天健所事务所及参与审计工作的人员具备独立性，严格遵守 职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的专业素养和综合素 质。 天健所全面配合公司的审计工作，充分满足了公司报告披露 时间要求。就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与时间安 排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。在审计过程中， 天健所根据公司的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的 审计工作方案，履行了恰当的、必要的审计程序，审计工作围绕 公司的审计重点展开。 在审计过程中，天健所进行了充分的现场审计工作，形成了 详细的审计工作底稿，实施了项目质量控制复核程序，为天健所 所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的 适当性提供了依据。 经审计，天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金 流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重 大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健所出具了标准无保 留意见的审计报告。 福龙马集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行 ...

福龙马集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任、董事会战略 委员会和提名委员会委员，于报告期内，本人严格按照《公司法》 《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等法律法规和 《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》 相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，认真履行职责、 勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利 益和全体股东的合法权益。 本人王廷富，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，复旦大学 MBA、长江商学院 EMBA；1997 年参加工作， 曾先后担任福建兴业证券公司上海投资银行部项目经理、上海浦 东生产力促进中心投资银行服务部总经理、兴业证券股份有限公 司投资银行总部总经理；现任兴富投资管理有限公司法定代表 人、董事长、总经理，兼任本公司独立董事。 报告期内，本人具备有关法律法规上市监管规则和公司《独 立董事工作制度》关于担任公司独立董事应当具备的独立性，不 存在前述规则规定的不得担任公司独立董事的情形，且符合前述 规则规定的各项担任 ...

资金使用 - 公司拟用不超10亿闲置自有资金现金管理，可滚动使用[2][4] - 投资中等风险及以下评级理财产品，期限不超12个月[5] 决议相关 - 有效期自本次董事会通过至下一年度董事会通过[7] - 授权经营层在期限和额度内决策并签合同[8] 风险管理 - 现金管理面临投资、资金存放与使用、人员操作和道德风险[9][10] - 针对不同风险有对应管理措施[11][12][13]

会议信息 - 福龙马第六届董事会第十一次会议于2024年4月17日召开，7名董事全部出席[2] 议案表决 - 多项议案表决同意票7票，反对票0票，弃权票0票[3][6][8][9][11][15][17][19][21][23][24][26][28][30][32][34] - 某议案表决同意票5票，反对票0票，弃权票0票[33] 议案审议 - 《公司2023年度董事会工作报告》等议案需提请股东大会审议[3][7][10][12][13][14][16][23][25][27][29] - 《关于公司2023年度董事、监事报酬事项的议案》直接提交股东大会审议[22] - 《关于收购少数股东所持三家控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，关联董事回避表决[32] - 多项议案提交董事会审议前已通过相关委员会审议[10][13][16][22][23][31] 会议通过 - 会议审议通过《公司2024年度财务预算方案》[13] - 会议审议通过《关于续聘2024年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》[23] - 会议审议通过《关于公司2024年度向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议案》[25]

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-022 福龙马集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要提示内容 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通 合伙） 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会 议审议通过了《关于续聘 2024 年度公司财务审计机构和内部控制 审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，该事项尚需 提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 组织形式 | 7 | 月 | 18 | 日 ...

业绩总结 - 审计认为福龙马公司汇总表如实反映2023年度情况[10] 数据相关 - 六枝特区龙马环境工程有限公司2023年末占用资金余额4026.52万元[14] - 福龙马环境服务(望江)有限公司2023年末往来余额3039.38万元[14] - 公安县龙马环卫环境工程有限公司2023年末占用资金余额2816.53万元[14] - 水城县龙马环卫工程有限公司2023年末占用资金余额2524.12万元[14] - 石狮市龙马环卫工程有限公司2023年末往来余额1061.91万元[14] - 沧州市龙马环卫工程有限公司2023年末往来余额520.66万元[14] - 福建龙马环境产业有限公司2023年末应收股利余额9310.68万元[14] - 海口龙马环卫环境工程有限公司2023年末应收股利余额2479.86万元[14] - 河南龙马环境产业有限公司2023年末应收股利余额2004.37万元[14] - 其他关联方及其附属企业2023年末往来资金余额35612.85万元[14]

福龙马集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法 律法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关 法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情 况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了 公司及股东的合法权益。 报告主要分三个部分：第一部分，监事会会议召开情况，第 二部分，监事会独立意见，第三部分：2024 年度监事会工作要 点。现将 2023 年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会召开了五次会议，具体情况为： 1、2023 年 4 月 13 日，第六届监事会第三次会议审议通过 了《公司 2022 年度监事会工作报告》《公司 2022 年年度报告及 其摘要》《公司 2022 年度财务决算方案》《公司 2023 年度财务预 算方案》《公司 2022 年度利润分配预案》《关于公司 2022 年度内 部控制评价报告的议案》《关于续聘 2023 年度公司财务 ...

会议召开情况 - 2023年股东大会召开1次，独立董事出席1次，审议议题11项[4] - 2023年董事会召开5次，独立董事出席5次，审议议题30项[4] - 2023年审计委员会召开5次，独立董事出席并主持，审议议题16项[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次，独立董事出席1次，审议议题5项[4] 审核与决策 - 独立董事对关联交易事项事前审核并出具同意意见[9] - 审核认为2022年度薪酬方案符合规定[12] - 审核同意二、三期员工持股计划股票解锁分配[12] - 同意四期员工持股计划持有人放弃2022年度业绩激励基金[12] 其他事项 - 2023年公司未被收购，董事会未作收购决策[11] - 披露2023年第一、二、三季度报告[14] - 续聘天健为2023年度审计机构[15] - 2023年未发生重大会计变更[16] 未来展望 - 2024年独立董事将加强沟通维护股东权益[18]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超55亿元综合授信额度[3][4] 各银行授信金额 - 兴业银行授信11亿元[4] - 中国工商银行授信8亿元[5] - 招商银行授信8亿元[5] - 中信银行授信3.5亿元[5] - 中国农业银行授信3.5亿元[5] - 中国民生银行授信3亿元[5] - 中国银行授信3亿元[5] - 中国邮政储蓄银行授信3亿元[5] - 交通银行授信2.5亿元[5]

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次 股权收购构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 本次关联交易金额 5,120 万元，过去 12 个月内公司与同一 关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易（含本 次审议股权收购事项）累计 11,446.40 万元，未超出董事会审议 权限范围，未导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化，本 次关联交易无需提交公司股东大会审议。 一、本次关联交易概述 证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-027 福龙马集团股份有限公司 关于收购少数股东所持三家控股子公司部分股权暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 福龙马集团股份有限公司（以下简称"福龙马"或"公司"） 拟以自有资金 0 元分别收购少数股东九骏股权投资（龙岩市）合 伙企业（有限合伙）（以下简称"九骏合伙"）所持控股子公司 福龙马城服机器人科技有限公司（以下简称"城服机器人"） 29.60%股权、少数股东元羽股 ...