2.《关于变更公司与航天科技财务有限责任公司<金融服务协议> 并调整 2023 年度关联交易预计金额的议案》 航天长征化学工程股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见 作为航天长征化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》的相关规定，现就公司 2023 年 10 月 26 日召开的第四届董事 会第十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 1.《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》要求的 会计师事务所，具备相应的执业资质和为上市公司提供审计服务的经 验和能力，在执业过程中能够严格遵循法律法规要求，遵循独立、客 观、公正的执业准则，独立实施审计工作，切实履行外部审计机构责 任与义务。本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，相关审 议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和 股东利益的情形。我们同意聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度财务审计和内部 ...

航天长征化学工程股份有限公司独立董事 对第四届董事会第十六次会议相关议案的事前认可意见 作为航天长征化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》的相关规定，我们已预先对公司第四届董事会第十六次会议的 会议资料进行了审阅，现就相关事项发表如下事前认可意见： 1.《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》 经审查，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》 要求的会计师事务所，具备对上市公司进行年度审计的经验和能力， 对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘会计师事 务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将《关于聘 任公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第十六次 会议审议。 2.《关于变更公司与航天科技财务有限责任公司<金融服务协议> 并调整 2023 年度关联交易预计金额的议案》 公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》，能提 高公司资金结算效率，提高资金使用水平和效益，符合公司经营发展 的需要，符合公司和全体股东的 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-024 航天长征化学工程股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经审议，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法 律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告的内容和格 式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够真实地反映出公司 2023 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年第 三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》 同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内 控审计机构，财务报告审计费用人民币 80 万元，内部控制审计费用人民币 28 万元，共计人民币 108 万元（含 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-028 航天长征化学工程股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号公司二层会议室 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2023 年 11 月 15 日 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票 ...

航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-023 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第十 六次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知 于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名， 实际参加表决董事 9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 3.审议通过《关于变更公司与航天科技财务有限责任公司<金融服务协议> 并调整 2023 年度关联交易预计金额的议案》。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年第 三季度报告》。 表决结果：同意 9 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 副总经理、董事会秘书徐京辉女士；副总经理赵爱昌先生；副总经理翟国斌先生 书面辞呈，因工作调整原因，徐京辉女士申请辞去公司副总经理、董事会秘书职 务；赵爱昌先生申请辞去公司副总经理职务；翟国斌先生申请辞去公司副总经理 职务。根据法律、法规的有关规定，徐京辉女士、赵爱昌先生、翟国斌先生的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职生效后，徐京辉女士将不在公司担任 其他职务；赵爱昌先生、翟国斌先生将在公司体系内担任其他职务。截至本公告 日，徐京辉女士、赵爱昌先生、翟国斌先生未持有公司股份，亦不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 徐京辉女士、赵爱昌先生、翟国斌先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为 促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司董事会对徐京辉女士、赵爱 昌先生、翟国斌先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。 根据《上海证券交易 ...

财务数据 - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为25,007,333.41元，较上年同期减少81.40% [2] - 2022年度分红方案为每10股派发现金股利0.98元（含税），共计派发52,527,020.00元（含税） [2] 公司治理 - 公司积极探索中长期激励机制建设，包括股权激励和员工持股计划 [3] 投资者关系 - 公司通过业绩说明会与投资者沟通2023年半年度经营业绩 [1][2] - 公司高管团队参与投资者交流，包括董事长、总经理、独立董事等 [1][2] 项目进展 - 经营活动现金流量变动主要由于项目处于不同建设期，收付款条件和进度差异导致 [2]

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-021 航天长征化学工程股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 问题 2：董秘你好，请问公司 2022 年度分红情况是怎样的？ 回复：尊敬的投资者您好，公司以实施权益分派股权登记日登记的公司总股 本 53,599 万股为基数，每 10 股派发现金股利 0.98 元（含税），共计派发现金 股利 52,527,020.00 元（含税）。公司已于 2023 年 7 月 4 日刊登《航天长征化 学工程股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》，并于 2023 年 7 月 11 日 实施完成该项分配方案。 一、 业绩说明会召开情况 2023 年 9 月 12 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体披露了《航天长征化学工程股份有限公司关于召开 2023 年半年度 业绩说明会的公告》。 2023 年 9 月 21 日，公司董事长姜从斌，董事、总经理孙庆君，独立董事付 磊，副总经理、董事会秘书徐京辉，副总经理（财务负责人）王光辉出席了本次 说明会。参会人员就公司 2023 年半年度经营成果及 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-020 航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第十 五次会议于 2023 年 9 月 18 日以通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2023 年 9 月 13 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名，实际参加 表决董事 9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于调整公司组织机构及部门职能的议案》，同意对公司组织机 构进行调整，调整后的公司组织机构图详见附件。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 航天长征化学工程股份有限公司董事会 二〇二三年九月十九日 附件：调整后公司组织机构图 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-019 航天长征化学工程股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 21 日(星期四)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 14 日(星期四) 至 9 月 20 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 htgc_bgs@china-ceco.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日披露公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成 ...