关于 2023 年员工持股计划实施进展的公告 本次员工持股计划尚未实施完毕，公司将持续关注本次员工持股计划的实施 进展情况，并按照相关法律、行政法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大 投资者关注相关公告并注意投资风险。 特此公告！ 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-106 福建天马科技集团股份有限公司 福建天马科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 14 日召开第四届董事会第二十一次会议，并于 2023 年 8 月 2 日召开 2023 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘 要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 15 日和 2023 年 8 月 3 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相 关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上 海证券交 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-105 福建天马科技集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及合并 报表范围内子公司（以下简称"子公司"）自 2023 年 10 月 21 日至 2023 年 11 月 24 日（以下简称"本期"）对外增加担保金额 15,100.00 万元，减少担保金额 7,000.00 万元，本期新增担保净额为 8,100.00 万元，被担保人均为公司合并报表范围内的全 资子公司、控股子公司。 ● 截至 2023 年 11 月 24 日，公司及子公司实际对其他子公司提供的担保总余 额为 131,190.11 万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例为 64.45%。 ● 本期是否有反担保：有。 ● 对外担保逾期的累计金额：无。 ● 本期存在对资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保，敬请投资者注意 相关风险。被担保对象均为公司合并报表范围内的全 ...

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日 收到上海证券交易所就公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项 申请的审核意见： 根据《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》，福建天马科技集 团股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票符合发行条件、上市条件和信息 披露要求。 公司本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定。最终能否获得中 国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情 况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 福建天马科技集团股份有限公司 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-104 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 申请获得上海证券交易所审核通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董 事 会 二〇二三年十一月二十四日 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-102 福建天马科技集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一致行动人股份质押展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际 控制人之一致行动人陈庆昌先生持有公司股份 1,806,375 股，占公司总股本的 0.41%。本次股份质押展期后，陈庆昌先生累计质押的股份数量为 1,752,975 股， 占其所持公司股份数量的 97.04%，占公司总股本的 0.40%。 近日，公司收到控股股东、实际控制人之一致行动人陈庆昌先生的通知，获 悉其将所持有的公司部分股份办理了质押展期，具体情况如下： | 股东 | 是否 为控 | 本次质押 | 是否 为限 | 是否 补充 | 质押 | 原质押 | 展期后 | 质权人 | 占其所 持股份 | 占公 司总 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-103 福建天马科技集团股份有限公司 关于以债转股方式向全资子公司增资完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次增资事项概述 基于全产业链战略布局和业务拓展的需要，福建天马科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）以债转股方式对全资子公司福建天马饲料有限公司（以下 简称"天马饲料"）增资人民币 15,000 万元。本次增资完成后，天马饲料的注 册资本由原先的人民币 3,000 万元增加至人民币 18,000 万元，天马饲料仍为公司 的全资子公司。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次增资 事项在总裁决策权限内，未达到董事会和股东大会的审批标准，已向董事会报备， 无需提交公司股东大会批准。本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、本次增资的进展情况 截至本公告日，天马饲料已完成工商变更登记手续，并领取了福清市市场监 督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-101 福建天马科技集团股份有限公司 关于以债转股方式向全资子公司增资完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次增资事项概述 特此公告。 2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 3、注册资本：人民币 20,000 万元 4、成立时间：2008 年 10 月 27 日 5、统一社会信用代码：91350200678269038B 6、法定代表人：雷朝华 7、注册地址：厦门市思明区水仙路 33 号第 11 层 B 单元 福建天马科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十一月十四日 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于以债转股方式向全资子 公司增资的议案》，同意公司以债转股方式对厦门金屿进出口有限公司（以下简 称"厦门金屿"）增资人民币 13,000 万元。本次增资完成后，厦门金屿的注册 资本将由原先的人民币 7,000 万元增 ...

审计报告 福建天马科技集团股份有限公司 容诚审字[2023]361Z0237 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 6-1-1 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | | | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4 - | 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 6 | | | 7 | 母公司利润表 | | 7 | | | 8 | 母公司现金流量表 | | 8 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 9 - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | | 11 - | 133 | 6-1-2 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) 审 计 报 告 容诚审字[2023]361Z0237 号 https//WWW.rsm.global/china ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-100 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 申请获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日 收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理福建天马科技集 团股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资） 〔2023〕715 号），上交所对公司报送的 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定 形式，决定予以受理并依法进行审核。 公司本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核， 并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决 定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及 其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行 ...

福建天马科技集团股份有限公司 （福清市上迳镇工业区） 2023 年度 以简易程序向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 二〇二三年十一月 股票简称：天马科技 股票代码：603668 福建天马科技集团股份有限公司 以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集说明书 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承当相应的法 律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说 明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说 明，任何与之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本募集说明书所述事项并不代表审批机构对 ...

海通证券股份有限公司 关于福建天马科技集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股 股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市中山南路 888 号） 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《福建天马科技集团股 份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-2-1 | 一、发行人基本情况 3 | | --- | | 二、发行人本次发行情况 12 | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 15 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 15 | | 五、保荐机构承诺事项 16 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 17 | | 七、保荐机构关于符合国家产业政策和板块定位的核查情况 18 | | 八、本次以简易程序向特定对象发行股票符合规定 19 | | 九、保荐机构对发行人持续督导工作的安排 34 | | 十、保荐机构和保荐代表人联系方式 35 | | 十一、保荐机构认为应当说明的其他事项 35 | | 十二、保荐机构对本次股票上市的推荐结论 35 | 一、发行人基本情况 （一 ...