证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2025-029 福龙马集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 福龙马集团股份有限公司董事会 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月27日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关 于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，该议案于2025 年5月20日经公司2024年年度股东大会审议通过。相关内容 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司于2025 年4月29日披露的《第六届董事会第十七次会议决议公告》 《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》及2025年 5月21日披露的《2024年年度股东大会决议公告》。 2025 年 5 月 27 日 根据公司2024年年度股东大会决议，公司于2025年5月 26日完成上述事项的工商变更及备案登记手续，取得龙岩市 市场监督管理局换发的《营业执照》，《营业执照》信息中 除了公司经营范围新增"机动车修理和维护"外，其他信息 不变。 ...

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月20日在福建省龙岩市福龙马集团培训会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司7名董事全部出席 3名监事全部出席 其中监事周玮通过通讯方式参会 [3] 议案审议结果 - 全部11项议案均获通过 包括董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及财务决算/预算方案等 [4][5][6] - 第11项关于增加经营范围及修订公司章程的议案以特别决议通过 获三分之二以上表决权支持 [6] - 其他议案均以普通决议通过 获二分之一以上表决权支持 [6] 公司治理动态 - 续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构 [5] - 批准2025年度向金融机构申请融资及提供担保的额度 [5] - 新增经营范围并修订公司章程 反映业务扩展需求 [6] 法律程序合规性 - 北京市天元律师事务所对会议程序出具法律意见 确认召集、表决等环节合法有效 [7] - 股东大会决议文件及法律意见书作为备查文件存档 [8]

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2025-028 福龙马集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路 42 号 福龙马集团股份有限公司培训会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 644 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 114,089,403 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.4629 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集，董事长张桂丰先生主持会议。本次股东大会所 采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 5 月 20 日在福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路 42 号福龙马 集团股份有限公司培训会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师现场参加本次股东大会的现场会议，并根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《福龙马集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召 集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结 果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《福龙马集团股份有限公司第六届董 事会第十七次会议决议公告》《福龙马集团股份有限公司第六届监事会第十三次 会议决议公告》《福龙马集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》 （以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律师认为必要的其他文件和资 料，同时现场审查了出席会议股东的身份 ...

公司成立信息 - 福龙马环境科技（上海）有限责任公司由福龙马集团股份有限公司全资持股 [1] - 公司法定代表人为洪永海 [1][2] - 注册资本为500万人民币 [1][2] 经营范围 - 公司经营范围涵盖技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 [2] - 涉及环境保护专用设备销售、服务消费机器人销售、环境应急技术装备销售、智能机器人销售 [2] - 包括环境监测专用仪器仪表销售、机械零件、零部件销售、汽车零配件零售 [2] - 提供环境卫生管理、城乡市容管理、市政设施管理、城市绿化管理、物业管理等服务 [2] - 涉及防洪除涝设施管理、城市公园管理、游览景区管理、环境应急治理服务 [2] - 提供建筑物清洁服务、专业保洁、清洗、消毒服务、打捞服务 [2] - 包括土壤污染治理与修复服务、林业有害生物防治服务、农作物病虫害防治服务 [2] - 涉及农业园艺服务、工程管理服务、劳务服务（不含劳务派遣）、水污染治理 [2] - 提供园林绿化工程施工、土石方工程施工、机械设备租赁、软件开发 [2] - 涉及汽车零部件研发、智能机器人的研发、工业工程设计服务 [2] - 提供信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、信息技术咨询服务、环保咨询服务 [2] - 包括新材料技术推广服务、专业设计服务 [2] 公司基本信息 - 企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） [2] - 国标行业为水利、环境和公共设施管理业>生态保护和环境治理业>环境治理业 [2] - 地址位于上海市奉贤区大叶公路8188号8幢 [2] - 营业期限为2025-5-16至无固定期限 [2] - 登记机关为奉贤区市场监管局 [2]

活动信息 - 公司将参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[3] - 活动时间为2025年5月14日15:30 - 17:00[3] - 活动方式为网络在线交流[3] - 参与方式为登录“全景路演”网站等[3] 交流内容 - 公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者交流[3]

公司信息 - 乌审旗龙环环境服务有限公司注册资本50万元，福龙马环境科技服务（乌审旗）有限公司持股100%[1][2] - 福龙马城市环境服务（六安）有限公司注册资本500万元，公司出资300万元持股60%[3][4] - 福龙马环境服务（龙岩永定）有限公司注册资本800万元，福建福龙马环境服务有限公司持股100%[5][6] 成立时间 - 乌审旗龙环环境服务有限公司成立于2025年3月27日[1] - 福龙马城市环境服务（六安）有限公司和福龙马环境服务（龙岩永定）有限公司成立于2025年4月1日[3][5]

业绩总结 - 2025年4月环卫服务项目中标3个，首年服务费8339.80万元，占2024营收1.65%，合同总额24461.04万元[3] - 截至披露日，2025年中标18个，首年金额31611.45万元，合同总额92374.85万元[3] - 截至披露日，履行项目年化金额41.92亿元，累计总额341.33亿元[3] 项目详情 - 于都县农村环卫保洁项目年化8060.62万元，总额24181.86万元，服务期3年[2] - 于都县项目采购人是于都县农业农村局，服务含清扫、清运等[1]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值准备金额合计14326.97万元[2] - 2024年度应收账款等计提减值准备11705.22万元[2] - 2024年度存货计提减值准备2621.75万元[2] - 2024年度计提资产减值准备影响利润总额14326.97万元[4] 细分减值 - 2024年度单项计提坏账准备1472.02万元[2] - 2024年度账龄组合计提坏账准备10233.20万元[2]

财务表现 - 2024年公司营业收入50.40亿元，同比下降1%，归母净利润1.45亿元，同比下降37% [1] - 2025年一季度营业收入11.64亿元，同比下降2%，归母净利润0.63亿元，同比下降2% [1] - 2024年环境产业生态运营收入38.24亿元，同比增长4%，毛利率21.77%，智能装备制造业务收入10.78亿元，同比下降18%，毛利率20.80% [2] - 新能源环卫装备（含机器人）收入3.61亿元，毛利率20.92%，销量608台 [2][4] 业务亮点 - 新能源环卫装备市占率6.77%，行业第三，传统环卫装备市占率4.27%，行业第五，中高端作业车型市占率7.75%，行业第四 [3][4] - 城服机器人SD15已在34个场景部署运营，累计里程1.6万公里，SD22智能清扫车在21个城市落地 [4] - 海外市场拓展取得突破，进入沙特、新西兰、意大利等市场 [4] 订单与现金流 - 2024年新中标环卫服务项目52个，首年金额7.68亿元，合同总金额46.07亿元 [3] - 截至2024年底在履行环卫服务项目年化合同金额42.70亿元，合同总金额347.30亿元，待履行合同金额195.86亿元 [3] - 应收账款账面价值25.53亿元，合同资产账面余额10.84亿元，信用减值损失计提1.00亿元 [3] 股东回报与未来展望 - 2024年分红比例45.13%，拟每10股派发现金红利1.58元（含税） [2] - 预计2025-2027年营业收入分别为56.60/63.60/71.50亿元，同比增长12.31%/12.37%/12.41%，归母净利润1.96/2.24/2.60亿元，同比增长34.76%/14.26%/16.19% [4]