会议时间与地点 - 2026 年第一次临时股东会 3 月 2 日召开[2] - 现场会议 3 月 2 日 14 点 30 分在龙岩研发中心大楼召开[3] - 网络投票 3 月 2 日进行，各平台有不同时段[3] 会议相关安排 - 审议 9 项议案，含发行股票及分红规划[4] - 议案由 2 月 12 日董事会会议提交[4] 股东权益与登记 - 股权登记日为 2 月 24 日，登记股东有权参会[11] - 参会登记 2 月 27 日特定时段在证券事务部进行[13]

股票发行 - 拟向特定对象发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[8] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[12] - 发行对象不超过35名，均以现金认购[15][16] - 发行股票数量不超过12,462.91万股[19] - 特定对象认购股票6个月内不得转让[21] - 股票将在上交所上市交易[23] - 募集资金总额不超过100,536.50万元[28] 议案审议 - 多项议案已通过董事会审议，尚需股东会审议[3][6][40][45][48][53][57][61] - 审议通过2026年度发行股票相关报告及议案[41][42][46][47][49][52] - 提请股东会授权董事会办理发行股票相关事宜[54][55][56] - 审议通过未来三年股东分红回报规划议案[58][60] - 审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案[62][63]

公司近期动态 - 福龙马于2026年2月12日晚间发布公告，宣布召开了第七届第四次董事会会议 [1] - 会议以现场和通讯相结合的方式在公司本部研发中心三楼多媒体会议室举行 [1] - 会议审议了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》等文件 [1] 行业相关资本运作 - 江淮汽车在打造百万元级尊界车型时，获得了知名投资者葛卫东和方文艳的投资 [1] - 葛卫东与方文艳各自投资10亿元参与此次定增 [1] - 该投资消息公布后，公司股价应声出现大幅上涨 [1] - 历史复盘显示，牛散参与上市公司定增的投资结果存在差异，既有盈利也有亏损的情况 [1]

其他新策略 - 2026年2月12日公司召开会议审议通过2026年度向特定对象发行股票议案[1] - 相关预案及文件于同日在上海证券交易所网站披露[1] - 发行事项需经股东会、上交所、证监会审核同意[1]

发行相关 - 发行对象不超过35名，发行股票数量不超12,462.91万股，不超发行前股本30%[7][9][38] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价日前20个交易日均价80%[8][34] - 特定对象认购股票6个月内不得转让[9][40] - 募集资金不超100,536.50万元，用于智慧环卫和无人环卫装备项目[10][43] - 发行已通过董事会审议，尚需股东会、上交所、证监会批准[7][49][51] - 发行决议有效期12个月，发行不影响控股股东及控制权[12][45][47] 业绩数据 - 2022 - 2024年及2025年1 - 9月归母净利润分别为26,075.55万、23,244.73万、14,544.38万、11,327.27万[117] - 2022 - 2024年现金分红占净利润比率分别为39.83%、44.68%、45.13%[141] - 2025年上半年环卫装备整体市占率3.53%，新能源细分达8.27%[78] 用户数据 - 智慧环卫系统支撑130多个环卫项目，接入设备超1.5万台[74] - 无人驾驶环卫机器人在20多个省份约40个城市落地[74] 未来展望 - 2025 - 2029年环卫服务市场规模年均复合增长率15.56%，2029年超6,442亿[61] - 发行完成后总资产和净资产增加，资产负债率降低[108] - 发行短期内每股收益可能下降，长期提升盈利能力[109] 新产品和新技术研发 - 无人环卫装备研发中心拟在厦门建设，提升综合研发能力[82] - 项目聚焦无人驾驶管控平台开发等研究，解决技术难点[85][88] 市场扩张相关 - 环卫服务项目覆盖全国23个省[26] 其他新策略 - 未来三年实行持续稳定利润分配政策，现金股利目标稳定增长[147] - 实施差异化现金分红政策，按不同阶段设定最低比例[150]

业务覆盖与投资 - 环卫服务项目覆盖全国23个省（自治区、直辖市）[9] - 拟投资项目投资总额为102,263.75万元[14] 股票发行 - 发行人民币普通股A股，每股面值1.00元[13] - 发行对象不超过35名符合规定条件的特定对象[20][23] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[25] - 拟发行股份数量不超过发行前总股本的30%[37] - 募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例未超过总额的30%[38] - 向特定对象发行的股票，6个月内不得转让[36] - 发行定价基准日为发行期首日，定价方法和程序符合规定[25][26] - 发行方式合法合规，符合相关规定[27][28][30] - 确定发行方式程序合法合规，需股东会、上交所和证监会审核[39] - 发行方案公平合理，保障股东知情权与参与权[41][42] - 假设2026年9月30日完成发行，发行数量上限为124,629,121股[43][44] 业绩数据 - 2025年1 - 9月归属于母公司股东净利润为11,327.27万元，扣非后为10,792.22万元，假设2025年度相关净利润为前三季度的4/3倍[44] - 2025年末总股本41,543.04万股，发行后总股本54,005.95万股[45] - 2026年净利润持平，发行后基本每股收益0.34元/股，扣非后0.32元/股[46] - 2026年净利润增长10%，发行后基本每股收益0.37元/股，扣非后0.35元/股[46] - 2026年净利润下降10%，发行后基本每股收益0.30元/股，扣非后0.29元/股[46] 未来展望 - 国家战略与市场变革驱动环卫行业全面升级，“双碳”目标催生新能源环卫车增量市场[5] - 环卫行业竞争维度升级，需巨额资金投入，市场集中度进一步提升[6][7] 战略与发展 - 秉持“装备+服务”协同发展战略，募投项目解决战略跃迁挑战[8] - 发行有利于开拓环卫服务市场，扩充设备规模，提升项目服务能力[9] - 发行推动设备向“智能化+无人化”升级，布局无人环卫装备[11] - 发行优化资本结构，增强资本实力，提升综合竞争力[12] 应对措施 - 募集资金到位后股东即期回报存在被摊薄风险[47] - 拟加强募集资金管理、提升管理水平、完善激励机制和控制成本应对回报摊薄[50][51][52] - 完善治理结构和制度保障公司持续稳定发展[53] - 实行对投资者持续、稳定、科学的回报规划，制定2026 - 2028年股东分红回报规划[54] 承诺事项 - 全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费等[56] - 全体董事、高级管理人员承诺薪酬制度和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[56] - 全体董事、高级管理人员若违反填补回报承诺将公开解释道歉、接受处罚及承担赔偿责任[56] - 控股股东、实际控制人张桂丰承诺不滥用地位、不侵占公司利益[57] - 控股股东、实际控制人张桂丰若违反承诺将承担补偿责任[57] - 控股股东、实际控制人张桂丰承诺按规定出具补充承诺[57] - 控股股东、实际控制人张桂丰若违反填补回报承诺将公开解释道歉、接受处罚及承担赔偿责任[58] 发行评估 - 本次向特定对象发行具备必要性与可行性，符合公司及全体股东利益[59]

