证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-038 福建天马科技集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及合 并报表范围内的全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）自 2025 年 5 月 10 日至 2025 年 6 月 10 日（以下简称"本期"）对外增加担保金额 31,200.00 万元， 减少担保金额 28,500.00 万元，本期新增担保净额为 2,700.00 万元，被担保人主要 系公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及下游客户。 ● 截至 2025 年 6 月 10 日，公司及子公司实际对其他子公司及下游客户提供 的担保总余额为 205,866.01 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 92.02%。 ● 本期是否有反担保：有。 ● 对外担保逾期的累计金额：无。 ● 本期存在对资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保，敬请投资者注意 相关风险。 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-037 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过《关于注 销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，根据公司《2024 年股票期 权激励计划》等有关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事 会同意对因离职或担任监事而不具备激励资格的激励对象已获授但尚未行权的 385,000 份股票期权进行注销。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销 2024 年股票期权激励计划 部分股票期权的公告》（公告编号：2025-028）。 近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述 股票期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述 385,000 份股票期权注销事宜已于 2025 年 6 月 4 日办理完毕。 本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。本次注销 部分股票期权事项符合《上市公司股权激励 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人陈庆堂先生之一致行动人 福建天马投资发展有限公司（以下简称"天马投资"）持有公司股份61,295,328股，占公司总股本的 12.20%。本次股份质押展期后，天马投资累计质押的股份数量为13,450,000股，占其所持公司股份数量 的21.94%，占公司总股本的2.68%。 一、本次股份质押展期的基本情况 近日，公司收到控股股东、实际控制人之一致行动人天马投资的通知，获悉其将所持有的公司部分股份 办理了质押展期，具体情况如下： 1、本次股份质押展期的基本情况 ■ 2、本次质押展期的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。 3、股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生及其一致行动人累计质押股份情况如下： ■ 二、其他情况说明 1、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人天马投资、陈庆昌先生具 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-036 福建天马科技集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一致行动人股份质押展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、本次股份质押展期的基本情况 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生及其一致行动人累计质押股份情况如下： 股东名称 持股数量 （股） 持股 比例 本次质押展 期前累计质 押数量（股） 本次质押展 期后累计质 押数量（股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股 份中限售 股份数量 （股） 已质押股 份中冻结 股份数量 （股） 未质押股 份中限售 股份数量 （股） 未质押股 份中冻结 股份数量 （股） 陈庆堂 96,349,913 19.18% 48,105,070 48,105,070 49.93% 9.58% 0 0 0 0 天马投资 61,295,328 12.20% 13,450,000 13,450,000 21.94% 2.68% 0 0 0 0 陈庆昌 1 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-035 福建天马科技集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年5月23日 (二)股东大会召开的地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》 审议结果：通过 ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总裁陈庆堂先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的 方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-035 福建天马科技集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总裁陈庆堂先生主持，会议以现 场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 116 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 183,559,731 | | 3、出席会 ...

北京市天元（深圳）律师事务所 关于福建天马科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 343 号 致：福建天马科技集团股份有限公司 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2025 年 5 月 23 日在福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂召开。北京市天 元（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本 次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东 会规则》"）、《福建天马科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《福建天马科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，就本次股东 大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及 表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《福建天马科技集团股份有限公司第五届 董事会第八次会议决议公告》、《福建天马科技集团股份有限公司第五届 ...

业绩总结 - 2025年1 - 4月公司鳗鱼累计出池约4690.42吨，外销约2714.34吨，自用约1976.08吨[2] - 2025年4月公司鳗鱼出池约1480.16吨，外销约773.47吨，自用约706.69吨[2] 销售数据 - 2025年1 - 4月鳗鱼销售价格区间为5.0 - 8.8万元/吨[2] - 2025年4月鳗鱼销售价格区间为5.3 - 8.8万元/吨[2] 月度数据 - 2025年1月鳗鱼出池量902.15吨，外销627.70吨，自用274.45吨[3] - 2025年2月鳗鱼出池量1012.28吨，外销730.12吨，自用282.16吨[3] - 2025年3月鳗鱼出池量1295.83吨，外销583.05吨，自用712.78吨[3] - 2025年4月鳗鱼出池量1480.16吨，外销773.47吨，自用706.69吨[3]

