会议召开 - 2023年召开7次董事会、2次股东大会[4] - 2023年召开7次审计等各类委员会会议[4] - 2023年召开2次独立董事专门会议[4] 公司运营 - 按时披露2022 - 2023年多份报告[8] - 继续聘任中天运为2023年度审计机构[8] - 建立完善内部控制体系且运行有效[8] 合规审查 - 独立董事核查关联交易认为合规[7] - 审核董事长和高管2022年度薪酬合规[10] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[13]

公司概况 - 航天财务公司成立于2001年，注册资本金65亿元[1] - 中国航天科技集团有限公司等多家主体出资，占比不同[3] 内部控制 - 建立以风险控制为核心的内部控制体系，多部门履行不同防线职责[6][10] - 完善合规风险相关清单，加强合规审查与排查[12][13][14] - 报告期内内部控制设计总体有效，无重要和重大缺陷[15] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，资产总额1753.93亿元，负债总额1624.43亿元等[23] - 2023年不良贷款率0.38%，不良资产率0.1%[24] - 2023年末资本充足率15.54%等多项监管指标情况[25] 风险监测与合规 - 2023年对158家同业交易对手机构进行风险监测分析[26] - 2023年经济合同审核把关率达100%，无重大违法违规等事件[32][33][35] 资金情况 - 截至2023年12月31日，公司在航天财务公司存款余额19.15亿元，存款比例94%[36] - 截至2023年12月31日，公司在航天财务公司贷款余额为0元[36] 合规经营 - 航天财务公司具有合法有效的《企业法人营业执照》《金融许可证》[37] - 未发现违反规定，监管指标符合要求，关联金融业务风险可控[37]

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-018 航天长征化学工程股份有限公司 关于签订技术开发合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司拟与沧州研究院签署《技术开发合同》，双方共同研究开发含碳固废高 温熔融气化技术、燃料电池级氢气提纯及充装工艺和关键技术，合同金额预估共 计 10,697 万元。 沧州研究院为事业单位法人，由公司参与组建，公司董事长为沧州研究院理 事长，基于谨慎性原则，认定沧州研究院为公司关联方。本次交易构成关联交易， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监 事会第十五次会议，审议通过了《关于签订技术开发合同暨关联交易的议案》， 公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过了上述议案。过去 12 个月 内，公司不存在与同一关联人进行的交易及不同关联人相同交易类别下标的相关 1 的关联交易。本次关联交易金额未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以 ...

