业务金额 - 哈密项目融资租赁业务金额不超37,157.28万元[2] - 与航天租赁泉盛三期项目合同金额不超37,650万元[3] - 《总承包合同》金额为161,045万元[4] 公司股权 - 航天租赁注册资本100,000万元，航天投资控股认缴55,000万元持股55%[6][7] - EASY SMART LIMITED易颖有限公司认缴25,000万元持股25%[7] - 鞍钢集团资本控股有限公司认缴20,000万元持股20%[7] 财务数据 - 2023年末航天租赁总资产141,208万元，净资产118,152万元等[7] - 2024年9月末航天租赁总资产127,825万元，净资产119,050万元等[7] 合同条款 - 租赁设备购买总价款371,572,806.93元，预付款不低于20%[12] - 违约金按租赁设备购买价款每周万分之五计算[14] - 承租人逾期超六十日未发付款通知书，买卖双方有权解约[14] 交易影响 - 采用融资租赁模式对航天工程风险较小，能保证设备款回收[15] - 本次交易对公司财务和经营有积极影响，降低收款风险[17] 审议情况 - 2024年11月12日审计委员会、独立董事会议审议通过关联交易议案[18][19] - 2024年11月15日董事会和监事会审议通过关联交易议案[19][20]

会议信息 - 公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于2024年11月12日召开[2] - 应到独立董事3人，实到3人[2] - 独立董事为杨鹃、曹俊雅、张文亮[4] 议案审议 - 审议通过《关于哈密项目开展融资租赁业务暨关联交易的议案》[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] 交易影响 - 关联交易对财务和经营有积极影响，推进项目、降风险、提质量、保资金[2] - 不影响业务独立性，不损害公司及股东利益[2]

会议信息 - 公司第五届监事会第二次会议于2024年11月15日通讯召开[2] - 会议通知于2024年11月8日以邮件、电话等方式发出[2] - 应参加表决监事3名，实际3名参加表决[2] 审议事项 - 审议通过核销部分应收账款议案，3票同意[3] - 审议通过哈密项目融资租赁业务暨关联交易议案，3票同意，尚需股东大会审议[3]

会议信息 - 网络投票时间为2024年11月19日9:15 - 9:25等[4] - 现场会议时间为2024年11月19日14:00[4] - 现场会议地点为北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号[4] - 会议主持人是董事长姜从斌先生[4] 审议事项 - 需审议《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》[5] - 拟聘任大信会计师事务所为2024年度审计机构[10] - 该议案已通过相关会议审议[10]

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会 [1] - 时间为2024年11月5日上午11:00 - 12:00 [1] - 地点为上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/ ） [1] - 上市公司接待人员包括董事长姜从斌、董事兼总经理孙庆君、独立董事杨鹃、副总经理（财务负责人）兼董事会秘书王光辉 [1] 技术创新方面 - 报告期内在新疆发布高氯煤新技术成果，开辟高氯煤作为煤化工原料新利用路径 [2] - 2000吨级半废锅航天粉煤加压气化装置连续安全稳定运行 [2] - 未来将继续加强技术创新，助力煤化工产业绿色发展 [2] 社会责任与可持续发展方面 - 建立健全环境管理体系，制定完善环境保护等管理制度文件，建立环境风险源分级评估工作机制，开展污染物排放检测，建设资源节约型、环境友好型企业 [3] - 加强技术研发，提出可再生能源制氢的生态闭环技术解决方案，为能源化工领域实现“双碳”目标做贡献 [3] 国际市场方面 - 被询问本季度重要国际合作伙伴关系建立或深化情况、合作对进入新市场和提升全球竞争力的影响以及加强国际市场布局与合作的计划，回复需关注后续定期报告及临时公告 [4]

会议信息 - 公司于2024年11月5日11:00 - 12:00召开2024年第三季度业绩说明会[1] - 董事长姜从斌等出席业绩说明会并与投资者沟通交流[2] 新技术成果 - 报告期内公司在新疆发布高氯煤新技术成果[3] - 公司提出可再生能源制氢的生态闭环技术解决方案[4] 运营情况 - 公司2000吨级半废锅航天粉煤加压气化装置连续安全稳定运行[3] 环保管理 - 公司建立健全环境管理体系，制定完善相关环保管理制度文件[4]

股东持股 - 国创基金持股52,778,523股，占总股本9.85%[2] - 新车基金持股21,420,000股，占总股本4.00%[2] - 二者合计持股74,198,523股，占总股本13.85%[5] 减持计划 - 二者拟合计减持不超16,079,700股，占总股本3%[2] - 大宗交易和集中竞价交易均在15个交易日后3个月内进行[2] - 减持计划实施存在不确定性[8]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为172人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为398,386,868股，占比74.3272%[4] 议案表决情况 - 独立董事津贴议案同意票数398,244,962，占比99.9643%[8] - 5%以下股东对该议案同意票数24,538,689，占比99.4250%[15] 人员选举情况 - 选举姜从斌为非独立董事得票数397,975,415，占比99.8967%[9] - 5%以下股东选举其同意票数24,269,142，占比98.3328%[15] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为北京观韬律师事务所[17]

会议决策 - 2024年10月29日召开第五届监事会第一次会议[2] - 选举林松为第五届监事会主席[3] - 审议通过2024年第三季度报告[3] - 同意聘任大信会计师事务所为2024年度审计机构[4] 费用情况 - 财务报告审计费用86万元，内控审计费用30万元，共116万元[4] 人员信息 - 林松1972年10月生，为研究员级高级会计师[7] - 林松无公司股份、无关联关系及不良记录[7]

股东大会安排 - 2024年10月11日召开第四届董事会第二十五次会议决议召集本次股东大会[3] - 2024年10月12日刊登召开本次股东大会的通知，公告刊登距会议召开已满十五日[4] - 本次股东大会现场会议于2024年10月29日14:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] 出席情况 - 出席现场会议的股东等合计3人，代表有表决权股份数320,927,750票，占公司股份的59.8757%[6] - 现场会议和网络投票的股东共172人，代表有表决权股份数398,386,868票，占公司股份总数的74.3272%[6] 议案表决 - 《关于独立董事津贴的议案》同意票398,244,962票，占出席会议股东表决权股份的99.9643％[12] - 多项董事、监事选举议案获高比例同意票通过[12][13][15][16][17]