营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为563,416,323.76元，同比增长9.45%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为36,786,079.09元，同比增长12.81%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为35,968,221.43元，同比增长15.34%[2] - 年初至报告期末，公司营业收入为1,667,372,001.52元，同比增长12.22%[2] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润为127,571,434.01元，同比增长26.16%[2] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为125,400,758.31元，同比增长32.60%[2] - 2024年前三季度营业总收入为1,667,372,001.52元，同比增长12.2%[13] - 2024年前三季度净利润为150,342,724.18元，同比增长48.7%[14] 资产与负债 - 总资产为7,829,608,942.37元，同比增长43.34%，主要原因是公司增资并购航天氢能有限公司[6] - 公司2024年9月30日的货币资金为2,148,375,087.23元，相比2023年12月31日的2,174,441,336.49元有所减少[9] - 公司2024年9月30日的应收账款为739,125,563.09元，相比2023年12月31日的427,245,283.60元大幅增加[10] - 公司2024年9月30日的预付款项为400,706,228.28元，相比2023年12月31日的121,295,550.24元显著增加[10] - 公司2024年9月30日的存货为324,316,640.69元，相比2023年12月31日的228,535,255.82元有所增加[10] - 公司2024年9月30日的合同资产为338,455,947.32元，相比2023年12月31日的1,230,639,533.94元大幅减少[10] - 公司2024年9月30日的固定资产为1,750,255,582.53元，相比2023年12月31日的501,806,106.93元大幅增加[10] - 公司2024年9月30日的在建工程为1,234,545,238.40元，相比2023年12月31日的65,251,360.12元显著增加[10] - 公司2024年9月30日的应付账款为859,348,492.09元，相比2023年12月31日的1,333,569,481.83元有所减少[11] - 公司2024年9月30日的合同负债为621,981,156.26元，相比2023年12月31日的640,043,672.17元有所减少[11] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-191,356,317.67元，同比下降395.80%[5] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-449,396,679.16元，同比下降599.9%[16] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为300,759,283.27元，同比增长446.7%[16] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,067,829,924.24元，同比下降14.6%[16] - 公司吸收投资收到的现金为23,800,000.00元，其中子公司吸收少数股东投资收到的现金为23,800,000.00元[1] - 公司取得借款收到的现金为80,000,000.00元[1] - 公司筹资活动现金流入小计为103,800,000.00元[1] - 公司偿还债务支付的现金为4,035,000.00元[1] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为86,188,554.25元，其中子公司支付给少数股东的股利、利润为26,129,498.51元[1] - 公司支付其他与筹资活动有关的现金为2,157,768.52元[1] - 公司筹资活动现金流出小计为92,381,322.77元[1] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为11,418,677.23元[1] - 公司现金及现金等价物净增加额为-137,218,718.66元[1] - 公司期末现金及现金等价物余额为1,893,953,858.23元[1] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.07元/股，同比增长16.67%[3] - 加权平均净资产收益率为1.09%，同比增加0.07个百分点[3] - 2024年前三季度基本每股收益为0.24元/股，同比增长26.3%[15] - 2024年前三季度稀释每股收益为0.23元/股，同比增长21.1%[15] 成本与费用 - 2024年前三季度营业总成本为1,519,434,705.62元，同比增长10.7%[13] - 2024年前三季度研发费用为96,231,700.86元，同比下降3.6%[14] - 2024年前三季度财务费用为-54,054,362.43元，同比下降61.8%[14] 未分配利润 - 公司2024年9月30日的未分配利润为1,624,097,721.65元，相比2023年12月31日的1,552,805,238.41元有所增加[12]

财报披露 - 公司将于2024年10月30日披露2024年第三季度报告[2] 业绩说明会 - 召开时间为2024年11月5日上午11:00 - 12:00[2][4][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4][5][6][7] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][5][6] - 投资者可在2024年10月29日至11月4日16:00前预征集提问[2][6] - 参加人员包括董事长姜从斌等[5] - 联系人是徐斌，电话010 - 56325888，邮箱htgc_bgs@china - ceco.com[7] - 会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

