向特定对象发行股票预案 - 公司计划向不超过35名特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过人民币100,536.50万元 [1][3][4] - 募集资金净额将用于智慧环卫运营综合服务平台建设项目和无人环卫装备研发中心建设项目 [1] - 本次发行股票数量不超过发行前公司股本总数的30%，即不超过12,462.91万股 [4] 发行定价与对象 - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [3] - 发行对象包括证券投资基金、证券公司、信托、财务公司、保险机构、QFII等符合规定的投资者 [4] - 最终发行对象和数量将在获得交易所及证监会批准后，根据申购报价情况确定 [3][4] 公司股权与控制权 - 截至预案公告日，公司实际控制人张桂丰持有公司16.99%的股份，为第一大股东及实际控制人 [5] - 本次发行不会导致公司控股股东及控制权发生变化 [5] - 本次向特定对象发行不构成重大资产重组 [5] 控股股东减持情况 - 公司控股股东、实际控制人张桂丰于2025年11月19日至2025年12月30日期间减持了6,211,332股公司股票，占公司总股本的1.4952% [5][7] - 减持方式包括集中竞价减持4,134,332股和大宗交易减持2,077,000股，减持价格区间为23.37~28.69元/股 [7] - 本次减持总金额为158,626,194元，并提前终止了原定于2025年11月18日至2026年2月14日的减持计划 [5][6][7]

公司动态 - 福龙马在互动平台回应投资者提问 表示公司近期关注到国家关于固体废物综合治理及“无废城市”建设的政策导向 [1] - 公司表示其相关业务布局及拓展情况 应以公司披露的公告为准 [1] 行业与政策背景 - 国家层面存在关于固体废物综合治理的政策导向 [1] - 国家层面正在推进“无废城市”建设 [1]

2026年度向特定对象发行股票预案 - 公司于2026年2月12日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了2026年度向特定对象发行股票的相关议案，相关文件已披露于上海证券交易所网站 [1] - 本次发行尚需公司股东会审议通过，并经上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册 [1] 发行方案核心条款 - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元 [50] - 发行方式为向特定对象发行，发行对象为不超过35名符合规定的特定投资者 [57] - 发行价格不低于定价基准日（发行期首日）前20个交易日公司股票交易均价的80% [54] - 发行数量按照募集资金总额除以发行价格计算，不超过发行前公司股本总数的30%，即不超过124,629,121股 [29][61] - 募集资金总额不超过人民币100,536.50万元 [70] - 发行完成后，特定对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让 [63] 募集资金用途 - 本次发行募集资金总额不超过100,536.50万元，扣除发行费用后的净额将用于特定项目 [70] - 募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务展开，旨在推进环境产业生态运营板块业务布局，提高综合竞争力 [32] 摊薄即期回报及填补措施 - 基于测算假设，本次发行可能摊薄即期每股收益 [30] - 公司提出了四项填补回报措施：加强募集资金管理、全面提升公司管理水平与成本控制、完善公司治理、严格执行现金分红政策 [33][34][35][36] - 公司全体董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人均就填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺 [37][38] 公司治理与监管记录 - 公司最近五年不存在被证券监管部门处罚的情况 [3] - 公司最近五年被上海证券交易所采取监管警示2次、口头警示1次，涉及孙公司对外担保未履行内部程序等问题 [4][5][6][7] 相关程序与安排 - 公司计划于2026年3月2日召开2026年第一次临时股东会，审议本次发行相关议案 [10] - 本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告，因公司前次募集资金到账已超过五个会计年度 [40] - 公司承诺不存在向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形 [42] - 董事会已审议通过本次发行相关的全部议案，包括发行预案、论证分析报告、可行性分析报告等，所有议案均获全票通过 [46][49][51][53][56][60][62][65][67][69][71][73][77][81][85][88][93][96][99]

公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过10.05亿元 [1] - 扣除发行费用后的募集资金净额将用于智慧环卫运营综合服务平台建设项目、无人环卫装备研发中心建设项目 [1] 募集资金用途 - 募集资金将用于智慧环卫运营综合服务平台建设项目 [1] - 募集资金将用于无人环卫装备研发中心建设项目 [1]

公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票 募集资金总额不超过10.05亿元人民币 [1] - 扣除发行费用后的募集资金净额将用于两个具体项目 [1] 募集资金用途 - 资金将用于智慧环卫运营综合服务平台建设项目 [1] - 资金将用于无人环卫装备研发中心建设项目 [1]

股票发行 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股，每股面值1元[16][20] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价日前20个交易日均价80%[18] - 发行股票数量不超过12,462.91万股，募集资金不超100,536.50万元[22][27] - 特定对象认购股票自发行结束日起6个月内不得转让[23] 项目投资 - 智慧环卫运营综合服务平台建设项目投资82,036.50万元，用募资82,036.50万元[28] - 无人环卫装备研发中心建设项目投资20,227.25万元，用募资18,500.00万元[28] 其他事项 - 本次发行决议及授权有效期均为股东会通过日起12个月[29][49] - 审议《关于公司未来三年（2026 - 2028年）股东分红回报规划的议案》[52]

发行条件与合规性 - 公司符合向特定对象发行股票的条件[1] - 发行方案、预案、论证分析报告符合规定且不损害股东利益[2] - 募集资金使用可行性分析报告符合规定，用途合理[3] 相关报告与措施 - 公司对即期回报摊薄影响进行分析并制订填补措施[3] - 公司最近五个会计年度无相关募集资金情形，无需编制前次报告[4] 授权与规划 - 提请股东会授权董事会办理发行事宜符合规定[4] - 《未来三年（2026 - 2028年）股东分红回报规划》符合规定[4] 审核流程 - 董事会审议发行相关事项程序合法，发行需经股东会、上交所、证监会审核[5][6]

未来展望 - 未来三年为2026 - 2028年[1] 利润分配 - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[5] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[6] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[6] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[6] 分红规则 - 公司每年度至少进行一次现金分红[8] - 下一年中期分红上限不超对应期间归母净利润[8] 方案通过条件 - 利润分配方案需全体董事过半数通过[9] - 现金股利方案经出席股东所持表决权过半数通过[9] - 股票股利方案经出席股东所持表决权2/3以上通过[9]

融资相关 - 公司2026年2月12日召开会议通过2026年度向特定对象发行股票议案[1] - 最近五个会计年度无通过配股等方式募资情形[1] - 前次募集资金到账超五个会计年度[1] - 本次发行无需编制前次募资使用报告及请会计所出具鉴证报告[1]

监管情况 - 公司最近五年无证券监管部门处罚[1] - 最近五年被上交所采取监管警示2次、口头警示1次[2] - 2022年5月23日因孙公司担保未审批收监管警示[2] - 2025年1月20日收到上交所口头警示[4] - 2026年1月13日收到上交所监管警示[5]