股票期权注销情况 - 公司注销2024年股票期权激励计划中因离职不再具备激励资格的3名激励对象已获授但尚未行权的77,000份股票期权 [1][5] - 本次注销后激励对象人数由126人调整为123人 [5] - 注销依据为公司《激励计划》规定，激励对象主动辞职或合同到期不续约时，未行权部分需注销 [5] 激励计划历史决策流程 - 2024年5月17日第四届董事会通过激励计划草案，独立董事征集投票权，监事会及律所出具核查意见和法律意见书 [1] - 2024年6月3日临时股东大会审议通过激励计划及授权董事会办理相关事宜 [2] - 2024年7月9日调整激励对象名单及行权价格，实际授予1,012万份期权，行权价13.60元/份，激励对象140人 [3] - 2025年4月29日第五届董事会调整行权价格并首次审议部分期权注销 [4] 本次注销的合规性与影响 - 注销程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》规定，已获薪酬委员会、监事会及律所专项意见认可 [5][6][7] - 注销事项在2024年股东大会授权范围内，无需再次提交审议 [6] - 公司称注销不会对财务状况、经营成果或团队稳定性产生重大影响 [5] 后续工作安排 - 公司将按上交所及中登公司规定办理注销手续并履行信息披露义务 [6] - 董事会持续行使股东大会授予的期权管理权限，包括授予、行权及注销等事宜 [6]

监事会会议决议 - 第五届监事会第八次会议于2025年6月13日在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，由监事会主席何修明主持，应出席监事3人，实际出席3人，董事会秘书列席 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 股票期权激励计划调整 - 审议通过注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案，因3名激励对象离职不再具备资格，注销其已获授但未行权的股票期权合计77,000份 [1] - 监事会认为注销程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》规定，未损害公司及股东利益 [1] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 [2] 第一个行权期条件成就 - 审议通过2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案，确认123名激励对象满足行权资格及条件 [2] - 监事会同意为上述激励对象办理行权相关事宜 [2] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 [2]

股票期权授予 - 2024年7月9日，授予激励对象140人，股票期权1012.00万份，行权价13.60元/份[6][10] 股票期权调整与注销 - 2025年4月29日，注销385,000份，激励对象调为126人，行权价调为13.56元/份[11] - 2025年6月13日，注销77,000份，激励对象调为123人[11] 行权相关 - 第一个行权期2025年7月9日至2026年7月8日，可行权386.32万份，占比40%[3][14][16] - 行权价格13.56元/份（调整后），方式为自主行权，股票来源定向发行A股[21] 业绩考核 - 2024年鳗鱼出池量15,790.78吨，营收增长率不低于15%，公司业绩考核达标[15] - 123名激励对象2024年度绩效均为"A"，个人行权比例100%[15]

激励计划进展 - 2024年5月17日审议通过激励计划草案等议案[2] - 2024年6月3日股东大会审议通过相关议案[3] - 2024年7月9日授予股票期权并调整激励对象名单[4] - 2024年7月26日完成授予登记，授予1012.00万份，140人获激励[5] 激励情况调整 - 因3人离职，激励对象由126人调为123人[7] - 2025年4月29日调整行权价格并注销部分期权[5] - 2025年6月13日注销部分期权，首行权期条件成就[6] 注销相关 - 注销股票期权77,000份[2] - 注销对财务和经营无重大影响[9] - 注销无需股东大会审议，将办手续并披露信息[10]

激励计划流程 - 2024年5 - 7月多会议审议激励计划相关议案[9][10][12][13] - 2024年7月9日向140名激励对象授予1012.00万份股票期权[13] - 2025年4 - 6月多会议审议调整行权价格等议案[14][15][16] 业绩考核 - 2024年鳗鱼出池量为15,790.78吨，业绩考核达标[22] - 123名激励对象2024年度个人绩效考核均为“A”[22] 激励计划情况 - 本次合计注销77,000份已授予但未行权股票期权[18] - 激励对象由126人调整为123人[18] - 第一个行权期可行权比例为40%[20] - 第一个等待期于2025年7月8日届满[20] - 行权期为2025年7月9日至2026年7月8日[20]

