证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2025-020 福龙马集团股份有限公司 关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案》，上述议案的 相关内容尚须提交公司股东大会审议通过。具体内容如下： 鉴于 2024 年 7 月 1 日起实施了新《中华人民共和国公司法》、 中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布了《关于新〈公司法〉配 套制度规则实施相关过渡期安排》并于 2025 年 3 月 28 日集中修 改了《上市公司章程指引》等规章制度，对上市公司治理等提出 了新的要求。 同时，福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）因业 务开展需要，经研究决定变更公司经营范围，在原有经营范围的 基础上拟增加"机动车修理和维护"等内容，最终的经营范围以 工商核准登记为准。 为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一 ...

（1）中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）2023年 10月25日发布了《准则解释第17号》，对"关于流动负债与非流 动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回 交易的会计处理"等内容进一步规范及明确，该解释自2024年1月 1日起开始执行。 证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2025-018 福龙马集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是福龙马集团股份有限公司（以下简 称"公司"）依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 2023 年 10 月 25 日发布了《准则解释第 17 号》和财政部 2024 年 12 月 6 日发布了《准则解释第 18 号》的相关内容而对公司 会计政策进行了相应的变更，不影响公司 2024 年度相关财务 指标，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的内容及执行时间 本次会计政策变更是公司根据财政部的 ...

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2025-023 福龙马集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）上午 10:30-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 12 日（星期一）至 5 月 15 日（星 期四）15:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏 目或通过公司邮箱（investor@fjlm.com.cn）进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告。为了增强与投资者的交流， 方便投资者更好地了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度的经营 业绩、财务状况及公司治理、未来发展等相关内容，公司将于 2025 年 ...

公司代码：603686 公司简称：福龙马 福龙马集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 福龙马集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

福龙马集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等要求，福龙马集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事汤新华、王廷富、沈 维涛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事汤新华、王廷富、沈维涛的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 福龙马集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十七日 ...

福龙马集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度述职报告 2024 年，福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》的 有关规定，积极履行董事会赋予的职责，在公司年报审计、财务信 息及其披露、内部审计、内部控制、会计师事务所聘任等方面勤勉 尽责，现将审计委员会 2024 年度工作情况向董事会作如下报告： 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 2024 年，董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员本着 勤勉尽责的原则，认真履行职责，均出席了会议，积极对相关议案 发表意见。审计委员会年度会议具体情况如下： | 序 号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议通过的议案 1、《公司董事会审计委员会 2023 年度述职报告》； | | --- | --- | --- | --- | | | | | 2、《公司 2023 年年度报告及其摘要》； 3、《公司 2023 年度财务决算方案》； | | | | 六届董事会审 | 4、《 ...

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2025-014 福龙马集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要提示内容 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通 合伙） 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次 会议审议通过了《关于续聘 2025 年度公司财务审计机构和内部控 制审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，该事项 尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 18 | 年 | 月 | 日 | 组织 ...

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2025-016 福龙马集团股份有限公司 关于公司 2025 年度对外提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要提示： ●被担保人名称：公司控股子公司（以下简称"子公司"） ●本次担保金额及已实际提供的担保余额：本次担保金 额为人民币 17.42 亿元，截至本公告披露日，公司已实际提 供的担保余额为 2.24 亿元，系公司为控股子公司提供的担保。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●公司预计 2025 年度对子公司提供的担保金额不超过 人民币 17.42 亿元，其中对子公司新增的上述担保总额不超 过人民币 15 亿元，存量担保及存量担保到期续做担保 2.42 亿元。本次担保额度授权期限为公司本年度股东大会审议通 过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止。 公司于 2019 年 12 月 6 日召开第五届董事会第三次会议审议 通过了《关于为控股子公司融资提供担保的议案》，同意公司为 六枝特区龙马环境工程有限公司（ ...

按照审计业务约定书，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范及公司 2024 年年报工作安排，天健所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性 进行了审计。 福龙马集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》和福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计 师事务所（以下简称"天健所"）2024 年度审计工作履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，天健所就会计师事务所和相关审 计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判 断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事 项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 天健所事务所及参与审计工作的人员具备独立性，严格遵守 职业道德规范，工作认真、严谨， ...

福龙马集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天健所 2024 年度财务报告和内部控制审计过程中的履职情 况进行评估。 经过详尽的评估工作，公司认为，天健所在 2024 年度审计工 作中严谨尽责，履职过程中一直保持独立性，资质、工作等方面 都合规有效，能够公允表达相关意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 月 2011 7 | 年 | 18 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | | 上年末合伙人数量 人 241 | | 上 ...