航天长征化学工程股份有限公司第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会议 会议决议 航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议 航天长征化学工程股份有限公司第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会议于 2024 年 9 月 29 日召开，本次会议通知于 2024 年 9 月 26 日以电子邮件、电话等方式发出。会议应到委员 3 人，实到委 员 3 人，会议的召集和召开符合相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，所作的决议合法有效。 公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议 案》，具体审查意见如下： 通过对杨鹃、曹俊雅、张文亮三名独立董事候选人进行资格审查， 上述第五届董事会独立董事候选人不存在《公司法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》规定的 不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处 罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚未 解除的情形，不存在证券交 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于2024年10月29日14点召开[3] - 现场会议地点为北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年10月29日[3] 选举信息 - 选举第五届董事会非独立董事应选6人[5] - 选举第五届董事会独立董事应选3人[5] - 选举第五届监事会非职工监事应选2人[5] 时间登记信息 - 股权登记日为2024年10月23日[13] - 参会确认登记时间为2024年10月28日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[13] - 登记地点为公司证券事务部（北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号）[14] 其他信息 - 公告发布时间为2024年10月12日[17] - 公司委托代表出席股东大会并代为行使表决权[19] - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[21]

公司基本信息 - 证券代码：603698，证券简称：航天工程 [1] - 会议时间：2024年9月25日上午11:00-12:00 [1] - 会议地点：上海证券交易所上证路演中心 [1] - 参会人员：董事长姜从斌，董事、总经理孙庆君，独立董事杨鹃，副总经理（财务负责人）、董事会秘书王光辉 [1] 业绩说明会内容 - 公司感谢投资者长期以来的支持，并介绍了2024年半年度经营业绩 [1] - 公司将就2024年半年度经营业绩等情况与投资者进行交流 [2] 投资者问答 发展新质生产力 - 公司将坚持以技术创新为发展驱动，提升核心竞争力，促进高质量可持续发展 [2] 分红情况 - 2024年分红：以53,599万股为基数，每10股派发现金股利1.05元（含税），共计派发现金股利56,278,950.00元（含税），已于2024年7月5日实施完成 [2][3] 工业气体运营业务 - 2024年上半年，航天氢能新乡气体有限公司完成气体运营项目建设任务，实现开车投料一次成功 [3] 感谢与沟通 - 公司感谢上海证券交易所、上证所信息网络有限公司提供的沟通平台，并表示愿意与投资者进行真诚沟通，听取积极意见，共同建设高质量上市公司 [3]

公司对投资者在本次业绩说明会上提出的普遍关心问题给予了回复，现将主 要问题及回复整理如下： 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-032 航天长征化学工程股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日上午 11:00-12:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动形式举行 2024 年半年度业绩说明 会，现将有关事项公告如下： 一、 业绩说明会召开情况 2024 年 9 月 11 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体披露了《航天长征化学工程股份有限公司关于召开 2024 年半年度 业绩说明会的公告》。 2024 年 9 月 25 日，公司董事长姜从斌，董事、总经理孙庆君，独立董事杨 鹃，副总经理（财务负责 ...

航天长征化学工程股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 25 日上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-031 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 18 日至 9 月 24 日 16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 htgc_bgs@china-ceco.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 8 月 29 日披 露公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为11.04亿元，同比增长13.69%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为9078.54万元，同比增长32.51%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8943.25万元，同比增长41.09%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.58亿元，同比下降1131.86%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为33.63亿元，同比增长2.77%[15] - 总资产为84.73亿元，同比增长55.11%[15] - 基本每股收益为0.17元/股，同比增长30.77%[16] - 稀释每股收益为0.17元/股，同比增长30.77%[16] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.17元/股，同比增长41.67%[16] - 加权平均净资产收益率为2.73%，比上年同期增加0.56个百分点[16] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.69%，比上年同期增加0.68个百分点[16] - 非经常性损益项目合计金额为1,352,818.04元[17] - 公司本期实现营业收入1,103,955,677.76元，较上年同期增长13.69%[29] - 营业成本总额为811,013,441.07元，较上年同期增长7.29%[29] - 销售费用发生额为19,810,991.08元，较上年同期增长72.44%[29] - 管理费用发生额为78,224,019.07元，较上年同期增长16.01%[29] - 