证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-088 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2026 年度使用自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过 20,000 万元 | | --- | --- | | 投资种类 | 金融机构发行的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序 2025 年 12 月 9 日，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于 2026 年度使用自有资金进行 委托理财的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。 特别风险提示 公司及合并报表范围内的全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"） 拟购买的理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济、 财政及货币政策的影响较大，不排除投资产品可能受到市场波动的影响。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率和收益水平， ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-091 福建天马科技集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华会计师事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于容诚会计 师事务所已连续多年为福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）提 供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要 求，为进一步确保上市公司审计工作的独立性与客观性，在综合考虑公司业务发 展情况和整体审计工作需求后，公司拟聘任中兴华会计师事务所为公司2025年度 财务及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与原聘任的会计师事 务所进行了沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2025年12月9日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关 ...

福建天马科技集团股份有限公司 关于开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告 为充分利用期货市场的套期保值功能，降低原材料、库存产品及其他相关 产品等市场价格波动对福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 生产经营成本及主营产品价格的影响，增强财务稳健性，公司及合并报表范围 内的全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）拟开展商品期货及期权 套期保值业务，现将可行性分析说明如下： 一、套期保值业务情况概述 （一）交易目的 公司及子公司利用商品期货和商品期权进行套期保值业务，主要为充分利 用期货市场的套期保值功能，降低原材料、库存产品及其他相关产品等市场价 格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，提升公司整体抵御价格波 动的风险能力，增强财务稳健性。 （二）交易金额 根据公司实际业务发展情况，公司及子公司 2026 年度拟开展的商品期货期 权套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担 保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为 人民币 10,000 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 100,000 万元。前述额度可循环滚动使用 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-090 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子 | 269,969.39 | | 公司对外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市公司最近一期 | 120.68 | | 经审计净资产的比例（%） | | | | 对外担保总额（含本次）超过上市公司 | | | 最近一期经审计净资产 50% | | | 对外担保总额（含本次）超过上市公司 | | 特别风险提示 | 最近一期经审计净资产 100% | | | □对合并报表外单位担保总额（含本次） | | | 达到或超过最近一期经审计净资产 30% | | | 本次对资产负债率超过 70%的单位提供 | | 担保 | | 一、担保情况概述 （一） 担保的基本情况 为推动公司鳗鱼主业高质量发展，深化公司与产业链合作伙伴的长期合作关 系，提升公司产业链整体竞争力，保持公司上下游产业供应链的稳定性，2026 年度公司及子公司拟为下游客户及产业链供应商等产业链合作伙伴提供总额度 不超过 5.5 亿元的担保，本次担 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-092 福建天马科技集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 25 日 至2025 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于 2025 年 12 月 9 日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会 议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 人，实际 到会表决董事 9 人，公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈庆 堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-085 福建天马科技集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和上海 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月9日召开第五届第十四次董事会会议，审议了《关于修订 <董事会审计委员会工作细则> 的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为90亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：饲料业务占比88.54%，养殖及食品行业占比25.9%，其他业务占比0.36%，饲料和养殖及食品间交易抵消占比-14.79% [1]

南财智讯12月9日电，天马科技公告，天马科技股票代码603668，公司及子公司拟使用不超过2.00亿元 的闲置自有资金进行委托理财，投资于金融机构发行的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。该 事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东会审议，授权管理层在额度和期限内 办理相关事宜。 ...

饲料板块市场表现 - 2023年12月5日，饲料板块整体上涨0.27%，表现弱于当日上证指数（上涨0.7%）和深证成指（上涨1.08%）[1] - 板块内领涨个股为天马科技，其收盘价为16.29元，单日涨幅达4.29%[1] - 板块内多数个股录得上涨，涨幅居前的还包括自洋股份（上涨2.75%）、路斯股份（上涨2.61%）、播恩集团（上涨2.04%）和正虹科技（上涨1.91%）[1] 板块个股交易情况 - 天马科技成交量达34.13万手，成交额为5.50亿元，为板块内成交最活跃的个股之一[1] - 金新农成交量高达77.52万手，成交额达4.67亿元，显示较高的市场关注度[1] - 部分个股出现下跌或平盘，如中宠股份下跌0.30%，乖宝宠物股价无变化[2] 板块资金流向分析 - 当日饲料板块整体呈现主力资金净流入，净流入金额为3987.42万元[2] - 游资资金整体净流出3997.45万元，而散户资金呈现小幅净流入10.03万元[2] - 天马科技获得主力资金大幅净流入5328.30万元，主力净占比达9.69%，但同时遭遇游资净流出3903.39万元[3] - 佩蒂股份主力资金净流入462.88万元，主力净占比为9.13%[3] - 大北农、傲农生物、唐人神等个股也获得主力资金净流入，金额分别为279.99万元、261.88万元和257.85万元[3]

公司未来战略规划 - 公司将持续聚焦主业发展 [1] - 公司将不断提升经营质量 [1] - 公司将优化经营现金流入 [1] - 公司将有效提升整体运营效益 [1]