会议信息 - 网络投票时间为2024年10月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] - 现场会议时间为14:00，地点为北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室[4] - 会议主持人是董事长姜从斌先生[4] - 股东发言不宜超过两次，每次发言时间不宜超过五分钟[7] 人事提名 - 提名姜从斌、何国胜等6人为公司第五届董事会非独立董事，任期三年[13] - 提名杨鹃、曹俊雅、张文亮为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[26] - 提名林松、莫晓峰为第四届监事会非职工监事候选人，任期三年[34] 津贴拟定 - 拟定第五届董事会独立董事津贴为10万元/年（税前）[9] 人员情况 - 姜从斌、何国胜等多人目前未持有公司股份[16][17][19][20][21][23][29][30][31][38][39] - 孙庆君等多人与公司相关人员无关联关系，无不良记录等[19][20][21][23][29][30][31] 选举方式 - 独立董事候选人、非职工监事候选人由公司股东大会采用累积投票制选举产生[26][34]

公司治理 - 公司第四届监事会任期即将届满[1] - 2024年10月15日召开第三届职工代表大会第十三次会议[1] - 选举杨倩为公司第五届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 杨倩1983年9月出生，硕士研究生，高级经济师[4] - 杨倩现任公司纪检审计部审计管理岗业务主管等职[4] - 杨倩未持有公司股份，无关联关系及不良记录[4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1][11][20] - 不得为直接或间接持1%以上或前十股东自然人及其亲属[3][13][22] - 不得为直接或间接持5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属[4][14][23] - 近36个月无证监会处罚、司法刑事处罚[5][15][24] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[5][15][24] - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[6][16][25] - 过往任职无因连续两次未出席董事会被解职情况[16][25] - 需通过公司提名委员会资格审查[16][25] - 需核实并确认符合上交所任职资格[16][25] 候选人情况 - 杨鹃具备相关经验和会计学教授资格[1][6] - 曹俊雅具备相关经验，承诺参加培训[11]

会议信息 - 公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议于2024年9月29日召开[2] - 会议应到独立董事3人，实到3人[2] - 独立董事为王秀江、杨鹃、张文亮[4] 议案审议 - 审议通过《关于控股子公司对其参股公司减资暨关联交易的议案》[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-033 航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十五次 会议于 2024 年 10 月 11 日以通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2024 年 9 月 29 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名，实际参加表 决董事 9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 同意姜从斌、何国胜、孙庆君、郭先鹏、张彦军、朱玉营为公司第五届董事 会非独立董事候选人（简历附后）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第五届董事 会非独立董事。 2.审议通 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人航天长征化学工程股份有限公司董事会，现提名杨鹃为航 天长征化学工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任航天长征化学工 程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与航天长 征化学工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已参加上海证券交易所举办的独立董事资格培训并取得 独立董事培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 1 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 ...

减资情况 - 北京气体注册资本将由90,000万元减至39,600万元，航天氢能出资额由5,000万元减至2,200万元[2][3] - 减资前航天氢能持股5.56%，国华基金持股94.44%，减资后股权结构不变[3][8] - 本次减资以2023年12月31日为基准日，按经审计净资产值扣除未分配利润确定减资金额[10] 业绩数据 - 2024年1 - 6月北京气体资产总额918,882,508.62元，负债69,333.28元，净利润3,697,404.06元[9] - 2023年度北京气体资产总额916,775,840.93元，负债1,660,069.65元，净利润14,444,579.35元[9] 审议流程 - 2024年9 - 10月相关会议审议通过减资暨关联交易议案[13][14] 其他要点 - 本次减资构成关联交易，不构成重大资产重组，有利于优化资产结构[2][12]

会议情况 - 公司第四届监事会第十八次会议于2024年10月11日通讯召开[2] - 应参加表决监事3人，实际3人参加表决[2] 审议事项 - 选举林松、莫晓峰为第五届监事会非职工监事候选人议案通过[3] - 控股子公司对参股公司减资暨关联交易议案通过[3] 人员信息 - 林松1972年10月出生，未持有公司股份[6] - 莫晓峰1968年1月出生，未持有公司股份[7]