公司治理结构调整 - 拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权，《监事会议事规则》相应废止[1] - 修订《公司章程》，多项修订事项需提交股东大会审议[1][2][3][5] 股份相关 - 已发行股份总数为53,599万股，均为人民币普通股，每股面值1元[6] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[6] - 因特定情形收购股份，合计持有的公司股份数不得超已发行股份总额的10%[7] 股东权益与义务 - 股东按股份类别享有权利、承担义务，可获股利等利益分配[8][9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[11] 股东会相关 - 年度股东大会应于上一会计年度结束后的六个月内举行[13][14] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半通过，特别决议需三分之二以上通过[20] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，每届任期三年[27] - 董事会决定发行股份，三年内不超过已发行股份的50%[28] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[42][43] - 调整利润分配政策需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[44] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告[40] - 公司聘用会计师事务所聘期为一年，可续聘[45]

业绩总结 - 大信2024年度业务收入15.75亿元[1] - 2024年上市公司年报审计收费总额2.82亿元[4] - 本期审计费用116万元[11] 用户数据 - 2024年上市公司年报审计客户221家，平均资产额195.44亿元[3] - 同行业上市公司审计客户10家[4] 其他 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿，近三年诉讼金额426.31万元[5] - 截至2024年底近三年受处罚多次，41名人员受罚[6] - 同意聘大信为2025年度审计机构，表决9票同意[13][14][16]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于11月6日14点在北京市亦庄经济技术开发区召开[4] - 网络投票起止时间为2025年11月6日[4] - 股权登记日为2025年10月31日[10] 议案信息 - 审议议案包括修订《公司章程》等[6] - 议案于2025年10月17日披露[6] - 特别决议议案为1号议案[7] 参会登记信息 - 参会确认登记时间为2025年11月5日[13] - 登记地点为公司证券事务部[13]

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2025-032 航天长征化学工程股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2.审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》。 同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内控 审计机构，财务报告审计费用人民币 86 万元，内部控制审计费用人民币 30 万元， 共计人民币 116 万元（含住宿费、交通费、伙食费、差旅费），审计范围包括各 级分子公司。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2025-031。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第七次会议 于 2025 年 10 月 16 日以现场方式召开，本次监事会会议通知于 2025 年 10 月 9 日以邮件、电话等方式发出。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 ...

会议信息 - 公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议于2025年10月14日召开[2] - 会议应到独立董事3人，实到3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》，3票同意[2] - 审议通过《关于修订公司<独立董事年报工作制度>的议案》，3票同意[2]

会议情况 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年10月16日召开，9名董事均参会[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》全票通过，待股东大会审议[3] - 《关于修订公司相关治理制度的议案》全票通过，部分待审议[3] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[4] 审计安排 - 同意聘任大信会计师事务所，费用116万元，待审议[3][4]

热点公告 - 养元饮品股东泉泓投资持有长江存储控股0.98%股份 持股比例较低 [1] - 嘉泽新能绿色化工业务处于论证起步阶段 尚不具备商业化条件 [1] 项目投资 - 中创智领拟投资50亿元建设新能源汽车零部件产业基地及研发中心 [1] - 佛塑科技拟设立项目公司投资建设聚酰胺-尼龙薄膜项目 [1] - 鸿富瀚拟设立境外公司并建设光伏储能电站项目 [1] - 南玻A拟在埃及投资新建光伏玻璃生产线项目 [1] 工程合同 - 航天工程签署23.92亿元工程总承包（EPC）合同 [1] 股权收购 - 福达合金拟3.52亿元收购光达电子52.61%股权 [1] - 雅创电子拟购买欧创芯40%股权及怡海能达45%股权 [1] - 世纪恒通拟收购黔通智联13%股权 [1] - 大为股份子公司拟收购大为盈通40%股权 [1] - 重庆水务拟挂牌转让安诚财产保险5.1521%股权 [1] 股份回购 - 美的集团累计耗资52.24亿元回购1.0193% A股股份 [1] H股发行 - 海澜之家拟筹划发行H股并在香港联交所上市 [1][3] - 星宸科技向香港联交所递交H股发行上市申请 [2] - 五芳斋拟发行H股并在香港联交所上市 [3] - 佳都科技向香港联交所递交H股发行上市申请 [3] 股东减持 - 再升科技控股股东郭茂拟减持不超过3%股份 [1][3] - 长芯博创多名股东拟合计减持不超过2.99%股份 [3] - 风语筑股东辛浩鹰拟减持不超过3%股份 [3] 融资与项目 - 冠石科技拟定增募资不超过7亿元用于光掩膜版制造项目 [1][3] - 仙鹤股份拟定增募资不超过30亿元投建高性能纸基新材料项目 [3] - 友升股份收到德国知名车企项目定点通知 [1][3]

交易概述 - 航天工程拟以合计4.59亿元收购航天氢能28.24%股权 [1] - 其中2.73亿元收购北京国创新能源汽车股权投资基金持有的16.79%股权 [1] - 1.86亿元收购国华军民融合产业发展基金持有的11.45%股权 [1] 股权结构变动 - 交易前公司持有航天氢能股权比例为34.35% [1] - 交易完成后持股比例提升至62.6% [1] - 通过收购增加28.25个百分点控股权 [1] 标的资产 - 标的公司为航天工程控股子公司航天氢能有限公司 [1] - 交易涉及两家基金公司持有的航天氢能股权 [1] - 收购后航天氢能仍为公司控股子公司 [1]

