重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 重庆秦安机电股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 8 月 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 独立董事的任职条件和独立性 | 3 | | 第三章 | | 独立董事的提名、选举和更换 | 5 | | 第四章 | | 独立董事的职权和义务 | 8 | | 第五章 | | 独立董事履职保障 | 11 | | 第六章 | 附 则 | | 12 | 重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 第一章 总 则 第一条 为进一步完善重庆秦安机电股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，确保全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《重庆秦安机电股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他规 范性文件等规定，参照《上市公司独立董事管理办法》（下称"《独董办法》 ...

重庆秦安机电股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第五章 | 董事和董事会 | 22 | | 第六章 | 高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第八章 | 通知公告 | 38 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 39 | | | 第十章 | 修改章程 | 42 | | 第十一章 | 附则 | 42 | 第一章 总则 第一条 为维护重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定，以重庆秦安机 电制造有限公司整体变更的方式设立的外商投资股份有限公司。公司在重庆市市 场 监 督 管 理 局 注 册 ...

公司公告 - 公司计划于2025年8月25日上午11:00-12:00举行2025年半年度业绩说明会 [2]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年8月25日11:00-12:00通过上交所上证路演中心以网络文字互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年8月19日至8月22日16:00前通过官网"提问预征集"栏目或公司邮箱zq@qamemc.com预先提问 [1][2] - 说明会主要内容为针对2025年半年度经营成果及财务指标与投资者进行互动交流 [1] 参会人员 - 董事长YUANMING TANG、董事兼总经理余洋、独立董事张永冀将出席 [2] - 副总经理兼财务总监丁锐佳、董事会秘书许锐共同参与 [2] 投资者参与方式 - 会议期间可通过上证路演中心网站在线互动提问 [2] - 会后可通过上证路演中心查看说明会召开情况及主要内容 [3] 公司信息 - 公司证券代码603758 证券简称秦安股份 [1] - 联系人杨彬若、谭新月 联系电话19923812993 邮箱zq@qamemc.com [3]

报告与会议时间 - 2025年8月23日发布2025年半年度报告[2] - 2025年8月19 - 22日16:00前预征集提问[2][5] - 2025年8月25日11:00 - 12:00开业绩说明会[2][4][5] 会议信息 - 地点为上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）[4] - 方式为上证路演中心网络文字互动[3][4][5] - 参加人员有董事长YUANMING TANG、董事兼总经理余洋等[5] 其他 - 联系人杨彬若、谭新月，电话19923812993，邮箱zq@qamemc.com[6] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] - 公告2025年8月19日发布[9]

股价表现与交易数据 - 2025年8月15日收盘价13.88元，单日下跌0.36%，换手率1.94% [1] - 成交量8.51万手，成交金额1.19亿元 [1] - 主力资金净流出1833.52万元，占成交额15.45%，其中超大单净流出1270.34万元（占比10.7%），大单净流出563.18万元（占比4.74%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出1148.58万元，占成交额9.68% [1] - 小单资金净流入684.94万元，占成交额5.77% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入2.97亿元，同比减少28.59% [1] - 归属净利润3279.47万元，同比减少32.73% [1] - 扣非净利润3184.54万元，同比大幅减少51.76% [1] 财务健康状况 - 流动比率5.046，速动比率4.246，显示短期偿债能力较强 [1] - 资产负债率12.38%，处于较低水平 [1] 公司基本信息 - 重庆秦安机电股份有限公司成立于1995年，主营汽车制造业 [1] - 注册资本43879.7049万人民币，实缴资本2550.4615万人民币 [1] - 法定代表人YUANMING TANG [1] 企业运营与资产 - 对外投资4家企业，参与招投标项目54次 [2] - 拥有商标信息12条，专利信息77条，行政许可63个 [2]

股价表现 - 截至2025年8月8日收盘，秦安股份报收于13.84元，上涨1.99% [1] - 当日换手率2.64%，成交量11.58万手，成交额1.6亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流入3125.56万元，占总成交额的19.52% [2][4] - 游资资金净流出1137.29万元，占总成交额的7.1% [2] - 散户资金净流出1988.26万元，占总成交额的12.42% [2] 重大资产重组 - 公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技99%股份 [3][4] - 交易预计不构成重大资产重组但构成关联交易 [3][4] - 交易不会导致公司实际控制人变更 [3] - 公司股票自2025年6月30日起停牌，7月11日复牌 [3] - 交易涉及的尽职调查、审计、评估工作尚未完成 [3] - 交易尚需履行多项审批程序包括董事会、股东大会审议及监管机构批准 [3]

交易基本情况 - 公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，并同时募集配套资金 [2] - 本次交易预计不构成重大资产重组情形，但构成关联交易 [2] - 交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市 [2] 交易进展情况 - 公司股票自2025年6月30日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日 [3] - 2025年7月10日，公司董事会和监事会审议通过本次交易相关议案，股票自2025年7月11日起复牌 [4] - 截至公告披露日，本次交易的尽职调查、审计、评估工作尚未完成 [4] 信息披露与后续安排 - 公司已披露停牌公告和停牌进展公告 [3][4] - 后续将根据交易进展，严格按照相关法律法规履行信息披露义务 [4]

交易基本情况 - 公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，并同时募集配套资金 [1] - 本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，但构成关联交易 [1] - 本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市 [1] 交易进展情况 - 公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日 [1] - 公司于2025年7月5日披露了停牌进展公告 [2] - 公司第十次会议审议通过了与本次交易相关的议案，股票自2025年7月11日开市起复牌 [2] - 截至公告披露日，本次交易涉及的尽职调查、审计、评估工作尚未完成 [2] 后续工作安排 - 公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作 [2] - 公司将根据进展情况严格按照相关法律法规履行信息披露义务 [2]

市场扩张和并购 - 公司筹划购买安徽亦高光电科技99%股份并募资[2] - 交易预计不构成重大资产重组，构成关联交易[2] 交易进展 - 股票2025年6月30日起停牌，7月11日起复牌[3] - 2025年7月10日会议审议通过相关议案[3] - 尽职调查等工作未完成，尚需多项审批程序[4][5]