航天长征化学工程股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年七月 | | | | 会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | 5 | | 会议议案 | | 6 | 航天长征化学工程股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 航天长征化学工程股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议议程 四、会议议程 审议: 《关于补选公司第四届董事会独立董事并调整专门委员会委员的议案》 统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交所信息网 络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果 一、会议时间 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为2024年7月23日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年7月23日的9:15- 15:00。 现场会议时间：2024年7月23日14:00 二、现场会议地点 北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室 三、会议主持人 董事长姜从斌先生 3 （一）主持人宣布会 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人航天长征化学工程股份有限公司董事会，现提名王秀江为 航天长征化学工程股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任航天长征化学 工程股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与航天 长征化学工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一 期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 1 易所自律监管规则以及公司章 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会7月23日14点于北京亦庄召开[3] - 网络投票7月23日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 审议补选第四届董事会独立董事并调整委员议案，应选3人[5] 时间相关 - 议案7月6日于上交所网站等披露[5] - 股权登记日7月17日[11] - 参会确认登记7月22日9:00 - 16:30[13] 其他信息 - 登记地点为公司证券事务部[13] - 现场会议会期预计半天，费用自理[14] - 会议联系人徐斌，电话010 - 56325888等[17] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[22] - 投资者可集中或分散投票给董事候选人[23]

会议信息 - 公司第四届董事会提名委员会2024年第一次会议于6月27日召开[2] - 会议通知于6月21日以多种方式发出[2] - 会议应到、实到委员均为3人[2] 审议事项 - 审议通过提名独立董事候选人议案[2] - 提名王秀江等三人为独立董事候选人[4] - 表决结果为全票同意[4] 候选人情况 - 三位候选人未持股，与相关方无关联关系[3]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十三次会议于2024年7月5日通讯召开[2] - 会议通知于2024年6月28日以多种方式发出[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过补选独立董事并调整专门委员会委员议案[3] - 审议通过2024年度“提质增效重回报”行动方案议案[3] - 审议通过提请召开2024年第三次临时股东大会议案[3]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1][10][20] - 需参加上交所最近一期独立董事资格培训并取得证书[1][10][20] - 需符合多项法律规章关于任职资格的规定[20][21] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十名股东自然人股东及其亲属不具备独立性[3][12][22] - 直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不具备独立性[4][13][23] - 为上市公司及其关联方提供财务等服务的人员不具备独立性[13][23] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不具备独立性[4][13][23] 禁止任职情形 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚的人员无任职资格[5][14][24] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的人员无任职资格[5][14][24] 兼任与任职期限限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[6][15][25] - 在公司连续任职未超过六年[6][15][25] 声明时间 - 声明时间为2024年6月27日[9]

人事变动 - 付磊、谢鲁江、梅慎实因任职六年申请辞去独立董事[2] - 公司同意补选王秀江、杨鹃、张文亮为独立董事候选人[3][4] 津贴与资格 - 杨鹃、张文亮津贴9万元/年，王秀江放弃领取[4] - 三人未取得资格证书，将参加培训获取[4] 后续流程 - 候选人已通过上交所审核，待股东大会审议[4] - 若通过，三人将担任相关委员会职务[5]

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-026 航天长征化学工程股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所号召，践行"以投 资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，持 续推动公司高质量发展，公司结合自身经营情况和发展战略，基于对公司未来发 展前景的信心和对公司价值的认可，制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动 方案，具体如下： 一、提升经营质量 2024 年，公司将围绕"十四五"发展规划和建设世界一流绿色低碳工程技术 企业目标，优化产业布局，强化研发与理论研究，积极部署产品市场化，坚持做 好"强党建、促转型、抓创新、重实干、提效率、防风险"六项主题任务，通过 合作共融内外资源，优化服务，高质量推动公司业务稳步前行，进一步提升公司 行业影响力和市场竞争力。 二、增加投资者回报 公司坚持长期稳 ...

利润分配 - 2023年以总股本535,990,000股为基数，每股派现金红利0.105元，共派56,278,950元[3] - A股股权登记日2024/7/4，除权（息）和发放日2024/7/5[2][4] 税收政策 - 持股超1年暂免个税，1年以内暂不扣税，每股实发0.105元[8] - QFII及港股通股东按10%扣税，税后每股0.0945元[10][11] - 其他机构和法人股东不代扣税，每股实发0.105元[11] 其他 - 方案经2024年5月16日股东大会通过[2] - 部分股东现金红利由公司直接发放[7] - 咨询联系证券事务部，电话010 - 56325888[12]

分组1：公司发展战略 - 2024年公司强化创新驱动，保持煤炭清洁高效利用技术领先，加大关键技术攻关研发，以技术带动产业发展 [2] - 2023年开展“十四五”规划评估调整，新增工业气体运营业务板块，实施“四大战略”，打造世界一流绿色低碳工程技术公司 [2] - 2024年强化市场布局，提升煤气化板块服务能力，举办技术交流年会，推动各板块业务发展 [3] 分组2：提高上市公司质量举措 - 2023年制定《提高上市公司质量实施方案》，坚持自主创新，推进业务发展和技术突破，实现收入利润增长 [3][4] - 2024年优化治理机制，完善制度体系，落实独董制度改革，保障董事会作用，优化信息披露，加强价值传递和推介，推动市值管理 [4] 分组3：煤化工气化炉情况 - 航天粉煤加压气化技术有自主知识产权，达国际领先水平，2023年市场占有率持续提升 [4][5] - 高压化、大型化、高效热回收、智能化气化技术引领行业发展方向，6.5MPa、3500吨级、半废锅型装置运行可靠性获验证 [5] 分组4：经营指标应对 - 公司全面落实国资委“一利五率”指标体系要求，以一本预算、业财一体化管控为抓手，开展精细化经营和指标监测 [5] - 加强全面预算管理，强化核算报告等职能，实施分子公司财务一体化管控，推动财务系统数智化转型 [5] 分组5：利润分配方案 - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利1.05元（含税） [6] - 截至2023年12月31日，总股本53,599万股，拟派发现金股利56,278,950.00元（含税），现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润的30.07%，本年度不进行资本公积金转增股本 [6] 分组6：ESG工作开展 - 公司将ESG融入发展战略和企业文化建设，披露《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》 [6] - 持续关注国家政策和行业标准，履行相关责任，提升ESG治理水平 [7] 分组7：环保运营板块发展 - 2023年公司环保运营板块产业化推广进程稳步推进，临海子公司2.5万吨/年废盐综合处置利用示范项目完成立项审批等，正在建设中 [7] 分组8：研发投入情况 - 公司2023年度研发费用为1.61亿元，较上年增加25.19%，加速转型发展，提高核心竞争力 [7] 分组9：增资控股航天氢能进展 - 2024年1月19日，航天工程召开股东大会审议通过增资航天氢能的相关议案 [7] - 2024年4月，航天氢能完成工商变更登记 [8]