内部控制情况 - 截至2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 内控评价报告基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[6] - 内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[7] 评价范围 - 纳入评价范围单位含众多子公司，资产和营收占比均为100%[8][9] - 纳入评价范围的业务和事项包括公司治理、资金活动等[10] 高风险领域 - 重点关注应收账款管理风险、财务报告质量等[11] 缺陷认定标准 - 公司内控缺陷认定标准与以前年度一致[14] - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[15] - 非财务报告内控缺陷评价有营收和资产总额定量标准[16] 缺陷情况 - 报告期及评价基准日公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[17][18][19]

青岛蔚蓝生物股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 一、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了五次会议，具体情况如下： 1、2024 年 3 月 22 日召开第五届董事会审计委员会第四次会议，审议通过 《关于<2023 年年度报告相关内容>的议案》。 2、2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会审计委员会第五次会议，审议通过 了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》《关于续聘公司 2024 年度审计 机构的议案》《关于<公司 2023 年年度报告>及摘要的议案》《关于<公司 2023 年 内部控制评价报告>的议案》《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》。 3、2024 年 8 月 17 日召开第五届董事会审计委员会第六次会议，审议通过 了《关于<公司 2024 年半年度报告>及摘要的议案》。 4、2024 年 10 月 23 日召开第五届董事会审计委员会第七次会议，审议通过 了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。 5、2024 年 11 月 22 日召开第五届董事会审计委员会第八次会议，审议通过 了《关于公司 2024 年 ...

青岛蔚蓝生物股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的 规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持 续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年公司总体经营情况 公司坚持技术创新战略，持续加大研发投入，致力于打造以技术创新和全球 化驱动的工业生物平台公司。2024 年，公司研发投入 11,822.23 万元，占营业 收入的 8.95%，同比增长 6.81%，在行业中处于较高水平。公司持续优化价值客 户的服务方案与运营效率，强化主业竞争力，并在全球化布局上深化"一带一路" 产业布局，推动国际市场拓展。 2024 年，公司实现营业收入 132,076.11 万元，同比增长 10.16%。其中，酶 制剂业务收入 50,474.96 万元，同比增长 6,330.11 万元（增幅 14.34%）。报告 期内，下游行业集中度进一步提高，同行业竞争加剧；同时，公司动保产业园转 固后，折旧费用增加。全年实现归属于上市公司股 ...

审计机构续聘 - 2024年4月15日审计委员会审议通过续聘致同所为2024年度审计机构议案[3] - 2024年4月25日第五届董事会第十次会议通过续聘议案[3] - 2024年5月16日2023年年度股东大会审议通过续聘，聘用期限一年[4] 审计相关沟通 - 2024年11月第五届审计委员会第八次会议与注册会计师沟通并提要求[6] - 2025年2月第五届审计委员会第九次会议跟进审计进度并提建议[7] - 2025年4月审计委员会与致同所沟通财务状况等[7] 审计评价 - 致同所认为公司财务报表按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会核查评估认为致同所在2024年度勤勉尽职[7] - 审计委员会认为致同所在2024年年报审计中表现良好[9]

会议信息 - 2024年年度股东会2025年5月16日14点30分召开[5] - 现场会议地点为青岛市崂山区相关会议室[5] - 网络投票起止时间为2025年5月16日[7] 会议议案 - 会议审议9项议案，特别决议议案为第7项[10] - 对中小投资者单独计票的议案为4、5、6、7、8项[13] 其他 - 股权登记日为2025年5月9日[17] - 会议登记时间为2025年5月16日9:00－12:00和14:00 - 14:30[19]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降21.88%至0.25元，2023年为0.32元，2022年为0.28元 [1] - 每股净资产同比增长1.78%至6.87元，2023年为6.75元，2022年为6.52元 [1] - 每股未分配利润同比增长5.4%至2.93元，2023年为2.78元，2022年为2.60元 [1] - 营业收入同比增长10.18%至13.21亿元，2023年为11.99亿元，2022年为11.63亿元 [1] - 净利润同比下降22.22%至0.63亿元，2023年为0.81亿元，2022年为0.7亿元 [1] - 净资产收益率同比下降24.48%至3.64%，2023年为4.82%，2022年为4.30% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股17160.58万股，占流通股比例67.81%，较上期增加64.85万股 [1] - 青岛康地恩实业有限公司持股11240.74万股，占比44.42%，持股未变 [2] - 西藏思壮投资咨询有限公司和西藏善诚投资咨询有限公司各持股1777.55万股，均占比7.03%，持股未变 [2] - 吴金远增持9.15万股至329.54万股，占比1.30% [2] - 国泰中证畜牧养殖ETF、魏中强、MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC新进前十大股东，分别持股139.32万股、84.43万股、76.63万股 [2] - UBS AG、麦康森、杜运志退出前十大股东，上期持股分别为116.35万股、66.33万股、66.00万股 [2] 分红送配方案 - 分红方案为每10股派发现金红利1元（含税） [2]

