战略委员会组成 - 由3名董事组成，设召集人1名由董事长担任[7] 会议召开规定 - 每会计年度至少召开1次定期会议，应在上一会计年度结束后4个月内召开[13] - 原则上提前3日发通知，紧急情形可豁免[13] 会议出席与表决 - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 委员每次只能委托1名其他委员代行使表决权[15] - 所作决议应经全体委员过半数通过方有效[16] 委员任期与职责 - 任期与同届董事会董事相同，届满可连选连任[8] - 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[5] 其他规定 - 会议档案保存期限为10年[19] - 委员个人或近亲属等与议题有利害关系应披露情况[21] - 董事会可撤销表决结果并要求重新表决[21] - 会议记录及决议应说明有利害关系委员回避情况[22] - 细则自董事会审议通过生效，修改亦同[24] - 细则由董事会负责解释[24]

薪酬委员会组成与任期 - 由3名董事组成，独立董事应过半数[7] - 委员任期与同届董事会董事相同，独立董事委员连续任职不超6年[8] 薪酬委员会职责 - 研究制定董事和高管考核标准与薪酬政策，向董事会报告负责[5][12] 薪酬方案决策 - 董事薪酬方案由股东会决定并披露，高管薪酬方案由董事会批准实施并披露[15] 股权激励计划 - 制订的股权激励计划经董事会审议通过后，报股东会批准实施[16] 会议相关 - 不定期召开，董事会等提议可开临时会[17] - 可通过现场等方式召开[19] - 原则提前3日发通知，紧急可豁免[20] - 通知应含召开时间等信息[21] - 需三分之二以上委员出席方可举行[18] - 所作决议应经全体委员过半数通过方有效[20] - 会议档案保存期限为10年[22] 回避与履职 - 有利害关系委员应自行回避表决[24] - 独立董事委员关注重大事项可提请讨论审议[18] - 委员连续两次不亲自出席且不委托他人出席，董事会可免其职务[20] 决议实施 - 决议实施中发现问题可要求纠正，拒不纠正向董事会汇报[21] - 会议记录应说明有利害关系委员回避表决情况[25] 细则生效 - 本细则自董事会审议通过之日起生效实施，由董事会解释[28]

信息报告义务人 - 包括持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人等[5] 重大交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[9] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[9] 日常交易报告标准 - 购买原材料等合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需报告[10] - 出售产品等合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元需报告[10] 关联交易报告标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上需提前报告[12] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需提前报告[12] 其他报告标准 - 重大诉讼涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需报告[14] - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%需报告[14] - 除董事长、总裁外其他董高人员无法履职达3个月以上需报告[15] - 任一股东所持公司5%以上股份出现质押等情况需报告[15] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化需报告[15] 报告义务相关 - 信息报告义务人应在24小时内履行报告义务[31] - 应书面报送重大信息相关材料[21] 信息披露管理 - 重大信息内部报告及披露由董事会统一领导管理[25] - 董事长是信息披露第一责任人[25] - 董事会秘书是信息披露工作直接责任人[25] 责任追究 - 信息报告义务人瞒报等致重大事项未上报或失实将被追责[29] 信息披露流程 - 董事会秘书接到报告后按规定分析判断并披露信息[22]

审计委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事应过半数且至少1名独立董事为会计专业人士[7] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，董事会选举产生[7] - 设召集人1名，由独立董事中会计专业人士担任[9] 任期与职责 - 委员任期与同届董事会董事相同，独立董事委员连续任职不超6年[10] - 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制[13] 决策流程 - 披露财务会计报告等事项需经全体委员过半数同意后提交董事会审议[12] - 聘请或更换外部审计机构，需形成审议意见并向董事会提建议[14] 内部审计 - 审计中心为内部审计机构及日常执行机构，对董事会负责[15] - 监督及评估内部审计机构工作，包括指导制度建立等职责[15] 监督检查 - 应督导内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况进行一次检查[17] 会议规定 - 会议每季度至少召开一次，两名及以上委员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[23] - 原则上应于会议召开前3日发出通知，紧急情形可豁免[28] - 须有三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[25] 委员管理 - 委员连续两次不亲自出席且不委托他人出席会议，董事会可撤销其委员职务[27] 特殊情况处理 - 公司存在内控重大缺陷或财务造假等问题，应督促整改与追责[19] 信息披露 - 披露年度报告时，应在上海证券交易所网站披露年度履职情况[21] - 对公司内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[21] 违规处理 - 发现董事、高管违规，应通报董事会或报告股东会并及时披露[17] 档案管理 - 会议档案保存期限为10年[29] 决议跟踪 - 召集人或指定委员应跟踪决议实施情况，违规可要求纠正，拒不纠正向董事会汇报[28] 会议记录 - 记录应包含会议召开日期、地点、召集人姓名等内容[28] - 应载明决议事项表决方式和结果[29] 利害关系处理 - 委员与会议议题有利害关系应披露情况并回避表决，特殊情况可参加表决[31] - 董事会可撤销表决结果并要求重新表决[31] - 会议不计有利害关系委员法定人数审议议案，不足法定人数提交董事会审议[31] - 会议记录及决议应说明有利害关系委员回避情况[32] 细则说明 - 本细则所称“以上”含本数，“过”“少于”不含本数[35] - 自董事会审议通过之日起生效并实施，由董事会负责解释[35]

