第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作，行使《公司法》规定的监事会的职权。审计委员 会对董事会负责，委员会的提案须提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事二名，且至少有一名独立董事为会计专业人士。董事会成员中的职工 代表可以成为审计委员会成员。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、 评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 青岛蔚蓝生物股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《青岛蔚蓝生物 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会特设 立审计委员会，并制定本细则。 第七条 审计委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等 ...

青岛蔚蓝生物股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公司的了 解和认同，加深公司与投资者之间的良性互动关系，实现公司价值最大化和股东 利益最大化，切实保护投资者利益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司与投资者关系管理工作指引》（以下简称《工作指引》） 和《上海证券交易所股票上市规则》及其它有关法律、法规的规定，结合公司实 际情况，特制订本办法。 第二条 投资者关系是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则和目的 第三条 投资者关系管理的原则： 1、合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部 规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 2 ...

青岛蔚蓝生物股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）总经理的工 作行为，保障总经理依法履行职权，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《青岛蔚蓝生物股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 总经理履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、法 规、规范性文件和公司章程的规定。 第二章 总经理的设置 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、 副总经理或者其他高级管理人员。 第四条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员， 不得担任公司的总经理。 总经理仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。 第五条 总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。 第七条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾2年； （三）担任破产清 ...

青岛蔚蓝生物股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，做好公司内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定， 特制定本制度。 第二条 公司董事会保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事 宜，董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见。 第三条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。 第二章 内幕信息及范围 第四条 内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及公司的经营、 财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信息。 第五 ...

第二条 在满足《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市规则》及 上海证券交易所其他相关业务规则及本制度所规定的条件和审批要求的情况下， 相关信息可以暂缓或豁免披露。公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披 露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持 一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 青岛蔚蓝生物股份有限公司 信息披露暂缓及豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为的管理，依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》《青岛蔚蓝生物股份有限 公司信息披露管理办法》 ...

青岛蔚蓝生物股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高 级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律法规、上海证券交易所有关规定以及《公司章程》规定的其他事项。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委 ...

青岛蔚蓝生物股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行法律法规和公司章程赋 予的职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律法规和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 公司设立董事会办公室，负责协助董事会秘书完成相关工作。董事 会秘书为公司董事会办公室负责人。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会由 6 名董事组成，其中包括 1 名职工代表；独立董事在公司 董事会中的比例不得低于三分之一。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。董事会设董事 长 1 名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会根据实际需要，可以设 名誉董事长 1 名，由董事长提名，董事会聘任，以全体董事过半数选举产生或更 换。名誉董事长可列席董事会会议，并就公司战略发展方向、产业趋势研判、重 大项目评估等方面提供支持 ...

青岛蔚蓝生物股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股 东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来，避免公 司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防 范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等法律法规和《青岛蔚蓝生物股份有限公司关联交易管理制度》 《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制 定本制度。 第二条 本制度所称的关联方是指《上海证券交易所股票上市规则》所认定 的关联方。公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的 资金往来适用本制度。 除本条规定外，本制度所称的公司均指公司及纳入公司合并会计报表范围的 子公司。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 第七条 公司不得以下列方式将资金直接或者间 ...

第二条 本制度适用于公司通过发行股票或其他具有股权性质的证券，向投 资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集的 资金监管。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金不得用于持有财务 性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 青岛蔚蓝生物股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为保证青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金使用效率，最大限度地保障投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监 管规则》、上海证券交易所（以下简称"上交所")颁布的《上海证券交易所股 票上市规则》(以下简称《上市规则》)等有关法律、法规、规范性文件，以及《青 岛蔚蓝生物股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追 究的内部控制制度，明确募集资金使用的分 ...

青岛蔚蓝生物股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，每届任期不得超 过三年，连选可以连任。期间如有委员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务， 自其不再担任董事之时自动辞去战略委员会职务。 第三章 职责权限 第一章 总 则 第一条 为适应青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《青岛蔚蓝生物股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关规定，公司董事会特设立战略委员 会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行 ...