总经理设置 - 公司设一名总经理，每届任期三年，连聘可连任[4][6] - 特定情形人员不得担任总经理，部分情形有限制期限[9] 总经理职责 - 对董事会负责，行使多项职权[11] - 应向董事会报告公司战略等情况[21] 会议相关 - 总经理办公会议由其召开主持，审议年度计划等[16][17] - 参加人员含总经理等，可指定他人参加或列席[18] 监督检查 - 接受董事会工作检查[23] - 应监事会要求如实报告工作[24] 细则规定 - 细则由董事会制订修改、解释，审议通过生效[27][28]

关联资金制度 - 规范公司与关联方资金往来，避免关联方占用资金[2] - 关联方资金占用分经营性和非经营性两种情况[3] 资金往来规定 - 控股股东等关联方经营性往来不得占用公司资金[6] - 公司不得多种方式将资金提供给关联方使用[6] - 与关联方经营性资金往来应按规定执行并披露信息[7] 资金占用防范 - 公司要防止关联方非经营性资金占用并做好相关工作[7] 审计与清偿 - 注册会计师审计时应对关联方占用资金情况出具专项说明[9] - 关联方占用资金原则上以现金清偿，用非现金资产清偿有规定[9] 财务审查与核算 - 公司与关联方支付时财务部门要审查决策程序[10] - 公司财务部门应核算统计资金往来并建立财务档案[12]

公司章程修订 - 2024年9月19日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 《公司章程》修订内容需提交公司2024年第一次临时股东大会审议[28] 股份发行与转让 - 董事会获股东会授权，三年内可决定发行不超过已发行股份50%的股份，认购方以货币出资[3] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[4] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司及全资子公司会计账簿等[5] - 股东可在规定时间内请求法院撤销违法违规的股东会、董事会决议[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼董事等造成损失的行为[6] 股东会相关 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[10] 董事会相关 - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[18] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[18] - 董事会行使召集股东会等职权，应确定对外投资等事项权限[17][18] 人员任职 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任公司高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超公司应选董事总数的1/2[12] - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年等情况不得担任公司董事[12] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[21] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[22] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资，需在规定时间内通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[22][23] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[24] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[24]

投资情况 - 艾地盟蔚蓝注册资本16000万元，双方持股各50%，已实缴7000万元[3] - 食品益生菌生产工厂项目总投资约4亿元，不超6770万美元（折合约4.65亿元）[4] 财务数据 - 2023年底资产14012.68万元、负债521.94万元、净资产13490.74万元[15] - 2024年中资产13553.66万元、负债43.63万元、净资产13510.03万元[15] - 2023年营收4630.72万元、净利润 -748.82万元[15] - 2024年上半年营收0万元、净利润19.29万元[15] 项目进展 - 2024年9月19日拟终止项目、解散合资公司并清算[6] - 终止对外投资议案通过，需提交股东大会审议[7] - 双方终止2024年底前各自缴付1000万元的出资约定[10] 影响说明 - 项目终止及公司解散预计不影响运营，不损害股东利益，以清算结果为准[16]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2024-042 一、监事会会议召开情况 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于公司第五届监事会第七次会议决议的公告 表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 2、审议并通过《关于终止实施 2021 年股票期权激励计划暨注销股票期权的 议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛 蔚蓝生物股份有限公司关于终止实施 2021 年股票期权激励计划暨注销股票期权 的公告》（公告编号：2024-045）。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以通讯和现场表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 14 日以邮件形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 会议由公司监事会主席原妤女士主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华 人民共和国公司法》和 ...

激励计划授予 - 2021年7月22日授予50名激励对象1000万份股票期权[4] 激励计划终止 - 2024年9月19日审议通过终止实施2021年股票期权激励计划议案[2][6][7][13] 注销数量 - 激励计划第四、五个行权期合计注销394.00万份股票期权[9] 费用预计 - 公司预计未来可行权权益工具数量为零，累计确认股权激励费用为零[11] 后续安排 - 需将议案提交股东大会审议，履行披露义务并办理注销手续[16]

