激励计划 - 公司于2025年8月19日通过2025年股票期权激励计划相关议案[1] - 公司于2025年8月20日披露2025年股票期权激励计划相关公告[1] 自查情况 - 自查期间为2025年2月20日至2025年8月20日[2] - 42名核查对象在自查期间存在买卖公司股票行为[3] - 42名核查对象交易行为发生在知晓激励计划之前[3] - 未发现内幕信息知情人利用内幕信息交易或泄露内幕信息情形[4] - 自查结果符合规定，不存在内幕交易行为[4] 备查文件 - 备查文件为中国结算上海分公司出具的查询证明和明细清单[5]

激励计划授予情况 - 拟授予股票期权数量为580.00万份，约占2025年8月18日公司股本总额的3.03%[7][35] - 首次授予股票期权512.00万份，约占股本总额的2.68%，占拟授予总数的88.28%[7][35] - 预留68.00万份，约占股本总额的0.36%，占拟授予总数的11.72%[7][35] - 公司全部在有效期内激励计划涉及标的股票数量为656.40万份，约占股本总额的3.43%[8][36] 激励对象情况 - 首次授予激励对象共计112人，占2024年12月31日员工总数4,028人的2.78%[28] - 激励对象江海权获授3.00万份，占拟授出全部权益数量的0.52%，占股本总额的0.02%[38] - 核心管理人员及业务技术骨干（105人）获授498.50万份，占拟授出全部权益数量的85.95%，占股本总额的2.61%[38] 行权相关情况 - 首次授予股票期权的行权价格为16.10元/份[9][50] - 首次授予的股票期权在授权日起满12个月后分三期行权，比例分别为40%、30%、30%[9][46] - 预留股票期权若在2025年第三季度报告披露前授予，分三期行权比例为40%、30%、30%；之后授予分两期行权比例为50%、50%[10] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年经审计的营业收入较2024年增长率分别不低于10%、20%和30%[60][66] - 2025 - 2027年经审计剔除股份支付费用影响的净利润分别不低于1.0亿元、2.0亿元和2.5亿元[60][67] 其他要点 - 激励计划有效期最长不超过48个月[9][41] - 预计首次授予的权益工具公允价值总额为951.66万元[83] - 2025 - 2028年股票期权摊销预测成本分别为951.66、486.25、232.60、93.13[84]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月4日在上海青浦区召开[2] - 出席会议股东和代理人251人，持表决权股份73442715股，占比39.7079%[2] 议案表决 - 《2025年股票期权激励计划（草案）》等三议案A股同意比例超99.5%[3][5] - 5%以下股东对三议案同意比例79.0945%-79.5996%[6][7] 人员出席 - 公司在任董事9人出席5人，监事3人出席2人，董秘出席，财务总监列席[4] 会议合规 - 上海广发律师事务所见证，股东大会召集等合法有效[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月4日召开[3][4] - 出席股东及代表251人，代表股份73,442,715股，占比39.7079%[5] - 中小投资者股东及代表248人，代表股份1,445,295股，占比0.7814%[6] 议案表决情况 - 《2025年股票期权激励计划(草案)》非关联股东同意占比99.5967%，中小投资者同意占比79.5097%[8] - 《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》非关联股东同意占比99.5985%，中小投资者同意占比79.5996%[9] - 《提请授权董事会办理相关事项》非关联股东同意占比99.5885%，中小投资者同意占比79.0945%[9][10] 会议安排 - 8月20日刊登通知，现场与网络投票结合[3][4] - 股权登记日为2025年8月28日[4] - 现场会议9月4日14时召开，网络投票有相应时间安排[4]

公司股份回购情况 - 2025年8月份公司未进行股份回购 [1]

