福建天马科技集团股份有限公司 Fujian Tianma Science And Technology Group Co., LTD | 一、会议议程·········································································(1) | | --- | | 二、会议须知·········································································(2) | | 三、会议审议议案···································································(4) | | ············································································································(4) | | 2、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》········································ ...

饲料板块市场表现 - 10月20日饲料板块整体下跌2.12%，表现显著弱于大盘，当日上证指数上涨0.63%，深证成指上涨0.98% [1] - 板块内个股表现分化，海大集团领跌，跌幅达6.02%，天马科技下跌3.82%，乖宝宠物下跌2.12% [1][2] - 部分个股逆势上涨，百洋股份上涨1.86%，播恩集团上涨1.80%，正虹科技上涨0.57% [1] 个股交易情况 - 海大集团成交额最高，达11.74亿元，成交量20.14万手，收盘价57.41元 [2] - 天康生物成交量最大，为45.61万手，成交额3.58亿元，收盘价7.74元 [2] - 傲农生物成交量为78.65万手，成交额4.06亿元，股价微涨0.20% [1][2] 板块资金流向 - 当日饲料板块整体呈现主力资金和游资净流出状态，主力资金净流出8084.55万元，游资资金净流出3760.02万元 [2] - 散户资金呈现净流入态势，净流入金额为1.18亿元 [2] - 大北农主力净流入1317.57万元，主力净占比6.24%，为板块内主力资金净流入最多的个股 [3] - 傲农生物主力净流入1162.59万元，主力净占比2.86% [3] - 金新农散户净流入355.83万元，散户净占比3.58% [3]

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-075 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告 二、本次限制行权期为 2025 年 10 月 26 日至 2025 年 10 月 30 日，在此期间 全部激励对象将限制行权。 三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 申请办理限制行权相关事宜。 特此公告。 福建天马科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十月十八日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司股权 激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》 《福建天马科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》及中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，并结合公司 2025 年第三季度报告披露计划，现对公司 2024 年股票期权激励计划处于自主行 权期间的股票期权自主行权时间进行限制，具体情况公告如下 ...

公司股东股权动态 - 控股股东、实际控制人陈庆堂办理了股份提前解除质押手续 [2] - 本次解除质押股份数量为800万股 [2] - 相关股份原质押给西藏信托有限公司 [2]

公司股权结构 - 公司控股股东、实际控制人、董事长兼总裁陈庆堂持有公司股份约9635万股，占公司总股本的19.13% [1] - 本次股份解除质押后，陈庆堂累计质押股份数量为4667万股，占其所持公司股份的48.44%，占公司总股本的9.27% [1] - 截至发稿，公司市值为77亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中饲料业务占比88.54% [1] - 养殖及食品行业收入占比为25.9% [1] - 其他业务收入占比0.36%，饲料和养殖及食品间交易抵消占比为-14.79% [1]

控股股东股份情况 - 陈庆堂持股96,349,913股，占总股本19.13%[2] - 本次解除质押8,000,000股，占其所持8.30%，占总股本1.59%[2] - 解除后累计质押46,670,000股，占其所持48.44%，占总股本9.27%[2] 一致行动人股份情况 - 控股股东及其一致行动人合计持股163,368,164股，占总股本32.44%[2] - 解除后累计质押67,298,272股，占合计持股41.19%，占总股本13.36%[2] 其他股东股份情况 - 福建天马投资持股61,373,428股，占比12.19%，累计质押19,000,000股[5] - 陈庆昌持股1,987,012股，占比0.39%，累计质押1,628,272股[5] 其他要点 - 2024年股票期权激励计划按总股本503,621,604股计算[5] - 陈庆堂解除质押后有后续再质押计划[4]

饲料板块市场表现 - 10月16日饲料板块整体下跌1.72%，表现弱于上证指数（上涨0.1%）和深证成指（下跌0.25%）[1] - 板块内领跌个股为路德环境，下跌5.54%，邦基科技和傲农生物分别下跌4.71%和2.90%[1] - 板块成交活跃，海大集团、天马科技和傲农生物成交额居前，分别为3.94亿元、3.00亿元和5.16亿元[1] 板块资金流向 - 当日饲料板块整体呈现主力资金和游资净流出，净流出金额分别为1.01亿元和3849.21万元[1] - 散户资金净流入1.4亿元，与主力资金流向形成反差[1] - 天康生物获得主力资金净流入2390.25万元，净占比7.74%，为板块内最高[2] - 海大集团和中宠股份虽股价下跌，但分别获得散户资金净流入2412.81万元和1773.99万元[2]

