人员数据 - 2024年末合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务审计报告注会140人[1] - 签字项目合伙人潘红卫近三年签上市公司审计报告7家[4] - 项目签字注册会计师王泽斌近三年签上市公司审计报告7家[4] - 项目质量控制负责人周俊祥近三年签和复核超10家上市公司审计报告[5] 业绩数据 - 2024年业务收入总额43506.21万元，审计业务收入29244.86万元，证券业务收入22572.37万元[1] 客户数据 - 2023年客户家数125家，同行业上市公司审计家数1家[1] 风险数据 - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，职业保险累计赔偿限额3亿元[1][15] 合规数据 - 截止2024年12月31日，近三年刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施1次等[3] 审计情况 - 2024年审计就重大会计审计事项达成一致，无分歧[8] - 审计未识别出质量管理缺陷[12]

人员任职 - 刘安萍自2024年6月起任公司独立董事[2] - 2025年独立董事将继续履行职责为公司发展提供建议[13] 报告披露 - 2024年公司编制并披露《2024年半年度报告及其摘要》《2024年第三季度报告》[10] 合规情况 - 公司未因会计准则变更以外原因作会计政策或估计变更[10] - 公司及股东未发现违背承诺事项情形[8] - 报告期内公司未发生被收购情况[9] 管理情况 - 公司建立完善内控体系并能有效执行[10] - 公司任命高管提名、审议、表决程序合法有效[12]

现金管理计划 - 公司拟用不超8.40亿元闲置自有资金进行现金管理[2] - 投资品种为金融机构低风险理财产品[2] - 单项产品期限不超12个月[4] - 使用资金期限自2025年4月24日起一年，可循环滚动[2] 管理措施 - 财务部分析跟踪产品投向和进展控风险[9] - 财务部对投资产品购买操作授权管理并建台账[10] - 独立董事、监事会有权监督检查，必要时聘机构审计[10] 目的 - 现金管理为公司和股东谋取投资回报[11]

薪酬方案基本信息 - 适用期限自2025年1月1日起[1] - 适用对象为全体董事、监事、高管[2] 各类人员薪酬情况 - 独立董事津贴6万元/年，月发[4] - 高级管理人员薪酬为“年薪+超额业绩奖励”[4] 薪酬发放方式 - 董事长等年薪80%月发，其余年底按考核发[6] 审议情况 - 2025年4月24日相关会议审议，需股东大会通过生效[1][6]

业绩总结 - 2024 年 12 月 31 日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为 100%[8] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[15][16][17][18] 未来展望 - 2025 年加速数智化转型，构建业财一体化风控体系[19] 其他新策略 - 2024 年加强内控管理，深化风险导向内控体系[19] 数据标准 - 财务内控缺陷评价资产、营收、利润总额定量标准[13] - 非财务内控缺陷评价直接经济损失定量标准[14] - 非财务内控重要缺陷关键岗位人员流失认定标准[15]

业绩总结 - 2024年度营业收入144,364.80万元，较上年增20.00%[4] - 2024年度营业成本108,832.81万元，较上年增27.14%[4] - 2024年度归母净利润19,746.95万元，较上年增0.04%[4] - 2024年度扣非归母净利润18,193.28万元，较上年增2.13%[4] - 截止2024年12月31日，资产总额291,827.59万元[4] 公司治理 - 2024年第三届董事会任期届满，6月27日第四届成立[7] - 2024年董事会召开10次会议，召集年度股东大会1次，临时2次[8] 业务情况 - 主要收入来源为天然气销售、集中供热、市政工程安装业务[3] - 业务覆盖昌吉市燃气供应和伊宁市部分区域集中供热[2] 未来展望 - 2025年董事会做好股东大会工作助力决策[21] - 2025年完善规章制度，优化治理结构[22] - 2025年做好信息披露，加强投资者关系管理[23]

新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2025-011 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 11 点 00 分 召开地点：新疆昌吉市延安北路 198 号 24 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

会议情况 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年4月24日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 多项议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[2][4][8][9][10][12][14][16][18][20][23][24][26][27] - 《董事会对2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避[7] 待审议事项 - 多项议案需提交公司股东大会审议[9][10][12][20] - 《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议[21] 其他安排 - 公司拟于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[26] 报告情况 - 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》有相关报告[24] - 《关于2024年度内部控制评价报告的议案》有审计报告[16] 议案通过 - 《关于续聘2025年度财务审计机构、内控审计机构的议案》通过审计委员会审议[20] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》审议通过[22][23]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为197,469,418.68元，2023年为197,397,798.20元，2022年为137,093,002.64元[8] 分红情况 - 每股派发现金红利0.90元（含税）[2] - 拟派发现金红利170,444,442.60元（含税）[5] - 2024年度现金分红总额占净利润比例为86.31%，占期末母公司可供股东分配利润比例为40.02%[5] - 2024年度现金分红总额170,444,442.60元，2023年为170,444,442.60元，2022年为132,567,899.80元[8] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为473,456,785.00元[8] 方案相关 - 2024年度不进行资本公积金转增股本和送股[5] - 2025年4月24日召开会议审议通过2024年度利润分配方案[10][11] - 方案需经2024年年度股东大会审议通过后方可实施[13] 股本情况 - 截至2024年12月31日，公司总股本189,382,714股[5] - 截至2024年12月31日，母公司报表期末未分配利润为493,384,821.86元[4]

业绩总结 - 审计单位对东方环宇公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 2024年多家关联公司往来累计发生与偿还金额一致，如新疆新港科技62.56万元[12] - 伊宁市供热有限公司2024年期初余额13000万元，期末13036.02万元[12] - 总计其他应收款16409.85，本期发生额4512.68[13] - 总计应收账款15592.82[13]