国泰海通证券股份有限公司 关于福建天马科技集团股份有限公司 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的核查意见 （一）交易目的 公司及子公司进出口业务涉及外币结算。为有效规避和防范汇率及利率波动 风险，降低外汇结算成本，增强财务稳健性，公司及子公司拟开展与日常经营需 求相关的外汇衍生品交易业务。 （二）交易金额 根据公司实际业务发展情况，公司及子公司 2026 年度拟开展的外汇衍生品 交易业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、 预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为人民币 5,000 万元（或等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）。前述额度可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。 （三）资金来源 公司及子公司将利用自有资金开展外汇衍生品交易业务，不涉及募集资金的 使用。 1 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"天马科技"或"公司"）向特定对 象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市 ...

福建天马科技集团股份有限公司 | | | 第一章 总则 第一条 为完善福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，优化公司董事会和经营管理层的组成结构，促使董事会提名、任免 董事和高级管理人员的程序更加科学和民主，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《福建天马科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"），并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 董事会提名委员会工作细则 （20 ...

福建天马科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理制度 （2025 年 12 月修订） | | | 第一章 总则 第一条 为加强对福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市 场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、 法规、规范性文件和《福建天马科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他 人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的， 其所持本公司股份还包括记载在其信 ...

福建天马科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025 年 12 月修订） | | | | | | 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《福建天马科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司实 际情况，制定本细则。 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第五条 独立董事行使以下特别职权前，应当经公司独立董事专门会议讨 论： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董 事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 ...

福建天马科技集团股份有限公司 职工代表董事选任制度 第一条 为完善福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，保障职工依法参与公司决策和监督，规范职工代表董事的选任、履职和 管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国工会法》等法律、法规、规范性文件和《福建天马科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司依法设立职工代表董事，职工代表董事是公司董事会成员， 由公司职工通过职工代表大会（或职工大会，下同）选举产生。 第三条 职工代表董事的选任与管理，遵循以下原则： （一）依法合规原则； （二）民主选举原则； （三）公平、公正、公开原则； （四）职工代表性与董事会专业性相结合原则。 （2025 年 12 月制定） | | | 第一章 总则 第四条 本制度适用于公司职工代表董事的提名、选举、增补、更换（罢 免）及管理等事宜。 第二章 职工代表董事的任职资格与条件 第五条 职工代表董事须为与公司建立劳动合同关系的在职职工。公司总 裁、执行总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员不得兼任职 ...

福建天马科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） | | | | | | 第一章 总则 第一条 为适应福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《福建天马科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况， 公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设 ...

福建天马科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） | | | | | | 第一章 总则 第一条 为建立和健全福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理 制度，实施公司的人才开发与利用战略，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《福建天马科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实 际情况，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"），并制 定本细则。 第二条 薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究制定公 司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；研究和审查公司董事 和高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 《公司章程》规定的董事会聘任的 ...

福建天马科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （2025 年 12 月修订） | | | 第一章 总则 第一条 为规范福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件和《福建天 马科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能 对公司证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或者事件时，按照本 制度规定负有报告义务的有关人员、部门和机构（以下简称"信息报告义务 人"），应当及时将有关信息通过董事会秘书向董事长、董事会报告的制度。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： （一）公司董 ...

福建天马科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） | | | | | | 第一章 总则 第一条 为规范福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策机制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和 《福建天马科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的董事会专门工 作机构，在其职权范围内协助董事会开展相关工作，并对董事会负责，主要负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使《公 司法》规定的监事会职权等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，审计委员会委员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数且至少有 1 名独立 ...

福建天马科技集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 12 月修订） | | | 第一章 总则 第一条 为规范福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）和 其他信息披露义务人信息披露暂缓与豁免行为，保障公司及相关信息披露义务人 依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国保 守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件和《福建天马科技集团股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定或者要 求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内 ...