上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 1 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规 定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会议程 5 | | | 议案一 | 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 7 | | | 议案二 | 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 10 | | | 议案三 | 关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案 14 | | | 议案四 | 关于公司 2024 年度财务报告的议案 15 | | | 议案五 | 关于公司 202 ...

证券代码：603681 股票简称：永冠新材 公告编号：2025-036 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）上午 09:30-10:30 ? 会议召开地点：上海证券报•中国证券网路演中心（网址： https://roadshow.cnstock.com/） ? 会议召开方式：网络平台在线交流 ? 投资者可于 2025 年 5 月 11 日（星期日）至 2025 年 5 月 14 日（星期三）下 午 16:00 前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司投资者关系信箱 （ir@ygtape.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 董事长：吕新民先生 董事会秘书：卢莎女士 财务总监：石理善先生 独立董事：杨柳勇先生 如遇特殊情况，参加人员将有所调整。 四 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-035 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于"永 22 转债"预计触发转股价格修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 转股价格：22.45 元/股 转股时间：2023 年 2 月 3 日至 2028 年 7 月 27 日 本次触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 4 月 23 日起算，截至 2025 年 5 月 9 日收盘，上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（19.08 元/股），预计将触发"永 22 转债"转股价格向下修正条款。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1253 号）核准， 公司于 2022 年 7 月 28 日公开发行 770 万张可转换 ...

证券代码：603681 股票简称：永冠新材 公告编号：2025-036 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2025 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体披露了《上海永冠众诚新材料科 技（集团）股份有限公司 2024 年年度报告》和《2025 年第一季度报告》。为 了使广大投资者更加全面、深入地了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度经 营成果、财务状况，公司定于 2025 年 5 月 15 日上午 09:30-10:30 通过网络 平台在线交流的方式召开"2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会"，在信 三、参加人员 董事长：吕新民先生 董事会秘书：卢莎女士 1 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）上午 09:30-10: ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-034 转债代码：113653 转债简称：永 22 转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/4/17 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 3,000万元~5,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 10.5万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.055% | | 累计已回购金额 | 128.8997万元 | | 实际回购价格区间 | 12.20元/股~12.30元/股 | 2025 年 4 月 15 日公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司以自有资金或自筹 ...

文章核心观点 - 永冠新材2024年在营收和净利润方面取得较好成绩，但经营现金流下滑、扣非净利润下降等问题值得关注，同时需积极应对面临的多种风险以实现可持续发展 [1][14] 关键财务指标分析 营业收入 - 2024年实现营业收入62.05亿元，较2023年增长13.72%，得益于销售规模扩大 [2] - 民用消费级胶粘新材料收入31.10亿元，同比增长7.23%，占主营业务50.66%；工业级胶粘新材料收入12.69亿元，同比增长18.22%，占比20.67%；可降解新材料收入15.41亿元，同比增长15.36%，占比24.93%；车规级胶膜新材料收入2.19亿元，同比增长108.31%，占比3.57% [2] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为1.63亿元，较2023年增长97.39%，得益于营收增加及成本控制和经营效率提升 [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9227万元，同比下降14.72%，主营业务盈利能力或面临挑战 [3] 基本每股收益 - 基本每股收益为0.88元/股，2023年为0.43元/股，同比增长104.65%，反映为股东创造价值能力增强 [4] - 扣非每股收益为0.50元/股，较2023年下降12.28%，扣除非经常性损益后盈利能力下滑 [4] 费用分析 - 销售费用为6435万元，比2023年增长17.64%，因销售规模与产品领域增加致人员薪酬增加 [5] - 管理费用为1.04亿元，较上年增长11.86%，系管理人员薪酬及折旧摊销增加所致 [5] - 财务费用为2108万元，相比2023年下降51.81%，因本期汇兑收益增加，对利润增长有积极作用 [5] - 研发费用为1.95亿元，较2023年增长25.30%，为提高产品市场竞争力增加新产品技术研发投入 [5] 现金流分析 - 经营活动产生的现金流量净额为2.34亿元，较2023年减少34.28%，因销售商品、提供劳务收到的现金增速低于购买商品、接受劳务支付的现金 [6] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3.57亿元，上年同期为 -6.88亿元，因本期购买理财产品基金等投资支付的现金较上期下降 [6] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -2.11亿元，上年同期为 -3.90亿元，因本期因经营所需取得借款收到的现金增加 [6] 研发情况 研发投入 - 2024年研发投入合计1.95亿元，全部费用化，研发投入总额占营业收入比例为3.14%，体现对技术创新重视 [8] 研发人员情况 - 研发人员数量为228人，占公司总人数的5.66% [9] - 学历结构上博士研究生0人，硕士研究生3人，本科29人，专科87人，高中及以下109人 [9] - 年龄结构上30岁以下46人，30 - 40岁102人，40 - 50岁52人，50 - 60岁27人，60岁及以上1人，以中青年为主但高学历人员占比低 [9] 管理层报酬情况 - 董事长、总经理吕新民税前报酬总额为224.78万元；财务总监石理善为91.09万元；董事会秘书卢莎为52.42万元，报酬依据多种因素确定 [14]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月17日[3] - 实施期限为待董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额3000万元 - 5000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] - 回购价格不超过20.50元/股[5] 回购进展 - 2025年4月29日实施首次股份回购[6] - 累计已回购股数50,000股，占总股本0.026%[3] - 累计已回购金额614,197元[3] - 实际回购价格区间12.27元/股 - 12.30元/股[3]

股票期权调整 - 拟注销股票期权597,500份，首次授予522,000份，预留授予61,500份[3] - 首次授予激励对象由48人调为47人，预留授予由5人调为4人[3] - 注销后首次授予数量调为690,000份，预留授予调为74,000份[3] 时间节点 - 2021年9月3日审议通过激励计划议案[4] - 2021年11月3日完成首次授予登记[6] - 2024年8月28日和2025年4月28日审议调整及注销议案[7] 影响说明 - 调整及注销对公司无实质性影响[10] 会议信息 - 董事会会议时间为2025年4月29日[15]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月22日14点在上海青浦召开[3] - 网络投票2025年5月22日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议16项议案，含2024年报、财务决算、利润分配等[7][8] 议案相关 - 特别决议议案为第12项[10] - 6、7等9项议案对中小投资者单独计票[10] - 7、16项议案关联股东吕新民等回避表决[10] 时间安排 - 股权登记日2025年5月16日[14] - 会议登记2025年5月21日8:30 - 12:00、13:30 - 17:00[17] - 公告2025年4月29日发布[19]

证券代码：603681 股票简称：永冠新材 公告编号：2025-020 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "永冠新材"）第四届监事会第十一次会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 18 日 以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。 （四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 （五）会议由监事会主席鲁世祺先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会 议。 二、监事会会议审议情况： 经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事 ...