股东减持计划 - 股东国创基金管理有限公司-国创投资引导基金（有限合伙）和国创（北京）新能源汽车投资基金管理有限公司-北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业（有限合伙）计划减持公司股份 [1] - 计划通过大宗交易和集中竞价交易方式减持合计不超过1607.97万股 [1] - 减持股份数量占公司总股本比例为3% [1] 减持安排细节 - 减持计划实施期间为2025年11月10日至2026年2月9日 [1] - 股东减持原因为自身经营计划和资金需求 [1]

公司治理结构变更 - 公司于2025年10月16日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过关于修订《公司章程》及相关治理制度的议案 [1] - 公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监事会的职权，相应修订《公司章程》并废止《航天长征化学工程股份有限公司监事会议事规则》 [1] - 此次变更旨在落实新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况 [1] 公司章程修订程序 - 《公司章程》修订事项已获董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议 [2] - 公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理章程备案登记等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准为准 [2] - 在股东大会审议通过前，监事会及监事仍须依法依规继续履行职责，确保公司正常运作 [2] 相关治理制度修订 - 公司对相关治理制度进行了修订，以促进规范运作并维护公司及股东权益 [2] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》及废止《监事会议事规则》尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] - 其余修订后的制度自公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起生效实施 [2]

公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会，其职能将由董事会审计委员会承接 [3] - 与监事会相关的《监事会议事规则》将废止，同时取消监事会主席和职工代表监事的职位设置 [3] - 此项《公司章程》修订议案已获监事会及董事会全票通过，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3][5][15][17][18] 2025年度审计机构聘任 - 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构 [7][22] - 审计费用总额为人民币116万元，其中财务报告审计费用86万元，内部控制审计费用30万元 [7][22][41] - 该聘任议案已获董事会审计委员会、董事会及监事会全票通过，尚需股东大会批准 [7][9][22][24][26][43][44][45] 审计机构基本情况 - 大信会计师事务所2024年度业务收入为15.75亿元，其中审计业务收入13.78亿元，证券业务收入4.05亿元 [33] - 该所2024年为221家上市公司提供年报审计服务，收费总额2.82亿元，客户平均资产额为195.44亿元 [34] - 项目审计团队由合伙人石晨起负责，其拥有超过10年证券业务服务经验，近三年签署或复核过6家上市公司审计报告 [37][38] 2025年第一次临时股东大会安排 - 股东大会定于2025年11月6日以现场与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为会议前收市后 [49][57] - 会议将审议包括修订《公司章程》及聘任年度审计机构在内的多项议案 [53] - 股东可采用传真或信函方式于2025年11月5日完成参会登记 [60][61]

航天长征化学工程股份有限公司 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一 名。公司董事会设董事长一名。董事长由董事会经全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： 第一条 为规范航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）董事会的 议事方式和决策程序，保证公司董事会依法行使权利、履行职责、承担义务，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等规定及《航天长 征化学工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及国家的相关法律法 规，制定本规则。 第二条 公司董事会依据国家有关法律、行政法规和《公司章程》行使职权。 第二章 董事会的组成及职权 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）决定公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本的方案； （七）制订公司发行债券或者其他证券及上 ...

审计委员会构成 - 由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 定期会议每季度至少开一次，可开临时会议[14] - 定期会议提前五天、临时会议提前三天书面通知[14] - 公司提前3日提供相关资料和信息[14] - 须三分之二以上成员出席，决议全体委员过半数通过[16] - 表决方式为举手表决或投票，可现场或电子通信表决[16] 成员管理 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[15] - 委员与议题有利害关系应回避表决[19] 职责与流程 - 负责监督及评估内部审计等工作[6] - 审核财务信息及披露经全体成员过半数同意提交董事会[10] - 根据内部审计报告对内控有效性出书面评估意见并报告[9] - 对内部审计报告评议，相关书面决议呈报董事会[12] 其他规定 - 内部审计部门负责人列席，必要时可邀他人无表决权[17] - 会议记录保存不少于10年[17] - 年度报告披露审计委员会履职情况[17] - 议事规则由董事会解释，经审议通过实施，原规则废止[22] - 未尽事宜按国家法律和《公司章程》执行[21]

航天长征化学工程股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第四条 战略发展委员会委员由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上 独立董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责 主持委员会工作，并报请董事会批准产生。 第二条 战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资以及公司环境、社会和公司治理工作进行研究并提 出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由 5 名董事组成。 第六条 战略发展委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略发展委员会的主要职责权限： （一）对公司中长期发展的战略规划进行研究并提出建议； 第一章 总 则 第一条 为建立、完善航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）战 略发展需要，提升公司环境、社会和公司治理工作水平，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益和决 ...

航天长征化学工程股份有限公司 章 程 （二零二五年十月修订） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份的增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | | 第一节 | 股东的一般规定 9 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | | 第二节 | 董事会 29 | | | 第三节 | 独立董事 34 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | | 第六章 | 高级管理人员 39 | | | 第七章 | 公司党组织 41 | | | 第八章 | 职 ...

航天长征化学工程股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《航天长征化学工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书及财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应当过半数并担 任召集人。 第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 1 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付 追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股 ...

航天长征化学工程股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《航天长征化学工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书及财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集 人。 第五条 提名委员会委员由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上独立 董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 ...

航天长征化学工程股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）及股东的 合法权益，规范公司股东会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程 指引》《上市公司股东会规则》和《航天长征化学工程股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）以及国家的相关法律法规，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现本规 则第五条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员 ...