上海市锦天城律师事务所 关于浙江大元泵业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话:021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 210020 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江大元泵业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 公司已于 2024年 5 月 23 日在中国证监会指定信息披露网站上刊登《浙江大 元泵业股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》,前达会议通 知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间(包括现场会议日期、时间和 网络投票日期、时间)、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审 议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系 方式。其中,公告刊登的目期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。 (二) 本次股东大会的召开 致:浙江大元泵业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受浙 ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一 次会议（以下简称"本次会议"）现场会议于 2024 年 6 月 12 日在公司子公司合 肥新沪屏蔽泵有限公司会议室召开。为保障监事会及时、规范运作，经全体监事 一致同意，豁免本次会议的通知时限要求； （二）本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，经全体监事推举，本 次会议由李海军先生主持； （三）本次会议采用现场表决方式； （四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江大元泵业股份有限公司 调整部分募集资金投资项目 内部投资结构的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江大元 泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"大元泵业"）公开发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定等有关规定，对 公司拟调整部分募集资金投资项目内部投资结构事项进行了审慎核查，并出具核 查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大元泵业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2369 号）核准，公司向社会公开发行 面值总额 45,000 万元可转换公司债券，期限为 6 年。截至 2022 年 12 月 9 日止， 公司本次发行的募集资金总额为人民币 450,000,000 元，扣除承销及保荐费（不 含增值税）人民币3, ...

浙江大元泵业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 浙江大元泵业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年六月十二日 安徽合肥 浙江大元泵业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 浙江大元泵业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 6 月 12 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 6 月 12 日 9:15-15:00。 现场会议时间：2024 年 6 月 12 日（星期三）下午 13:00 开始 现场会议地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园杨林路 1 号公司办公楼 4 楼 会议室 网络投票时间： 会议召集人：浙江大元泵业股份有限公司董事会 会议议程： 1、宣布会议开始 2、介绍会议基本情况，推选监票人、计票人 3、审议各项议案 4、股东或股东代表提问 5、现场记名投票表决各项议案，统计现场投票表决结果 6、现场会议休会，等待网络投票结果 7、合并统计现场投票和网络投票 ...

| | | 债券代码：113664 债券简称：大元转债 浙江大元泵业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/23，由董事长韩元富先生提议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 日~2024 年 11 月 14 日 | 11 | 月 | 15 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 1,422,476 股 | | | | | 累计已回购股数占目前总股本比例 | 0.8533% | | | | | 累计已回购金额 | 31,592,728.40 元 | | | | | 实际回购价格区间 | ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于 2023 年报沪市主板高分红重回报集体业绩说明 会暨 2023 年度及 2024 年第一季度业绩说明会情况的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次说明会召开情况 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日 13:30-17:00 在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 以视频和网络互动结合的方式参加 2023 年报沪市主板高分红重回报集体业绩说 明会。公司董事长韩元富先生、总经理王侣钧先生、独立董事吕久琴女士、财务 总监叶晨晨先生、董事会秘书黄霖翔先生就公司 2023 年度及 2024 年第一季度的 经营成果、财务状况等相关情况与投资者进行充分的交流和沟通。在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注 ...

浙江大元泵业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江大元泵业股份有限公司董事会,现提名吕久琴女士为浙江大元泵 业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任浙江大元泵业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙 江大元泵业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 十次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 5 月 15 日通过电子邮件方式 送达全体董事，现场会议于 2024 年 5 月 21 日在公司总部会议室召开； 公司董事会提名委员会认为公司第四届董事会非独立董事候选人不存在相 关法律法规及《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，具有被提名为公 司第四届董事会非独立董事候选人的资格。 本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。 （二）本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由公司董事 长韩元富主持，公司监事、高级管理人员列席会议； （三）本次会 ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 （二）本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议由公司监事 会主席寇剑主持； （三）本次会议采用现场加通讯表决方式； （四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》 公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的相关规定，公司应按程序进行换届选举工作。公司监事会提名张辉先生、 王蒙女士（简历见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。 上述监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

浙江大元泵业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 本人吕久琴,已充分了解并同意由提名人浙江大元泵业股份有限公司董事会 提名为浙江大元泵业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江大元泵业股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或 ...