证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2025-012 航天长征化学工程股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 229 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 390,047,161 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 72.7713 | | 数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长姜从斌先生主持，采取现场和网络投票 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号公司 二层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决方 ...

北京观韬律师事务所 关于航天长征化学工程股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 观意字2025BJ000905号 致：航天长征化学工程股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受航天长征化学工程股份有限公 司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律 意见书。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用作任何其他目 的。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公 告的信息一起向公众披露。本所律师保证本法律意见书中不存在虚假记载、严重 误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师根据《规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具 法律意见如下： 北京观韬律师事务所 法律意见书 一、关于本次股东大会 ...

神二十与空间站完成对接 金十数据4月24日讯，据中国载人航天工程办公室消息，神舟二十号载人飞船成功对接于空间站天和核 心舱径向端口。按任务计划，3名航天员随后将从神舟二十号载人飞船进入空间站天和核心舱。神舟十 九号航天员乘组已做好迎接神舟二十号航天员乘组进驻各项准备工作。 （央视新闻） ...

中国载人航天任务 - 中国载人航天工程总指挥许学强下达"出发"命令，标志着空间站应用与发展阶段飞行任务正式启动 [1] - 陈冬、陈中瑞、王杰3名航天员执行本次载人航天飞行任务 [1]

中国航天2025年重点任务 - 2025年中国航天工程任务密集实施 包括天问二号小行星伴飞取样探测 神舟二十号 二十一号载人飞船任务 中欧合作微笑卫星发射 中意电磁监测卫星02星发射[1] - 载人航天工程将实施神舟二十号 二十一号载人飞船任务 延续中国载人航天发展计划[1] - 天问二号将执行小行星伴飞取样探测任务 拓展中国深空探测能力[1] - 中国与欧洲合作的太阳风磁层相互作用全景成像卫星(SMILE)将揭示太阳风与磁层相互作用过程和变化规律[1] - 中意电磁监测卫星02星将择机发射 主要用于地震研究领域[1] 2024年中国航天成就 - 国家航天局总结了2024年中国航天取得的重要成就 但未披露具体细节[1]

航天长征化学工程股份有限公司 2024年年度股东大会 会议资料 二〇二五年四月 一、会议时间 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为2025年4月25日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025 年4月25日的9:15-15:00。 | 会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | 5 | | 会议议案 | | 6 | 航天长征化学工程股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 航天长征化学工程股份有限公司 2024年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2025年4月25日14:00 二、现场会议地点 北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室 三、会议主持人 董事长姜从斌先生 四、会议议程 （四）宣读会议议案 3 （一）主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况 （二）宣读航天工程公司2024年年度股东大会会议须知 （三）推选股东大会监票人和计票人 12.听取《关于公司独立董事2024年度述职报告》 （五）股东发言、提问和董事、监事 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2025-011 航天长征化学工程股份有限公司 关于 2024 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 16 日上午 11:00-12:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动形式举行 2024 年度业绩说明会， 现将有关事项公告如下： 一、 业绩说明会召开情况 2025 年 4 月 8 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体披露了《航天长征化学工程股份有限公司关于召开 2024 年度业绩 说明会的公告》。 2025 年 4 月 16 日，公司董事长姜从斌，董事、总经理孙庆君，独立董事杨 鹃，副总经理（财务负责人）、董事会秘书王光辉出席了本次说明会。参会人员 就公司 2024 年度经营成果及财务状况与投资者进行沟通和 ...

航天长征化学工程股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2025-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 16 日上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 9 日至 4 月 15 日 16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 htgc_bgs@china-ceco.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 4 月 1 日披 露公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 ...