董事会秘书聘任 - 公司应在规定时间内聘任董事会秘书[4] - 特定人士不得担任董事会秘书[5] 信息管理 - 聘任、通讯变更等需及时公告提交资料[5][6] 解聘与代行 - 解聘或辞职应及时报告说明原因[8] - 空缺时及时指定人员代行职责[8] 职责与履职 - 董事会秘书负责多项职责[10] - 公司应为其履职提供便利[11] 细则生效 - 本细则自董事会审议通过生效[17]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司上半年营收和净利润保持增长,其中Q2环比有所改善 [2] - 公司持续加大研发投入,研发费用占营收比重较高 [2] - 酶制剂业务延续强势增长,技术升级提高了产品毛利率 [2] - 公司各大业务板块产能布局基本完成,多业务协同优势凸显 [2] - 公司产品在节能减排等方面发挥了积极作用 [2] 盈利预测及估值 - 预计公司2024-2026年营收和净利润将保持增长 [4] - 当前股价对应PE为26.3x/22.3x/19.0x [4]

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [4] 报告的核心观点 - 公司2024H1收入稳步增长,酶制剂、微生态等业务板块系统化产能布局基本完成 [6] - 公司坚持技术创新战略,致力于打造以技术创新和全球化驱动的工业生物平台公司 [6] - 公司2024H1研发投入占营业收入9.04%,在行业中处于较高水平 [6] - 公司酶制剂业务表现亮眼,产品毛利率同步受益 [9] - 公司微生态业务实现稳步发展,与德国赢创工业集团的合作进一步深化 [9] - 公司动物保健业务由于下游养殖行业低迷阶段性承压 [9] - 公司毛利率同比增加,费用率整体下降 [11] 分业务总结 酶制剂业务 - 公司酶制剂技术持续升级,产品毛利率同步受益 [9] - 通过新基因筛选技术和蛋白质工程改造,开发出高效酶产品,提高酶活和耐温性 [9] - 通过表达系统优化调控因子,进一步提高发酵水平,降低成本 [9] 微生态业务 - 公司在微生态领域的研发优势显著,已形成完整的技术创新体系 [9] - 与德国赢创工业集团的合作从OEM到ODM,进一步深化合作 [9] 动物保健业务 - 由于下游养殖行业低迷阶段性承压 [9] - 公司新产品如猪圆环-副猪-链球菌三联灭活疫苗等已进行新兽药注册,未来有望提升公司在动保领域的综合实力 [9]

报告公司投资评级 - 维持“推荐”评级 [1][3] 报告的核心观点 - 酶制剂及益生菌行业壁垒高、国产替代趋势明显，蔚蓝生物是国内较早布局酶制剂及益生菌相关领域的代表性企业，技术研发及平台优势突出，看好公司未来成长空间 [1] 根据相关目录分别进行总结 财务数据 - 2024年上半年，公司实现营收6.09亿元，同比增长12.00%；实现归母净利润0.29亿元，同比降低6.73%；实现扣非后归母净利润0.15亿元，同比降低11.06% [1] - 2024Q2，公司实现营收3.22亿元，同比增长3.55%；实现归母净利润0.17亿元，同比降低20.46%；实现扣非后归母净利润0.12亿元，同比降低12.95% [1] - 预计公司2024 - 2026年归母净利润分别为0.98、1.09、1.22亿元，EPS分别为0.39、0.43、0.48元，现价（2024/8/27）对应PE分别为27X、25X、22X [1] 研发投入 - 2024年上半年，公司研发投入达到0.55亿元，营收占比为9.04%，同比增加7.06% [1] 技术创新 - 酶制剂领域，公司已构建四大高效蛋白质表达系统及对应的规模化发酵体系，部分产品提高了比酶活和耐温性，增加了酶的应用效果，降低了成本，同时提升了产品的发酵水平 [1] - 微生态领域，公司已形成技术创新体系，食品益生菌方向已申请多项专利，截至24年6月末，已授权专利54项，发表文章29篇，其中SCI文章27篇，累计影响因子77.37，为公司营养与健康相关业务发展夯实了基础 [1] 产能布局 - 截至2024年6月末，蔚蓝生物技术中心、植物用微生态制剂项目、动保产业园都已投入运营；与赢创共同设立的合资公司也已于24年1月正式投入运营；潍坊康地恩精制酶系列产品生产线建设项目预计将于24年12月正式投入生产运营 [1] 业务协同 - 公司围绕动物大健康赛道，形成了产业 + 服务的综合赋能平台，搭建了健康养殖过程服务平台、原料价值与品控服务平台以及VLAD - PCP产品精制定制平台，强化多业务系统综合优势，为客户降本增效提供系统性的解决方案 [1]