北京海润天睿律师事务所 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受青岛蔚蓝生物股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2023年第一次临时股 东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司 股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《公司章程》及其他相关法律、 法规的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召 集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2023年9月12日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关 于召开公司 2023年第一次临时股东大会的议案》。 经本所律师审查,公司董事会已于 2023年9月13日在《中国证券报》《上 海 证 券 报》《证 券 时 报》《证 券 日 报》和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn) 上刊载了《关于召开 2023年第一次临时股东大会的 通知》。本次股东大会现场会议于 2022年9月28 日下午 14:30 在青岛市崂山 区九水东路 596-1 号蔚蓝生物创新园 B 座多媒体会议 ...

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2023-064 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：青岛蔚蓝生物集团有限公司（以下简称"蔚蓝生物集团"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：青岛蔚蓝生物股份有限公 司（以下简称"公司"）本次为蔚蓝生物集团提供的担保金额为人民币 5,000 万 元。截至本公告日，公司已实际为蔚蓝生物集团提供的担保余额为人民币 1,178.52 万元（不含本次）。 一、 担保情况概述 上述担保事项已经公司 2023 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第二十二次 会议审议通过，并经公司于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会批准。 具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 日在上海证券交易 所网站披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于 2023 年度对外担保额度预计的 公告》（公告编号：2023-022）、《青岛蔚 ...

会议材料 二〇二三年九月二十八日 青岛蔚蓝生物股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 1 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开的基本情况 （一）会议类型和届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）会议召开时间、地点： 会议时间：2023 年 9 月 28 日 14 点 30 分 会议地点：青岛市崂山区九水东路 596-1 号蔚蓝生物创新园 B 座多媒体 会议室 （三）会议出席人员 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 4 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一： | | 5 | | | 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | 5 | 青岛蔚蓝生物股份有限公司 二、会议议程 （一）报告会议出席情况，宣布会议开始； （五）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果），等待接收网络投票结 果； （六）网络投票结果产生后，宣读投票结果和决议； （七）律师宣读本次股东大会法律意见书，与会董事等人员在会议决议及 记录上签字； （八）宣布会议结束。 3 ...

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2023-061 青岛蔚蓝生物股份有限公司 2、审议并通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》 公司拟于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，具体时间、 地点及会议议题见公司同日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》的公告（公告编号：2023-063）。 青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2023 年 9 月 12 日在公司会议室以通讯和现场表决的方式召开。根据公司《董 事会议事规则》第八条"会议通知"中关于"紧急情况，需要尽快召开董事会临 时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在 会议上做出说明"的规定，公司于 2023 年 9 月 12 日以电话方式发出会议通知， 召集人亦于本次会议上做出了相应说明。本次会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。会议由公司董事长陈刚先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华 人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形成 的决议合法有 ...

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2023-063 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：青岛市崂山区九水东路 596-1 号 蔚蓝生物创新园 B 座 多媒体会 议室 股东大会召开日期：2023年9月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 28 日 至 2023 年 9 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

根据《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》《青岛蔚蓝生物股份有限公司独立 董事制度》等有关规定，我们作为青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司第五届董事会第四次会议的相关议案进行审议,现就如下事 项发表独立意见： 公司在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，拟使用不超过人 民币 40,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、 单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，不存在违反《上海 证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形，有利于提高公司的资金使用效率， 不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司和全 体股东利益。我们一致同意公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金 进行现金管理。 独立董事：林英庭、王京 2023 年 9 月 12 日 青岛蔚蓝生物股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第四次会议 审议相关事项的独立意见 ...

青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2023-062 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、现金管理金额：青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有 效期内，资金可滚动使用。 2、现金管理投资类型：用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长 不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。 3、现金管理期限：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 4、履行的审议程序：2023 年 9 月 12 日，公司召开第五届董事会第四次会 议审议通过了该事项，该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、现金管理的概况 （一）现金管理的目的 为提高资金使用效率，充分利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经 营和资金本金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 40,000 万元的闲置自有 资金进行现金管理。 （二）资金来源 委托资金来源为公司闲置 ...