文章核心观点 - 公司2024年营收显著增长但净利润增长乏力，暴露出成本控制和盈利能力短板，需提升成本控制和盈利能力以实现可持续发展 [1][7] 营收增长背后的隐忧 - 2024年营业总收入同比增长21.46%达34.10亿元，显示市场拓展和业务布局成功，煤炭清洁高效利用板块新签36个项目设计和咨询合同，航天炉开车运行首次突破100台，气化装置长周期安全稳定运行创489天行业纪录 [1][4] - 营收增长未带来相应利润提升，归属净利润仅增长1.09%，扣非净利润下滑，营业总收入滚动环比增长14.08%，归属净利润滚动环比下降11.42%，扣非净利润下降15.61%，凸显成本控制和运营效率问题 [4] 核心技术优势未转化为利润 - 公司在核心技术领域优势明显，“航天粉煤加压气化技术开发与应用”获科技进步二等奖，多项技术获国际先进水平认定，全年获专利授权33项，其中发明授权22项，参编多项国家和行业标准 [5] - 技术优势未充分转化为利润增长，绿氢工程技术板块完成样机试验获能效证书，但相关业务盈利能力未显现，技术研发投入大但市场应用和商业化推广进展缓慢 [5][6] 成本控制与盈利能力待提升 - 2024年毛利润为6.88亿元，同比增长13.91%，但净利润增长乏力，高端装备制造、环保运营等板块投入大未有效控制成本，工业气体运营板块增资控股相关业务盈利能力未显现 [7] - 环保运营产业板块投入大，科技部重点研发项目稳步推进但商业化应用进展缓慢，投入与产出不成正比，成本控制和盈利能力不足制约公司发展 [7]

公司概况 - 航天财务公司于2001年成立，注册资本金65亿元[1] - 中国航天科技集团有限公司出资占比30.20%，中国运载火箭技术研究院出资占比14.56%，中国空间技术研究院出资占比10.92%等[4] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司总资产17229290.94万元，净资产1339725.83万元，营业总收入371341.23万元，净利润85312.74万元（未经审计）[17] - 2024年末资本充足率按新规口径为15.55%，若按旧规口径为18.15%，2023年末为16.04%（旧规口径）[19][20] - 2024年末流动性比例为56.16%，2023年末为44.41%[20] - 2024年末贷款比例为30.65%，2023年末为28.50%[20] - 2024年末集团外负债比例为0.00%，与2023年末持平[20] - 2024年末票据承兑/资产为0.37%，2023年末为2.14%[20] - 2024年末票据承兑/存放同业为0.81%，2023年末为4.78%[20] - 2024年末票据承兑与转贴现总和/资本净额为4.45%，2023年末为27.28%[20] - 2024年末投资比例为48.57%，2023年末为27.38%[20] 风险管控 - 2024年以“强内控、防风险、促合规”为目标提升内控与全面风险管理水平[6] - 聚焦信贷、投资等主要业务领域风险和巡视、审计、检查反馈问题推进内控建设[9] - 开展信息科技风险全面评估及专项评估，系统可正常运行[6] - 年初制定《2024年度信贷指引》把控信贷业务总体风险[24] - 两次发布同业交易对手准入及授信名单，收紧准入范围和授信额度[25] - 每月两次预测月度流动性指标结果，按季评估优质流动资产储备[27] - 在年度资产运营配置指引中限定投资业务可交易品类及审批权限[28] - 建立包含34项指标的信息科技监控指标体系并开展监测[30] - 制定《内部控制体系建设与监督工作实施方案》优化内控体系[31] - 推进集团公司合同管理系统应用，完善全生命周期合同管理模式[32] 合规情况 - 经济合同审核把关率达到100%，未发生重大违法违规事件[5][33] - 2024年未发生洗钱风险事件，荣获“北京地区2023年度征信系统数据质量工作优秀机构和优秀个人”称号[34] - 2024年除历史遗留问题外，未新发生相关案件风险事件[35] - 2024年未发生表外业务风险[37] - 具有合法有效的《企业法人营业执照》《金融许可证》[39] - 未发现存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，各项监管指标符合要求[39] 用户数据 - 截至2024年12月31日，公司在航天财务公司存款余额为26.16亿元，在其他银行存款余额为1.29亿元[38] - 截至2024年12月31日，公司在航天财务公司贷款余额为0元[38] 市场环境 - 截至2024年10月末，1年期LPR、5年期LPR分别降至3.1%、3.6%，较上年末分别下降35BP、60BP[18]