证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-043 | | □控股股东/实际控制人及其一致行动人 | | --- | --- | | | ☑其他 5%以上大股东及其一致行动人 | | 投资者及其一致行动人的身份 | □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用 | | | 于无控股股东、实际控制人） | | | □其他 / | | 2.信息披露义务人信息 | | --- | | 信息披露义务人名称 | | 投资者身份 | 统一社会信用代码 | | --- | --- | --- | --- | | 谢秉政 | □ | 控股股东/实控人 | / | | | □ | 控股股东/实控人的一致 | □ | | | 行动人 | | 不适用 ☑ | | | ☑ | 其他直接持股股东 | | 投资者谢秉政先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： | 权益变动方向 | 比例增加□ | | 比例减少☑ | | --- | --- | --- | --- | | 权益变动前合计比例 | ...

4月29日公司发布的一季报数据显示，一季度公司共实现营业收入15.27亿元，同比增长15.73%，实现净 利润1307.20万元，同比下降74.49%。（数据宝） 永冠新材5月28日交易公开信息 永冠新材(603681)今日跌停，全天换手率18.67%，成交额6.25亿元，振幅11.09%。龙虎榜数据显示，营 业部席位合计净卖出2410.48万元。 上交所公开信息显示，当日该股因日跌幅偏离值达-9.96%上榜，营业部席位合计净卖出2410.48万元。 证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交1.09亿元，其中，买入成交额为4226.42 万元，卖出成交额为6636.90万元，合计净卖出2410.48万元。 具体来看，今日上榜营业部中，第一大买入营业部为东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营 业部，买入金额为977.32万元，第一大卖出营业部为联储证券股份有限公司浙江分公司，卖出金额为 2219.24万元。 资金流向方面，今日该股主力资金净流出4362.87万元，其中，特大单净流出2361.21万元，大单资金净 流出2001.65万元。近5日主力资金净流出4018.47万元。 | 买/ | ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-042 | | □控股股东/实际控制人及其一致行动人 | | --- | --- | | | ☑其他 5%以上大股东及其一致行动人 | | 投资者及其一致行动人的身份 | □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用 | | | 于无控股股东、实际控制人） | | | □其他 / | | 2.信息披露义务人信息 | | --- | 转债代码：113653 转债简称：永 22 转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的 提示性公告 投资者谢秉政先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： | 权益变动方向 | 比例增加□ | | 比例减少☑ | | --- | --- | --- | --- | | 权益变动前合计比例 | 8.00% | | | | 权益变动后合计比例 | 6.26% | | | | 本次变动是否违反已作出的承 诺、意向、计划 | 是□ | 否☑ | | | ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-041 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）生产经营情况 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 股票于 2025 年 5 月 22 日至 5 月 26 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查及发函问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，除 公司已披露的事项外，无应披露而未披露的重大事项。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 经公司自查，公司日常经营活动一切正常，主营业务及商业模式并未发生重 大变化，市场环境、行业政策没有发生重大调整。不存在应披露而未披露的重大 信息。 公司于 2025 年 4 月 29 日披露 2025 年第一季度报告,公司 2025 年第一季度 实现营业收入 15.27 亿元，实现归属于上 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-040 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于使用可转换公司债券闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 为提高募集资金的使用效率，在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全 的前提下，公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，有利于提 高暂时闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益。 （二）投资金额 本次进行委托理财的投资金额为4,000万元。 （三）资金来源 1、本次现金管理资金来源为公司"永22转债"闲置募集资金。 2、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1253号）核准， 公司公开发行770万张可转换公司债券（每张面值100元人民币），募集资金总额 为人民币770,000,000.00元，扣除各项发行费用6,975, ...

| 票数 | | 比例 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （%） | 票数 | | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | | （%） | | | （%） | | | | A股 | 63,923,808 | 99.7568 | 153,000 | 0.2387 | 2,800 | 0.0045 | | | | | 审议结果：通过 | | | | | | | | | | | 表决情况： | | | | | | | | | | | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | | 弃权 | | | | 票数 | | 比例 | | | | | | | | | | | （%） | 票数 | | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | | （%） | | | （%） | | | | A股 | 63,923,908 | 99.7570 | 152,900 | 0.2386 | 2,800 | 0.0044 | | | | | 审议结果：通过 | | | | | ...

会议信息 - 2025年5月22日在上海青浦区召开年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人109人，持有表决权股份64,079,608股，占比34.6026%[2] - 公司在任董事9人出席6人，监事3人出席2人，董秘出席，财务总监列席[6] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告议案同意票数63,967,208，占比99.8245%[5] - 2024年度监事会工作报告议案同意票数63,968,208，占比99.8261%[7] - 2024年度利润分配议案同意票数63,912,008，占比99.7384%[9] - 第四届董事会董事及高管薪酬方案议案同意票数3,885,088，占比97.2782%[9] - 续聘2025年度审计机构议案同意票数63,977,008，占比99.8398%[10] - 2025年度使用闲置自有资金现金管理议案同意票数63,918,208，占比99.7481%[13] - 2025年度对外担保预计议案同意票数63,923,808，占比99.7568%[14] - 2024年度募集资金存放与使用报告议案同意票比例97.4360%[19] - 2025年度可转债闲置募集资金现金管理议案同意票比例96.7023%[19] - 开展2025年度套期保值业务议案同意票比例97.3158%[20] - 开展2025年度外汇衍生产品业务议案同意票比例96.7174%[20] 决议类型 - 议案12为特别决议，其余为普通决议[20]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月22日召开，股权登记日为2025年5月16日[4] - 出席股东大会股东及代表109人，代表股份64,079,608股，占比34.6026%[5] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意63,967,208股，占比99.8245%[8] - 《关于公司2024年度利润分配的议案》同意63,912,008股，占比99.7384%[13] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意63,977,008股，占比99.8398%[16]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会 二〇二五年五月十六日 公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，经其审核确认，上 述597,500份股票期权注销事宜已于2025年5月15日办理完毕。 本次股票期权注销事宜不会影响公司的股本结构，亦不会影响公司2021年股票期权激励计划的继续实 施。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第四届董事 会第十八次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划首次 授予及预留激励对象名单、期权数量并注销部分股票期权的议案》：同意注销因首次授予和预留授予第 二个行权期满未申请行权的首次授予股票期权数量522,000份，预留授予的股票期权数量61,500份；因首 次授予的激励对象中有1名激励对象离职不再具备激励对象资格，注销其已获授但尚未行权的股票期权 数量6,0 ...

股票期权注销 - 2025年4月28日审议通过注销部分股票期权议案[2] - 合计注销已获授但未行权的股票期权597,500份[2] - 5月15日股票期权注销事宜办理完毕[4] 影响情况 - 本次注销不影响公司股本结构[4] - 本次注销不影响2021年股票期权激励计划继续实施[4]