关联交易业绩 - 2023年向关联人购买原材料预计27283万元，实际5198.42万元[5][6] - 2023年向关联人出售商品预计5200万元，实际2894.54万元[9] - 2023年在航天科技财务有限责任公司存款预计220000万元，实际191516.67万元[8] - 2023年关联租赁预计495万元，实际336.06万元[8] - 2023年向中国航天科技集团等出售商品预计200万元，实际0万元[7] 关联交易展望 - 2024年向关联人购买原材料预计40511万元[10] - 2024年在航天科技财务有限责任公司存款预计220000万元，占同类业务91.67%[11] - 2024年贷款、承兑汇票、保函预计金额均为0万元[11] - 2024年与关联方预计交易金额200万元，占同类业务比例0.05%[13] - 2024年与河北正元氢能科技有限公司预计交易金额100450万元，占同类业务比例27.08%[13] - 2024年与中国运载火箭技术研究院及其下属单位预计交易金额362万元，占同类业务比例36.68%[14] - 2024年与河北正元氢能科技有限公司预计交易金额29万元，占同类业务比例2.94%[14] - 2024年关联交易预计合计金额100650万元[15] 关联公司情况 - 航天科技财务有限责任公司2023年末总资产17539347.84万元，净资产1295053.93万元，2023年营业收入411758.20万元，净利润62429.71万元[18] - 北京中科航天人才服务有限公司2023年末总资产37542.74万元，净资产9482.1万元，2023年主营业务收入326831.05万元，净利润3132.10万元[21] - 西安航天源动力工程有限公司2023年总资产142086万元，净资产50596万元，主营业务收入122772万元，净利润2755万元[23] - 航天通信中心2023年总资产16428.72万元，净资产9794.3万元，主营业务收入9242.06万元，净利润1328.52万元[25][26] - 航天人才开发交流中心2023年总资产6712.32万元，净资产6031.23万元，主营业务收入4214.14万元，净利润4166.99万元[27] - 西安航天三沃机电设备有限责任公司2023年总资产25658万元，净资产12758万元，主营业务收入10296万元，净利润52万元[29] - 西安航天神舟建筑设计院有限公司2023年总资产33227万元，净资产10932万元，主营业务收入34279.77万元，净利润2079.24万元[29][30] - 北京航天万源物业管理有限公司2023年总资产19431.33万元，净资产12724.15万元，主营业务收入29268.29万元，净利润2298.83万元[33] - 北京航天拓扑高科技有限责任公司2023年总资产36537.805万元，净资产24122.8379万元，主营业务收入42580.1363万元，净利润2281.2666万元[37] - 航天万源实业有限公司2023年总资产93283.3万元，净资产37265.5万元，主营业务收入73247.8万元，净利润4532.7万元[39] - 北京航天石化技术装备工程有限公司2023年总资产248996万元，净资产154486万元，主营业务收入152453万元，净利润16614万元[42] - 北京航化节能环保技术有限公司2023年总资产191157万元，净资产118324万元，营业收入73472万元，净利润1557万元[43] - 北京航天普霖科技有限公司2023年总资产7585万元，净资产2146万元，主营业务收入11987万元，净利润244万元[44] 其他信息 - 2024年4月18日公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过预计2024年日常关联交易的议案，需获股东大会审议批准[2] - 独立董事认为2024年日常关联交易属正常经营行为，符合公司和全体股东利益，同意该事项[2] - 北京强度环境研究所承租公司房屋面积合计4000平方米[51] - 正元氢能年产60万吨合成氨配套80万吨尿素装置以及12.5万Nm³/h PSA制氢装置（一期项目）及二期项目需合成气供应[54] - 沧州气体拥有一期项目气体装置所有权并投资建设二期气体装置组建气化岛，为正元氢能供应合成气[54] - 公司从北京航天石化技术装备工程有限公司采购航天特种泵等定制配套设备，定价采用生产成本加合理利润协商确定[52] - 公司从北京航化节能环保技术有限公司采购航天惰性气体发生器等定制配套设备，定价采用生产成本加合理利润协商确定，参照市场价格[52] - 公司从北京航天普霖科技有限公司采购气化烧嘴液压气密试验台，通过多家综合询比价确定价格[53] - 关联交易因公司日常业务产生，能实现优势互补和资源合理配置，保证正常生产经营并降低成本[55] - 关联交易在平等、互利基础上进行，对公司财务和经营成果无重大影响，不损害公司和非关联方股东利益[55] - 关联交易不影响公司独立性，主要业务不会因关联交易对关联方形成依赖[55]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会、2次股东大会，独立董事全出席[4] - 2023年召开7次审计等各类委员会会议，独立董事均参加[4] - 2023年召开2次独立董事专门会议，独立董事全出席[4] 报告披露与审计 - 按时编制披露2022 - 2023年多份报告[8] - 继续聘任中天运为2023年度审计机构[8] 人员与制度 - 高级管理人员任职等程序合规[10] - 审核董事长和高管2022年度薪酬无利益损害[10] - 不涉及股权激励等计划[10] - 建立完善内控体系且运行有效[8] - 关联交易定价合理合规[7]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会、2次股东大会，独立董事全出席[5] - 2023年召开7次审计等多类委员会会议，独立董事均参加[5] - 2023年召开2次独立董事专门会议，独立董事全出席[5] 报告披露与审计 - 按时编制披露2022 - 2023年多份报告[9] - 继续聘任中天运为2023年度审计机构[10] 审核与决策 - 独立董事审核2022年度薪酬，认为符合规定[11] - 独立董事认为4项关联交易合理合规[8] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[14]

会议情况 - 2023年董事会审计委员会召开会议7次[2] - 2023年各次会议审议通过多项议案[2][4][5][6] 审计相关 - 继续聘任中天运为2023年度审计机构[8] - 2023年审计委员会开展多项监督工作[7][9][11][12]

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-011 航天长征化学工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 395,831,219 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 73.8504 | | 数的比例（%） | | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | | 比例（%） | 票数 | 比例 | 比例 票数 | | | | | | | | （%） | （%） | | | A | 股 697,246 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 Finance Street, Beijing ,10032 Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, 北京观韬中茂律师事务所 关于航天长征化学工程股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受航天长征化学工程股份有限 公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司2024年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规 定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用作任何其他目 的。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公 告的信息一起向公众披露。本所律师 ...

航天长征化学工程股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年三月 | 会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | 5 | | 会议议案 | | 6 | 航天长征化学工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 航天长征化学工程股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024年3月5日14:00 二、现场会议地点 北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室 三、会议主持人 董事长姜从斌先生 四、会议议程 审议: 一、会议时间 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为2024年3月5日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024 年3月5日的9:15-15:00。 1.《关于泉盛三期项目开展融资租赁业务暨关联交易的议案》 2.《关于公司新增日常关联交易的议案》 （五）股东发言、提问和董事、监事、高管人员回答问题 （六）投票表决 （七）休会统计表决结果 统计各项议案的现场表决结果，将现场 ...