合资设立与业务拓展 - 白云机场与中国免税品集团合资设立中免广州白云机场免税品公司 注册资本4500万元 白云机场出资2205万元占比49% 中免集团出资2295万元占比51% 合资公司运营T3航站楼出境免税店[3] - 东星医疗筹划以现金购买武汉医佳宝90%股权 标的为高端骨科及生物医学材料研发企业 交易预计构成重大资产重组[4] - 鸿富瀚拟投资不超过11.28亿元境外合资建设光伏储能电站项目 总投资额14.1亿元 项目位于刚果金卡莫阿-卡库拉铜矿区域[13] - 中创智领拟50亿元投建新能源汽车零部件产业基地及研发中心 项目位于常州武进高新区 产品涵盖电机系统部件、底盘部件及热管理部件[14] 资产重组与股权转让 - 复星医药控股子公司筹划转让上海克隆100%股权 交易对价不超过12.56亿元 通过设立专项基金持有9.98%财产份额 标的物业位于上海市徐汇区[5] - 浙大网新拟出售4860万股万里扬股票 预计交易额4.75亿元 账面成本4.1亿元 旨在优化资产流动性[9] - 华菱精工终止向特定对象发行A股股票 导致上饶巨准收购公司控制权事项终止[10] 资本市场运作 - 海亮股份筹划发行H股并在香港联交所主板上市[8] - 海澜之家董事会审议通过发行H股并在香港联交所上市议案[12] - 科大智能筹划发行H股并在香港联交所主板上市[21] - 仙鹤股份拟定增募资不超过30亿元 用于高性能纸基新材料项目及补充流动资金[32] - 冠石科技拟定增募资不超过7亿元 用于光掩膜版制造项目及补充流动资金[33] - 北陆药业拟以简易程序向特定对象发行股票募资不超过3亿元 用于化药生产车间、原料药生产线技改及补充流动资金[34] 重大订单获取 - 海泰发展全资子公司签订4.4亿元房产出售合同 预计增加2025年度利润总额6285.8万元[15] - 东杰智能境外子公司获得1.07亿马来西亚林吉特采购订单 约合人民币1.8亿元 占公司2024年营业收入22.3%[16][17] - 智光电气控股子公司获得1.64亿元储能系统采购合同[18] - *ST松发下属公司签订4艘VLCC建造合同 金额4亿至6亿美元 预计2026年下半年至2027年上半年交付[19] - 华光环能签订1.6亿元余热锅炉销售合同 项目年发电量预计占柬埔寨全国总发电量四分之一[20] - 航天工程拟联合签署23.92亿元工程总承包合同[23] - 友升股份全资子公司获德国车企23亿元电池托盘项目定点 预计2027年9月量产[24] 股权变动与减持 - 再升科技控股股东拟减持不超过3090.39万股 占总股本3%[25] - 康普顿拟减持不超过256.44万股回购股份 占总股本1%[26] - 奥瑞德拟减持不超过3572.1万股回购股份 占总股本1.29%[27] - 易点天下控股股东一致行动人拟减持不超过1415.66万股 占总股本3%[28] - 华策影视股东拟通过询价转让6747.06万股 占总股本3.6%[29] 回购与融资支持 - 旗滨集团获得工商银行不超过9000万元回购股份专项贷款支持 期限不超过三年[30] - 康希诺注销40.61万股回购股份并减少注册资本[31] 业务进展与风险提示 - 恒星科技子公司采矿许可延续申请尚在审核中 龙头山金矿勘探详查工作持续开展[6] - 嘉泽新能绿色化工业务处于论证阶段 不具备商业化条件[11] - 京粮控股因子公司贸易业务收入确认问题被海南证监局采取责令改正措施 涉及收入金额2.99亿元 占2023年营业收入2.51%[22]

并购重组 - 世纪恒通拟以1.13亿元收购黔通智联13%股权 交易完成后黔通智联成为参股公司不纳入合并报表范围 [1] - 东星医疗拟以现金收购武汉医佳宝90%股权 标的公司为高端骨科及生物医学材料研发生产企业 [2] - 航天工程拟以4.59亿元收购航天氢能28.24%股权 持股比例由34.35%提升至62.60% 其中2.73亿元收购16.79%股权 1.86亿元收购11.45%股权 [3] 增减持 - 易点天下实控人一致行动人宁波众点易计划3个月内减持不超过1415.66万股 占总股本比例3% [4] - 风语筑股东辛浩鹰计划15个交易日后3个月内减持不超过3%股份 减持价格按市场价确定 不导致控制权变更 [5] 投资签约 - 鸿富瀚拟投资不超过11.28亿元设立境外合资公司 建设光伏储能电站项目 总投资额14.1亿元 GW公司投资不超过2.82亿元 项目位于刚果(金)卡莫阿-卡库拉铜矿区域 [6] - 航天工程签订23.92亿元EPC总承包合同 为陕煤集团榆林化学煤炭分质清洁高效转化示范项目煤气化装置建设 [7] - 中创智领拟投资50亿元在常州建设新能源汽车零部件产业基地及研发中心 主要研发生产电机系统部件、底盘部件及热管理部件 [8] 监管处罚 - 美晨科技2014-2018年累计虚增收入14.38亿元 虚增利润6.58亿元 相关责任人被警告罚款 郭柏峰被采取10年证券市场禁入措施 股票9月29日停牌1天 [9] - 新华锦因关联方非经营性占用资金4.06亿元未清偿 股票9月29日停牌1天 9月30日起实施其他风险警示 简称变更为"ST新华锦" 日涨跌幅限5% [10]