证券日报网讯 10月20日晚间，大元泵业发布公告称，2025年10月20日公司召开了职工代表大会，经与 会职工代表审议，一致同意选举韩宗美先生为公司第四届董事会职工代表董事。 （文章来源：证券日报） ...

公司治理 - 2025年10月20日二临股东大会通过取消监事会等议案[2] - 董事韩宗美因结构调整于当日辞任，后当选职工代表董事[2][6] - 新《公司章程》规定董事会由9名董事组成[6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于10月20日在浙江台州温岭泽国镇召开[3] - 出席股东和代理人407人，持有表决权股份106,179,051股，占比56.9180%[3] - 公司9名董事、3名监事全部出席，董秘和财务总监列席[3] 议案表决情况 - 《关于取消监事会等议案》同意票数106,013,583，比例99.8441%[4] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票数106,059,251，比例99.8871%[4] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票数106,058,951，比例99.8868%[4] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》同意票数106,068,351，比例99.8957%[5] - 《关于修订<董事和高级管理人员股份变动管理制度>的议案》同意票数106,066,151，比例99.8936%[5] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票数106,053,951，比例99.8821%[5] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意票数106,054,651，比例99.8828%[10]

会议安排 - 公司2025年9月29日决定10月20日召开2025年第二次临时股东大会[7] - 9月30日发布召开股东大会通知[7] - 现场会议10月20日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 407名股东及代理人参会，所持股份106,179,051股，占比56.9180%[9] - 5名现场参会股东及代理人，所持股份105,448,000股，占比56.5261%[9] - 402名股东网络投票，所持股份731,051股，占比0.3919%[9] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意106,013,583股，占比99.8441％[13] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意106,059,251股，占比99.8871％[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意106,058,951股，占比99.8868％[16] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》同意106,068,351股，占比99.8957％[17] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意106,062,751股，占比99.8904％[23] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意106,063,651股，占比99.8913％[24] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意106,054,651股，占比99.8828％[25] 决议情况 - 股东大会召集和召开程序合规，决议合法有效[26]

（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 一次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 10 月 13 日通过电子邮件方式 送达全体董事，现场会议于 2025 年 10 月 20 日在公司总部五楼会议室召开； （二）本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由公司董事 长韩元平主持，公司高级管理人员列席会议； （三）本次会议采用现场加通讯表决方式； 证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2025-071 浙江大元泵业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 鉴于韩宗美先生于 2025 年 10 月 20 日辞去公司董事职务，其担任的公司董 事会薪酬与考核委员会委员的职务也将相应自动终止。同日，经公司职工代表大 会选举，韩宗美先生当选为公司职工代表董事。 （四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以 ...

股价与交易表现 - 10月16日公司股价盘中下跌2.02%，报43.23元/股，总市值80.64亿元，成交金额1.44亿元，换手率1.77% [1] - 当日主力资金净流出228.67万元，特大单买卖金额分别为242.83万元和481.92万元，大单买卖金额分别为2197.89万元和2187.46万元 [1] - 公司今年以来股价上涨123.41%，但近期表现分化，近5个交易日下跌6.53%，近20日下跌10.48%，近60日上涨90.69% [1] - 今年以来公司已10次登上龙虎榜，最近一次为9月26日，龙虎榜净买入1380.38万元，买入和卖出总额分别占总成交额的7.80%和6.31% [1] 公司基本面与财务数据 - 公司2025年1-6月实现营业收入9.65亿元，同比增长14.55%，但归母净利润为1.01亿元，同比减少27.99% [2] - 公司A股上市后累计派现9.39亿元，近三年累计派现5.24亿元 [2] - 截至6月30日，公司股东户数为1.00万户，较上期减少1.24%，人均流通股为16396股，较上期增加1.25% [2] 公司业务与行业属性 - 公司主营业务为各类泵的研发、生产和销售，主营业务收入构成中销售商品占比99.99%，租赁收入占比0.01% [1] - 公司所属申万行业为机械设备-通用设备-其他通用设备，所属概念板块包括IDC概念、热泵概念、小盘、专精特新、液冷概念等 [2] - 公司位于浙江省台州市，成立于1998年1月7日，于2017年7月11日上市 [1]

股权登记日公司 - 20只A股于今日进行股权登记 [1] 分红力度 - 达梦数据分红力度最大，每10股派息6.00元 [1] - 大元泵业分红力度次之，每10股派息5.00元 [1] - 三一重工每10股派息3.10元 [1]

会议时间与地点 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于10月20日14:00在浙江省台州市温岭市泽国镇西城路689号公司办公楼5楼会议室召开[6] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为10月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为10月20日9:15 - 15:00[5] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接，监事会相关制度废止[7] - 董事会成员总数保持9名，调整后8名董事由股东会选举产生，1名职工董事由职工代表大会选举产生[7] 财务数据 - 2022年12月5日公开发行45万手可转换公司债券，发行总额4.50亿元[8] - 截止2025年9月16日，累计449,055,000.00元“大元转债”转为公司普通股，累计转股数量为21,805,835股[8] - 公司注册资本由164,741,424元增加至186,547,259元[9] - 公司已发行股份数为18654.7259万股，均为普通股[13] 公司章程修订 - 《公司章程》中公司注册资本修订为人民币【18,654.7259】万元[11] - 原《公司章程》中“股东大会”表述统一调整为“股东会”，删除“监事会”“监事”等相关表述[10] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需全体董事2/3以上通过[13] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[15] 股东会相关规定 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[31] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[31] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30％需特别决议通过[33] 董事相关规定 - 董事由股东大会选举或更换，任期3年，可连选连任[42] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[42] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[45] - 董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等多项职权[45] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[50] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[51] 监事会相关规定 - 监事会由3名监事组成，其中股东代表2名，职工代表1名，职工代表比例为1/3[55] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议召开10日前书面通知全体监事[56] 信息披露与分红 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[57] - 公司董事会需在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[57] 制度修订 - 公司拟制定及修订部分现行内部治理制度[70] - 需修订的制度有《股东会议事规则》等11项[70] - 需制定的制度为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[70]

现金管理 - 公司赎回一笔金额为人民币2,000万元的闲置募集资金现金管理产品，取得利息收入共计人民币12.70万元 [2] - 该笔理财为公司于2025年6月9日购买的兴业银行结构性存款产品，目前已全部赎回 [3] - 公司董事会此前授权可使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月 [2] 股权结构 - 公司控股股东及实际控制人为韩元再、韩元平、韩元富、王国良、徐伟建五位一致行动人 [6] - 五位股东合计持有公司股份105,448,000股，占公司总股本的比例为56.53% [6][7] - 每位股东个人持股数量为21,089,600股，占公司总股本的比例均为11.31% [6][7] 股份质押状态 - 公司控股股东韩元再、韩元平、韩元富、王国良、徐伟建已于近日办理合计3,500万股公司股份的解除质押手续 [6] - 本次解除质押后，公司控股股东所持有的公司股份均不存在任何质押情况 [6][8] - 控股股东合计持有的105,448,000股公司股份均为无限售条件的流通股 [7]

股东持股 - 五位控股股东均持有21,089,600股，占总股本11.31%[2][5] - 五位控股股东合计持股105,448,000股，占总股本56.53%[2][4][5] 股份质押 - 五位控股股东合计解除质押3500万股[2][4] - 解除质押股份占总股本18.76%[4] - 解除质押后控股股东剩余质押股份为0[3][4]