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2023-060 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于提前归还部分募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 17 日召开 第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的 生产经营使用，使用期限自公司第四届董事会第二十次会议审议通过之日起不超 过 12 个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。具体内容 详见公司于 2023 年 1 月 18 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-005）。 青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会 公司已于 2023 年 4 月 13 日 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为543,942,046.84元，较上年同期增长2.13%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为31,469,626.95元，较上年同期减少15.87%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,271,275.48元，较上年同期减少28.65%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为20,608,113.87元，较上年同期增长30.78%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,656,926,396.06元，较上年度末增长0.74%[10] - 本报告期末总资产为2,797,785,516.11元，较上年度末增长8.49%[10] - 本报告期基本每股收益为0.12元/股，较上年同期减少20.00%[10] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.07元/股，较上年同期减少30.00%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.91%，较上年同期减少0.42个百分点[10] - 本报告期非经常性损益合计为14,198,351.47元[11] - 2023年上半年实现营业收入54394.20万元，同比增长2.13%[29] - 2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润3146.96万元，同比下降15.87%[29] - 营业收入543,942,046.84元，同比增长2.13%；营业成本303,608,850.07元，同比增长0.34%[35] - 销售费用91,894,389.47元，同比增长12.45%；管理费用59,572,556.23元，同比增长5.87%[35] - 财务费用4,714,649.32元，同比增长412.63%；研发费用51,420,612.97元，同比增长2.86%[35] - 经营活动现金流量净额20,608,113.87元，同比增长30.78%；投资活动现金流量净额 -128,398,381.77元，同比增长45.24%[35] - 筹资活动现金流量净额179,718,848.08元，同比增长55.09%[35] - 货币资金279,620,817.25元，占总资产9.99%，同比增长30.74%；短期借款553,335,553.10元，占总资产19.78%，同比增长47.87%[37] - 截至报告期末，累计对外股权投资7,192.08万元，同比减少2.60%[39] - 2023年6月30日货币资金为279,620,817.25元，较2022年12月31日的213,869,787.07元有所增加[85] - 2023年6月30日交易性金融资产为257,676,609.42元，较2022年12月31日的212,019,582.62元有所增加[85] - 2023年6月30日应收票据为1,366,739.68元，较2022年12月31日的5,896,612.00元有所减少[85] - 2023年6月30日应收账款为286,931,289.59元，较2022年12月31日的298,586,413.58元有所减少[85] - 2023年6月30日流动资产合计为1,100,929,315.12元，较2022年12月31日的969,399,325.09元有所增加[85] - 公司2023年上半年资产总计27.98亿元，较2022年末的25.79亿元增长8.5%[86] - 2023年上半年负债合计10.52亿元，较2022年末的8.45亿元增长24.45%[86] - 2023年上半年所有者权益合计17.46亿元，较2022年末的17.34亿元增长0.64%[87] - 2023年上半年营业总收入5.44亿元，较2022年上半年的5.33亿元增长2.13%[89] - 2023年上半年营业总成本5.15亿元，较2022年上半年的4.96亿元增长3.98%[89] - 2023年上半年营业利润4452.72万元，较2022年上半年的5281.51万元下降15.69%[89] - 2023年上半年利润总额4446.76万元，较2022年上半年的5265.30万元下降15.54%[89] - 母公司2023年6月30日资产总计25.54亿元，较2022年末的23.77亿元增长7.48%[88] - 母公司2023年6月30日负债合计13.37亿元，较2022年末的11.34亿元增长17.91%[88] - 母公司2023年6月30日所有者权益合计12.17亿元，较2022年末的12.43亿元下降2.19%[89] - 2023年上半年净利润3687.94万元，2022年同期为4248.64万元[90] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润3146.96万元，2022年同期为3740.59万元[90] - 2023年上半年基本每股收益0.12元/股，2022年同期为0.15元/股[90] - 2023年上半年母公司营业收入2762.32万元，2022年同期为3701.30万元[91] - 2023年上半年母公司营业利润 - 694.95万元，2022年同期为269.01万元[92] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额2060.81万元，2022年同期为1575.75万元[93] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 12839.84万元，2022年同期为 - 23449.53万元[93] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额17971.88万元，2022年同期为11588.10万元[93] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额7192.86万元，2022年同期为 - 10285.68万元[93] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额27962.08万元，2022年同期为20890.47万元[93] - 2023年上半年经营活动现金流入小计31.43亿元，2022年同期为6.84亿元；经营活动现金流出小计31.93亿元，2022年同期为7.64亿元；经营活动产生的现金流量净额为-5006.07万元，2022年同期为-7951.16万元[94] - 