福建天马科技集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 12 月修订） | | | 第一章 总则 第一条 为规范福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）和 其他信息披露义务人信息披露暂缓与豁免行为，保障公司及相关信息披露义务人 依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国保 守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件和《福建天马科技集团股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定或者要 求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内 ...

福建天马科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 12 月修订） | | | 第一章 总则 第一条 为了规范福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则， 防范内幕交易等证券违法违规行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范 性文件和《福建天马科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息知情人登记的管理机构，公司董事会应当 保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘 书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。证券部是公司信息披露 管理、投资者关系管理、内幕信息登记管理的日常办事机构。 第三条 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-087 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2026 年度开展商品期货期权套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 套期保值（合约类别：商品；□外汇；□其他：________） | | | | | | | □其他：________ | | | | | | 交易期限 | 年 月 日至 月 2026 1 12 31 | 1 | 2026 | 年 | 日 | | 期货期权业 | 仅限于与生产经营业务相关的原材料或产品，包括但不限于商品 期货交易所挂牌交易的豆粕、菜粕、大豆、玉米、豆油、强麦、 | | | | | | 务交易品种 | 鸡蛋等品种的期货及期权合约 | | | | | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元） 10,000 | | | | | ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-086 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 套期保值（合约类别：□商品；外汇；□其他：________） | | | | --- | --- | --- | --- | | | □其他：________ | | | | 交易期限 | 年 月 日至 年 日 2026 1 1 12 | 2026 | 月 31 | | 外汇业务交易 | 包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币互换、利率互换、外 | | | | 品种 | 汇期货、外汇期权等产品及上述产品的组合。 | | | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元） 5,000 | | | | | 预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万元） 20,000 | | | | 资金来源 | 自有资金 □借贷资金 □其他：______ | | ...

福建天马科技集团股份有限公司 关于接受关联方财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际 控制人、董事长、总裁陈庆堂先生之全资控股公司福建天马投资发展有限公司（以 下简称"天马投资"）拟向公司及合并报表范围内的全资子公司、控股子公司（以 下统称"子公司"）提供合计最高额不超过人民币 45,000.00 万元的财务资助， 上述最高借款额度有效使用期限为自董事会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止，额度在有效期内可以循环使用，利率不高于全国银行间同业拆借中心公布 的同期贷款市场报价利率，公司及子公司对该项财务资助无需提供抵押、质押等 任何形式的担保措施。 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-089 一、接受财务资助事项概述 （一）本次交易的基本情况 为进一步推动公司鳗鱼主业高质量发展，满足公司及子公司日常运营资金周 转及业务拓展等资金需求，降低公司财务费用，公司控股股东、实际控制人、董 事长 ...

关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 福建天马科技集团股份有限公司 为有效规避和防范汇率及利率波动风险，降低外汇结算成本，增强财务稳 健性，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围 内的全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）拟开展与日常经营需求 相关的外汇衍生品交易业务，现将可行性分析说明如下： （三）资金来源 公司及子公司将利用自有资金开展外汇衍生品交易业务，不涉及募集资金 的使用。 （四）交易方式 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、外 汇掉期、货币互换、利率互换、外汇期货、外汇期权等产品及上述产品的组 合。交易场所为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质、经营稳 健且资信良好的金融机构。 （五）交易期限 一、外汇衍生品交易业务情况概述 （一）交易目的 公司及子公司进出口业务涉及外币结算。为有效规避和防范汇率及利率波 动风险，降低外汇结算成本，增强财务稳健性，公司及子公司拟开展与日常经 营需求相关的外汇衍生品交易业务。 （二）交易金额 根据公司实际业务发展情况，公司及子公司 2026 年度拟开展的外汇衍生品 交易业务预计动用的交易保证金和 ...