鳗鱼出池及销售情况 - 2025年1 - 5月累计出池约6949.05吨，外销约4343.50吨，自用约2605.55吨，售价5.0 - 8.8万元/吨[2] - 2025年5月出池约2258.63吨，外销约1629.16吨，自用约629.47吨，售价5.4 - 8.8万元/吨[2][3] - 2025年1 - 4月各月出池量及外销、自用数量、售价区间[3]

会议情况 - 公司第五届监事会第八次会议于2025年6月13日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 股票期权 - 因3名激励对象离职注销77,000份股票期权[1] - 123名激励对象满足第一个行权期可行权条件[3] 表决结果 - 注销股票期权事项表决同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 为123名激励对象办理行权事宜表决同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议情况 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年6月13日召开，应到董事9人，实到9人[1] 议案表决 - 《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》同意5票，反对0票，弃权0票[1] - 《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》同意5票，反对0票，弃权0票[2]

天马科技鳗鱼业务数据 2025年5月出池及销售情况 - 公司2025年5月鳗鱼出池总量约2258.63吨，其中外销量约1629.16吨，自用量约629.47吨 [1] - 当月销售价格区间为5.4万元/吨至8.8万元/吨，价差幅度达62.96% [1] 2025年1-5月累计出池及销售情况 - 1-5月累计出池量达6949.05吨，外销占比62.5%（约4343.5吨），自用占比37.5%（约2605.55吨） [1] - 累计销售价格区间为5万元/吨至8.8万元/吨，最高价较最低价溢价76% [1]

担保数据 - 2025年5月10日至6月10日，公司及子公司对外新增担保净额0.27亿元[3] - 截至2025年6月10日，公司及子公司实际担保总余额20.586601亿元，占最近一期经审计净资产比例92.02%[3][25] - 2025年5月10日至6月10日，公司及子公司对子公司新增金融机构授信担保净额0.22亿元[5] - 2025年公司及子公司为子公司使用综合授信额度提供担保48亿元[14] - 2025年公司及子公司为子公司提供业务合同履约担保11亿元[15][16] - 2025年公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供总额度不超15亿元的担保[17] - 2025年公司及子公司为下游客户及产业链供应商等提供总额度不超5.5亿元的担保[18] - 公司及子公司对其他子公司提供的授信担保总余额为141451.08万元，占最近一期经审计净资产的63.23%[25] - 公司及子公司为子公司提供业务合同履约担保的总余额为9570.84万元，占最近一期经审计净资产的4.28%[25] - 公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供的实际担保余额为49226.68万元，占最近一期经审计净资产的22.00%[25] 担保事件 - 2025年5月25日，公司为厦门金屿进出口有限公司提供业务合同履约连带保证责任，最高额0.8亿元[6] - 2025年6月3日，公司为厦门金屿进出口有限公司提供业务合同履约连带责任保证担保，最高债权金额1亿元[6] - 2025年6月1日，华龙集团为其控股子公司提供业务合同履约连带保证担保，最高债权额0.4亿元[6] - 2025年5月19日，公司以缴存保证金为下游客户“天马饲料订货贷”提供质押担保，余额上限0.1亿元[7] 子公司信息 - 湖北天马科技实业有限公司注册资本10000万元，持股比例100%[20] - 海南天马生物科技有限公司注册资本1600万元，持股比例54.56%[20] - 厦门金屿进出口有限公司注册资本20000万元，持股比例100%[20] - 福清星马水产养殖有限公司注册资本20000万元，持股比例100%[20] - 武宁县东临生态养殖有限公司注册资本7000万元，持股比例100%[21] - 福建华龙生物科技集团有限公司注册资本30000万元，持股比例63.31%[21] 决策审议 - 2025年4月14日召开第五届董事会第七次会议和4月30日召开2025年第一次临时股东大会审议通过为下游客户及产业链供应商提供担保的议案[14] - 2025年4月29日召开第五届董事会第八次会议和5月23日召开2024年年度股东大会审议通过为子公司提供授信担保、业务履约担保及开展融资租赁业务暨为子公司提供担保的议案[14] 担保额度规则 - 本次担保额度有效期为自相关股东大会通过之日起12个月内，额度可循环滚动使用[16][17][18] 额度调剂 - 公司管理层将资产负债率70%以上控股子公司未使用的0.8亿元担保额度调剂至资产负债率低于70%的控股子公司[10]