担保额度调整 - 2025年度原拟为子公司提供不超11亿元业务履约担保[1] - 拟增加2025年度为子公司提供业务履约担保额度8亿元[4] - 增加额度后，2025年度拟提供业务履约担保总额度调至不超19亿元[4] 实际担保情况 - 截至2025年10月10日，业务履约实际担保余额为13579.35万元[5] - 截至2025年10月10日，实际对外担保总余额为235646.32万元，占比105.34%[17] - 对其他子公司授信担保总余额为155792.67万元，占比69.64%[17] - 为子公司业务合同履约担保总余额为13579.35万元，占比6.07%[17] - 为子公司融资租赁业务实际担保余额为45214.65万元，占比20.21%[17] - 为下游客户及产业链供应商担保总余额为21059.65万元，占比9.41%[17] 审批情况 - 董事会同意增加2025年度为子公司提供业务履约担保额度8亿元[14] - 监事会同意本次增加担保额度预计事项[16] - 保荐机构对本次增加担保额度事项无异议[18] 其他信息 - 增加担保额度后总担保额度有效期为自2025年第二次临时股东大会通过之日起12个月内[10] - 公司及子公司为子公司提供担保方式包括保证、抵押、质押等[9] - 公司无逾期对外担保等不良情况[17]

担保额度与审批 - 公司对外担保总额指公司与子公司对外担保总额之和[5] - 超最近一期经审计净资产50%后提供担保需股东会审批[14] - 超最近一期经审计总资产30%后提供担保需股东会审批[14] - 连续12个月内累计担保额超最近一期经审计总资产30%需股东会审批且三分之二以上通过[14] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审批[14] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审批[14] - 可对两类子公司分别预计未来12个月新增担保总额度并提交审议，余额不超额度[16] - 合营或联营企业担保额度调剂时，获调剂方单笔不超最近一期经审计净资产10%[17] 担保流程与管理 - 董事会每年对全部担保行为核查并披露结果[8] - 提供反担保比照担保规定执行（自身债务担保的反担保除外）[18] - 对外担保需订立书面合同，具备法定内容[20] - 可与符合条件企业法人签订互保协议，需对方提供财务资料[22] - 担保合同订立时需审查，违规可要求修改，拒绝则拒绝担保并汇报[26] - 财务中心和审计中心分别负责经办和协助工作[24] - 担保债务展期需重新履行审批和披露义务[30] 风险控制与追偿 - 被担保人债务到期15个交易日未还款应启动追偿并披露[36] - 为债务人履行担保义务后应追偿并披露情况[38] - 发现被担保人丧失履约能力等情况应控制风险[39] 责任与制度生效 - 全体董事对违规或失当对外担保损失承担连带责任[30] - 制度由董事会拟定，股东会审议通过之日起生效实施[33]

董高人员离职披露与补选 - 公司应在收到辞职报告后2个交易日内披露董高人员辞职情况[8] - 董事提出辞任，公司需在60日内完成补选[8] 法定代表人及特定情形处理 - 法定代表人辞任，公司应在30日内确定新法定代表人[8] - 董高人员出现特定不得任职情形，公司应在30日内解除其职务[9] 任期届满与解任生效 - 非职工代表董事任期届满未获连任，自股东会决议通过之日自动离职[10] - 职工代表董事任期届满未获连任，自职工代表大会决议通过之日自动离职[10] - 股东会决议解任董事，决议作出之日解任生效[10] - 董事会决议解聘高级管理人员，决议作出之日解聘生效[10] 离职交接与审计 - 董高人员离职应做好工作交接，未办妥造成损失需担责[12] - 涉及重大事项，公司审计中心应启动离任审计程序[12] 离职后义务 - 董事、高管离职后忠实义务在公司章程规定合理期限内有效[15] - 董事、高管对公司秘密保密义务至信息公开，其他义务持续不少于1年[16] - 董事、高管离职后需遵守竞业禁止协议，违反需支付违约金等[16] 股份转让限制 - 董事、高管自实际离职日起6个月内不得转让本公司股份[17] - 任期届满前离职的董事、高管，每年减持股份不得超所持总数的25% [17] - 所持公司股份不超1000股的董事、高管可一次全部转让[17] 追责与复核 - 公司发现离职董事、高管违规造成损失，董事会应追责追偿[20] - 离职董事、高管对追责决定有异议，可在15日内申请复核[20] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效并实施[22]