会议信息 - 网络投票时间为2024年11月19日9:15 - 9:25等[4] - 现场会议时间为2024年11月19日14:00[4] - 现场会议地点为北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号[4] - 会议主持人是董事长姜从斌先生[4] 审议事项 - 需审议《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》[5] - 拟聘任大信会计师事务所为2024年度审计机构[10] - 该议案已通过相关会议审议[10]

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会 [1] - 时间为2024年11月5日上午11:00 - 12:00 [1] - 地点为上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/ ） [1] - 上市公司接待人员包括董事长姜从斌、董事兼总经理孙庆君、独立董事杨鹃、副总经理（财务负责人）兼董事会秘书王光辉 [1] 技术创新方面 - 报告期内在新疆发布高氯煤新技术成果，开辟高氯煤作为煤化工原料新利用路径 [2] - 2000吨级半废锅航天粉煤加压气化装置连续安全稳定运行 [2] - 未来将继续加强技术创新，助力煤化工产业绿色发展 [2] 社会责任与可持续发展方面 - 建立健全环境管理体系，制定完善环境保护等管理制度文件，建立环境风险源分级评估工作机制，开展污染物排放检测，建设资源节约型、环境友好型企业 [3] - 加强技术研发，提出可再生能源制氢的生态闭环技术解决方案，为能源化工领域实现“双碳”目标做贡献 [3] 国际市场方面 - 被询问本季度重要国际合作伙伴关系建立或深化情况、合作对进入新市场和提升全球竞争力的影响以及加强国际市场布局与合作的计划，回复需关注后续定期报告及临时公告 [4]

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-045 航天长征化学工程股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 二、投资者提出的主要问题及公司回答情况 公司对投资者在本次业绩说明会上提出的问题给予了回复，现将主要问题及 回复整理如下： 问题 1：航天工程在 2024 年第三季度报告中提到，公司在推进技术创新方 面取得了显著进展。请问，具体有哪些新技术或项目在本季度对公司的营收增长 贡献最大？这些技术或项目的成功应用对公司未来的业务拓展有何战略意义？ 回复：尊敬的投资者您好，报告期内，公司在新疆发布了高氯煤新技术成果， 该技术开辟了高氯煤作为煤化工原料的新利用路径；公司 2000 吨级半废锅航天 粉煤加压气化装置连续安全稳定运行。公司未来将继续加强技术创新，助力煤化 工产业绿色发展。 问题 2：作为一家在行业内具有重要影响力的公司，航天工程不仅关注经济 效益，还非常重视企业的社会责任和可持续发展。请问，在 2024 年第三季度， 公司在环境保护、社会贡献等方面采取了哪些实际行动？这些行动如何帮助提升 了公司的品牌形象和社会影响力？ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

股东持股 - 国创基金持股52,778,523股，占总股本9.85%[2] - 新车基金持股21,420,000股，占总股本4.00%[2] - 二者合计持股74,198,523股，占总股本13.85%[5] 减持计划 - 二者拟合计减持不超16,079,700股，占总股本3%[2] - 大宗交易和集中竞价交易均在15个交易日后3个月内进行[2] - 减持计划实施存在不确定性[8]

审计机构变更 - 公司拟改聘大信为2024年度审计机构，原是中天运[2] 大信相关数据 - 2023年末大信从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[4] - 2023年大信业务收入15.89亿，审计13.80亿、证券4.50亿[4] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家，平均资产146.53亿，收费2.41亿[4] 诉讼情况 - 大信在三起证券虚假陈述案二审判决担责[5] 审计费用 - 本期审计费116万，较上年增8万，新增航天氢能审计范围[10] 决策结果 - 董事会审计委和董事会同意聘大信，费用116万[15][16]

股东大会安排 - 2024年10月11日召开第四届董事会第二十五次会议决议召集本次股东大会[3] - 2024年10月12日刊登召开本次股东大会的通知，公告刊登距会议召开已满十五日[4] - 本次股东大会现场会议于2024年10月29日14:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] 出席情况 - 出席现场会议的股东等合计3人，代表有表决权股份数320,927,750票，占公司股份的59.8757%[6] - 现场会议和网络投票的股东共172人，代表有表决权股份数398,386,868票，占公司股份总数的74.3272%[6] 议案表决 - 《关于独立董事津贴的议案》同意票398,244,962票，占出席会议股东表决权股份的99.9643％[12] - 多项董事、监事选举议案获高比例同意票通过[12][13][15][16][17]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会于2024年11月19日14点召开[3] - 会议地点为北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年11月19日[6] 审议议案 - 本次股东大会审议聘任公司2024年度审计机构的议案[8] 时间登记 - 股权登记日为2024年11月12日[16] - 参会确认登记时间为2024年11月18日[17] 其他信息 - 会议现场会期预计半天[19] - 公告发布时间为2024年10月30日[19]

人事任命 - 选举姜从斌为公司第五届董事会董事长[3] - 聘任孙庆君为公司总经理[4] - 聘任朱玉营等6人为公司副总经理[4] - 聘任王光辉兼任公司董事会秘书[4] - 聘任徐斌为公司证券事务代表[5] 财务相关 - 审议通过公司2024年第三季度报告[5] - 聘任大信会计师事务所为2024年度审计机构，费用116万元[6] 会议安排 - 审议通过提请召开公司2024年第五次临时股东大会的议案[6] 人员情况 - 郭先鹏等多人未持有公司股份，无关联关系[13][14][15][16][17][18][19][20] - 石剑、徐斌未持股，无关联及不良记录[21][22]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为172人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为398,386,868股，占比74.3272%[4] 议案表决情况 - 独立董事津贴议案同意票数398,244,962，占比99.9643%[8] - 5%以下股东对该议案同意票数24,538,689，占比99.4250%[15] 人员选举情况 - 选举姜从斌为非独立董事得票数397,975,415，占比99.8967%[9] - 5%以下股东选举其同意票数24,269,142，占比98.3328%[15] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为北京观韬律师事务所[17]

会议决策 - 2024年10月29日召开第五届监事会第一次会议[2] - 选举林松为第五届监事会主席[3] - 审议通过2024年第三季度报告[3] - 同意聘任大信会计师事务所为2024年度审计机构[4] 费用情况 - 财务报告审计费用86万元，内控审计费用30万元，共116万元[4] 人员信息 - 林松1972年10月生，为研究员级高级会计师[7] - 林松无公司股份、无关联关系及不良记录[7]