提名委员会组成 - 由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与职责 - 任期与董事会一致，每届不超3年，可连选连任[4] - 负责拟定董事等选择标准和程序并提建议[6] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议需成员过半数通过[12] 资料与记录 - 原则上不迟于会议召开前三日提供资料信息[11] - 会议记录由董事会秘书保存不少于10年[13] 细则规定 - 由董事会制定、修改和解释[15] - 自董事会审议通过之日起生效[16]

制度目的 - 规范公司与关联方资金往来，避免关联方占用公司资金[2] 资金占用规范 - 关联方不得利用关联关系损害公司利益，不得占用经营性和非经营性资金[3][6] - 公司不得多种方式向关联方提供资金，往来按规定执行并披露信息[6][7] 审计与清偿 - 注册会计师审计需对关联方占用资金情况出具专项说明[9] - 被占用资金原则上现金清偿，非现金资产清偿有规定[9] 支付审查 - 公司与关联方交易支付时，财务部门审查决策程序和制度遵守情况[10]

第二条 本制度适用于公司通过发行股票或其他具有股权性质的证券，向投 资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集的 资金监管。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金不得用于持有财务 性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 青岛蔚蓝生物股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为保证青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金使用效率，最大限度地保障投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监 管规则》、上海证券交易所（以下简称"上交所")颁布的《上海证券交易所股 票上市规则》(以下简称《上市规则》)等有关法律、法规、规范性文件，以及《青 岛蔚蓝生物股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追 究的内部控制制度，明确募集资金使用的分 ...

战略委员会组成 - 由3名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[5] 战略委员会任期 - 与董事会任期一致，每届不超三年，连选可连任[4] 战略委员会职责 - 负责研究公司长期发展等事项并提建议[6] - 根据投资小组结果审议长期投资项目并提交审批[9] 战略委员会会议 - 每年不定期开会，会前三天提供资料[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议需成员过半数通过[11] 战略委员会记录 - 会议记录保存期限不少于10年[13]

青岛蔚蓝生物股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称 "公司"）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公 司真实、准确、完整、及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息，维护投资者的合法权益，为公司决策提供科学依据， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法 律法规、规范性文件及《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定的 重大信息报告义务人，应当在第一时间将有关重大信息向董事会秘书、董事长和 董事会报告的制度。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司等。本制 度所称"重大信息报告义务人"包括： （一）公司 ...

薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，含两名独立董事[4] 任期与补选 - 任期与董事会一致，每届不超三年[4] - 委员低于法定人数，六十日内补选[4] 会议规定 - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议需成员过半数通过[13] 记录保存 - 会议记录保存不少于10年[15]

薪酬制度制定 - 公司制定董事和高级管理人员薪酬管理制度完善治理机制[2] 薪酬考核与构成 - 董事会薪酬与考核委员会负责考核和初步确定薪酬方案[5] - 高级管理人员年薪制由基本工资和绩效奖金构成[8] 发放规则 - 月薪结算为当月1日至最后一天，以人民币发放[13] - 绩效奖金次年春节前依考核结果发放[13] 调整与补充 - 重大变化时可调整薪酬标准并报批[15] - 可设专项奖励或惩罚补充薪酬[16]

蔚蓝生物公告，第三季度营收为3.64亿元，同比增长8.09%；净利润为3506.29万元，同比增长 205.02%。前三季度营收为10.16亿元，同比增长7.42%；净利润为6177.92万元，同比增长51.24%。 ...

担保情况 - 为控股子公司蔚蓝龙初提供2700万元连带责任保证担保[2][5][9] - 对蔚蓝龙初实际担保余额为900万元[2] - 调剂动物药业2700万元未使用担保额度至蔚蓝龙初[7] - 调剂后动物药业年度担保额度36300万元，蔚蓝龙初4700万元[7] - 截至公告日，对外担保总额115020万元，占2024年经审计净资产66.19%[3][12] - 无逾期担保事项[3][12] 子公司业绩 - 蔚蓝龙初2025年6月30日资产总额9435.33万元，负债总额5618.92万元[8] - 2025年1 - 6月营业收入4573.36万元，净利润53.43万元[8] 其他 - 担保协议保证期间为主合同债务履行期限届满之日起三年[9] - 本次担保是为满足公司及子公司业务发展和生产经营需求[10]

公司业务与产品 - 公司明确表示没有针对塑料降解方面的产品和研发投入 [2] - 公司重视微生物技术在环保行业的应用 并组建了蔚蓝赛德环境微生物实验室 [2] - 公司着力于将微生物技术与环保技术相结合 通过特定功能微生物的新陈代谢作用精准高效去除各类污染物 [2] 环保业务发展现状 - 公司环保业务目前主要着力于实现各类水环境的绿色低碳治理以及多场景下的生物除臭 [2] - 目前该环保业务收入占比较小 [2]