研发费用发生额为55,850,883.20元，较上年同期减少16.11%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为-258,040,361.49元，较上年同期减少1,131.86%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为347,743,254.27元，较上年同期净流入增加413,600,077.79元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为99,337,253.66元，较上年同期净流入增加99,349,429.86元[30] - 工业气体运营业务带来的营业收入占公司上半年合并营业收入的20.38%，净利润占公司上半年合并净利润的9.56%[31] - 货币资金本期期末数为2,537,837,896.15元，较上年期末数增长16.71%[31] - 公司资产总额为8,472,723,180.21元，较上年末增长55.11%[32] - 流动资产合计为4,739,371,678.60元，占资产总额的55.94%，较上年末增长10.36%[32] - 非流动资产为3,733,351,501.61元，占资产总额的44.06%，较上年末增长219.70%[32] - 负债总额为3,513,748,030.05元，占资产总额的41.47%，较上年末增长61.17%[32] - 在建工程为2,080,203,402.51元，较上年末增加3,087.98%[33] - 长期借款为986,916,949.99元，主要原因是增资并购航天氢能合并长期借款项目[33] - 应付票据为87,146,906.82元，较上年末增加1,054.55%[33] - 应付职工薪酬为78,019,461.62元，较上年末增加155.31%[33] - 其他应付款为72,642,528.11元，较上年末增加286.50%[33] - 受限制的货币资金为317,625,172.82元，为保函保证金和银行承兑汇票保证金[35] - 公司2024年6月30日的总资产为8,472,723,180.21元，相比2023年12月31日的5,462,392,753.24元增长了55.1%[76][78] - 流动资产合计为4,739,371,678.60元，相比2023年12月31日的4,294,635,932.27元增长了10.4%[76] - 非流动资产合计为3,733,351,501.61元，相比2023年12月31日的1,167,756,820.97元增长了219.7%[77] - 流动负债合计为2,326,756,459.07元，相比2023年12月31日的2,124,477,127.90元增长了9.5%[78] - 非流动负债合计为1,186,991,570.98元，相比2023年12月31日的55,620,115.51元增长了2034.8%[78] - 公司2024年6月30日的总负债为3,513,748,030.05元，相比2023年12月31日的2,180,097,243.41元增长了61.2%[78] - 所有者权益合计为4,958,975,150.16元，相比2023年12月31日的3,282,295,509.83元增长了51.1%[78] - 货币资金为2,537,837,896.15元，相比2023年12月31日的2,174,441,336.49元增长了16.7%[76] - 应收账款为540,999,883.30元，相比2023年12月31日的427,245,283.60元增长了26.6%[76] - 合同资产为1,016,285,605.68元，相比2023年12月31日的1,230,639,533.94元减少了17.4%[76] - 公司2024年上半年营业总收入为11.04亿元，同比增长13.7%[82] - 公司2024年上半年营业总成本为9.66亿元，同比增长8.4%[82] - 公司2024年上半年净利润为9844.74万元，同比增长43.7%[83] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为9078.54万元，同比增长32.5%[83] - 公司2024年上半年研发费用为5585.09万元，同比下降16.1%[83] - 公司2024年上半年流动资产合计为31.33亿元，同比增长22.8%[80] - 公司2024年上半年非流动资产合计为15.43亿元，同比增长27.3%[80] - 公司2024年上半年应付账款为8.61亿元，同比下降30.9%[80] - 公司2024年上半年合同负债为4.76亿元，同比下降27.1%[80] - 公司2024年上半年递延收益为5672.24万元，同比增长1.9%[81] - 公司2024年上半年综合收益总额为98,447,433.62元，同比增长43.7%[84] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为90,785,354.92元，同比增长32.5%[84] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.17元/股，同比增长30.8%[84] - 公司2024年上半年营业收入为762,647,716.91元，同比下降16.1%[85] - 公司2024年上半年营业成本为527,935,677.18元，同比下降26.7%[85] - 公司2024年上半年净利润为74,398,433.41元，同比增长29.1%[86] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.14元/股，同比增长27.3%[87] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-258,040,361.49元，同比下降1131.2%[88] - 公司2024年上半年收到其他与经营活动有关的现金为34,552,238.31元，同比下降64.0%[88] - 公司2024年上半年支付其他与经营活动有关的现金为146,752,977.13元，同比增长27.1%[88] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-475,488,281.00元[90] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-343,081,440.06元[91] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-19,085.40元[91] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-818,588,806.46元[91] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为1,100,814,426.89元[91] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为455,474,940.06元[90] - 公司2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为588,523,958.37元[90] - 公司2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为120,375,258.06元[90] - 公司2024年上半年支付的各项税费为111,385,601.81元[90] - 公司2024年上半年支付其他与经营活动有关的现金为141,013,013.98元[90] - 公司本期期末余额为4,958,975,150.16元[94] - 公司本期增减变动金额为70,062,268.82元[95] - 公司本期综合收益总额为68,512,010.72元[95] - 公司本期专项储备增加1,550,258.10元[97] - 公司本期提取专项储备4,956,195.92元[97] - 