福龙马：新媒体登记监控制度 福龙马集团股份有限公司 新媒体登记监控制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理水平，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护公司的独立性， 防范内幕信息知情人员泄漏内幕信息，有效防控和打击各类利用以博客、微博、 手机媒体、网络视频、移动电视等为代表的新媒体开展的违法违规行为（包括但 不限于违规发布未公开信息等），现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》、中国证券监督管理委员会福建监管局下发的《关于建立新媒体登记监控 制度的通知》（闽证监公司字〔2012〕10 号）等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二章 监控对象及监控范围 第二条 本制度的监控对象为：公司及公司全体董事、高级管理人员以及 因履行日常职责接触到公司内幕信息的人员。具体包括： （一）本公司； 第三条 本制度监控范围为：监控对象利用网络、手机等新型传播媒介传 播的信息。新型传播媒介是指区别于传统的报刊、广告、 ...

福龙马：董事、高级管理人员薪酬管理制度 福龙马集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立和完善激励约束机制，充分调动董事、高级管理 人员的积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件以及 《福龙马集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，在充 分考虑公司发展战略、实际情况和行业特点的基础上，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员。 第三条 本制度以公司经济效益为出发点，根据分管工作目标和公司年度经 营计划指标，与实际经营业绩相结合的考核办法，薪酬方案的确定遵循以下原则： （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素 确定基本工资薪酬标准。 （二）绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营 业绩、工作创新、奖罚、年度绩效考核结果等相结合。 （三）统筹兼顾原则：薪酬方案与公司经营业绩及经营目标的完成情况 ...

福龙马：创新业务子公司投资管理办法 福龙马集团股份有限公司 创新业务子公司投资管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 基于福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司聚焦 主业、培育新的利润增长点的发展需要，在保障原有业务稳定发展的同时，亟须 积极推进公司新业务的开拓，促进新产品开发步伐，提升持续盈利能力，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《公司章 程》及《公司控股子公司管理制度》等的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法制定的目的：以共同投资和权益连结为纽带，激发员工创新 创业和拼搏精神，强化执行力和战斗力，推动企业内部创新能力，不断尝试和探 索创新业务发展方向；建立和完善创新业务子公司的法人治理结构与激励约束机 制，增强创新业务核心员工责任感、使命感，降低和管控公司创新业务投资风险， 从而推动公司业务全面升级，提升公司核心竞争力，实现股东、公司、创新业务 和员工个人利益的有效结合和最大化。 第三条 本办法适用的对象：（1）公司及子公司（包括创新业务子公司）； （2）公司及子公司员工；（3）公司及子公司员工投资的持股平台（有限公 ...

福龙马：投资理财管理制度 福龙马集团股份有限公司 投资理财管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）的投资理财 交易行为，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关风险，提 升公司经济效益，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件 及定及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资或控股子公司（以下简称"子公司"）的 投资理财管理。子公司进行投资理财须报经公司审批，未经公司审批不得进行任 何投资理财活动。 第三条 本制度所称"投资理财"是指在遵守国家法律法规情况下，公司及 子公司在控制投资风险的前提下，为提高资金利用率，增加公司收益为原则，以 闲置的自有资金通过银行理财、信托理财、证券公司理财及其他理财工具进行资 金运作及管理，在确保安全性高、流动性好、中低风险的基础上实现资金保值增 值的行为。公司暂时闲置的募集资金进行投资理财的 ...

福龙马集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 福龙马：独立董事专门会议工作制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规 定以及《公司章程》的规定，认真履行职责，在公司董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 会议的通知与召开 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部 ...

福龙马：股东会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本公司召开股东会的地点为：公司住所地或《公司章程》规定的地 点。 股东会将设置会场，以现场会议形式召开，公司还将提供网络投票方式为股 东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。 第四条 公司召开股东会应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股 东（或代理人）额外的经济利益。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 福龙马集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行 使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护 全体股东的合法权益，福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证 ...

福龙马集团股份有限公司 章 程 二零二五年八月 | | | 福龙马集团股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司采用发起设立的方式设立，现在福建省龙岩市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码：91350000669280235M。 第三条 公司于 2015 年 1 月 4 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社 会公众发行人民币普通股3,335 万股，于2015 年1 月26 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：福龙马集团股份有限公司 英文全称：FULONGMA GROUP Co.,Ltd. 第五条 公司住所：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路 42 号，邮 政编码：364028。 生产经营地：福建省龙岩市永定区高陂镇平在村北环路 5 号，邮政编码：364101 第六条 公司注册资 ...

福龙马：特定对象来访接待管理制度 福龙马集团股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护福龙马集团股份有限公司和投资者的合法权益，加强公司与 投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进公司诚信自律、规范运作，并进 一步完善公司治理机制，根据中国证监会有关上市公司投资者关系管理、信息披 露的有关要求和《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《福龙马 集团股份有限公司章程》以及公司《投资者关系工作管理制度》及《信息披露事 务管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披 露主体和更具信息优势、可能利用未公开重大消息进行交易的机构或个人，包括 但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； 第三条 公司特定对象来访接待工作应严格遵守《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及上海证券交易所有关业务规则的规 定。 第四条 公司进行特定对象来访接待工作时应注意尚未公布的重大信息的 保密，避免选择性信息披露行为。 第五条 除非得到 ...

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2025-049 福龙马集团股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年8 月21日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于 制定及修订公司部分治理制度的议案》。具体内容如下： 一、公司本次制定及修订部分治理制度的情况 为贯彻落实中国证券监督管理委员会、上海证券交易所最新 的上市公司监管法规体系和监管工作要求，进一步提升上市公司 质量，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法 规、规范性文件的最新规定以及结合公司实际情况，在对《公司 章程》及配套议事规则修订完善的基础上，公司对制度规范体系 进行梳理并对部分治理制度进行了修订，并制定《董事、高级管 理人员离职管理制度》，以进一步提升各司其职、有效制衡、高 效运转的治理机制， ...

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2025-051 关于 2025 年半年度资产减值准备计提情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 （二）存货减值准备 根据《企业会计准则第 1 号——存货》以及公司相关会计政策、 会计估计的规定，可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价 减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费 后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础， 同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。在资产 负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值 低于成本时，提取存货跌价准备。根据减值测试结果，2025 年半 年度公司对存在减值迹象的存货计提减值准备 337.31 万元。 一、计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，同时， 为了公允地反映福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 财务状况及经营成果，公司及合并报表范围内子公司对截至 2025 年 6 月 30 日的各项资产进行了清查分析 ...