股权与资本 - 截至2025年9月30日，激励对象累计行权且完成股份过户登记的股票期权数量为808,022股[3] - 公司注册资本由人民币502,335,741元增加至人民币503,143,763元[3] - 公司股份总数由502,335,741股增加至503,143,763股[3] 制度修订 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 拟增加经营范围并对现有经营范围进行变更[4] - 《公司章程》修订，“股东大会”表述统一改为“股东会”[7] - 《公司章程》修订涉及“监事会”“监事”表述删除或修改为“审计委员会”“审计委员会成员”[7] - 拟修订、制定部分治理制度，1 - 10项需提交股东大会审议通过后生效[8][9] 股东与股东会 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[15] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关部门或直接向法院诉讼[16][17] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需报告的条款被删除[17] - 股东会新职权包括选举非职工代表董事并决定报酬、审议董事会报告等[18] - 原股东会审议批准监事会报告的职权未出现在修改后条款中[18] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[19] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开3日失效[19] - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[19] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东会审议通过[19][20] 董事会与董事 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[33] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东会予以撤换[30] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[45] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后10日内召集和主持[45] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[39] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[39] 交易决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议，50%以上需提交股东会审议[33][34] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，需董事会批准[35] - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上等5种关联交易情形，需董事会审议后提交股东会审议[35] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[54] - 公司现金分红，以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%[55] 公司合并、分立等 - 公司合并可采取吸收合并或新设合并形式[58] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外，且需董事会决议[59] - 公司合并、分立、减资，均需在作出决议起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体或公示系统公告[59]

担保额度调整 - 2025年度公司及子公司拟增加为子公司提供业务履约担保额度8亿元，调整后总额度不超19亿元[2][5][16] - 为资产负债率超（含等于）70%的子公司增提不超6亿元履约担保，低于70%的增提不超2亿元[2] - 本次增加担保额度事项尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[2][5] 担保余额情况 - 截至2025年10月10日，实际担保总余额235,646.32万元，占最近一期经审计净资产比例105.34%[2][17] - 公司及子公司对其他子公司提供的授信担保总余额为155,792.67万元，占比69.64%[17] - 公司及子公司为子公司提供业务合同履约担保的总余额为13,579.35万元，占比6.07%[17] - 公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供的实际担保余额为45,214.65万元，占比20.21%[17] - 公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供担保的总余额为21,059.65万元，占比9.41%[18] 不同资产负债率子公司担保额度变化 - 资产负债率超（含等于）70%的全资子公司增加前担保额度55,000万元，增加后85,000万元[6] - 资产负债率低于70%的全资子公司增加前担保额度30,000万元，增加后40,000万元[6] - 资产负债率超（含等于）70%的控股子公司增加前担保额度6,500万元，增加后36,500万元[6] - 资产负债率低于70%的控股子公司增加前担保额度18,500万元，增加后28,500万元[6] 其他情况 - 公司无逾期对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而实际产生损失的情况[18]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会10月31日14点30分在福建福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂召开[2] - 网络投票起止时间为2025年10月31日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时间[3] - 审议议案包括变更注册资本等多项内容[5] 会议审议与登记 - 议案1至3已通过董事会审议，1、3已通过监事会审议，10月16日披露[5] - 股权登记日为2025年10月22日，登记在册股东有权出席[9] - 会议登记时间为2025年10月23 - 24日、10月27 - 30日特定时段[9]

一、审议通过《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》。 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-070 福建天马科技集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议于 2025 年 10 月 15 日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会 议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明 先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会秘书列席 了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 提请股东大会授权公司管理层指定专人办理《公司章程》的工商登记备案等 相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-069 福建天马科技集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于 2025 年 10 月 15 日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开， 会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 人，实 际到会表决董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董 事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的最 新规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公 司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订。 20 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-068 福建天马科技集团股份有限公司 2025年9月鳗鱼出池情况简报 2025年1~9月，公司鳗鱼累计出池约13,485.74吨，其中外销约7,798.35吨，自用约5,687.38吨，出池规格 主要在1P~5P之间，销售价格区间为5.0万元/吨~13.0万元/吨。 说明：鳗鱼出池规格一般以每公斤的P数（尾数）为区分。 上述出池数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供 投资者参考。 ■ 注：1、因四舍五入，以上数据可能存在尾差。 2、本月价格波动系公司少量日本鳗活鳗出口日本、韩国，出口价格与国内价格有差异所致。 二、其他说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将2025年9月鳗鱼出池情况披露如下： 一、2025年9月鳗鱼出池情况 2025年9月，公司鳗鱼出池约1,564.15吨，其中外销约128.71吨，自用约1,435.44吨，本月鳗鱼出池规格 主要在1P~ ...

月度运营数据 (2025年9月) - 鳗鱼出池总量约1564.15吨 [1] - 外销量约128.71吨，自用量约1435.44吨 [1] - 出池规格主要在1P至5P之间 [1] - 销售价格区间为每吨5.1万元至13.0万元 [1] 累计运营数据 (2025年1月至9月) - 鳗鱼累计出池总量约13485.74吨 [1] - 累计外销量约7798.35吨，累计自用量约5687.38吨 [1] - 出池规格主要在1P至5P之间 [1] - 销售价格区间为每吨5.0万元至13.0万元 [1]

2025年1~9月，公司鳗鱼累计出池约13,485.74吨，其中外销约7,798.35吨，自用约5,687.38吨，出池规格 主要在1P~5P之间，销售价格区间为5.0万元/吨~13.0万元/吨。 格隆汇10月14日丨天马科技(603668.SH)公布，2025年9月，公司鳗鱼出池约1,564.15吨，其中外销约 128.71吨，自用约1,435.44吨，本月鳗鱼出池规格主要在1P~5P之间，销售价格区间为5.1万元/吨~13.0万 元/吨。 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-068 福建天马科技集团股份有限公司 2025 年 9 月鳗鱼出池情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年 9 月鳗 鱼出池情况披露如下： 一、2025 年 9 月鳗鱼出池情况 2025 年 9 月，公司鳗鱼出池约 1,564.15 吨，其中外销约 128.71 吨，自用约 1,435.44 吨，本月鳗鱼出池规格主要在 1P~5P 之间，销售价格区间为 5.1 万元/ 吨~13.0 万元/吨。 2025 年 1~9 月，公司鳗鱼累计出池约 13,485.74 吨，其中外销约 7,798.35 吨， 自用约 5,687.38 吨，出池规格主要在 1P~5P 之间，销售价格区间为 5.0 万元/吨 ~13.0 万元/吨。 说明：鳗鱼出池规格一般以每公斤的 P 数（尾数）为区分。 上述出池数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上 述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 | ...

格隆汇10月14日丨天马科技(603668.SH)公布，2025年9月，公司鳗鱼出池约1,564.15吨，其中外销约 128.71吨，自用约1,435.44吨，本月鳗鱼出池规格主要在1P~5P之间，销售价格区间为5.1万元/吨~13.0万 元/吨。 2025年1~9月，公司鳗鱼累计出池约13,485.74吨，其中外销约7,798.35吨，自用约5,687.38吨，出池规格 主要在1P~5P之间，销售价格区间为5.0万元/吨~13.0万元/吨。 ...