减持计划核心信息 - 股东国创基金持有公司8.72%股份，股东新车基金持有公司3.59%股份 [1] - 两股东计划通过大宗交易和集中竞价方式合计减持不超过1607.97万股 [1] - 合计减持股份数量占公司总股本比例为3% [1] - 国创基金与新车基金互为一致行动人 [1] 股东身份 - 减持方为国创基金管理有限公司—国创投资引导基金(有限合伙) [1] - 另一减持方为国创(北京)新能源汽车投资基金管理有限公司—北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业(有限合伙) [1]

股东持股 - 国创基金持股46,736,523股，占总股本8.72%[2][4][5] - 新车基金持股19,223,800股，占总股本3.59%[2][4] - 两股东合计持股65,960,323股，占总股本12.31%[4][6] - 国创基金直接持有新车基金95.6%的份额[4][6] 减持计划 - 两股东拟合计减持不超16,079,700股，占总股本3%[2][6] - 大宗交易减持不超10,719,800股，占总股本2%[6] - 集中竞价减持不超5,359,900股，占总股本1%[6] - 减持期间为2025年11月10日～2026年2月9日[6] - 拟减持原因是股东经营计划和资金需求[6] - 减持计划实施存在不确定性[8]

减持计划概述 - 国创基金与新车基金计划减持航天工程股份合计不超过1607.97万股，占公司总股本的3% [1] - 减持将通过大宗交易和集中竞价两种方式进行 [1] 大宗交易减持细节 - 通过大宗交易方式减持的比例不超过公司总股本的2% [1] - 减持窗口期为公告披露之日起15个交易日后的3个月内 [1] - 在任意连续90日内，通过大宗交易减持的股份总数不超过公司总股本的2% [1] 集中竞价减持细节 - 通过集中竞价交易方式减持的比例不超过公司总股本的1% [1] - 减持窗口期为公告披露之日起15个交易日后的3个月内 [1] - 在任意连续90日内，通过集中竞价减持的股份总数不超过公司总股本的1% [1]

股东减持计划 - 股东国创基金管理有限公司-国创投资引导基金（有限合伙）和国创（北京）新能源汽车投资基金管理有限公司-北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业（有限合伙）计划减持公司股份 [1] - 计划通过大宗交易和集中竞价交易方式减持合计不超过1607.97万股 [1] - 减持股份数量占公司总股本比例为3% [1] 减持安排细节 - 减持计划实施期间为2025年11月10日至2026年2月9日 [1] - 股东减持原因为自身经营计划和资金需求 [1]

公司治理结构变更 - 公司于2025年10月16日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过关于修订《公司章程》及相关治理制度的议案 [1] - 公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监事会的职权，相应修订《公司章程》并废止《航天长征化学工程股份有限公司监事会议事规则》 [1] - 此次变更旨在落实新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况 [1] 公司章程修订程序 - 《公司章程》修订事项已获董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议 [2] - 公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理章程备案登记等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准为准 [2] - 在股东大会审议通过前，监事会及监事仍须依法依规继续履行职责，确保公司正常运作 [2] 相关治理制度修订 - 公司对相关治理制度进行了修订，以促进规范运作并维护公司及股东权益 [2] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》及废止《监事会议事规则》尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] - 其余修订后的制度自公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起生效实施 [2]