股东大会基本信息 - 会议为上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东大会 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月12日14:00 [4] - 现场会议地点为上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号 [4] - 会议主持人为董事长吕新民 [4] - 会议登记时间为2025年9月8日8:30-12:00及13:30-17:00 [4] - 会议登记地点为公司会议室 [4] - 投票采用现场投票与网络投票相结合方式 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00，互联网投票平台时间为9:15-15:00 [4] 审议议案核心内容 - 议案一涉及变更公司经营范围、注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件，修订依据包括《公司法》(2023年修订)及《上市公司章程指引》(2025年修订)等法规 [5][7][8] - 议案二关于修订公司《独立董事工作制度》，旨在规范独立董事行为并发挥其治理作用 [8] - 议案三关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，旨在建立激励约束机制并提升经营管理效益 [9] - 议案四关于制订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》，旨在建立资金占用防范长效机制 [11] - 议案五关于修订《对外投资管理制度》，旨在规范投资管理、规避投资风险并实现股东利益最大化 [11] - 议案六关于修订《对外担保管理制度》，旨在规范担保行为并防范担保风险 [12] - 议案七关于修订《关联交易管理制度》，旨在加强关联交易管理并保护中小投资者权益 [15] - 议案八关于修订《募集资金管理办法》并更名为《募集资金管理制度》，旨在规范募集资金存放与使用 [15][16] - 议案九关于制订《利润分配管理制度》，旨在建立科学稳定的利润分配机制并保护中小投资者权益 [16][18] 会议安排与股东权利 - 参会股东需在登记时出示身份证、股东账户卡等有效证件，法人股东需提供营业执照复印件等文件 [2] - 股东依法享有发言权、质询权及表决权等权利 [2] - 股东发言需经主持人同意，且内容需限于本次会议议题，每次发言时间原则上不超过5分钟，次数不超过3次 [2][3] - 表决开始后迟到的股东不得参加表决但可列席会议 [2] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [3] - 公司不向参会股东发放礼品或安排住宿，以平等对待所有股东 [4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月12日14:00召开，登记时间9月8日8:30 - 12:00、13:30 - 17:00[11] - 网络投票时间9月12日，交易系统9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网9:15 - 15:00[11] - 会议登记地点为公司会议室，现场会议在上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号召开[11][12] - 会议由董事长吕新民主持，股东发言次数不超3次，每次不超5分钟[7][12] 公司制度修订 - 拟变更公司经营范围、注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件[14] - 拟修订《独立董事工作制度》[17] - 制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等多项制度[1][24][37] - 修订《对外投资管理制度》等多项制度[27][30][32][34]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月17日[3] - 实施期限为2025年4月16日至2026年4月15日[3] - 预计回购金额3000万 - 5000万元[3][5] 回购进展 - 累计已回购股数11.00万股，占比0.058%[3] - 累计已回购金额136.3147万元[3] - 实际回购价格12.20 - 14.83元/股[3] 价格调整 - 原回购价不超20.50元/股，2025年7月8日起调为不超20.35元/股[5] 其他情况 - 2025年8月未回购股份[6] - 截至2025年8月31日累计回购符合规定[6]

股份回购情况 - 2025年8月公司未进行股份回购操作 [1] - 截至2025年8月31日累计回购股份11.00万股，占总股本比例0.058% [1] - 回购价格区间为12.20元/股至14.83元/股，累计支付金额136.3147万元（不含交易费用） [1]

公司治理与股权激励 - 公司于2025年8月19日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十二次会议 审议通过2025年股票期权激励计划草案及相关议案 [1] - 激励计划首次授予对象名单于2025年8月20日至8月29日通过上交所网站及公司OA系统进行公示 公示期满未收到任何异议 [1][2] - 监事会核查确认激励对象均符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规要求 且不存在最近12个月内被监管机构认定为不适当人选或受行政处罚等负面情形 [2][3] 激励对象范围 - 激励对象涵盖公司董事 高级管理人员 核心管理人员及业务技术骨干 [3] - 明确排除独立董事 监事 单独或合计持股5%以上股东或实际控制人及其直系亲属 [3] - 所有激励对象均与公司或子公司存在正式劳动合同或聘用关系 任职资格经文件核实 [2][3]