证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-028 航天长征化学工程股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 67 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 397,593,662 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 74.1793 | | 股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号公司 二层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《公司 章程》的有关规定。 (五) 公司董事 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing ,10032 Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 北京观韬中茂律师事务所 关于航天长征化学工程股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 观意字（2024）第005692号 致：航天长征化学工程股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受航天长征化学工程股份有限 公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司2024年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规 定，出具本法律意见书。 本法 ...

航天长征化学工程股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年七月 | | | | 会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | 5 | | 会议议案 | | 6 | 航天长征化学工程股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 航天长征化学工程股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议议程 四、会议议程 审议: 《关于补选公司第四届董事会独立董事并调整专门委员会委员的议案》 统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交所信息网 络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果 一、会议时间 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为2024年7月23日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年7月23日的9:15- 15:00。 现场会议时间：2024年7月23日14:00 二、现场会议地点 北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室 三、会议主持人 董事长姜从斌先生 3 （一）主持人宣布会 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人航天长征化学工程股份有限公司董事会，现提名王秀江为 航天长征化学工程股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任航天长征化学 工程股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与航天 长征化学工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一 期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 1 易所自律监管规则以及公司章 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第二十三次会议于2024年7月5日通讯召开[2] - 会议通知于2024年6月28日以多种方式发出[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过补选独立董事并调整专门委员会委员议案[3] - 审议通过2024年度“提质增效重回报”行动方案议案[3] - 审议通过提请召开2024年第三次临时股东大会议案[3]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1][10][20] - 需参加上交所最近一期独立董事资格培训并取得证书[1][10][20] - 需符合多项法律规章关于任职资格的规定[20][21] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十名股东自然人股东及其亲属不具备独立性[3][12][22] - 直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不具备独立性[4][13][23] - 为上市公司及其关联方提供财务等服务的人员不具备独立性[13][23] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不具备独立性[4][13][23] 禁止任职情形 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚的人员无任职资格[5][14][24] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的人员无任职资格[5][14][24] 兼任与任职期限限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[6][15][25] - 在公司连续任职未超过六年[6][15][25] 声明时间 - 声明时间为2024年6月27日[9]

人事变动 - 付磊、谢鲁江、梅慎实因任职六年申请辞去独立董事[2] - 公司同意补选王秀江、杨鹃、张文亮为独立董事候选人[3][4] 津贴与资格 - 杨鹃、张文亮津贴9万元/年，王秀江放弃领取[4] - 三人未取得资格证书，将参加培训获取[4] 后续流程 - 候选人已通过上交所审核，待股东大会审议[4] - 若通过，三人将担任相关委员会职务[5]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会7月23日14点于北京亦庄召开[3] - 网络投票7月23日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 审议补选第四届董事会独立董事并调整委员议案，应选3人[5] 时间相关 - 议案7月6日于上交所网站等披露[5] - 股权登记日7月17日[11] - 参会确认登记7月22日9:00 - 16:30[13] 其他信息 - 登记地点为公司证券事务部[13] - 现场会议会期预计半天，费用自理[14] - 会议联系人徐斌，电话010 - 56325888等[17] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[22] - 投资者可集中或分散投票给董事候选人[23]

会议信息 - 公司第四届董事会提名委员会2024年第一次会议于6月27日召开[2] - 会议通知于6月21日以多种方式发出[2] - 会议应到、实到委员均为3人[2] 审议事项 - 审议通过提名独立董事候选人议案[2] - 提名王秀江等三人为独立董事候选人[4] - 表决结果为全票同意[4] 候选人情况 - 三位候选人未持股，与相关方无关联关系[3]

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-026 航天长征化学工程股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所号召，践行"以投 资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，持 续推动公司高质量发展，公司结合自身经营情况和发展战略，基于对公司未来发 展前景的信心和对公司价值的认可，制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动 方案，具体如下： 一、提升经营质量 2024 年，公司将围绕"十四五"发展规划和建设世界一流绿色低碳工程技术 企业目标，优化产业布局，强化研发与理论研究，积极部署产品市场化，坚持做 好"强党建、促转型、抓创新、重实干、提效率、防风险"六项主题任务，通过 合作共融内外资源，优化服务，高质量推动公司业务稳步前行，进一步提升公司 行业影响力和市场竞争力。 二、增加投资者回报 公司坚持长期稳 ...