公司代码：603686 公司简称：福龙马 福龙马集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 福龙马集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

福龙马集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等要求，福龙马集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事汤新华、王廷富、沈 维涛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事汤新华、王廷富、沈维涛的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 福龙马集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十七日 ...

福龙马集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天健所 2024 年度财务报告和内部控制审计过程中的履职情 况进行评估。 经过详尽的评估工作，公司认为，天健所在 2024 年度审计工 作中严谨尽责，履职过程中一直保持独立性，资质、工作等方面 都合规有效，能够公允表达相关意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 月 2011 7 | 年 | 18 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | | 上年末合伙人数量 人 241 | | 上 ...

担保金额 - 2025年度预计对子公司担保不超17.42亿元，新增不超15亿元，存量及续做2.42亿元[2][14][15] - 2024年度实际发生担保2236.48万元，截至2024年底担保余额1.79209629亿元[5] - 截至公告披露日，实际履行担保余额2.24亿元，占最近一期经审计净资产6.71%[19] 子公司担保情况 - 六枝特区龙马批准额度1.74亿元，实际发生1.74亿元，预计额度占比5.20%[4][6][8] - 仓山福龙马批准额度600万元，实际发生586.48万元，预计额度占比0.18%[4][6][8] - 海口龙马批准额度5亿元，实际发生1650万元，预计额度占比0.48%[6][8] - 澳门龙寰批准额度4516.66万元，实际发生4516.66万元，预计额度占比1.35%[6][8] 子公司财务数据 - 2024年底装备销售公司资产46995.79万元，负债68762.87万元，净资产 -21767.08万元[14] - 2024年底六枝特区龙马资产39006.36万元，负债24516.05万元，净资产14490.31万元[14] - 2024年底海口龙马资产29177.65万元，负债8502.58万元，净资产20675.08万元[14] - 2024年底仓山福龙马资产6992.08万元，负债4371.55万元，净资产2620.53万元[14] 其他 - 公司及子公司无逾期担保，无为子公司外对象及股东等关联方担保情况[19] - 担保为满足子公司日常经营需求，董事会同意提交2024年度股东大会审议[16][17]

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2025-014 福龙马集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要提示内容 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通 合伙） 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次 会议审议通过了《关于续聘 2025 年度公司财务审计机构和内部控 制审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，该事项 尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 18 | 年 | 月 | 日 | 组织 ...

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2025-020 福龙马集团股份有限公司 关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案》，上述议案的 相关内容尚须提交公司股东大会审议通过。具体内容如下： 鉴于 2024 年 7 月 1 日起实施了新《中华人民共和国公司法》、 中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布了《关于新〈公司法〉配 套制度规则实施相关过渡期安排》并于 2025 年 3 月 28 日集中修 改了《上市公司章程指引》等规章制度，对上市公司治理等提出 了新的要求。 同时，福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）因业 务开展需要，经研究决定变更公司经营范围，在原有经营范围的 基础上拟增加"机动车修理和维护"等内容，最终的经营范围以 工商核准登记为准。 为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一 ...

福龙马集团股份有限公司 证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2025-022 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 10 点 00 分 召开地点：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路 42 号福龙马集团 股份有限公司培训会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 ...

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2025-012 福龙马集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《福龙马2024年度监事会工作报 告》。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第十三次会议于2025年4月27日11:30在厦门市观音山 商务运营中心11幢19层会议室以现场方式召开。本次监事会 为年度会议，会议通知于2025年4月17日以专人送达、电子 邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席监事3名，实际 出席监事3名，董事会秘书、财务负责人、证券事务代表列 席了本次会议。会议由公司监事会主席沈家庆先生主持。本 次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 27 日 10:30 在公司厦门 市观音山商务运营中心 11 幢 19 层会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。本次董事会为年度会议，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件、短信和微信等方式发 出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（公司董事王 廷富以通讯方式参加会议），全体监事和高级管理人员列席 了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议 的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2025-011 福龙马集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃 ...

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2025-013 福龙马集团股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.158 元（含税）， 不送股，不进行公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变 动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额和比例， 公司将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条 第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年度公司合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润 为 145,443,767.61 元 ； 2024 年 度 母 公 司 实 现 净 利 ...