公司基本信息 - 公司代码：603662，公司简称：柯力传感[1] - 2024年半年度报告发布日期：2024年8月[1] - 公司负责人：柯建东[2] - 半年度报告未经审计[2] - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：不适用[3] - 前瞻性陈述的风险声明：报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺[3] - 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况：否[3] - 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况：否[3] - 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性：否[3] - 重大风险提示：报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[3] 财务数据 - 营业收入为555,268,323.48元，同比增长9.42%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为116,829,842.15元，同比下降16.57%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为99,988,929.32元，同比增长5.73%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为69,144,840.23元，同比增长84.46%[1] - 归属于上市公司股东的净资产为2,637,148,136.15元，同比增长4.24%[1] - 总资产为4,218,744,336.30元，同比增长9.92%[1] - 基本每股收益为0.41元，同比下降16.33%[17] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.35元，同比增长6.06%[17] - 营业收入为555,268,323.48元，同比增长9.42%[28] - 营业成本为314,141,770.49元，同比增长7.92%[28] - 销售费用为34,912,865.81元，同比增长22.88%[28] - 管理费用为40,970,156.61元，同比增长14.29%[28] - 财务费用为6,592,516.59元，同比增长74.39%[28] - 研发费用为48,007,641.06元，同比增长11.56%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为69,144,840.23元，同比增长84.46%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-150,416,825.89元，同比改善24.28%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为94,379,271.68元，同比减少52.97%[28] - 公允价值变动损益为-21,105,000元，影响非经营性净利润-17,939,300元[29] - 公司2024年上半年营业总收入为555,268,323.48元，同比增长9.42%[75] - 公司2024年上半年营业总成本为449,302,685.28元，同比增长10.47%[75] - 公司2024年上半年流动资产合计为1,699,953,865.81元，同比增长1.44%[73] - 公司2024年上半年非流动资产合计为1,714,877,047.44元，同比增长7.36%[73] - 公司2024年上半年资产总计为3,414,830,913.25元，同比增长4.33%[74] - 公司2024年上半年流动负债合计为1,010,380,627.68元，同比增长7.22%[73] - 公司2024年上半年非流动负债合计为10,453,648.18元，同比下降19.21%[74] - 公司2024年上半年负债合计为1,020,834,275.86元，同比增长6.86%[74] - 公司2024年上半年所有者权益合计为2,393,996,637.39元，同比增长3.28%[74] - 公司2024年上半年货币资金为16,911,317.71元，同比下降4.68%[72] - 公司2024年上半年研发费用为48,007,641.06元，同比增长11.56%[77] - 公司2024年上半年净利润为130,751,074.60元，同比下降12.28%[77] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为116,829,842.15元，同比下降16.57%[77] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.41元，同比下降16.33%[78] - 公司2024年上半年营业收入为335,504,598.25元，同比下降7.80%[79] - 公司2024年上半年营业成本为232,166,389.04元，同比下降2.73%[79] - 公司2024年上半年销售费用为10,674,792.21元，同比下降12.33%[79] - 公司2024年上半年管理费用为15,934,376.92元，同比下降10.76%[79] - 公司2024年上半年投资收益为35,426,535.94元，同比下降6.54%[79] - 公司2024年上半年公允价值变动收益为-13,568,184.09元，同比下降208.12%[81] - 公司2024年上半年综合收益总额为75,449,238.27元，较去年同期增长116,129,781.43元[82] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为571,623,076.62元，较去年同期增长5.6%[82] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为69,144,840.23元，较去年同期增长84.5%[82] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-150,416,825.89元，较去年同期减少24.3%[83] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为94,379,271.68元，较去年同期减少53%[83] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为14,494,577.87元，较去年同期减少63.8%[83] - 母公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-34,212,396.26元，较去年同期减少144%[84] - 母公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-70,107,674.49元，较去年同期减少77.3%[85] - 