公司本期使用专项储备3,405,937.82元[97] - 公司本期所有者权益合计为3,207,276,838.78元[97] - 公司本期其他综合收益结转留存收益为0元[97] - 公司本期资本公积转增资本为0元[97] - 公司本期盈余公积转增资本为0元[97] - 公司2024年上半年所有者权益合计为3,142,144,676.36元[99] - 公司2024年上半年未分配利润为1,430,812,567.45元[99] - 公司2024年上半年资本公积为935,921,860.55元[99] - 公司2024年上半年专项储备减少513,588.22元[99] - 公司2024年上半年综合收益总额为74,398,433.41元[98] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本为45,423.62元[98] - 公司2023年上半年所有者权益合计为2,955,067,096.23元[100] - 公司2023年上半年未分配利润为1,260,207,741.23元[100] - 公司2023年上半年资本公积为935,708,779.20元[100] - 公司2023年上半年专项储备增加1,602,628.95元[101] 业务发展 - 公司新签靖远二期、中能哈密、安徽金禾等项目[21] - 公司2500磅450度16寸高温高压渣油阀门在石油化工领域实现进口替代[21] - 公司1000型碱性电解制氢系统成功取得氢能领跑者认证，2000型电解槽下线[21] - 航天氢能控股的新乡气体顺利完成所投资气体运营项目建设任务，实现开车投料一次成功[21] - 公司完成专利申请15项，获得专利授权17项，计算机软件著作权登记6项[26] - 公司2000吨级半废锅航天粉煤加压气化装置连续稳定运行超过300天，打破国内外原始开车后连续运行纪录[23] - 公司高端装备制造板块的阀门子公司在石油化工领域实现2500磅450度16寸高温高压渣油阀门的进口替代[26] - 公司环保运营板块的临海子公司2.5万吨/年废盐综合处置利用示范项目稳步开展施工建设[26] - 公司绿氢工程技术板块的1000型碱性电解制氢系统成功取得氢能领跑者认证，2000型电解槽下线[26] - 公司工业气体运营板块的新乡气体顺利完成所投资气体运营项目建设任务，实现开车投料一次成功[26] - 公司数字化建设成果显著，稳步推进多个项目的数字化交付工作，完成数字化交付模型整合[24] - 公司将航天氢能纳入公司合并报表范围，工业气体运营业务成为公司业务重要组成部分[28] - 公司与靖远煤业集团刘化化工有限公司签署《气化单元EPC总承包合同》，合同总金额28,064.59万元[68] - 公司与新疆聚新能气体有限公司签署《新疆中能绿源化工有限公司资源清洁高效综合利用一体化项目气体装置总承包合同》，合同总金额161,045万元[68] - 公司与西安陕鼓动力股份有限公司工程技术分公司签署《EPC总承包项目气化炉+工艺包+烧嘴采购合同》，合同总金额6,430万元[68] - 公司与安徽金禾实业股份有限公司签署《专利专有设备采购合同》，合同总金额6,640万元[68] - 公司报告期末对子公司担保余额合计675,994,091.24元，担保总额占公司净资产的比例为20.1

第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议 会议决议 以回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 独立董事：王秀江、杨鹃、张文亮 2024 年第三次会议决议 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会独 立董事专门会议 2024 年第三次会议于 2024 年 8 月 23 日召开，本次会 议通知于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件、电话等方式发出。会议应到独 立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议的召集和召开符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的有关规定。 经审议表决通过了以下议案并发表审核意见如下： 《关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》 经审阅公司出具的《航天长征化学工程股份有限公司关于对航天科 技财务有限责任公司的风险持续评估报告》，我们认为该报告具备客观 性和公正性。航天科技财务有限责任公司具备开展业务的相关资质，其 业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到监管部 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-030 航天长征化学工程股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十七次会 议于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开，本次监事会会议通知于 2024 年 8 月 20 日以邮件、电话等方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，合法有效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符 合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内 容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够真实地反映出公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2024 年半年报编制和审议的人员有违反保密规 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-028 航天长征化学工程股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 67 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 397,593,662 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 74.1793 | | 股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号公司 二层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《公司 章程》的有关规定。 (五) 公司董事 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing ,10032 Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 北京观韬中茂律师事务所 关于航天长征化学工程股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 观意字（2024）第005692号 致：航天长征化学工程股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受航天长征化学工程股份有限 公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司2024年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规 定，出具本法律意见书。 本法 ...