信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓及豁免管理制度，依多项法规[2] - 涉商业秘密且符合特定情形可暂缓或豁免披露[5] - 涉国家秘密依法豁免披露，公司有保密义务[6] 申请流程 - 符合条件事项由业务部门向董事会书面申请，材料有要求[9] - 获批后董事会办公室登记入档，保存10年[10] 披露要求 - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露并说明情况[9] - 已暂缓、豁免披露信息泄露公司应核实并披露[11] - 报告公告后十日内报送登记材料[11] 违规处理 - 违反制度对相关人员和部门可处分，严重时追责[12] 知情人义务 - 知情人需知晓制度内容，对事项保密[19] - 知情人承诺不利用信息买卖证券及衍生品[19] - 知情人承诺不在分析文件中使用内幕信息[19] - 知情人保密不当愿担法律及经济责任[19]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与职责 - 任期与董事会一致，每届不超3年，可连选连任[4] - 负责拟定董事等选择标准和程序并提建议[6] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议需成员过半数通过[12] 资料与记录 - 原则上不迟于会议召开前三日提供资料信息[11] - 会议记录由董事会秘书保存不少于10年[13] 细则规定 - 由董事会制定、修改和解释[15] - 自董事会审议通过之日起生效[16]

董事会组成 - 董事会由6名董事组成，含1名职工代表，独立董事比例不低于三分之一[4] - 兼任高管和职工代表董事人数总计不超董事总数二分之一[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[7] - 特定情形下应召开临时会议[9] - 定期和临时会议通知时间分别为提前10日和5日[11] - 变更定期会议需原会议召开日前3日发书面通知[11] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[13] - 担保等事项需出席会议三分之二以上董事同意[13] - 董事回避表决有相应规定[20] 董事履职 - 董事1年内亲自出席会议少于当年会议次数三分之二，公司审议其履职情况[14] - 一名董事不得接受超两名董事委托[14] - 董事连续两次未出席且不委托出席视为不能履职，董事会建议撤换[15] 其他规定 - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议相同提案[20] - 部分董事可要求暂缓表决[20] - 会议记录应包含相关内容[23] - 决议公告由董事会秘书办理，公布前需保密[24] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[24] - 会议档案保存期不少于10年[24] - 规则自股东会审议通过之日起生效[27]

制度目的 - 规范公司与关联方资金往来，避免关联方占用公司资金[2] 资金占用规范 - 关联方不得利用关联关系损害公司利益，不得占用经营性和非经营性资金[3][6] - 公司不得多种方式向关联方提供资金，往来按规定执行并披露信息[6][7] 审计与清偿 - 注册会计师审计需对关联方占用资金情况出具专项说明[9] - 被占用资金原则上现金清偿，非现金资产清偿有规定[9] 支付审查 - 公司与关联方交易支付时，财务部门审查决策程序和制度遵守情况[10]

募集资金支取与通知 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，需及时通知保荐人或独立财务顾问[5] 募投项目论证 - 募投项目搁置时间超1年，公司需重新论证项目可行性等[9] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证募投项目[9] 资金置换与使用期限 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换[11] - 现金管理产品期限不超过12个月[12] - 公司以闲置募集资金临时补充流动资金，单次时间不超12个月[13] 协议签订与备案 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议，协议签订后2个交易日内向交易所备案并公告[5][6] 协议终止与处理 - 商业银行3次未及时出具对账单或未配合查询，公司可终止协议并注销专户[5] - 三方监管协议提前终止，公司应在两周内签订新协议并公告[7] 信息披露 - 公司应在最近一期定期报告中披露募投项目重新论证情况[10] - 单个募投项目节余募集资金（含利息收入）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，使用情况在年报披露[15] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息收入）占募集资金净额10%以上，需经股东会审议通过[16] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息收入）低于500万或低于募集资金净额5%，使用情况在最近一期定期报告披露[16] 核查与报告 - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[22] - 公司内部审计部门至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[22] - 年度审计时，公司应聘请会计师事务所对募集资金存放、管理与使用情况出具鉴证报告[23] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金存放、管理和使用情况进行一次现场核查[23] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具专项核查报告[24] - 公司董事会应在《募集资金专项报告》中披露保荐人或独立财务顾问专项核查报告和会计师事务所鉴证报告结论性意见[25] 违规处理 - 保荐人或独立财务顾问发现未履行三方监管协议应督促整改并上报上交所[25] - 公司人员发现违规挪用或转移募集资金应制止并报告董事会[27] - 董事等知悉违规使用募集资金未制止报告致重大损失将被追究责任[27] - 违反制度人员将视情节轻重处理，必要时追究民事赔偿责任[27] 制度适用与生效 - 募投项目通过子公司等实施适用本制度，与法规不一致按法规执行[29] - 本制度由公司股东会制定、修改，董事会负责解释[29] - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效[29]