会议情况 - 第五届监事会第十次会议于2025年4月25日召开，3位监事均出席[2] 议案表决 - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》等多议案表决全票通过，部分需提交股东会审议[3][4][5][6][8] 薪酬数据 - 2024年度监事薪酬合计58.93万元，原妤等三人薪酬分别为14.37万、25.10万、19.46万元[10]

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2025-008 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于公司第五届董事会第十六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知 已于 2025 年 4 月 15 日以邮件形式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。会议由公司董事长陈刚先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华 人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形成 的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛 蔚蓝生物股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。 该议案尚需提交公司股东会审议。 2、审议并通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案 ...

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2025-010 青岛蔚蓝生物股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024 年度利润分配方案的主要内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司期末可供分配利润为人民币 740,811,881.65 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利 润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 253,028,866 股，以此为基数进行测算，合计拟派发现 金红利 25,302,886.60 元（含税），占 2024 年度公司合并报表中归属于上市公司 股东净利润的 40.40%，剩余未分配利润结转至下一年度。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为13.21亿元人民币，同比增长10.16%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为6263.75万元人民币，同比下降22.39%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2515.43万元人民币，同比下降40.36%[25] - 2024年基本每股收益为0.25元/股，同比下降21.88%[26] - 2024年加权平均净资产收益率为3.64%，同比下降1.18个百分点[26] - 2024年公司营业收入为132,076.11万元，同比增长10.16%[32] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为6,263.75万元，同比下降22.39%[32] - 2024年营业收入为13.21亿元人民币，同比增长10.16%，营业成本为7.26亿元人民币，同比增长12.58%[66] - 公司主营业务收入为12.82亿元人民币，同比增长8.86%，主营业务成本为7.12亿元人民币，同比增长11.53%[69] 成本和费用（同比环比） - 2024年研发投入11,822.23万元，占营业收入的8.95%，同比增长6.81%[32] - 研发费用为1.18亿元人民币，同比增长6.81%[66] - 公司动保产业园转固后折旧费用增加[32] - 医药制造业制造费用同比增长158.32%，主要因动保产业园转固导致折旧增加[74] - 研发投入总额为1.182亿元，占营业收入比例为8.95%[76] - 销售费用总额为5,533.65万元，占营业收入比例为16.45%，其中技术服务费占比最高为45.04%[116][118] - 销售费用中职工薪酬占比32.63%，技术服务费占比45.04%，差旅费占比6.16%[116] 各业务线表现 - 酶制剂业务收入50,474.96万元，同比增长14.34%[32] - 食品制造业营业收入为9.454亿元，同比增长9.78%，毛利率为48.96%，同比增加1.14个百分点[71] - 医药制造业营业收入为3.364亿元，同比增长6.37%，毛利率为31.74%，同比下降8.47个百分点[71] - 酶制剂产品营业收入为5.047亿元，同比增长14.34%，毛利率为63.69%，同比增加2.89个百分点[71] - 微生态产品营业收入为1.929亿元，同比下降18.65%，毛利率为37.29%，同比下降3.86个百分点[71] - 