担保数据 - 2025年4月11日至5月9日公司及子公司新增担保净额4000万元[3] - 截至2025年5月9日，公司及子公司实际担保总余额为211397.43万元，占最近一期经审计净资产比例为94.50%[3][25] - 截至2025年5月9日，公司及子公司为子公司使用综合授信额度实际担保余额为143623万元[7][25] - 截至2025年5月9日，公司及子公司为子公司业务履约担保实际担保余额为11917.54万元[9][25] - 截至2025年5月9日，公司及子公司为子公司开展融资租赁业务实际担保余额为52103.48万元[10][25] - 截至2025年5月9日，公司及子公司为下游客户及产业链供应商实际担保余额为3753.40万元[13][25] 担保事项 - 2025年4月17日，公司为多家子公司提供业务合同履约连带保证责任，最高债权额为5000万元[5] - 2025年5月9日，华龙集团为其控股子公司提供业务合同履约连带责任保证，最高债权额为5000万元[5] 担保额度 - 公司为子公司使用综合授信额度提供担保48亿元[15] - 公司及子公司为子公司业务合同履约担保总额11亿元[16] - 公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供总额度不超9亿元的担保[17] - 公司及子公司为下游客户及产业链供应商等提供总额度不超5.5亿元的担保[18] 子公司信息 - 福清星马水产养殖有限公司注册资本20000万元，公司持股100%[20] - 龙岩永定冠马生态养殖有限公司注册资本800万元，公司持股100%[20] - 泉州正源生态养殖有限公司注册资本1000万元，公司持股100%[20] - 福建三渔养殖有限公司注册资本10000万元，公司持股100%[20] - 福清祥马水产养殖有限公司注册资本500万元，公司持股100%[20] - 福清鳗鲡堂养殖有限公司注册资本20000，持股比例100%[21] - 福建省华龙饲料有限公司注册资本2000，持股比例41.31%[21] - 南平鑫华港饲料有限公司注册资本2000，持股比例63.31%[21] 其他 - 截至2025年5月9日，公司已将资产负债率70%以上的控股子公司尚未使用的6000万元担保额度调剂至资产负债率低于70%的控股子公司[12] - 本次担保额度（含增加）有效期自2024年第三次临时股东大会通过之日起12个月内，额度可循环滚动使用，各子公司可内部调剂[17] - 融资租赁及担保额度有效期自公司2023年年度股东大会通过之日起12个月内，每笔融资期限根据单笔业务确定[17] - 公司及子公司为下游客户及产业链供应商等提供担保额度有效期自2025年第一次临时股东大会通过之日起12个月内，额度可循环滚动使用[18] - 本次对外担保有利于公司稳健经营和长远发展，风险总体可控[22][23][24] - 公司无逾期对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而实际产生损失的情况[25]

业绩总结 - 2024年公司营业收入约585,412.96万元，同比下降16.34%[16][133][137] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为2,603.27万元，实现扭亏为盈[16][133][141] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为48,327.07万元，较2023年增长583.73%[133][142] 用户数据 - 无 未来展望 - 2025年是公司“第一个五年计划”决胜年，聚焦鳗鲡养殖主业发展[107] - 预计到2032年，渔业和水产养殖总产量将达2.05亿吨，人均水生动物食品表观消费量达21.3公斤[35] - 预计到2033年我国饲料产量将达3.36亿吨[56] 新产品和新技术研发 - 公司自主研发的“美洲鳗黑仔鳗鱼粉状配合饲料”获评“福建省专利奖”等[78] - 子公司福建省华龙饲料有限公司研发成果获“福建省技术发明奖一等奖”[78] - 公司研发中心对多种产品进行配方调整优化，在加州鲈种苗配合饲料研究等方面取得关键技术突破[79] 市场扩张和并购 - 公司构建覆盖中国沿海及内陆地区的战略销售网络，拓展海外市场[105] - 公司将通过多元方式筹措资金，适时开展再融资或项目兼并收购[113] 其他新策略 - 公司在水产和畜牧业务板块推行“技术 + 服务”经营策略[89] - 公司着力打造“数字天马”平台，推进智慧渔业养殖系统建设[90] - 公司全面推行营销阿米巴管理模式，提升营销数字化管理能力[90] 业务板块情况 - 2024年智慧养殖业务营业收入约82,134.70万元，同比跃升321.39%，占比14.03%[65] - 2024年健康食品业务营收约36,692.83万元，同比增长109.31%，烤鳗销量约3,404.53吨，同比增长133.75%，占比6.27%[69] - 2024年饲料业务销售收入约453,544.35万元，占比77.47%，特种水产饲料和畜禽饲料业务收入占比分别为19.86%和57.62%[71] 担保与融资 - 2025年度公司及子公司拟向子公司提供总额度不超59亿元的授信和履约担保[156] - 2025年度公司及子公司拟开展融资租赁业务，融资额度合计不超过18亿元，拟为子公司提供总额度不超15亿元的担保[175][181][182] 子公司情况 - 厦门金屿进出口有限公司2024年1 - 12月营业收入170,180.21万元，净利润 - 285.34万元[170][173] - 江苏福马生物科技有限公司2024年1 - 12月营业收入8,539.83万元，净利润 - 643.39万元[170] - 福清星马水产养殖有限公司2024年1 - 12月营业收入36,930.74万元，净利润581.86万元[170][173] 薪酬方案 - 2025年度董事薪酬及独立董事津贴方案适用期限为2025年1月1日至12月31日，独立董事津贴为8万元/年（税前）[194][195] - 公司制定了2025年度监事薪酬方案，适用对象为公司监事[200]