重庆秦安机电股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，对天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健"）审计资质及 2023 年审计工作履行了监督职责，现将情 况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会计 审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十位。天 健注册地址为杭州市，首席合伙人为王国海先生。天健长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，是国内首批具有 A+H 股企业审计资 质的事务所，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 天健拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、国企、外商投资企业 等在内的固定客户 7,000 余家，其中上市公司客户 703 家，占全国市场份额的 13%，位列全国第一。2021 年至 2 ...

公司治理 - 2023年召开董事会10次、审计委员会4次、薪酬与考核委员会1次[3][23] - 2023年召开4次股东大会[6] - 2023年7月27日第五届董事会成立，聘任多名高级管理人员[12] 合规情况 - 2023年度未发生需审议的关联交易[8] - 2023年度未发生对外担保及资金占用情况[9] 公司决策 - 2023年员工持股计划获独立董事同意并提交股东大会审议[14] - 注销部分已获授但未行权的股票期权获独立董事同意[15] - 2022年利润分配预案为每10股现金分红10元，获同意提交审议[20] 未来展望 - 2024年独立董事将依法履职，完善公司治理[24]

重庆秦安机电股份有限公司 关于开展原材料及外汇套期保值业务的可行性分析报告 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金开展与生 产经营相关原材料及外汇的套期保值业务。 一、套期保值业务开展的目的及必要性 （一）原材料套期保值 公司产品所需的主要原材料包括铜、铝锭、碳钢（压块）、硅等材料，相关 原材料的价格波动会给公司的生产经营带来明显影响。如公司主要原材料价格发 生大幅波动，将直接影响公司生产成本，因此公司存在原材料价格波动的经营风 险，并可能因此而导致公司经营业绩的随之波动。为充分利用期货、期权等的套 期保值功能，减少公司因原材料、产品价格波动对经营成果造成的影响，提升公 司的抗风险能力，增强财务稳健性，公司拟根据相关法律法规及公司《套期保值 业务管理制度》的规定，开展原材料相关品种套期保值业务。 （二）外汇套期保值 公司目前采购的设备主要为德国、日本等国的进口设备，主要采用日元、欧 元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑风险将对公司的财务状况 和经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司财 务状况和经营业绩造成不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务。 公司的 ...

重庆秦安机电股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 重庆秦安机电股份有限公司 CHONGQING QIN'AN M&E PLC. 2023 年年度股东大会 会议资料 中国·重庆 二〇二四年三月 重庆秦安机电股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 | 6 | | 议案一：2023 | 年度董事会工作报告 | 6 | | 议案二：2023 | 年度财务决算报告 | 7 | | 议案三：2023 | 年度监事会工作报告 | 15 | | 议案四：2023 | 年年度报告全文及摘要 | 16 | | 议案五：2023 | 年内部控制评价报告 | 17 | | 议案六：关于公司 | 2023 年度利润分配的议案 | 18 | 重庆秦安机电股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 重庆秦安机电股份有限公司 五、股东大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会 议的股东以其所持有的有表决权的股 ...

审计机构聘请 - 公司聘请天健为2023年度财务及内部控制审计机构[1] - 2023年3月17日董事会、4月7日股东大会审议通过续聘[3] 审计机构情况 - 天健固定客户7000余家，上市公司客户703家，占全国份额13%居首[2] - 2021 - 2023年天健IPO过会240家、已发行254家均居首[2] - 截至2023年末天健合伙人238名等人员数据[2] 审计工作内容 - 天健对公司2023年财报及内控有效性审计并核查关联资金[4] 评估意见 - 公司评估天健胜任工作且无损害权益行为[5]

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-009 重庆秦安机电股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 3 月 14 日 上午 11:00-12:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开时间：2024 年 3 月 14 日(星期四) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上交所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 三、 参加人员 董事长：YUANMING TANG 投资者可 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-008 重庆秦安机电股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 公司于2024年2月2日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购 公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式回购公司已发行的部分A股股份。本次回购资金总额不低于人民币 4,000万元（含）且不超过人民币8,000万元（含），回购价格不超过人民币7.80 元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案的次一交易日起1个月内 （即自2024年2月5日至2024年3月4日止）。具体内容详见公司分别于2024年2月3 日、2月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安 股份关于推动公司"提质增效重回报"及以集中竞价交易方式回购股份的公告》 （公告编号：2024-003）、《秦安股份关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报 告书》（公告编号：2 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-007 重庆秦安机电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 1% 暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 7 日，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"秦安股 份"或"公司"）通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股 份 5,501,900 股，已回购股份占公司当前总股本的比例为 1.25%，与上次披露数 相比增加 0.65%，购买的最高成交价为 7.58 元/股，最低成交价为 7.02 元/股， 已支付的总金额为人民币 3,999.63 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 公司于2024年2月2日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购 公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式回购公司已发行的部分A股股份。本次回购资金总额不低于人民币 4,000万元（含）且不超过人民币8,000万元（含 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-006 重庆秦安机电股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第 五届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，具体内容详 见公司分别于 2024 年 2 月 3 日、2 月 6 日在上海证券交易所网站及指定信息媒 体披露的《秦安股份关于推动公司"提质增效重回报"及以集中竞价交易方式回 购股份的公告》（公告编号：2024-003）、《秦安股份关于以集中竞价交易方式回 购股份的回购报告书》（公告编号：2024-004）。 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告股份回购方案决议前一个交易 日（即 2024 年 2 月 2 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名 称、持股数量、持股比例情况公告如下： | ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-004 重庆秦安机电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的方式：重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"秦安股份" 或"公司"）拟以集中竞价方式回购公司股份 相关风险提示： 1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价 格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险； 2、公司在实施回购股份期间，存在受外部环境变化、内部临时经营需要等 因素影响，致使回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施 的风险； 3、存在回购专户中已回购的股份持有期限届满未能将回购股份处置而需注 销的风险； 4、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，存在 根据规则变更或终止回购方案的风险。 一、回购方案的审议及实施程序 1 拟回购股份的用途：本次回购股份拟用于维护公司价值及股东权益 回购股份总金额：不低于 4,000 万元（含）且不超过 8,0 ...