证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-042 | | □控股股东/实际控制人及其一致行动人 | | --- | --- | | | ☑其他 5%以上大股东及其一致行动人 | | 投资者及其一致行动人的身份 | □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用 | | | 于无控股股东、实际控制人） | | | □其他 / | | 2.信息披露义务人信息 | | --- | 转债代码：113653 转债简称：永 22 转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的 提示性公告 投资者谢秉政先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： | 权益变动方向 | 比例增加□ | | 比例减少☑ | | --- | --- | --- | --- | | 权益变动前合计比例 | 8.00% | | | | 权益变动后合计比例 | 6.26% | | | | 本次变动是否违反已作出的承 诺、意向、计划 | 是□ | 否☑ | | | ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-040 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于使用可转换公司债券闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 履行的审议程序：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 28日召开了第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度 使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保募集资金投资项目 建设进度和资金安全的前提下，可使用不超过1.5亿元人民币的可转换公司债券暂时闲置募集资金投资 安全性高、流动性好的保本型理财产品进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月 内有效，上述额度内资金可循环使用。该议案已于2025年5月22日经公司2024年年度股东大会审议通 过。监事会就本议案发表了明 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-041 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）生产经营情况 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 股票于 2025 年 5 月 22 日至 5 月 26 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查及发函问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，除 公司已披露的事项外，无应披露而未披露的重大事项。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 经公司自查，公司日常经营活动一切正常，主营业务及商业模式并未发生重 大变化，市场环境、行业政策没有发生重大调整。不存在应披露而未披露的重大 信息。 公司于 2025 年 4 月 29 日披露 2025 年第一季度报告,公司 2025 年第一季度 实现营业收入 15.27 亿元，实现归属于上 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-040 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于使用可转换公司债券闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 为提高募集资金的使用效率，在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全 的前提下，公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，有利于提 高暂时闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益。 （二）投资金额 本次进行委托理财的投资金额为4,000万元。 （三）资金来源 1、本次现金管理资金来源为公司"永22转债"闲置募集资金。 2、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1253号）核准， 公司公开发行770万张可转换公司债券（每张面值100元人民币），募集资金总额 为人民币770,000,000.00元，扣除各项发行费用6,975, ...

| 票数 | | 比例 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （%） | 票数 | | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | | （%） | | | （%） | | | | A股 | 63,923,808 | 99.7568 | 153,000 | 0.2387 | 2,800 | 0.0045 | | | | | 审议结果：通过 | | | | | | | | | | | 表决情况： | | | | | | | | | | | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | | 弃权 | | | | 票数 | | 比例 | | | | | | | | | | | （%） | 票数 | | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | | （%） | | | （%） | | | | A股 | 63,923,908 | 99.7570 | 152,900 | 0.2386 | 2,800 | 0.0044 | | | | | 审议结果：通过 | | | | | ...

上海市广发律师事务所 关于上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致:上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")2024 年年度股东大会于 2025年 5 月 22 日在上海市青浦区朱家角工业园区康工路 15 号召开。上海市广发律师事务所经公司聘请,委派汤颖律师、占新越律师出席现 场会议,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市 公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等法律法规、其他规范性文 件以及《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人 员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的, ...

会议信息 - 2025年5月22日在上海青浦区召开年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人109人，持有表决权股份64,079,608股，占比34.6026%[2] - 公司在任董事9人出席6人，监事3人出席2人，董秘出席，财务总监列席[6] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告议案同意票数63,967,208，占比99.8245%[5] - 2024年度监事会工作报告议案同意票数63,968,208，占比99.8261%[7] - 2024年度利润分配议案同意票数63,912,008，占比99.7384%[9] - 第四届董事会董事及高管薪酬方案议案同意票数3,885,088，占比97.2782%[9] - 续聘2025年度审计机构议案同意票数63,977,008，占比99.8398%[10] - 2025年度使用闲置自有资金现金管理议案同意票数63,918,208，占比99.7481%[13] - 2025年度对外担保预计议案同意票数63,923,808，占比99.7568%[14] - 2024年度募集资金存放与使用报告议案同意票比例97.4360%[19] - 2025年度可转债闲置募集资金现金管理议案同意票比例96.7023%[19] - 开展2025年度套期保值业务议案同意票比例97.3158%[20] - 开展2025年度外汇衍生产品业务议案同意票比例96.7174%[20] 决议类型 - 议案12为特别决议，其余为普通决议[20]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会 二〇二五年五月十六日 公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，经其审核确认，上 述597,500份股票期权注销事宜已于2025年5月15日办理完毕。 本次股票期权注销事宜不会影响公司的股本结构，亦不会影响公司2021年股票期权激励计划的继续实 施。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第四届董事 会第十八次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划首次 授予及预留激励对象名单、期权数量并注销部分股票期权的议案》：同意注销因首次授予和预留授予第 二个行权期满未申请行权的首次授予股票期权数量522,000份，预留授予的股票期权数量61,500份；因首 次授予的激励对象中有1名激励对象离职不再具备激励对象资格，注销其已获授但尚未行权的股票期权 数量6,0 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-037 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销完 成的公告 本次股票期权注销事宜不会影响公司的股本结构，亦不会影响公司 2021 年 股票期权激励计划的继续实施。 特此公告。 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二五年五月十六日 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十一次会议审议 通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划首次授予及预留激励对象名单、 期权数量并注销部分股票期权的议案》：同意注销因首次授予和预留授予第二个 行权期满未申请行权的首次授予股票期权数量 522,000 份，预留授予的股票期权 数量 61,500 份；因首次授予的激励对象中有 1 名激励对象离职不再具备激励对 象资 ...

公司经营业绩 - 2024年实现营业收入620,449.37万元，同比增长13.72% [6] - 归属上市公司股东净利润16,328.63万元，同比增长97.39% [7] - 总资产661,728.89万元，较期初增长2.02% [7] - 资产负债率61.19%，较年初下降0.05个百分点 [7] - 国际市场销售收入441,636.30万元，同比增长17.13% [19] 董事会工作情况 - 全年共召开9次董事会会议和3次股东大会 [7] - 董事会下设四个专门委员会共召开9次会议（审计5次、战略1次、提名1次、薪酬2次） [8] - 独立董事充分发挥专业优势，维护中小股东权益 [9] - 2025年将聚焦智能制造、AI技术研发、全球供应链布局等战略方向 [9] 监事会工作情况 - 全年召开6次监事会会议 [11] - 对公司财务、募集资金使用、信息披露等事项进行有效监督 [14] - 认为公司运作规范，内控制度健全有效 [16] 财务及利润分配 - 2024年经营活动现金净流量为-12,345.67万元 [20] - 期末可供股东分配利润512,986,372.44元 [20] - 拟每10股派发现金红利1.50元（含税） [21] 资金管理计划 - 拟使用不超过1.5亿元可转债闲置募集资金进行现金管理 [26] - 拟使用不超过15亿元闲置自有资金进行现金管理 [27] - 拟开展不超过15亿元套期保值业务 [29] - 拟开展不超过40亿元远期结售汇业务 [30] 其他重要事项 - 拟为子公司提供不超过15.5亿元担保额度 [28] - 拟向金融机构申请不超过55亿元借款 [29] - 续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构 [23] - 第四届董事会董事及高管薪酬方案：董事长年薪120万元，其他董事/高管60-100万元 [22]