担保审批 - 公司对外担保需经股东会或董事会批准[2][4] - 单笔超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[9] 担保资料 - 担保申请人需提供近三年审计报告和最近一期财务报表等资料[6] 特殊担保审议 - 为资产负债率超70%对象、股东等关联人担保需股东会审议[9] 信息披露 - 若被担保人到期15个交易日未还款，公司应及时披露[16] 责任承担 - 董事等擅自签订担保合同造成损害，须担赔偿责[18]

交易审批规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审批[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审批[6] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审批[5] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会审批[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上或超1000万元由董事会审批[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上或超10000万元需股东会审批[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审批[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需股东会审批[6] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元由董事会审批[6] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需股东会审批[6] 投资处理情况 - 公司在投资项目经营期满等情况可收回对外投资[16] - 投资项目有悖经营方向等情况公司可转让对外投资[16] 投资合作规定 - 控股股东等持股5%以上相关人员与专业投资机构合作涉及资产交易参照规定执行[23] - 超募资金用于永久性补充流动资金后12个月内，不得与专业投资机构共同投资[25] - 与专业投资机构共同投资需及时披露，以最大损失金额履行审议程序[24] - 与专业投资机构签订合作协议需披露机构情况、协议条款及风险[26] 委托理财要求 - 公司进行委托理财应建立专项制度，选择合格受托方并签合同[29] - 委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超额度[29] 对外投资管理 - 对外投资组建合作等公司应派出人员参与运营决策[19] - 财务部门应对对外投资全面记录核算，年末全面检查[21] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家相关规定和《公司章程》执行[32] - 制度由公司股东会制定和修改，董事会负责解释[32] - 制度自公司股东会审议通过之日起生效并实施[32] 其他 - 青岛蔚蓝生物股份有限公司时间为2025年10月28日[33]

审计委员会组成 - 由三名非高级管理人员董事组成，含两名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与补选 - 任期与董事会一致，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[4] - 成员辞任致委员低于法定人数，六十日内完成补选[5] 决策权限 - 非准则变更的会计政策变更需全体成员过半数同意后提交董事会[7] 职责 - 审核财务报告，关注重大会计等问题及欺诈可能，监督整改[9] - 向董事会提聘请或更换外部审计机构建议，审核费用及条款[9] - 参与内部审计负责人考核，督导内部审计机构检查[10][11] - 根据内部审计报告评价内控，审议形成年度评价报告[15] 会议规定 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议成员过半数通过[17][18] - 会议记录保存不少于10年，议案及表决结果报董事会[19] 细则相关 - 由董事会制定、修改和解释，抵触时按规定执行修订[21][22] - 自董事会审议通过之日起施行[22]

股东信息归集 - 公司应归集持有公司5%以上股东的经营、财务、诉讼等信息[8] 投资者关系管理原则 - 投资者关系管理原则含合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3] 与投资者沟通 - 公司与投资者沟通内容包括发展战略、经营管理信息等[6] - 公司与投资者沟通方式有公告、股东会、公司网站等[6] 工作负责与职责 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[8] - 投资者关系管理工作主要职责含拟定制度、处理诉求等[8] 股东会安排 - 股东会应提供网络投票方式并为股东参会提供便利[11] 官网信息管理 - 公司应在官网开设投资者关系专栏并及时更新信息[14] 说明会召开 - 公司应按规定召开投资者说明会并披露情况[16] - 公司当年现金分红水平未达规定需召开说明会[16] - 公司年度报告披露后应按规定及时召开业绩说明会[17] 活动开展方式 - 分析师会议等活动尽量采取便于投资者参与的方式，有条件可网上直播[17] 问题收集与答复 - 公司应事先收集中小投资者问题并在相关活动上答复[17] 一对一沟通 - 公司可就经营等事项与投资者等进行一对一沟通[20] 现场交流安排 - 公司可安排投资者等到公司现场参观、座谈和沟通[22] 联系渠道设置 - 公司应在董事会办公室设立专门的投资者联系电话等[25] 平台信息处理 - 公司应充分关注上证e互动平台信息并及时回复[27] 专业顾问聘请 - 公司必要时可聘请专业投资者关系顾问[32] 信息披露要求 - 公司不得向分析师等提供未正式披露的重大信息[34] - 公司应在指定媒体第一时间公布应披露信息[36]