母公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为105,261,880.52元，较去年同期减少56.6%[85] - 母公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为1,008,972.34元，较去年同期减少91.3%[85] - 公司2024年上半年所有者权益合计为2,931,140,007.88元[86] - 公司2024年上半年未分配利润增加116,829,842.15元[86] - 公司2024年上半年综合收益总额为116,829,842.15元[86] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本为-9,089,050.81元[86] - 公司2024年上半年专项储备减少518,739.69元[86] - 公司2024年上半年少数股东权益增加109,662,783.24元[86] - 公司2023年上半年所有者权益合计为2,596,467,736.96元[87] - 公司2023年上半年未分配利润增加140,037,257.44元[87] - 公司2023年上半年所有者投入和减少资本为140,037,257.44元[87] - 公司2023年上半年少数股东权益增加42,921,837.40元[87] - 2024年上半年，公司所有者权益合计为2,393,996,637.39元，较上年期末增加76,062,204.46元[88] - 2024年上半年，公司综合收益总额为75,449,238.27元[88] - 2024年上半年，公司所有者投入和减少资本增加1,131,705.88元[88] - 2024年上半年，公司专项储备减少518,739.69元[88] - 2024年上半年，公司所有者权益合计为2,257,104,814.00元，较上年期末增加119,998,558.29元[89] - 2024年上半年，公司综合收益总额为116,129,781.43元[89] - 2024年上半年，公司所有者投入和减少资本增加3,959,171.47元[89] - 2024年上半年，公司专项储备减少90,394.61元[89] - 截至2024年6月30日，公司累计发行股本总数为282,504,992股，注册资本为282,504,992元[90] - 公司主营业务为应变式传感器行业，法定代表人及实际控制人为柯建东[90] - 公司财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则》编制[91] - 财务报表以持续经营为基础编制[92] - 公司营业周期为12个月[96] - 记账本位币为人民币[97] - 同一控制下企业合并的会计处理方法[97] - 非同一控制下企业合并的会计处理方法[97] - 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法[98] - 合营安排分类及共同经营会计处理方法[101] - 现金及现金等价物的确定标准[102] - 外币业务和外币报表折算的处理方法[103] - 公司将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[105] - 以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额[106] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额[107] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额[107] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益[108] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益[109] - 以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额[110] - 公司终止确认金融资产的条件包括收取金融资产现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方、金融资产已转移但未保留对金融资产的控制[111] - 金融负债终止确认的条件包括现时义务全部或部分已经解除、与债权人签订协议以承担新金融负债方式替换现存金融负债且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同、对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改[112] - 金融资产转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价之差额计入当期损益[111] - 公司采用活跃市场中的报价确定存在活跃市场的金融工具的公允价值[114] - 公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理[115] - 公司对由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备[115] - 公司对由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备[115] - 公司对其他金融工具，在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况[115] - 公司对逾期超过30日的金融工具，认为其信用风险已显著增加[115] - 公司对信用风险自初始确认后已显著增加的金融工具，按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备[115] - 公司对信用风险自初始确认后并未显著增加的金融工具，按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备[115] - 公司对不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额[115] - 公司存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出[117] - 公司对子公司的长期股权投资采用成本法核算[126] - 对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[126] - 处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益[127] - 投资性房地产采用成本模式计量，并采用与固定资产相同的折旧政策[128] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提[131] - 房屋及建筑物的折旧年限为20年，年折旧率为4.75%[132] - 机器设备的折旧年限为5-10年，年折旧率为9.00-19.00%[132] - 运输设备的折旧年限为5年，年折旧

