证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2025-047 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开 了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》和《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将具体内容公告 如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，公司 将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》部分条 款进行修订。 在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照 法律法规及《公司章程》等规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股 东的合法利益。自公司股东会审议通过后，公司监事会将予以取消，现任各位监 事的职务自然免除 ...

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2025-051 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：青岛市崂山区九水东路 596-1 号 蔚蓝生物创新园 B 座 多媒体会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年11月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 13 日 至2025 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2025-046 青岛蔚蓝生物股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于2025年10月28日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2025 年 10 月 23 日以邮件形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议 由公司监事会主席原妤女士主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民 共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，公司 将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》部分条 款进行修订。 在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照 法律法规及《公司章程》等规范性文件的要求继续履 ...

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2025-045 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于公司第五届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、审议并通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚 蓝生物股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审 议通过。 表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 2、审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，公司 将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》部分条 款进行修订。 青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议于 2025 年 10 ...

青岛蔚蓝生物股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 青岛蔚蓝生物股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 期增减变动幅度 | 年初至报告期末 | 比上年同期增减 | | | | (%) | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 363,599,708.49 | 8.09 | 1,015,793,037.32 ...

青岛蔚蓝生物股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称 "公司"）控股子 公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进控 股子公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件以及《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司指公司持有其 50%以上股份（含独资设立的 全资子公司），或持有其股份在 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组 成，或者通过协议或其他安排等方式实际控制的公司。 第三条 本制度旨在规范公司对控股子公司的管理，建立健全公司长期、有 效的控制机制，在实现控股子公司高效、有序运作的同时，提高公司整体运作效 率和抗风险能力，最大程度保障股东利益。 第四条 控股子公司在公司总体战略目标框架下，应当独立经营和自主管理， 合法有效地运作企业法人财产，并接受公司的监督管理。 第五条 控股子公司同时控股其他公司的，控股子公司应当督促其控股子公 司参 ...

青岛蔚蓝生物股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为加强青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的离职管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司章程指 引》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、上海证 券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《青 岛蔚蓝生物股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员因辞任（辞职）、任期届 满、被解任或解聘以及其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，董事、高 级管理人员可以在任期届满前提出辞任。董事、高级管理人员辞任应当向公司提 交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因、辞职后是否继续在公司及其控股 子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）、是否存在未履行完毕 ...

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持公司股份及买卖公司股票行为的管理，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和《青岛蔚蓝生物股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从 事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股 份。 第三条 存在下列情形之一的，公司董事和高级管理人员所持本公司股份不 得转让： （一）本公司股票上市交易之日起 1 年内； （二）本人离职后半年内； （三）公司因涉 ...

青岛蔚蓝生物股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）与《上海证 券交易所股票上市规则》规定的关联方之间的关联交易行为，保护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》等法律法规和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》的有关规定，特 制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，不得 损害公司、全体股东特别是中小股东的权益。 第二章 关联交易和关联人 第三条 公司的关联交易是指公司或控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； 1 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形 ...

第一章 总则 第一条 为规范青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《青岛蔚蓝生物 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 青岛蔚蓝生物股份有限公司 股东会议事规则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临 时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会） ...