董事会战略决策委员会工作细则 二零二三年十二月 | | | 宁波柯力传感科技股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 宁波柯力传感科技股份有限公司 第四条 战略决策委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 公司董事长为战略决策委员会固有委员，其他委员由董事长、二 分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事 会选举产生。 第五条 战略决策委员会设主任委员（即召集人）一名，由公司董事长担 任，负责召集和主持战略决策委员会会议。 第六条 战略决策委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。委员任 期届满，连选可以连任，但独立董事连任的时间不得超过六年。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 董事会根据本工作细则第四至第五条的规定补足委员人数。 第七条 战略决策委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小 组组长。董事会秘书负责战略决策委员会和董事会之间的具体协 调工作。 第四章 工作程序 战略决策委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论， 将讨论结果提交董事会。 第十三条 投资评审小组进行初审并签发立项意见书的备案工作可以由专门 工作人员负责，也可以由战略决策委员 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波柯力传感科技股份有限公司董事会,现提名俞雅乖 为宁波柯力传感科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波 柯力传感科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与宁波柯力传感科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资 格管理办法》《保险公司董 ...

制度规定 - 公司制订独立董事专门会议工作制度[4] - 会议提前三日通知全体独立董事[4] - 半数以上独立董事出席方可举行[6] 会议流程 - 过半数独立董事推举一人召集并主持[7] - 关联交易等经会议讨论且过半数同意后提交董事会[6] 独立董事职权 - 可行使独立聘请中介机构等特别职权[6] - 应发表明确独立意见[7] 其他要求 - 会议记录至少保存十年[7] - 公司为履职提供条件并承担费用[7] - 出席者对会议事项负有保密义务[7]

独立董事候选人要求 - 需具备5年以上相关工作经验并参加上交所最近一期培训[1] - 任职资格需符合多项法规要求[2] - 有股份、任职、独立性、处罚等限制条件[2][3] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家，任职不超6年[4] - 需核实并确认任职资格符合要求[5] 声明时间 - 声明时间为2023年12月4日[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名张保柱为第五届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人需参加上交所最近一期独立董事培训[1] 任职资格 - 被提名人多项条件符合独立董事任职要求[2][3][4] - 被提名人已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[4]

人员变动 - 2023年12月11日公司召开职代会选举冯海为第五届监事会职工代表监事[1] - 冯海与2名非职工代表监事组成第五届监事会[1] 人员信息 - 冯海1981年出生，中专学历，现任公司行政服务部主管[4] - 截至公告披露日，冯海未持股，与控股股东无关联[4] 公告信息 - 公告日期为2023年12月13日[3]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[2] - 具备会计专业知识和经验，有5年以上会计专业岗位全职工作经验[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五名股东任职人员及其亲属不具独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他限制 - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 审查情况 - 候选人已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[6]

独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职（任职）问题的意见》的相关规定(如适用) 提名人宁波柯力传感科技股份有限公司董事会,现提名张民元 为宁波柯力传感科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波 柯力传感科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与宁波柯力传感科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关 ...

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2023-068 宁波柯力传感科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件及专人送达等方式发出了关于召开公司第四届监事会第十四次会 议（以下简称"本次会议"）的通知及相关会议资料。本次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《宁波柯力传感科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规的规定，所作决议 合法有效。本次会议由夏忠华主持。 本次监事会换届选举的程序规范，符合《公司法》《公司章程》《柯力传感 监事会议事规则》等有关规定。经公司监事会推荐，同意推选汤伟先生、刘敏女 士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见同日公司在上海证 券交易所网站（www.sse. ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张民元,已充分了解并同意由提名人宁波柯力传感科技 股份有限公司董事会提名为宁波柯力传感科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任宁波柯力传感科技股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格 证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用 ); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (十 ...