我们认为拟聘任财务总监候选人的提名程序符合相关规定。经审阅候选人履 历等相关资料，我们认为柴小飞先生具备担任公司财务总监职务的相关专业知 识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》及中国证监会、证券交易所的相关 规定，未发现有不得担任高级管理人员的情形。我们同意聘任柴小飞先生为财务 总监，并同意将该议案提交公司第五届董事会第一次会议审议。 我们认为拟聘任总经理候选人的提名程序符合相关规定。经审阅候选人履历 等相关资料，我们认为柯建东先生具备担任公司总经理职务的相关专业知识、经 验和能力，其任职资格符合《公司法》及中国证监会、证券交易所的相关规定， 未发现有不得担任高级管理人员的情形。我们同意聘任柯建东先生为公司总经 理，并同意将该议案提交公司第五届董事会第一次会议审议。 二、关于聘任公司副总经理及传感器产品总监的审核意见 我们认为拟聘任副总经理及传感器产品总监候选人的提名程序符合相关规 定。经审阅候选人履历等相关资料，我们认为林德法先生、叶方之先生、王祝青 先生、方园女士具备担任公司副总经理职务的相关专业知识、经验和能力；姚玉 明先生具备担任公司传感器产品总监职务的相关专业知识、经验和能力。上述人 员任职资格符 ...

一、董事会会议召开情况 宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日召开 2023年第一次临时股东大会，选举产生第五届董事会。公司第五届董事会第一 次会议（以下简称"本次会议"）于2023年12月28日下午在公司会议室以现场表决 方式召开，公司全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议应到董事9 名，实到董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯建东 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开 以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波柯 力传感科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，表决形成的决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2023-072 宁波柯力传感科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2023-074 宁波柯力传感科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日 召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立 董事的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议案》《关于选举第五届监 事会非职工代表监事的议案》。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议， 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五 届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任 公司副总经理及传感器产品总监的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《 关于聘任公司董事会秘书的议案》；同日，公司召开第五届监事会第一次会议， 审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监 事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 1、第五届董事 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2023-073 宁波柯力传感科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生第五届监事会。公司第五届监事 会第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 28 日下午在公司会议 室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召 集、召开程序符合《公司法》《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其他有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。本次会议 由汤伟主持。 选举汤伟先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起 至第五届监事会届满之日止。具体详见上海证券 ...

中国上海石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于宁波柯力传感科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：宁波柯力传感科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受宁波柯力传感科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管 理委员会颁布实施的《上市公司股东大会规则》等中华人民共和国（以下简称"中 国"）现行法律、法规和规范性文件（以下简称"中国法律、法规"，为本法律意见 书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区的法律、法规和 规范性文件）及公司现行有效的《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）和《宁波柯力传感科技股份有限公司股东大会议事规则》的 有关规定，就公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关 事 ...

宁波柯力传感科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 宁波柯力传感科技股份有限公司 宁波柯力传感科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 2023 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于修订公司《独立董事工作细则》的议案 7 | | 议案二：关于选举第五届董事会非独立董事的议案 8 | | 议案三：关于选举第五届董事会独立董事的议案 12 | | 议案四：关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案 14 | 2 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：603662 二〇二三年十二月 1 3 宁波柯力传感科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 宁波柯力传感科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《宁波柯力传感科技股份 有限公司章程》及《宁波柯力传感科技股份有 ...

宁波柯力传感科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《宁波柯力传感科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报 告工作。审计委员会主要负责监督公司的外部审计，指导公司内部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报 告。。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 二零二三年十二月 1 | . | 1 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | | | | ...

董事会提名 - 公司同意提名柯建东等6人为第五届董事会非独立董事候选人[2] - 公司同意提名俞雅乖等3人为第五届董事会独立董事候选人[2] - 公司将提名议案提交第四届董事会第二十二次会议审议[2] 任职审核 - 公司认为非独立董事候选人符合董事任职资格规定[1] - 公司认为独立董事候选人符合任职资格及独立性要求[2] 提名委员会 - 第四届董事会提名委员会委员为徐耀、黄春龙、姚玉明[3] - 第四届董事会提名委员会2023年第三次会议审核意见发布于2023年12月4日[3]

独立董事任职资格 - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[4] - 至少包括一名会计专业人士[4] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其配偶等不得担任[6] - 在直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职的人员及其配偶等不得担任[6] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、单独或合并持股1%以上的股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] 独立董事履职要求 - 审计委员会中独立董事应占二分之一以上比例，由会计专业人士任召集人[11] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占二分之一以上比例并任召集人[11] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[14] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] - 审计委员会事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议，每季度至少开一次会，会议须三分之二以上成员出席[17][18] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[20] - 每年现场工作时间不少于15日[20] - 年度述职报告最迟在公司发年度股东大会通知时披露[21] 独立董事解职与补选 - 提前解除需及时披露理由和依据[11] - 因特定情形辞职或被解除致比例不符规定，公司60日内完成补选[11] - 连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[12] - 辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[12] 公司支持与保障 - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况、提供资料并配合考察[23] - 为履职提供工作条件和人员支持，确保信息畅通[23][24] - 及时发董事会会议通知，不迟于规定期限提供会议资料[24] - 董事会专门委员会开会，原则上不迟于会前3日提供资料信息[24] - 保存会议资料至少10年[24] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[24] - 行使职权时相关人员应配合，遇阻碍可向董事会说明[24] - 聘请中介等费用由公司承担[25] - 可建立独立董事责任保险制度[25] - 给予独立董事津贴，标准由董事会制订、股东大会通过并年报披露[25]

公司治理 - 第五届董事会由9名董事组成，6名非独立董事、3名独立董事[1] - 监事会由3名监事组成，2名非职工代表监事，1名职工代表监事[4] - 第五届董事会、监事会任期自2023年第一次临时股东大会通过起三年[2][4] 股权结构 - 柯建东合计控制公司52.23%股份（147551219股），直接持有44.70%（126290508股）[6] - 柯建东通过两家公司分别控制6.92%（19540806股）、0.61%（1719905股）股份[6] - 王祝青、姚玉明、叶方之分别直接持有30648股、1034798股、30000股股份[7][8][9] - 吴国平等7人截至公告披露日未持有公司股份[10][11][12][13][14][15][16]