战略委员会组成 - 由3名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[5] 战略委员会任期 - 与董事会任期一致，每届不超三年，连选可连任[4] 战略委员会职责 - 负责研究公司长期发展等事项并提建议[6] - 根据投资小组结果审议长期投资项目并提交审批[9] 战略委员会会议 - 每年不定期开会，会前三天提供资料[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议需成员过半数通过[11] 战略委员会记录 - 会议记录保存期限不少于10年[13]

重大信息报告义务人 - 包括持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人等[2] 重大交易事项报告标准 - 涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[7][8] - 涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上或超1000万元需报告[8] 日常交易报告标准 - 购买原材料等合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需报告[9] - 出售产品等合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元需报告[9] 关联交易报告标准 - 与关联自然人交易金额超30万元需提前报告[11] - 与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需提前报告[11] 诉讼报告标准 - 涉案金额超1000万元并占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需报告[12] 重大风险事项 - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%属于重大风险事项[14] 需关注事项 - 任一股东所持公司5%以上的股份出现质押、冻结等情况或有强制过户风险需关注[16] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股及控制情况发生较大变化需关注[16] 报告流程与责任 - 重大信息报告义务人应第一时间向董事长、董事会秘书报告[19] - 报告义务人对材料真实性、准确性、完整性负责[19] - 报告义务人应持续关注信息进展并及时汇报变化[19] - 报告重大信息时应提交情况介绍、协议合同等资料[19] - 董事会秘书对上报信息分析判断，需审议或披露的及时汇报[20] - 董事、高管督促其他报告义务人履行职责，部门和子公司负责人负责本单位报告工作[20] - 董事会办公室整理并存档对外披露信息资料[20] 保密义务 - 重大信息公开披露前相关人员负有保密义务[22]

薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，含两名独立董事[4] 任期与补选 - 任期与董事会一致，每届不超三年[4] - 委员低于法定人数，六十日内补选[4] 会议规定 - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议需成员过半数通过[13] 记录保存 - 会议记录保存不少于10年[15]

薪酬制度制定 - 公司制定董事和高级管理人员薪酬管理制度完善治理机制[2] 薪酬考核与构成 - 董事会薪酬与考核委员会负责考核和初步确定薪酬方案[5] - 高级管理人员年薪制由基本工资和绩效奖金构成[8] 发放规则 - 月薪结算为当月1日至最后一天，以人民币发放[13] - 绩效奖金次年春节前依考核结果发放[13] 调整与补充 - 重大变化时可调整薪酬标准并报批[15] - 可设专项奖励或惩罚补充薪酬[16]

公司第三季度及前三季度财务表现 - 第三季度公司营收为3.64亿元人民币，同比增长8.09% [1] - 第三季度公司净利润为3506.29万元人民币，同比大幅增长205.02% [1] - 前三季度公司累计营收为10.16亿元人民币，同比增长7.42% [1] - 前三季度公司累计净利润为6177.92万元人民币，同比增长51.24% [1]