上海永冠众诚新材料科技（集团） 股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法"》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由上海永冠胶粘制品有限公司以经审计的净资产折股整体变更设立； 在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91310000735425173L。 第三条 公司于 2019 年 2 月 1 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,164.7901 万股，于 2019 年 3 月 26 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册中文名称：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公 司。 第五条 公司住所：上海市青浦区朱家角工业园区康工路 15 号。 第六条 公司注册资本为人民币 19,113.1005 万元。 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-088 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）分别 于 2025 年 8 月 26 日和 2025 年 9 月 12 日召开了第四届董事会第二十一次会议和 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围、注册资本、 取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有 限公司关于变更公司经营范围、注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附 件的公告》（公告编号：2025-067）。 公司已于近日完成了经营范围、注册资本的工商变更登记及《公司章程》的 备案手续，根据上海市市场监督管理局规范性要求，公司调整了《公司章程》第 十五条有关经营范围的 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 10月10日晚间，永冠新材发布公告称，2025年9月份，公司通过集中竞价交易方式已累计 回购股份0.5万股，占公司总股本的比例为0.0026%。 ...

格隆汇10月10日丨永冠新材(603681.SH)公布，截至2025年9月30日，公司通过集中竞价交易方式已累计 回购股份11.50万股，占公司目前总股本的比例为0.060%，购买的最高价为15.42元/股、最低价为12.20 元/股，已支付的总金额为144.0247万元（不含交易费用）。 ...

公司股份回购 - 截至2025年9月30日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份11.5万股，占公司总股本的0.06% [1] - 回购股份的最高价为15.42元/股，最低价为12.2元/股 [1] - 公司为此次股份回购已支付的总金额为144.0247万元 [1] 公司财务与经营概况 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为工业占比98.95%，其他业务占比1.05% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为32亿元 [1]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月17日，由董事长提议[3] - 实施期限为2025年4月15日至2026年4月16日[3] - 预计回购金额3000万至5000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数11.50万股，占比0.060%，金额144.0247万元[3] - 2025年9月回购0.5万股，占比0.0026%，支付7.71万元[6] 价格情况 - 实际回购价格区间12.20 - 15.42元/股[3] - 截至2025年9月30日，最高价15.42元/股、最低价12.20元/股[6] - 2025年7月8日起回购价格上限调整为不超20.35元/股[5] 回购用途 - 用于员工持股计划或股权激励[3]

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-086 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债上市发行概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准上海永 冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证 监许可[2022]1253号）核准，上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）于2022年7月28日公开发行了770万张可转换公司债券，每张面 值100元，发行总额77,000.00万元，期限6年。可转换公司债券票面利率为：第 1 累计转股情况：截至 2025 年 9 月 30 日，累计已有人民币 28,000 元"永 22 转债"转换为公司股份，占可转债发行总量的 0.0036%,累计转股数量 1,222 股，占可转债转股前已发行股份总额的 0.0006%。 回售情况：因"永 22 转 ...

股份回购执行情况 - 截至2025年9月30日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份11.50万股 [1] - 回购股份数量占公司目前总股本的比例为0.060% [1] - 股份回购的最高成交价为15.42元/股，最低成交价为12.20元/股 [1] - 公司为此次股份回购已支付的总金额为144.0247万元（不含交易费用） [1]

股票期权激励计划 - 2025年拟授出权益总量530万份，占股本总额2.77%[2] - 2025年9月19日公司股本总额为19113.1093万股[2] - 预留股票期权68万份，本次授予18万份，剩余50万份暂未授[2] 激励对象分配 - 105名核心人员获授498.5万份，占比85.95%[2] - 8名预留对象本次获授18万份，占比3.10%[2] 董事及高管获授 - 董事江海权获授3万份，占拟授0.52%[2] - 胡嘉洳等3董事各获授1.5万份，各占0.26%[2] - 洪研等3人各获授2万份，各占0.34%[2]

股票期权授予 - 2025年9月26日为首次及部分预留股票期权授权日[3][24] - 首次授予512万份，授予112人；预留授予18万份，授予8人[3][10][24] - 股票期权行权价格为16.10元/份[3][24] 行权安排 - 激励计划有效期最长不超48个月，授权与首可行权日间隔不少于12个月[11] - 首次授予三个行权期行权比例为40%、30%、30%[12] - 预留部分若2025年三季度报告披露前授予，行权比例同首次；否则分两期，均为50%[12][13] 考核目标 - 2025 - 2027年分年度考核，营收增长率分别不低于10%、20%、30%或净利润分别不低于1.0亿、2.0亿、2.5亿元[16] 人员分配 - 7名董监高获授13.5万份，占5.43%[19][20] - 105名核心人员获授498.5万份，占85.95%[20] - 8名预留人员获授18万份，占3.10%，50万份暂未授予[20] 成本摊销 - 2025 - 2028年股票期权成本摊销分别为1060.91万、542.95万、258.96万、102.97万元[30] 合规情况 - 上海市广发律师事务所认为授予事项合规，需履行信息披露和后续手续[27] - 东方财富证券认为激励计划已取得现阶段必要授权和批准，符合规定[28]