酶制剂产品营业收入为504,749,597.49元，同比增长14.34%，毛利率为63.69%，同比增长2.89%[121] - 微生态产品营业收入为192,904,032.11元，同比下降18.65%，毛利率为37.29%，同比下降3.86%[121] - 其他产品营业收入为247,778,814.07元，同比增长35.69%，毛利率为28.04%，同比增长2.94%[121] 各地区表现 - 境外营业收入为9994.89万元，同比增长19.98%，毛利率为51.71%，同比增加0.92个百分点[71] - 境内营业收入为845,483,548.00元，同比增长8.69%，毛利率为48.64%，同比增长1.14%[121] - 境外营业收入为99,948,895.67元，同比增长19.98%，毛利率为51.71%，同比增长0.92%[121] - 境外资产规模为20,197,544.75元，占总资产比例0.68%[81] 管理层讨论和指引 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发2530.29万元人民币，占2024年度归属于上市公司股东净利润的40.40%[6] - 潍坊康地恩精制酶系列产品生产线建设项目预计2025年8月投产[36] - 公司酶制剂业务将持续保持高强度研发投入，聚焦核心技术升级[137] - 公司微生态业务将重点推进菌种资源库构建和生产工艺技术创新[139] - 公司计划深化全球业务布局，提升海外收入占比[136] - 公司启动"生态化创新"战略，构建开放式创新生态系统[135] - 公司益生菌业务将拓展至食品、日化用品等多场景应用，目前环保微生物技术业务收入占比较小[140] - 动保产业园正式投产，将优化产品结构并降低生产成本[142] - 公司面临原材料价格波动风险，可能影响生产成本和盈利水平[147] - 公司出口产品以美元结算，人民币汇率波动可能导致汇兑损失或降低价格竞争力[149] 研发和技术 - 公司构建了里氏木霉、毕赤酵母等四大高效蛋白质表达系统[34] - 公司拥有可容纳10万株菌株的菌种银行，具备微生物菌种资源技术优势[45] - 公司具备M-H-R微生物菌株高通量筛选鉴定技术平台，领先行业[45] - 公司核心技术包括新基因筛选、蛋白质工程及高通量筛选技术[44] - 公司开发了53株自主知识产权益生菌株，涉及多种健康功能[48] - 公司已申请益生菌相关发明专利81项，实用新型专利17项，PCT专利6项，授权专利54项[48] - 公司益生菌研究累计发表SCI文章29篇，影响因子达83.34[48] - 公司拥有动物保健品相关发明专利51个，美国授权专利1个，PCT国际申请1项[48] - 公司获得国家级新兽药证书45项，包括国家一类新兽药3项[48] - 公司子公司青岛动保国家工程技术研究中心通过CNAS认可，检测能力覆盖87个参数[49] - 公司设有6大技术中心和2个重点实验室，专职研发人员266人[56] - 公司与20余家高校及科研院所、60余家大中型生产企业及多家国际知名企业建立了合作关系[56] - 公司2024年新增国内授权发明专利36件，美国专利1项，累计拥有国内授权发明专利426件、美国授权专利10件、欧洲授权专利2件、PCT国际申请27项[60] - 公司拥有博士35人，专职研发人员266人，包括国家万人计划1名，山东省泰山产业领军人才7名[63] - 公司拥有国内一类新兽药3项，新兽药注册证书总计45个[60] - 公司建立VLAND-PCP精准定制酶技术平台，提供营养健康解决方案[197] 市场趋势和行业动态 - 酶制剂市场需求持续增长，因环保标准提高及碳达峰、碳中和政策推进[39] - 18亿亩耕地为植物微生态制剂与生物肥料提供潜在应用市场[41] - 水产养殖旺季为每年4月至10月，微生态和动保产品需求高峰期[43] - 饲料行业受养殖行业周期性影响，饲用酶制剂需求同样具备周期性[43] - 微生态制剂和酶制剂可减少抗生素依赖，降低霉菌毒素危害[40] - 动保行业未来几年兼并重组加速，龙头企业将实现持续增长[42] - 公司与蔚蓝合资设立的动物微生态公司于2024年1月正式投入运营[46] - 2025年中央一号文件首次提出发展农业新质生产力，强调绿色转型[84] - 酶制剂与石化路线相比可节能减排30%-50%，未来潜力达50%-70%[85] - 饲料端禁抗政策推动公司酶制剂和微生态制剂产品需求增长[88] - 新国家标准GB19644-2024明确含益生菌配方奶粉活菌数应≥10⁶CFU/g[91] - 厨余垃圾处理专项预算投资183.5亿元，推荐采用生物处理技术[95] - 国家合成生物技术创新中心由中国科学院与天津市人民政府共建，成为工业制造2025计划重要驱动力[92][93] - 2024年中国保健协会发布三项益生菌团体标准，规范产品检测方法[90] - 全球益生菌市场预计到2028年将达到934.9亿美元，年均复合增长率为8.7%[130] 财务数据其他 - 经营活动产生的现金流量净额为1.95亿元人民币，同比增长27.22%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为17.38亿元人民币，同比增长1.72%[25] - 2024年非经常性损益合计37,483,138.52元，其中政府补助25,303,024.78元[29][30] - 