宁波柯力传感科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范宁波柯力传感科技股份有限公司（以下称"公司"）的关联 交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《 中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《宁 波柯力传感科技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的有关规定，并参考 《上市公司治理准则》以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上 市规则》"），结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度对公司股东、董事、监事、管理层及各职能部门具有约束力， 公司股东、董事、监事和管理层必须遵守。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。公司应将该协议的 订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露。 第四条 关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则，关联交易的价格原则 上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司应对关联交易的定价依据 予以充分披露。 第五条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关联方 通过关联交易违规 ...

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2024-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 宁波柯力传感科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 13 点 30 分 召开地点：宁波市江北区长兴路 199 号宁波柯力传感科技股份有限公司双 K 楼 20 楼董事会会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30 ...

宁波柯力传感科技股份有限公司 股东大会议事规则 第二章 股东大会职权 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十四）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产所涉及的资产总额或者成交 金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项； 第一章 总则 第一条 为规范公司股东大会的组织管理和议事程序，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》及《宁波柯力传感科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本议事规则。 第二条 本规则对公司全体股东、列席股东大会会议的有关人员都具有约束力。 1 （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会的报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九）对发行公司债券作出决议； （十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十一）修 ...

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2024-032 宁波柯力传感科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订公司章程及部分治理制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 修订后的《公司章程》已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚需提 交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权管理层办理变更注册资本及修改 《公司章程》涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。《公司章程》最终以市场 监督管理部门核准登记的内容为准。 《公司章程》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 一、 变更公司注册资本的具体情况 2024 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二 次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及 调整回购价格的议案》，公司拟将部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票共 845,566 股进行回购注销。 2024 年 5 月 22 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回 购注销部分已授予但尚未解除 ...

第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范 使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自 或变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 获取不正当利益。 宁波柯力传感科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关法律、法规以及《宁波柯力传感科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况， 特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金 ...

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2024-030 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《柯力传感 2024 年半年度报告摘要》及《柯力传感 2024 年半年度报告》 （二）审议并通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场表决方 式召开。本次会议的会议通知以及会议资料已于 2024 年 8 月 18 日通过电子邮件、 专人送达等方式向全体监事发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议 由监事会主席汤伟先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议及形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《2024 年半年度报告及摘要》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 宁波柯力传感科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 在全面了解和审核 2024 年半年度报告及摘要后，公司监事会认为： ...

回购注销的原因：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管 理办法"）及宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年 限制性股票激励计划》（以下简称"激励计划"）等相关规定，因公司层面 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 312,430,840.16 元，未能达到《柯力传感 2022 年限制性股票激励计划》规定的业绩考核目标，公司拟回购注销首次授予 44 名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 710,808 股；拟注销预留 授予部分 21 名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 118,750 股， 回购价格为 6.831 元/股加银行同期存款利息；因 2 名激励对象离职，公司需要回 购注销其已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 16,008 股，回购价格为 6.831 元/股。公司决定对上述激励对象已授予但尚未解除限售的 845,566 股限制性股票 进行回购注销。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量 | | 注销股份数量 | | | 注销日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：(86-21) 5298-5488 传真：(86-21) 5298-5492 君合律师事务所上海分所 关于宁波柯力传感科技股份有限公司 的法律意见书 宁波柯力传感科技股份有限公司： 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受宁波柯力传感科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"或"柯力传感"）的委托，作 为公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项 法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等中国（为本法律意见书之目的， "中国"不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法 规、规范性文件的有关规定，就公司本次激励计划部分限制性股票回购注销实 施情况（以下简称"本次回购注销"），出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关文件及其复印件，核对 了其中相关文件的原件，并取得公司向本所作出的如下保证：公司已提供 ...

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2024-027 宁波柯力传感科技股份有限公司 关于收购控股子公司华虹科技少数股东部分股权的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 （一）交易背景 宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"、"柯力传感"）于 2023 年 9 月 8 日以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第二十次会议，审议 通过了《关于对外投资暨收购华虹科技的议案》，同意公司使用自有资金 6,500 万元，通过福州华虹智能科技股份有限公司（以下简称"华虹科技""标的公司"） 向公司定向发行股票、公司协议受让标的公司 5 名自然人股东所持标的公司部分 股份以及接受表决权委托相结合的方式，合计控制华虹科技 22,426,325 股股份的 表决权，占华虹科技本次定向发行股票完成后有表决权股份总数的 52.77%，从 而取得华虹科技控制权。具体内容详见公司 2023 年 9 月 9 日于上海证券交易所 1 交易简要内容：宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司 ...