股份减持 - 国创和新车基金合计减持5359900股，占总股本1.00%[2][3] - 减持后合计持股比例由13.85%降至12.85%[2] 各基金情况 - 2024年11月25 - 28日，国创减持3163700股，占0.59%[3] - 2024年11月25 - 28日，新车减持2196200股，占0.41%[3] - 国创持股比例由9.85%降至9.26%[2][4] - 新车持股比例由4.00%降至3.59%[2][4] 权益变动说明 - 本次为履行前期减持计划，不触及要约收购[2] - 不使控股股东及实际控制人变化[2][6] - 不涉及资金来源及披露报告书[6]

会议信息 - 网络投票时间为2024年12月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票时间为2024年12月3日9:15 - 15:00[4] - 现场会议时间为2024年12月3日14:00[4] - 现场会议地点为北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室[4] - 会议主持人是董事长姜从斌先生[4] 议案相关 - 审议《关于哈密项目开展融资租赁业务暨关联交易的议案》[5] - 公司等拟就新疆中能绿源化工有限公司项目开展融资租赁业务[10] - 该议案已通过相关会议审议，公告于2024年11月16日披露[10] 发言规则 - 股东发言不宜超过两次，每次发言时间不宜超过五分钟[7]

会议信息 - 2024年11月19日14:00召开股东大会现场会议，网络投票9:15 - 15:00[5] - 出席现场会议3人，代表股份320,927,750票，占比59.8757%[7] - 现场和网络投票共217人，代表股份398,578,612票，占比74.3630%[7] 议案表决 - 审议《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》[9] - 议案同意398,354,312票，占比99.9437％[9] - 中小投资者同意24,648,039票，占比99.0981％[10]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人217人[4] - 出席股东所持表决权股份总数398,578,612股[4] - 占公司有表决权股份总数比例74.3630%[4] - 9位在任董事全部出席，7人通讯出席[5] - 3位在任监事全部出席，2人通讯出席[5] 投票情况 - A股股东同意票数398,354,312，比例99.9437%[6] - A股股东反对票数39,710，比例0.0099%[6] - A股股东弃权票数184,590，比例0.0464%[6] - 5%以下股东同意票数24,648,039，比例99.0981%[6] - 5%以下股东反对票数39,710，比例0.1596%[6]

会议信息 - 公司第五届董事会第二次会议于2024年11月15日通讯召开[2] - 会议通知于2024年11月8日以多种方式发出[2] - 应参加表决董事9名，实际参加9名[2] 议案表决 - 《关于公司及子公司核销部分应收账款的议案》9票同意[3] - 《关于哈密项目开展融资租赁业务暨关联交易的议案》6票同意[3] - 《关于提请召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》9票同意[3][4]

业绩相关 - 2024年11月15日公司审议通过核销部分应收账款议案[1] - 本次核销应收账款合计63,934,658.26元，已全额计提坏账准备[1] - 本次核销不会对公司2024年度及以前年度损益产生影响[2] 审批情况 - 审计委员会同意核销并提交董事会审议[3] - 监事会同意本次核销应收账款事项[5]

业务金额 - 哈密项目融资租赁业务金额不超37,157.28万元[2] - 与航天租赁泉盛三期项目合同金额不超37,650万元[3] - 《总承包合同》金额为161,045万元[4] 公司股权 - 航天租赁注册资本100,000万元，航天投资控股认缴55,000万元持股55%[6][7] - EASY SMART LIMITED易颖有限公司认缴25,000万元持股25%[7] - 鞍钢集团资本控股有限公司认缴20,000万元持股20%[7] 财务数据 - 2023年末航天租赁总资产141,208万元，净资产118,152万元等[7] - 2024年9月末航天租赁总资产127,825万元，净资产119,050万元等[7] 合同条款 - 租赁设备购买总价款371,572,806.93元，预付款不低于20%[12] - 违约金按租赁设备购买价款每周万分之五计算[14] - 承租人逾期超六十日未发付款通知书，买卖双方有权解约[14] 交易影响 - 采用融资租赁模式对航天工程风险较小，能保证设备款回收[15] - 本次交易对公司财务和经营有积极影响，降低收款风险[17] 审议情况 - 2024年11月12日审计委员会、独立董事会议审议通过关联交易议案[18][19] - 2024年11月15日董事会和监事会审议通过关联交易议案[19][20]

股东大会时间 - 2024年第六次临时股东大会召开日期为2024年12月3日14点[2] - 股权登记日为2024年11月26日[7] - 参会确认登记时间为2024年12月2日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[10] - 网络投票起止时间为2024年12月3日9:15 - 15:00[2][4] - 交易系统投票平台投票时间为2024年12月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] 会议相关信息 - 审议哈密项目开展融资租赁业务暨关联交易的议案[4] - 应回避表决的关联股东包括中国运载火箭技术研究院等多家公司[4] - 会议地点为北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室[2] - 登记地点为公司证券事务部（北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号）[10] - 会议联系人徐斌，联系电话010 - 56325888[12]

会议信息 - 公司第五届监事会第二次会议于2024年11月15日通讯召开[2] - 会议通知于2024年11月8日以邮件、电话等方式发出[2] - 应参加表决监事3名，实际3名参加表决[2] 审议事项 - 审议通过核销部分应收账款议案，3票同意[3] - 审议通过哈密项目融资租赁业务暨关联交易议案，3票同意，尚需股东大会审议[3]

会议信息 - 公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于2024年11月12日召开[2] - 应到独立董事3人，实到3人[2] - 独立董事为杨鹃、曹俊雅、张文亮[4] 议案审议 - 审议通过《关于哈密项目开展融资租赁业务暨关联交易的议案》[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] 交易影响 - 关联交易对财务和经营有积极影响，推进项目、降风险、提质量、保资金[2] - 不影响业务独立性，不损害公司及股东利益[2]