人员设置与职责 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可连任[4,6] - 特定情形者不得担任总经理，部分情形有年限限制[9] - 副总经理协助总经理工作，按分工负责分管部门[18] - 财务总监主管公司财务管理，需编制财务报告[19] 会议相关 - 总经理办公会议分例会和临时会议，例会每月一次[22] - 会议审议制定公司年度计划等多项事项[25] - 参加人员包括总经理等，可指定人员参加或列席[19,25] - 会议记录应包含日期、地点等内容[26] 报告与监督 - 总经理定期或不定期向董事会报告工作，要求时五日内报告[29] - 报告内容包括公司战略执行等情况[29] - 总经理接受董事会工作检查[30] 细则相关 - 细则由董事会制订、修改和解释，自审议通过生效[33,34] - 未尽事宜按国家规定和章程执行，抵触依规定[32]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属于内幕信息[4] - 大股东或实控人持股或控制情况变化属内幕信息[5] - 新增借款等超上年末净资产一定比例属内幕信息[5] 知情人范围 - 持有公司5%以上股份的股东及其董监高属知情人[8] 档案管理 - 重大事项应报送内幕信息知情人档案信息[10] - 档案及备忘录至少保存10年[14] 报送要求 - 知情人获悉信息应填档案并配合报送[15] - 信息披露后5个交易日内提交相关档案和备忘录[17] - 筹划重组首次披露时报送知情人档案[17] 保密与追责 - 信息未公开前控制知情范围[20] - 未经批准不得泄露内幕信息[20] - 不得进行内幕交易等违规行为[21] - 提供未公开信息应先确认保密协议[24] - 发现违规核实追责并2个工作日报送[22] - 擅自披露信息公司保留追责权利[22] - 操纵股价构成犯罪移交司法机关[22]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓及豁免管理制度，依多项法规[2] - 涉商业秘密且符合特定情形可暂缓或豁免披露[5] - 涉国家秘密依法豁免披露，公司有保密义务[6] 申请流程 - 符合条件事项由业务部门向董事会书面申请，材料有要求[9] - 获批后董事会办公室登记入档，保存10年[10] 披露要求 - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露并说明情况[9] - 已暂缓、豁免披露信息泄露公司应核实并披露[11] - 报告公告后十日内报送登记材料[11] 违规处理 - 违反制度对相关人员和部门可处分，严重时追责[12] 知情人义务 - 知情人需知晓制度内容，对事项保密[19] - 知情人承诺不利用信息买卖证券及衍生品[19] - 知情人承诺不在分析文件中使用内幕信息[19] - 知情人保密不当愿担法律及经济责任[19]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与职责 - 任期与董事会一致，每届不超3年，可连选连任[4] - 负责拟定董事等选择标准和程序并提建议[6] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议需成员过半数通过[12] 资料与记录 - 原则上不迟于会议召开前三日提供资料信息[11] - 会议记录由董事会秘书保存不少于10年[13] 细则规定 - 由董事会制定、修改和解释[15] - 自董事会审议通过之日起生效[16]

董事会组成 - 董事会由6名董事组成，含1名职工代表，独立董事比例不低于三分之一[4] - 兼任高管和职工代表董事人数总计不超董事总数二分之一[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[7] - 特定情形下应召开临时会议[9] - 定期和临时会议通知时间分别为提前10日和5日[11] - 变更定期会议需原会议召开日前3日发书面通知[11] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[13] - 担保等事项需出席会议三分之二以上董事同意[13] - 董事回避表决有相应规定[20] 董事履职 - 董事1年内亲自出席会议少于当年会议次数三分之二，公司审议其履职情况[14] - 一名董事不得接受超两名董事委托[14] - 董事连续两次未出席且不委托出席视为不能履职，董事会建议撤换[15] 其他规定 - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议相同提案[20] - 部分董事可要求暂缓表决[20] - 会议记录应包含相关内容[23] - 决议公告由董事会秘书办理，公布前需保密[24] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[24] - 会议档案保存期不少于10年[24] - 规则自股东会审议通过之日起生效[27]

制度目的 - 规范公司与关联方资金往来，避免关联方占用公司资金[2] 资金占用规范 - 关联方不得利用关联关系损害公司利益，不得占用经营性和非经营性资金[3][6] - 公司不得多种方式向关联方提供资金，往来按规定执行并披露信息[6][7] 审计与清偿 - 注册会计师审计需对关联方占用资金情况出具专项说明[9] - 被占用资金原则上现金清偿，非现金资产清偿有规定[9] 支付审查 - 公司与关联方交易支付时，财务部门审查决策程序和制度遵守情况[10]