投资者可于 2025 年 05 月 08 日 （星期四） 至 05 月 14 日 （星期三） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquan@dayuan.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 | 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 15 日 （星期四） 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadsh ow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 ...

| | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易预计基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 24 日，浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第七次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事韩元平、王国良、王侣钧、韩宗美、韩静、张又文在本议案的有关审议过 程中回避表决，其余董事一致通过；公司 2025 年度预计发生的日常关联交易总 额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。根据《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。 公司独立董事专门会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议 案》，同意将该议案提交公司第四届董事会第七次会议审议，并发表意见如下： 公司及子公司 2024 年与关联方发生的关联交易均为日常经营活动所需，发 生的交易真实有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所 ...

2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 截至 2024 年末，立信累计已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险 累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿 责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： 浙江大元泵业股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构。根据 财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对立信 2024 年年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为立信资质、制度等方面合规、有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证 ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 已履行及拟履行的审议程序：公司开展外汇衍生品交易业务的相关议案 已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，该议案 无需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及子公司的海外业务占比较大，且进出口业务主要采用美元、欧元等外汇进行结 算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营业绩产生一定影响，为更 好地防范和规避面临的外汇汇率波动风险，降低风险敞口，增强财务稳健性，公 司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司及子公司开展的外汇衍生品交易业 务均以正常生产经营为基础，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 交易品种及工具：包括但不限于远期结 ...

二、基本情况 （二）交易金额 根据公司实际业务发展需要，本次公司及子公司拟进行外汇衍生品交易的金 额不超过 5,000 万美元或其他等值外币。在额度和期限内，资金可以滚动使用， 但任一时点的交易金额不超过该额度。 （三）资金来源 公司及子公司拟进行外汇衍生品交易的资金来源为自有资金及自筹资金，不 涉及募集资金。 （四）交易方式 公司及子公司拟进行外汇衍生品交易的品种及工具包括但不限于远期结售 汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉期或上述产 品的组合，交易场所为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格、经 浙江大元泵业股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、业务背景 随着浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司海外业务规 模持续扩大，外汇的收支规模日益增长，而受到国际政治、经济形势等因素的影 响，外汇汇率波动加剧，当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营业绩 产生一定影响。为更好地防范和规避面临的外汇汇率波动风险，降低风险敞口， 增强财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司及子公司开展 的外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础， ...

浙江大元泵业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 24 日，浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第七次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，具体 内容如下： 为了满足公司经营发展需要，提高资金营运能力，现根据公司经营目标与计 划安排，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 15 亿元的授 信额度，在授信额度内用于办理贷款、银行票据等相关业务。上述授信额度不等 于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为 准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。 上述授信有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。同时，公司 及子公司以各自的自有资产为各自的授信额度的申请提供担保、抵押或质押。 | 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2025-014 | | --- ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件方式送 达全体监事，现场会议于 2025 年 4 月 24 日在公司总部五楼会议室召开； （二）本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议由公司监事 会主席李海军主持； （三）本次会议采用现场加通讯表决方式； （四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 本项议案 ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件方式送 达全体董事，现场会议于 2025 年 4 月 24 日在公司总部五楼会议室召开； （二）本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由公司董事 长韩元平主持，公司监事、高级管理人员列席会议； （三）本次会议采用现场加通讯表决方式； （四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年 ...

● 本次利润分配以浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）实施 权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明 确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前，因各种原因致使公司总股本发生变动 的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议。 | | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.2 元（含税）； ● 公司没有触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 165,482,823.31 ...

浙江大元泵业股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.mof 技能 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10530 号 浙江大元泵业股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江大元泵业股份有限公司(以下简称贵公司) 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况 ...