募集资金 - 向特定对象发行股票募资不超100,536.50万元，用于智慧环卫运营平台和无人环卫装备研发中心项目[5][6] 市场数据 - 2024年环卫服务市场规模3,251亿元，2025 - 2029年年均复合增长率15.56%，2029年超6,442亿元[18] - 2024年全国城市及县城生活垃圾清运量32934万吨，同比增长2.25%[26] - 2024年全国环卫专用车辆设备总数462376台，同比增长2.22%[26] - 2024年我国新开标环卫服务类项目年化合同金额955亿元，合同总金额2465亿元[27] - 2025年上半年“城市大管家”模式开标项目153个，成交年化总额55.6亿元、合同总额170.5亿元，年化总额同比增长23.3%，合同总额同比增长4.6%[27] 用户数据 - 公司智慧环卫系统支撑130多个环卫项目日常运营，接入设备超1.5万台[29] - 公司无人驾驶环卫机器人在全国20多省份约40个城市落地[29] - 公司环境产业生态运营业务覆盖全国23个省，有100余家分子公司，员工近5万人[30] 市场份额 - 2025年上半年环卫装备整体市占率3.53%（行业第五），新能源细分领域达8.27%（行业第三）[31][49] - 2025年上半年环卫创新产品和中高端作业车型市场占有率6.85%，行业第四[49] 专利情况 - 截至2025年12月31日，公司及子公司拥有有效专利625项，其中发明专利141项，实用新型专利464项，外观专利20项[31][49] 项目情况 - 智慧环卫运营综合服务平台建设项目含装备配置中心、云平台部署、区域总部升级[11] - 智慧环卫装备配置中心购置36个系列环卫装备[12] - 新增项目智慧环卫云平台部署含软件和硬件[13] - 环卫服务区域总部在厦门购置办公场所，升级厦门总部[14] - 无人环卫装备研发中心建设项目投资总额20,227.25万元，拟使用募集资金18,500.00万元[50] - 项目备案等手续尚在办理中，无需环评，建设期3年[51][52][53] 未来展望 - 本次发行募资完善产业布局，增强风险防范和竞争能力，优化资本结构，降低财务风险，提高偿债能力[54][55] - 董事会认为本次向特定对象发行具备必要性和可行性，募资使用合理，符合公司及全体股东利益[56]

公司决策 - 2026年度向特定对象发行股票事项于2026年2月12日经第七届董事会第四次会议审议通过[2] 合规情况 - 公司不存在向参与认购投资者作保底保收益或变相保底保收益承诺的情形[2] - 公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购投资者提供财务资助或补偿的情形[2]

发行相关 - 2026年9月30日完成发行，数量上限124,629,121股，按2025年9月30日总股本30%测算[2] - 2025年末总股本41,543.04万股，2026年发行前总股本相同，发行后54,005.95万股[4] 业绩数据 - 2025年1 - 9月归母净利润11,327.27万元，扣非后10,792.22万元，假设2025年度净利润为前三季度4/3倍[3] - 假设2026年净利润持平、增长10%、下降10%三种情形下发行后基本每股收益及扣非后收益[4][5] 风险与措施 - 募集资金到位后股东即期回报有被摊薄风险[6] - 公司拟加强资金管理等填补回报被摊薄风险[9] 未来规划 - 实行对投资者持续、稳定、科学的回报规划[13] - 制定《福龙马集团股份有限公司未来三年（2026 - 2028年）股东分红回报规划》[13] 承诺事项 - 全体董事和高管承诺不输送利益、约束职务消费等[15] - 控股股东张桂丰承诺不滥用地位等，违反愿担责[16]

公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过10.05亿元 [1] - 本次发行股票数量不超过1.25亿股 [1] - 发行价格将不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] 募集资金用途 - 募集资金将用于智慧环卫运营综合服务平台建设项目 拟使用募集资金82,036.50万元 [1] - 募集资金将用于无人环卫装备研发中心建设项目 拟使用募集资金18,500.00万元 [1] 战略目标 - 本次发行旨在推动公司从“产品提供商”向“环境服务整体解决方案提供商”战略跃迁 [1] - 本次发行旨在提升公司在环卫服务市场的综合竞争力 [1]