2023年上半年投资活动现金流入小计2.14亿元，2022年同期为3.15亿元；投资活动现金流出小计2.08亿元，2022年同期为3.03亿元；投资活动产生的现金流量净额为567.49万元，2022年同期为1208.48万元[94] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计7061.80万元，2022年同期为9708.69万元；筹资活动现金流出小计2534.91万元，2022年同期为6786.57万元；筹资活动产生的现金流量净额为4526.89万元，2022年同期为2922.12万元[94] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为88.31万元，2022年同期为-3820.57万元；期末现金及现金等价物余额为9443.87万元，2022年同期为3075.36万元[94] - 2023年上半年实收资本较期初增加19.71万元，资本公积增加563.65万元，其他综合收益增加17.79万元，未分配利润增加622.05万元[95] - 2023年上半年综合收益总额为3715.10万元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为3164.75万元，少数股东的综合收益总额为550.35万元[95] - 2023年上半年所有者投入和减少资本共1089.94万元，其中所有者投入的普通股为826.80万元，股份支付计入所有者权益的金额为333.96万元[95] - 2023年上半年利润分配共3592.91万元，其中对所有者（或股东）的分配为3592.91万元[95] - 2022年上半年实收资本较期初无变化，资本公积增加794.29万元，其他综合收益增加18.96万元，未分配利润减少292.77万元[96] - 2022年上半年综合收益总额为4272.98万元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为3759.54万元，少数股东的综合收益总额为513.43万元[96] - 2023年上半年公司对所有者（或股东）的分配为-40,333,574.40元[97] - 2023年上半年公司实收资本本期增减变动金额为197,140.00元，资本公积本期增减变动金额为5,760,447.34元，其他综合收益本期增减变动金额为-32,198,623.17元，未分配利润本期增减变动金额为-26,241,035.83元[97] - 2023年上半年公司综合收益总额为-6,949,511.17元[97] - 2023年上半年公司所有者投入和减少资本为5,957,587.34元，其中所有者投入的普通股为2,618,019.20元，股份支付计入所有者权益的金额为3,339,568.14元[97] - 2023年上半年公司利润分配为-25,249,112.00元，均为对所有者（或股东）的分配[98] - 2022年上半年公司资本公积本期增减变动金额为8,230,868.41元，其他综合收益本期增减变动金额为-38,682,024.36元，未分配利润本期增减变动金额为-30,451,155.95元[98] - 2022年上半年公司综合收益总额为1,651,550.04元[98] - 2022年上半年公司所有者投入和减少资本为8,230,868.41元，均为股份支付计入所有者权益的金额[98] - 2022年上半年公司利润分配为-40,333,574.40元，均为对所有者（或股东）的分配[98] - 截至2023年6月30日，公司注册资本变更为人民币25,263.89万元[102] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事酶制剂、微生态制剂以及动物保健品的研发、生产和销售[12] - 2023年半年度公司酶制剂产品包括饲料酶、工业酶、食品酶、生物催化用酶等[13] - 饲料酶主要适用于饲料企业，可减少动物氮、磷、二氧化碳排放[13] - 工业酶主要适用于纺织、洗涤、造纸等企业，能降低能耗、水耗和环境污染[13][14] - 食品酶主要适用于啤酒、浓缩果汁等食品生产企业，功能丰富[14] - 生物催化用酶主要适用于功能油脂和植物提取等企业，有节能减排作用[14] - 公司微生态制剂产品包括畜禽微生态、水产微生态等[12] - 公司动物保健品包括生物制品、中兽药、兽用化药[12] - 公司酶制剂主要品种有细胞壁破壁酶、消化酶等[13] 研发相关情况 - 公司设有8大技术中心和2个实验室，专职研发人员277人[18] - 公司与20余家高校、科研院所及60家大中型生产企业建立合作关系[18] - 公司与美国和欧洲等国外500强企业ADM、赢创等建立合作关系[18] - 公司采用自主研发为主、合作研发为辅的研发模式[18] - 公司重视酶制剂研发，拥有新基因和微生物资源筛选等多项核心技术，在行业内研发水平和技术优势较高[21] - 微生物菌种产业应用中心菌种银行可容纳10万株菌株[22] - 食品益生菌方向开发出自主知识产权益生菌株35株，申请益生菌相关发明专利62项、实用新型专利17项、PCT专利6项，授权专利28项，发表文章20篇，SCI文章18篇，累计影响因子43.89[23] - 公司拥有动物保健品相关发明专利73个，美国授权专利1个，PCT国际申请1项，获得国家级新兽药证书39项，含国家一类新兽药3项[23] - 子公司获得CNAS认可的检测能力范围包括5个大类、87个参数，涉及43个检测标准（方法）[23] - 2023年上半年公司研发投入5142.06万元，占营业收入的9.45%[25] - 公司搭建8大技术中心和2个实验室，依托8个国家级创新平台开展研发工作[25] - 2023年上半年新增国内授权发明专利32件，PCT国际申请3项；截至期末，拥有国内授权发明专利367件、美国授权专利8件、欧洲授权专利2件、PCT国际申请27项，新兽药注册证书39个（含国家一类新兽药3项）[26] - 公司现有博士28人，专职研发人员277人，同比增加5.3%[26] 项目投资与建设情况 - 艾地盟蔚蓝生物国际标准益生菌工厂总投资约4亿元人民币，不超过6770万美元，新建功能性益生菌菌粉原料产能100吨，益生菌液体产品产能100吨，预计2025年初投产[27] - 公司收购润博特51%股权完善动物大健康系统[30] - 子公司与ADM成立合资公司，新建益生菌工厂总投资约4亿元，不超过6770万美元，将有菌粉和液体产品产能各1

青岛蔚蓝生物股份有限公司 证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2023-056 关于公司第五届监事会第二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以通讯和现场表决的方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以邮件形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 会议由公司监事会主席原妤女士主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华 人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形成 的决议合法有效。 青岛蔚蓝生物股份有限公司监事会 2023 年 8 月 25 日 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚 蓝生物股份有限公司 2023 年半年度报告》及《青岛蔚蓝生物股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《 ...