中泰证券股份有限公司 关于青岛蔚蓝生物股份有限公司 一、首次公开发行募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018] 1961 号"文核准，蔚蓝生物向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,866.70 万股，每股面值 1.00 元， 每股发行价格 10.19 元，募集资金总额为 394,016,730.00 元，扣除保荐承销费用 及其他发行费用后，实际募集资金净额为 347,440,291.00 元。以上募集资金已由 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 1 月 9 日出具的《验资报告》（瑞 华验字[2019] 37110002 号）验证确认并已经全部存放于募集资金专户管理。 二、募集资金投资项目概况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况如 下： 单位:万元 | 项目名称 | 项目总投 | 募集资金承诺 | 已累计投入募集 | 截至期末投 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资 | 投资额 | 资金金额 | 入进度 | | 精制酶系列产品生产线建 | 23,048.00 | 11, ...

减资情况 - 公司拟对全资子公司蔚蓝至宠减资6000万元[3][4] - 减资后蔚蓝至宠注册资本由7000万元减至1000万元[3][4] 财务数据 - 2024年9月30日蔚蓝至宠资产总额979,255.39元，净资产979,255.39元[7] - 2024年1 - 9月蔚蓝至宠营业收入0元，净利润 - 439.33元[7] 其他说明 - 减资事项无需股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组，不导致合并报表范围变化[3][4][8]

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2024-059 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于公司第五届董事会第十五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通 知已于 2024 年 12 月 22 日以邮件形式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出 席 5 人。会议由公司董事长兼总经理陈刚先生主持。会议召集召开程序及审议事 项符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关 规定，所形成的决议合法有效。 本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审核通过，全体 独立董事发表了明确同意的审核意见。 表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 2、审议并通过《关于部分首次公开发行募投项目延期的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 ...

融资情况 - 公司公开发行3866.70万股A股，发行价每股10.19元，募资394,016,730.00元，净额347,440,291.00元[1] 项目进展 - 精制酶系列产品生产线建设项目总投资23,048.00万元，已累计投入12,100.66万元，投入进度106.15%[2] - 多个项目已结项，年产10000吨植物用微生态制剂等项目均完成投资[3] 项目延期 - 精制酶系列产品生产线建设项目达可使用状态时间从2024年12月变更为2025年8月[4] - 公司审议通过部分首次公开发行募投项目延期议案[1][8] - 各方认为募投项目延期合规且符合公司及股东利益[6][7][8][9]

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2024-060 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于公司第五届监事会第九次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以通讯和现场表决的方式召开，会议通知已 于 2024 年 12 月 22 日以邮件形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由公司监事会主席原妤女士主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中 华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形 成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚 蓝生物股份有限公司关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2024-061）。 表决票：3 票，赞成票：3 票，反对 ...

会议信息 - 青岛蔚蓝生物第五届董事会独立董事专门会议第二次会议于2024年12月20日召开[1] - 应出席独立董事2人，实际出席2人[1] - 独立董事为林英庭、王京[4] 议案审议 - 审议并通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》[2] - 表决票2票，赞成票2票，反对票0票，弃权票0票[3]

新产品和新技术研发 - 鸡新城疫、禽流感（H9 亚型）二联灭活疫苗监测期 3 年，注册分类为三类[2] - 紫荆清热颗粒监测期 3 年，注册分类为三类[4] 未来展望 - 新兽药证书取得体现公司创新能力，预计为业务带来新业绩增长点[14]

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2024-057 青岛蔚蓝生物股份有限公司股东及董监高集中竞价 减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东及董监高持股的基本情况 截至本公告披露日，董事贾德强先生持有公司无限售条件流通股 9,471,560 股，占公司总股本的 3.7433%；董事兼财务总监乔丕远先生持有公司无限售条件 流通股 560,000 股，占公司总股本的 0.2213%。 集中竞价减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减持数量 | | | | 计划减持 | 减持方式 | | 减持期间 | 减持合理价 | 拟减持股份 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | | | | 比例 | | | | 格区间 | 来源 | 原因 | | | | | | | | | | | | IPO前取得及 | | | 贾德强 | ...

担保金额 - 为蔚蓝生物集团新增担保5000万元，担保余额21770万元[2][5] - 为动物药业新增担保1500万元，担保余额2000万元[3][5] - 2024年对控股子公司预计担保额度162000万元，可用79480万元[4][5] 财务数据 - 蔚蓝生物集团2024年1 - 9月营收68301.54万元、净利润10066.01万元[8] - 动物药业2024年1 - 9月营收9963.36万元、净利润 - 238.59万元[10] 担保情况 - 担保主债权发生期2024年12月17日至2027年12月17日[11][13] - 保证方式为连带责任保证，保证期三年[11][13] - 截至公告日，对外及对控股子公司担保总额82520万元，占比48.31%[14]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为 2024 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 时间为 2024 年 11 月 28 日 15:00 - 17:00 [2] - 地点在中国证券报中证网（https://www.cs.com.cn） [2] - 上市公司接待人员包括董事长兼总经理陈刚、董事兼财务总监乔丕远、董事会秘书姜勇、独立董事林英庭和王京 [2] 公司经营情况 - 2024 年前三季度公司营业收入同比增长，但净利润下滑，原因是受下游行业景气度影响，募投项目等建设与运营使折旧费用增加 [2] 产品技术支持 - 生物催化用酶可为酿造行业提供技术支持，提升产品品质和口感、增加产量，提高酿造副产品高值化利用 [2][4] 人用益生菌产品进展 - 组建营养与健康技术中心，形成七大研发平台 [4] - 开发出自主知识产权益生菌株 51 株，涉及多种功能 [4] - 申请益生菌相关发明专利 79 项、实用新型专利 17 项、PCT 专利 6 项，已授权专利 54 项 [4] - 发表文章 29 篇，其中 SCI 文章 27 篇，累计影响因子 77.37 [4] 酶制剂板块情况 - 构建四大高效蛋白质表达系统及规模化发酵体系，搭建高通量筛选工作站，建立核心体系，提升酶制剂催化效率和工业应用属性 [4] - 酶制剂技术升级提高产品毛利率，通过蛋白质工程改造、表达系统改进、发酵及后处理优化降低成本 [4][6] 研发模式 - 坚持自主创新理念，搭建 8 大技术中心和 2 个实验室，依托 8 个国家级创新平台开展研发 [6] - 实行“双长制＋产品经理”研发管理模式，用基于 IPD 系统的管理平台进行过程管理 [6] - 研发以市场为导向，以新产品和新技术开发为目标，以应用研发为纽带转化成果 [6] 客户降本增效方案 - 围绕动物大健康形成产业 + 服务综合赋能平台，提供涵盖动物营养、健康养殖、动物疫病的系统解决方案 [6] - 搭建健康养殖过程服务平台、原料价值与品控服务平台、VLAND - PCP 产品精准定制平台 [6] - VLAND - PCP 平台积累上百种饲料原料用酶数据库并持续更新，可解决原料消化吸收和加工问题，提高饲料转换效率，获大客户认可且认可度持续提升 [6]