2024年第四季度经营活动产生的现金流量净额为132,205,757.15元，显著高于其他季度[27] - 2024年交易性金融资产减少92,702,355.39元，对当期利润产生影响[33] - 经营活动产生的现金流量净额为1.95亿元人民币，同比增长27.22%[66] - 投资活动产生的现金流量净额为-4245.8万元人民币，同比改善85.69%[66][67] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.41亿元人民币，同比下降190.48%[66][67] - 交易性金融资产本期期末金额为199,344,169.54元，占总资产比例6.69%，较上期下降31.74%[79] - 应收票据本期期末金额为19,793,517.34元，占总资产比例0.66%，较上期增长190.80%[79] - 应收款项融资本期期末金额为6,360,832.30元，占总资产比例0.21%，较上期增长783.57%[80] - 在建工程本期期末金额为203,810,847.00元，占总资产比例6.84%，较上期增长171.24%[80] - 其他非流动资产本期期末金额为19,140,517.14元，占总资产比例0.64%，较上期下降76.24%[80] - 长期借款本期期末金额为13,956,437.56元，占总资产比例0.47%，较上期下降77.51%[80] - 前五名客户销售额为1.677亿元，占年度销售总额13.08%[75] 公司治理和人事 - 公司董事、监事及高级管理人员2023年度税前报酬总额为568.83万元[154] - 董事长兼总经理陈刚持股7,189,560股，年度税前报酬197.00万元[154] - 董事贾德强持股9,471,560股，年度税前报酬85.67万元[154] - 财务总监乔丕远持股560,000股，年度税前报酬102.07万元[154] - 独立董事林英庭和王京年度税前报酬均为6.00万元[154] - 监事会主席原妤年度税前报酬14.37万元[154] - 监事邵静年度税前报酬25.10万元[154] - 职工代表监事宋瑞峰年度税前报酬19.46万元[154] - 董事会秘书姜勇持股84,000股，年度税前报酬48.07万元[154] - 副总经理徐雪梅持股104,600股，年度税前报酬65.09万元[154] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为568.83万元[158] - 公司在职员工总数1,535人，其中生产人员691人（占比45.0%），销售人员314人（占比20.5%），技术人员266人（占比17.3%）[167] - 员工教育程度中，博士35人（占比2.3%），硕士研究生229人（占比14.9%），本科392人（占比25.5%）[167] - 公司薪酬政策执行"以岗定级，以级定薪"的结构，定期根据行业水平调整薪资[168] 分红和股东回报 - 2023年现金分红总额25,302,886.60元，占合并报表净利润的40.40%[179] - 公司现金分红政策规定每年现金分红比例不低于可供分配利润的15%[172] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低需达80%，有重大支出时最低40%[172][173] - 2023年利润分配方案为每股派发现金红利0.10元（含税），总股本253,028,866股[176] - 利润分配需满足可分配利润为正值且审计报告无保留意见的条件[171] - 公司2023年归属于上市公司普通股股东的净利润为62,637,482.98元[179] - 利润分配方案决策需经董事会过半数通过并提交股东大会三分之二表决通过[174][175] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为7586.79万元[181] - 最近三个会计年度累计回购并注销金额为0元[181] - 最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额为7586.79万元[181] - 最近三个会计年度年均净利润金额为7106.21万元[181] - 最近三个会计年度现金分红比例为106.76%[181] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为6263.75万元[181] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为4403.94万元[181] 社会责任和环保 - 报告期内公司投入环保资金117.83万元[189] - 公司酶制剂产品在下游客户应用中累计减少二氧化碳排放量约259.19万吨[191] - 2024年植酸酶产品累计减少39.98万吨磷酸氢钙使用，减少6.40万吨磷排放[192] - 酶制剂应用使生物制造产品平均节能减排30%-50%，未来潜力达50%-70%[196] - 报告期内减碳措施减少二氧化碳当量259.19万吨[195] - 微生态制剂降低畜禽粪便中氮、磷、硫化物排泄量及农残、抗生素残留[193] - 公司对外捐赠及公益项目总投入1.80万元[195] - 酶催化技术显著降低纺织业用水、能耗及化学品使用[192] - 微生态产品减少农作物种植中化肥农药使用，改善土壤及水体污染[194] - 生物催化能源用酶（如脂肪酶）助力碳中和及碳达峰目标[192]