业绩相关 - 拟每10股派现1.05元（含税），拟派现56278950元（含税），分红占净利润30.07%[5] - 2023年度研发费用1.61亿元，较上年增25.19%[7] 业务进展 - 2023年航天炉市场占有率提升，技术引领行业方向[4] - 2023年环保运营临海子公司废盐项目立项在建[6] 未来规划 - 2024年新增工业气体运营业务，实施“四大战略”[3] - 2024年推进2.5万吨/年废盐项目建设[3] 其他动态 - 2024年1月通过增资航天氢能议案，4月完成工商变更[7]

财报与会议信息 - 公司于2024年4月20日披露《2023年年度报告》[2] - 公司将参加2023年度集体业绩说明会[2] 业绩说明会安排 - 召开时间为2024年5月31日14:30 - 17:30[4] - 召开方式为现场交流、视频直播和网络文字互动[4] - 网络直播地址为上证路演中心平台（http://roadshow.sseinfo.com/）[4] 投资者参与 - 2024年5月30日16:00前可发邮件提问[2] - 2024年5月31日14:30 - 17:30可登录上证路演中心参与[6] 其他信息 - 参加人员包括董事长姜从斌等[5] - 联系部门为证券事务部，电话010 - 56325888，邮箱htgc_bgs@china - ceco.com[7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-020 航天长征化学工程股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 397,493,082 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 74.1605 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长姜从斌先生主持，采取现场和网络投票 相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号公司 二层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing ,10032 Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 北京观韬中茂律师事务所 关于航天长征化学工程股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 观意字（2024）第003718号 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受航天长征化学工程股份有 限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司2023年年度股东大会（ 以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定 ，出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用， ...

航天长征化学工程股份有限公司 2023年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 | 会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | 5 | | 会议议案 | | 6 | 航天长征化学工程股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 航天长征化学工程股份有限公司 2023年年度股东大会会议议程 一、会议时间 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为2024年5月16日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024 年5月16日的9:15-15:00。 现场会议时间：2024年5月16日14:00 二、现场会议地点 北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室 三、会议主持人 董事长姜从斌先生 四、会议议程 （四）宣读会议议案 3 （一）主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况 （二）宣读航天工程公司2023年年度股东大会会议须知 （三）推选股东大会监票人和计票人 1.审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于公司2023年度 ...

财务表现 - 航天长征化学工程2024年第一季度营业收入为237,515,952.25元，同比下降53.91%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为12,827,669.21元，同比下降61.33%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,191,086.24元，同比下降62.02%[4] - 基本每股收益为0.02元，同比下降66.67%[4] - 稀释每股收益为0.02元，同比下降66.67%[4] - 加权平均净资产收益率为0.39%，较上年同期减少0.67个百分点[4] 公司资产状况 - 总资产为5,392,579,511.24元，较上年同期下降1.28%[5] - 公司2024年第一季度流动资产合计为4,224,690,814.76元，较上年同期略有下降[13] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为57,189,322.12元，与上年同期持平[14] 股东情况 - 前十名股东中，中国运载火箭技术研究院持股数量最多，为246,425,829股，持股比例为45.98%[10] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-369,669,020.44元[4] - 2024年第一季度，航天长征化学工程股份有限公司经营活动现金流入小计为201,298,084.04元，较去年同期下降[19] - 同期经营活动现金流出小计为570,967,104.48元，较去年同期增加[19] 费用情况 - 公司2024年第一季度营业总收入为237,515,952.25元，较上年同期大幅下降[15] - 公司2024年第一季度营业总成本为210,213,072.60元，较上年同期有所减少[16] - 公司2024年第一季度研发费用为20,353,074.47元，较上年同期大幅下降[17] 投资活动现金流 - 2024年第一季度，航天长征化学工程股份有限公司投资活动产生的现金流量净额为-9,628,506.35元，较去年同期有所改善[20]

关于本报告 本报告是航天长征化学工程股份有限公司发布的首份环境、社会及治理（ESG）报告，本着客观、规范、透明和全面的原 则，详细披露了航天工程2023年在积极承担社会责任、有效管理ESG风险与机遇等方面的具体举措、重点实践、亮点案 例和关键绩效，旨在回应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。 时间范畴 地 址： 北京市经济技术开发区路东区经海四路141号 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 股票代码：603698（上海证券交易所发行上市） 邮 编： 101111 电 话： 86-010-56325888 电子邮件：htgc_bgs@china-ceco.com 公司网站： www.china-ceco.com 本报告为年度报告，报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容可能超出此时间范围。 报告范围 本报告以航天长征化学工程股份有限公司为主体，包含其所属分、子公司。 释义 | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 航天工程/公司 | 指 | 航天长征化学工程股份有限公司 | | 航天科技集团 | 指 | ...

关于航天长征化学工程股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 中天运[2024]审字第 90012 号附 4 号 航天长征化学工程股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了航天长征化学工程股份有限公司 (以 下简称" 贵公司"）的 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表, 2023 年度合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 18 日签发了中天运[2024]审字第 90012 号无保留意见的审计报告。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》的要求,贵 公司编制了本专项说明所附的《航天长征化学工程股份有限公司 2023 年度涉及财务公司存款、 贷款等金融业务情况汇总表》(以下简称"汇总表")。 目 录 | 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项 ...

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 内容 页码 审计报告 1 - 4 合并资产负债表 5 - 6 公司资产负债表 7- 8 合并利润表 9 公司利润表 10 合并现金流量表 11 公司现金流量表 12 合并股东权益变动表 13 - 14 公司股东权益变动表 15 - 16 财务报表附注 17 - 88 事务所营业执照复印件 89 事务所执业证书复印件 90 签字注册会计师资质证明复印件 91 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 航天长征化学工程股份有限公司 合并审计报告 中天运[2024]审字第 90012 号 审计报告 中天运[2024]审字第 90012 号 航天长征化学工程股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了航天长征化学工程股份有限公司(以下简称"航天工程")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 ...

航天长征化学工程股份有限公司 控股股东及其他关联资金占用情况的 专项说明 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 目 | 一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明················· | | --- | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)IONTEN CPAS 关于航天长征化学工程股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 中天运[2024]核字第 90005 号 航天长征化学工程股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了航天长征化学工程股份有限公 司(以下简称"贵公司")2023年12月31日公司及合并资产负债表及 2023年度公司及合并 利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表,并于 2024年4月18 日签发了 中天运[2024]审字第 90012 号审计报告。 为了更好地理解贵公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联 ...