证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-008 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购股份基本情况 1、拟回购股份的种类：金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）发行的人民币普通股（A 股）； 2、拟回购股份用途：用于实施股权激励计划或员工持股计划； 3、拟回购股份的资金总额：不低于人民币 2,000 万元（含，下同），不超过人 民币 4,000 万元 （含，下同）； 4、拟回购股份价格：不超过人民币 20 元/股（含，下同），该价格区间上限不 高于公司董事会通过回购股份决议日前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 5、拟回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购； 6、拟回购股份资金来源：公司自有资金； 7、拟回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 ●相关股东是否存在减持计划 经公司问询，公司董事、监事、高级管理 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-006 金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。本次会议的会 议通知和材料已于 2024 年 2 月 5 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出。本 次会议为紧急董事会会议，根据公司《董事会议事规则》第八条规定"情况紧急， 需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议 通知，但召集人应当在会议上作出说明"。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程 序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 会议由董事长陈正明先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 公司拟使用不低于人民币 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《金华春光橡塑科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 和《金华春光橡塑科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作 为金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对提交 至公司第三届董事会第十七次会议审议的议案进行了认真审阅与核查，基于独 立判断，就相关事项发表如下独立意见： 一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》的独立意见 我们认为公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，审议该事项的董 事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。 公司本次股份回购资金总额不低于人民币 2,000 万元(含)，不超过人民币 4,000 万元(含) ，拟用于本次回购的资金来源为公司自有资金，不会对公司的 经营、财务和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。回购后公司 的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-007 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨推动"提质增 效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于 对公司未来发展前景的信心及价值认可，公司将采取措施，切实落实"提质增效重 回报"行动方案，树立公司良好资本市场形象。主要措施包括： 一、稳健经营，保持及提升公司核心竞争力 公司是一家主要从事吸尘器等清洁电器软管配件产品及整机 ODM/OEM 产品的研 发、生产和销售的国家高新技术企业。清洁电器软管配件业务与吸尘器整机代工业 务之间属于产业上下游关系，在业务、技术等方面具有较好的协同互补作用。公司 将努力提升协同互补效益，进一步推进公司软管配件以及整机代工业务之间协同发 展战略，以增强公司持续盈利能力及竞争力。 二、提高公司治理水平，推动公司高质量可持续发展 公司将不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，持续深入开展治理 活动，努力 ...

股权结构 - 陈弘旋持股420万股，占总股本3.05%[2] - 公司实际控制人持股8695.26万股，占总股本63.18%[2] - 陈正明合计持股7140万股，持股比例51.88%[6] 质押情况 - 陈弘旋本次质押150万股，占其持股35.71%，占总股本1.09%[2] - 实际控制人累计质押780万股，占其持股8.97%，占总股本5.67%[2] - 陈凯累计质押630万股，占其持股68.09%，占总股本4.58%[6] 质押时间 - 陈弘旋质押起始日为2024年2月1日，到期日为2024年6月7日[5]

企业资质 - 公司全资子公司苏州凯弘、苏州尚腾获高新技术企业证书[1] - 苏州凯弘为重新认定，苏州尚腾为首次认定[1] 税收政策 - 苏州凯弘、苏州尚腾2023 - 2025年按15%税率缴纳企业所得税[1] - 税收优惠对2023年度经营业绩预计无重大影响[2]

工商变更 - 公司完成工商变更登记并换发营业执照[1] - 变更注册资本议案经相关会议通过[1] - 变更注册资本及修订《公司章程》公告于2023年10月28日披露[1] 公司信息 - 统一社会信用代码为913307276097712783[1] - 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）[1] - 住所为浙江省金华市金磐开发区花台路1399号[1] - 法定代表人为陈正明[1] - 注册资本变更为壹亿叁仟柒佰陆拾叁万叁仟柒佰伍拾元[1] - 成立日期为2000年07月11日[1] - 经营范围包括吸尘器零件等业务[1]

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2024-001 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,396,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 2.9926 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长陈正明先生主持，采取现场和网络投票 相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资 格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省金华市金磐开发区花台路 13 ...

会议安排 - 2023年12月13日董事会通过召开2024年第一次临时股东大会议案[10] - 2023年12月14日刊载股东大会通知[10] - 2024年1月3日下午15:00现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[12][13] 参会情况 - 现场16名股东代表1,069,000股，占比2.2913%[15] - 网络1名股东代表327,200股，占比0.7013%[15] - 合计17名股东代表1,396,200股，占比2.9926%[15] - 中小投资者9名，代表921,200股，占比1.9745%[15] 表决结果 - 《关于公司2024年度日常关联交易预测的议案》获全票通过[19] - 律师认为股东大会召集、召开、表决合法有效[20][21]

二〇二四年一月三日 1 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 金华春光橡塑科技股份有限公司 Jinhua Chunguang Technology Co.,Ltd. 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程及相关事项 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 4 | | 议案一：关于公司 | 2024 年度日常关联交易预测的议案 | 5 | 2 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程及相关事项 一、会议召集人：金华春光橡塑科技股份有限公司董事会 二、会议召开时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15: ...