股票期权激励计划批准与授权 - 公司2024年股票期权激励计划已通过董事会、监事会及股东大会审议批准，相关议案包括激励计划草案、考核管理办法及激励对象名单等 [5][6] - 独立董事关瑞章征集股东投票权以审议激励计划议案，公示期内未收到对激励对象的异议 [6] - 股东大会授权董事会办理激励计划相关事宜，包括调整行权价格、注销部分期权等 [5][7] 股票期权注销情况 - 因3名激励对象离职，公司注销其已获授但未行权的77,000份股票期权，激励对象人数从126人调整为123人 [9] - 注销依据为《激励计划》规定，离职人员未行权部分需由公司注销 [9] 第一个行权期条件成就 - 第一个行权期为2025年7月9日至2026年7月8日，可行权比例为40%，等待期于2025年7月8日届满 [10] - 公司层面业绩条件达成：2024年鳗鱼出池量15,790.78吨，超过15,000吨目标 [12] - 123名激励对象个人绩效考核均为"A"，满足100%行权比例条件 [12] - 公司未出现财务报告被出具否定意见、违规分红等负面情形，符合行权资格 [10][11] 行权价格与调整 - 股票期权行权价格调整为13.60元/份，授权日为2024年7月9日 [7][10] - 董事会审议通过调整行权价格及注销部分期权的议案 [7][8]

股票期权注销情况 - 公司注销2024年股票期权激励计划中因离职不再具备激励资格的3名激励对象已获授但尚未行权的77,000份股票期权 [1][5] - 本次注销后激励对象人数由126人调整为123人 [5] - 注销依据为公司《激励计划》规定，激励对象主动辞职或合同到期不续约时，未行权部分需注销 [5] 激励计划历史决策流程 - 2024年5月17日第四届董事会通过激励计划草案，独立董事征集投票权，监事会及律所出具核查意见和法律意见书 [1] - 2024年6月3日临时股东大会审议通过激励计划及授权董事会办理相关事宜 [2] - 2024年7月9日调整激励对象名单及行权价格，实际授予1,012万份期权，行权价13.60元/份，激励对象140人 [3] - 2025年4月29日第五届董事会调整行权价格并首次审议部分期权注销 [4] 本次注销的合规性与影响 - 注销程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》规定，已获薪酬委员会、监事会及律所专项意见认可 [5][6][7] - 注销事项在2024年股东大会授权范围内，无需再次提交审议 [6] - 公司称注销不会对财务状况、经营成果或团队稳定性产生重大影响 [5] 后续工作安排 - 公司将按上交所及中登公司规定办理注销手续并履行信息披露义务 [6] - 董事会持续行使股东大会授予的期权管理权限，包括授予、行权及注销等事宜 [6]

监事会会议决议 - 第五届监事会第八次会议于2025年6月13日在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，由监事会主席何修明主持，应出席监事3人，实际出席3人，董事会秘书列席 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 股票期权激励计划调整 - 审议通过注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案，因3名激励对象离职不再具备资格，注销其已获授但未行权的股票期权合计77,000份 [1] - 监事会认为注销程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》规定，未损害公司及股东利益 [1] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 [2] 第一个行权期条件成就 - 审议通过2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案，确认123名激励对象满足行权资格及条件 [2] - 监事会同意为上述激励对象办理行权相关事宜 [2] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 [2]

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-043 福建天马科技集团股份有限公司 重要内容提示： 股票期权第一个行权期拟行权数量：386.32万份 行权股票来源：福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 向激励对象定向发行公司人民币A股普通股股票 股票期权可行权人数：123人 股票期权行权价格：13.56元/份（调整后） 公司于 2025 年 6 月 13 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八 次会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成 就的议案》。现将有关事项说明如下： 一、2024年股票期权激励计划批准及实施情况 （一）2024 年股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期 行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、2024 年 5 月 17 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监 事会第二十五次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案） ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-042 福建天马科技集团股份有限公司 关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票期权注销数量：77,000份 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于注 销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，根据公司《2024 年股票期 权激励计划》（以下简称"本次激励计划"或"《激励计划》"）等有关规定和 公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意对因离职而不具备激 励资格的激励对象已获授但尚未行权的 77,000 份股票期权进行注销。现将有关 事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 5 月 17 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议和第四届 监事会第二十五次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励 ...

激励计划流程 - 2024年5 - 7月多会议审议激励计划相关议案[9][10][12][13] - 2024年7月9日向140名激励对象授予1012.00万份股票期权[13] - 2025年4 - 6月多会议审议调整行权价格等议案[14][15][16] 业绩考核 - 2024年鳗鱼出池量为15,790.78吨，业绩考核达标[22] - 123名激励对象2024年度个人绩效考核均为“A”[22] 激励计划情况 - 本次合计注销77,000份已授予但未行权股票期权[18] - 激励对象由126人调整为123人[18] - 第一个行权期可行权比例为40%[20] - 第一个等待期于2025年7月8日届满[20] - 行权期为2025年7月9日至2026年7月8日[20]

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-039 福建天马科技集团股份有限公司 2025 年 5 月鳗鱼出池情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年 5 月鳗 鱼出池情况披露如下： 一、2025 年 5 月鳗鱼出池情况 2025 年 5 月，公司鳗鱼出池约 2,258.63 吨，其中外销约 1,629.16 吨，自用 约 629.47 吨，本月鳗鱼出池规格主要在 1P~4P 之间，销售价格区间为 5.4 万元/ 吨~8.8 万元/吨。 特此公告。 福建天马科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年六月十四日 2025 年 1~5 月，公司鳗鱼累计出池约 6,949.05 吨，其中外销约 4,343.50 吨， 自用约 2,605.55 吨，出池规格主要在 1P~4P 之间，销售价格区间为 5.0 万元/吨 ~8.8 万元/吨。 说明：鳗鱼出池规格一般以每公斤的 P 数（尾数）为区分。 上述出池数据未经审计，与定期报告披露 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-041 公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，激励对象行权资格合法有效， 满足公司《激励计划》设定的第一个行权期的可行权条件，同意公司为 123 名激 励对象办理第一个行权期股票期权行权的相关事宜。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、审议通过《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 监事会认为，公司本次因 3 名激励对象离职不再具备激励资格而注销部分股 票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件 及公司《2024 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规 定。本次注销部分股票期权事项在公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的 授权范围内，程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此， 监事会同意注销前述激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 77,000 份。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-040 福建天马科技集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议于 2025 年 6 月 13 日上午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议 通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 人，实际到 会表决董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长 陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 董事曾丽莉女士、邱金谋先生、叶松青先生、郑昕先生为公司 2024 年股票 期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的激励对象，回避表决本议案，其 他非关联董事参与本议案的表决。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核 ...

天马科技（603668）公告，2025年5月公司鳗鱼出池约2258.63吨，其中外销约1629.16吨，自用约629.47 吨，销售价格区间为5.4万元/吨~8.8万元/吨。1-5月累计出池约6949.05吨，其中外销约4343.5吨，自用约 2605.55吨，销售价格区间为5万元/吨~8.8万元/吨。 ...