公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会，其职能将由董事会审计委员会承接 [3] - 与监事会相关的《监事会议事规则》将废止，同时取消监事会主席和职工代表监事的职位设置 [3] - 此项《公司章程》修订议案已获监事会及董事会全票通过，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3][5][15][17][18] 2025年度审计机构聘任 - 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构 [7][22] - 审计费用总额为人民币116万元，其中财务报告审计费用86万元，内部控制审计费用30万元 [7][22][41] - 该聘任议案已获董事会审计委员会、董事会及监事会全票通过，尚需股东大会批准 [7][9][22][24][26][43][44][45] 审计机构基本情况 - 大信会计师事务所2024年度业务收入为15.75亿元，其中审计业务收入13.78亿元，证券业务收入4.05亿元 [33] - 该所2024年为221家上市公司提供年报审计服务，收费总额2.82亿元，客户平均资产额为195.44亿元 [34] - 项目审计团队由合伙人石晨起负责，其拥有超过10年证券业务服务经验，近三年签署或复核过6家上市公司审计报告 [37][38] 2025年第一次临时股东大会安排 - 股东大会定于2025年11月6日以现场与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为会议前收市后 [49][57] - 会议将审议包括修订《公司章程》及聘任年度审计机构在内的多项议案 [53] - 股东可采用传真或信函方式于2025年11月5日完成参会登记 [60][61]

审计委员会构成 - 由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 定期会议每季度至少开一次，可开临时会议[14] - 定期会议提前五天、临时会议提前三天书面通知[14] - 公司提前3日提供相关资料和信息[14] - 须三分之二以上成员出席，决议全体委员过半数通过[16] - 表决方式为举手表决或投票，可现场或电子通信表决[16] 成员管理 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[15] - 委员与议题有利害关系应回避表决[19] 职责与流程 - 负责监督及评估内部审计等工作[6] - 审核财务信息及披露经全体成员过半数同意提交董事会[10] - 根据内部审计报告对内控有效性出书面评估意见并报告[9] - 对内部审计报告评议，相关书面决议呈报董事会[12] 其他规定 - 内部审计部门负责人列席，必要时可邀他人无表决权[17] - 会议记录保存不少于10年[17] - 年度报告披露审计委员会履职情况[17] - 议事规则由董事会解释，经审议通过实施，原规则废止[22] - 未尽事宜按国家法律和《公司章程》执行[21]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[5] 股份发行 - 董事会有权在3年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[8] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集[14] - 特定主体可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集并主持[15][16] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前5日书面通知，全体同意可随时召开[18][19] - 定期会议变更事项或提案，提前3日发书面变更通知[20] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[21] - 一名董事一次会议接受委托不超2名董事[22] 决议规则 - 董事会决议须全体董事过半数通过，关联董事无表决权[26] - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议相同提案[30] 其他规定 - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[31] - 董事会会议档案保存十年以上[30] - 审议职工利益问题先听取相关意见[23] - 决议表决一人一票、记名投票，分三种意向[25] - 接受委托出席不得对未通知提案表决[23] - 会议记录含相关信息及表决结果[28] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[30] - 本规则经股东会批准生效，原规则废止[34]

公司基本信息 - 公司于2015年1月5日核准发行8230万股，1月28日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为53599万元[8] - 公司已发行股份总数为53599万股，均为人民币普通股[21] 股东与股份 - 公司发起人包括中国运载火箭技术研究院等5方，各发起人出资股份数及占比明确[21] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[22] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持公司同一类别股份总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[33] 股东权利与决议 - 股东对股东会、董事会决议内容违法违规有权请求法院认定无效或撤销[40] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权就董事、高管违规致损书面请求审计委员会或董事会起诉[41] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[73] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[53] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[60] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[96] - 董事会每年至少召开2次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[101] - 董事会有权在3年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[99] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[108] - 担任独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[111] - 独立董事独立聘请中介机构等职权需经全体独立董事过半数同意[112] 审计委员会相关 - 公司董事会设置审计委员会，成员为3名，其中独立董事2名[115] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[116] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[116] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[142] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[148] - 调整利润分配政策需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[151] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[168] - 公司分立自决议日起10日内通知债权人，30日内公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任[169] - 公司出现解散事由，10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[175]

战略发展委员会组成 - 成员由5名董事组成[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与会议规则 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 会议须三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[10] - 召开前3日通知并提供资料[9] 委员管理与议事规则 - 连续两次不出席可撤销职务[10] - 记录保存不少于10年[11] - 有利害关系应回避，不足人数提交董事会[13] - 议事规则经审议通过实施，原规则废止[16]