证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-008 福建天马科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 一次会议于 2024 年 1 月 16 日上午以通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前 以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，各监事均以通讯表决方式出席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》。 经审核，监事会认为：根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建 天马科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2799 号），公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股 20,533,880 股。公司已 于 2024 年 1 月 1 ...

RSM 容诚 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 福建天马科技集团股份有限公司 容诚专字|2024|361Z0017 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告更否由具有执业许可的会计师事务所出身。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"获得了 。 目 录 内 页码 序号 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 1-3 l 行费用鉴证报告 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 2 4-5 行费用专项说明 · 我们审核了后附的福建天马科技集团股份有限公司(以下简称天马科技公司) 管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专 项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天马科技公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项 目及支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本 鉴证报告作为天马科技公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付 发行费用的自筹资金必备的文件,随其他文件一起报 ...

海通证券股份有限公司 关于福建天马科技集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股 股票 之 上市保荐书 保荐机构 (主承销商) 沿道征券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市中山南路 888 号 ) 二〇二四年一月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文 件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《福建天马科技集团股 份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-2-1 目 录 | 一、发行人基本情况 | | --- | | 二、发行人本次发行情况……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建天马科技集团股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2799 号）同意，公司以 简易程序向特定对象发行人民币普通股 20,533,880 股，募集资金总额为人民币 299,999,986.80 元，扣除各项发行费用人民币 9,081,281.74 元后，实际募集资金 净额为人民币 290,918,705.06 元。上述募集资金于 2023 年 12 月 29 日到位，并 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（容诚验字 [2023]361Z0061 号）。 根据《福建天马科技集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发 行 A 股股票募集说明书（注册稿）》，本次募集资金扣除相关发行费用后拟用于 海通证券股份有限公司 关于福建天马科技集团股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 1 以下项目： 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人"）为福建天马 科技集团股份有限公司（以下简称"发行人""天马科技""上市公司""公司"） 2023 年度以简易程序向特定对象发行 ...

关于增加公司注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-009 福建天马科技集团股份有限公司 二、《公司章程》修订情况 根据公司于 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过的《关 于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》并结合 公司发行的实际情况，公司拟对《福建天马科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）进行如下修订： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本：人民币 | 第六条 | 公司注册资本：人民币 | | 43,613.4976 | 万元。 | 45,666.8856 | 万元。 | | 第十七条 | 公 司 的 股 本 总 数 为 | 第十七条 | 公 司 的 股 本 总 数 为 | | 43,613.4976 | 万股，公司发行的股票，以 | 45,6 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 九次会议于 2024 年 1 月 16 日上午以通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前 以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长陈庆堂先生召集和主持，应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，各董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形 成如下决议： 一、审议通过《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建天马科技集团股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2799 号），公司以简 易程序向特定对象发行人民币普通股 20,533,880 股。公司已于 2024 年 1 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司的 股份总数由 436,134,976 股增加至 456,668,856 股，公司注册资本由人民币 ...

发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天马科技"）拟 使用募集资金人民币 7,728,026.53 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建天马科技集团股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2799 号）同意，公司以 简易程序向特定对象发行人民币普通股 20,533,880 股，募集资金总额为人民币 299,999,986.80 元，扣除各项发行费用人民币 9,081,281.74 元后，实际募集资金 净额为人民币 290,918,705.06 元。上述募集资金于 2023 年 12 月 29 日到位，并 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（容诚验字 [2023]361Z0061 号）。 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-010 ...

福建天马科技集团股份有限公司 章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第八章 财务、会计和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-005 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 发行结果暨股本变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 发行数量及价格 2024 年 1 月 12 日，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "天马科技"或"发行人"）2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）新增的 20,533,880 股股份在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司办理完毕登记托管及限售手续。 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主 板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 本次向特定对象发行股票在发行完毕后，发行对象认购的股份自本次发行结 束之日起六个月内不得转让。本次发行对象所认购的股份因公司送股、资本公积 金转增股本等事项而衍生取得的公司股份，亦应遵守上述股份限售安排。本次发 行取得的公司股份在限售期结束后减持 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-006 福建天马科技集团股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人 持股比例被动稀释超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）以 简易程序向特定对象发行股票引起公司总股本变动而导致控股股东、实际控制人 陈庆堂先生及其一致行动人合计持股比例被动稀释超过 1%所致。本次权益变动 未触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生及其一致行动 人合计持有公司股份 146,339,969 股，占公司总股本的比例由 33.55%被动稀释至 32.05%，持股比例合计减少 1.50%。控股股东、实际控制人及其一致行动人持有 公司股份的比例因公司向特定对象发行股票被动稀释减少。 一、本次权益变动的基本情况 （一）本次权益变动的原因 公司于 2023 年 12 月 22 日收到中国证券监督管理委员会出 ...