说明会信息 - 2025年5月16日14:00 - 15:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会[2] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2] 投资者参与 - 2025年5月9日至5月15日16:00前可预征集提问[2] - 2025年5月16日可在线参与说明会[6] 参会人员 - 董事长、总裁陈庆堂等参加[5] 联系信息 - 联系人戴文增、李佳君，电话0591 - 85628333，邮箱ljj@jolma.cn[7]

活动信息 - 公司将参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式，可通过“全景路演”网站等参与[1] - 活动时间为2025年5月14日15:30至17:00[1] 交流安排 - 届时公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者交流[1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于4月30日在福建福清召开[2] - 出席股东和代理人163人，持股183,050,125股，占比36.4398%[2] 参会人员 - 9位在任董事、3位在任监事全部出席会议[3][5] 议案表决 - 《关于2025年度提供担保的议案》A股股东同意率98.6533%[4] - 5%以下股东同意率85.6762%[5] 律师见证 - 北京市天元（深圳）律师事务所见证，结论合法有效[7][8]

股东大会情况 - 公司2025年第一次临时股东大会于4月30日14点30分召开[6] - 出席股东及代理人163人，持股183,050,125股，占比36.4398%[9] 议案表决情况 - 《关于2025年度提供担保的议案》同意180,585,015股，占比98.6533%[15] - 中小投资者对担保议案同意14,744,866股，占比85.6762%[15]

福建天马科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （江兴龙） 本人作为福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董 事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责、审 慎行使公司和股东所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案并发表 意见，在履职过程中始终保持独立判断，充分发挥了独立董事的作用，维护了全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度任职期间履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 江兴龙，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，理学 博士。现任集美大学水产学院教授、博士生导师，鳗鲡现代产业技术教育部工程 研究中心主任，福建省—东盟地区水产绿色养殖联合研发中心主任，国家鳗鲡产 业科技创新联盟理事长，"一带一路"国家鳗鲡产业技术创新战略联盟理事长， 集美大学水域环境与渔业资源监测中心主任。2024年8月26日至今，任公司第五 届董事会独 ...

福建天马科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （孔平涛） 本人孔平涛作为福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会独立董事，在2024年度任职期间内严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，秉承客观、公正、 独立的原则，认真负责、忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责，积极出席相关 会议，认真审议各项会议议案，充分发挥独立董事在公司治理中的应有作用，切 实维护了公司和全体股东的利益。 报告期内，本人担任公司第四届董事会独立董事，并担任董事会薪酬与考核 委员会主任委员、提名委员会委员，2024年8月26日，因第四届董事会任期届满 进行了换届选举，换届完成后本人不再担任公司任何职务。现将本人2024年度任 职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孔平涛，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任公司第三、四 届董事会独立董事。1985年毕业于河南农业大学畜牧兽医系，分配到农业部全国 畜牧兽医总站工作。1995 ...

人员变动 - 2024年8月26日起艾春香任公司第五届董事会独立董事[2] - 2024年8月26日聘任陈晓华女士为财务总监[9] - 2024年8月26日审议通过聘任总裁等议案[9] 会议情况 - 报告期内召开6次董事会、3次股东大会，艾春香均出席[4] - 报告期内召开1次提名、3次审计、3次独立董事专门会议，艾春香均出席[5] 履职情况 - 艾春香主持提名会审议高管聘任并同意[5] - 艾春香审计会审议财务总监等事项[5] - 艾春香调查关联交易等事项[5] - 艾春香与内审及事务所沟通[6] - 艾春香与中小股东互动交流[7] 评价与展望 - 艾春香认为关联交易合规公允[8] - 艾春香认为财报真实内控有效[8] - 2025年独立董事将继续履职[10]

福建天马科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （关瑞章） 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员 会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在直接或间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律法规及公司内部制度中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，本人任职期间公司共召开了11次董事会和3次股东大会。本人对 提交董事会和股东大会审议的议案进行充分研读，在与公司的经营管理层充分沟 通后，对提交公司董事会的全部议案进行了认真审议，独立、负责地发表审议意 见。本人认为2024年任职期间公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程 序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对董事会 审议的各项议案均表示赞成，没有反对或弃权的情形。本人2024年度出席董事会 及股东大会会议情况如下： | 独立 | | 参加 ...

福建天马科技集团股份有限公司 （二）是否存在影响独立性的情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员 会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在直接或间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律法规及公司内部制度中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年任职期间内，本人亲自出席了公司召开的6次董事会会议和3次股东大 会，仔细审阅了公司提供的相关会议资料，认真听取了公司管理层的报告，着重 关注公司关联交易、定期报告等重大事项，充分运用专业知识，积极参与讨论并 发表意见，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 2024年度独立董事述职报告 （汤新华） 作为福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，2024年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市 ...

2024年度独立董事述职报告 （潘琰） 报告期内，本人作为福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，忠实履行独立董事的职责，认真审 议董事会各项议案，独立自主决策，对相关事项发表独立意见，对公司重大事项 提出合理建议，发挥专业优势和独立作用，维护了公司和股东特别是中小股东的 合法利益。 报告期内，本人担任公司第四届董事会独立董事，并担任董事会审计委员会 主任委员、薪酬与考核委员会委员，2024年8月26日，因第四届董事会任期届满 进行了换届选举，换届完成后本人不再担任公司任何职务。现将本人2024年度任 职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 福建天马科技集团股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 潘琰，女，1955年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，中国注册 会计师（非执业会员），享受国务院政府特殊津贴的专家。曾任福州大学会计教 授、博导，福州大学管理学院副院长，福州大学研究生院副院长 ...