智通财经APP讯，秦安股份(603758.SH)发布公告，公司于近日收到公司控股股东、实际控制人 YUANMING TANG先生的通知，YUANMING TANG先生与饶亦然先生于2025年11月11日签订了《股份 转让协议》，约定将YUANMING TANG先生持有的秦安股份非限售条件流通股2193.99万股，占公司总 股本比例为5%，通过协议转让的方式转让给饶亦然先生。转让价格为13.80元/股，总价为3.03亿元。 ...

交易概述 - 公司通过全资子公司陆岭山溪以现金8.85亿元收购亦高光电99%股权 [1] - 交易完成后亦高光电将成为公司控股公司并纳入合并报表范围 [1] - 公司对交易对价及违约金的支付承担连带责任 [1] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺标的公司2025年度、2026年度、2027年度三年累计实现净利润不低于2.4亿元 [1] 战略影响 - 通过收购亦高光电构建"汽车零部件制造"与"真空镀膜"双轮驱动的业务格局 [1] - 打造"第二增长曲线"为持续高质量发展注入强劲动力 [1]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—3 | | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、模拟财务报表……………………………………………………第 4—11 | | | | 页 | | （一）模拟合并资产负债表…………………………………………第 | | 4 | | 页 | | （二）母公司资产负债表……………………………………………第 | | 5 | 页 | | | （三）模拟合并利润表………………………………………………第 | | 6 | 页 | | | （四）母公司利润表…………………………………………………第 | | 7 | 页 | | | （五）模拟合并现金流量表…………………………………………第 | | 8 | 页 | | | （六）母公司现金流量表……………………………………………第 | | 9 | 页 | | | （七）模拟合并所有者权益变动表……………………………… | 第 | 10 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………… | 第 | 11 | 页 | | 三、模拟财务报表附 ...

重庆秦安机电股份有限公司拟购买安徽亦高光电科技有限责任公司股权 所涉及的安徽亦高光电科技有限责任公司股东全部权益价值 (可扫描二维码查询备案业务信息) 资产评估报告 重康评报字(2025)第 402 号 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 二〇二五年十月 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 5050020001202500470 | | --- | --- | | 合同编号: | 重康评协字(2025)第402号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 重康评报字(2025)第402号 | | 报告名称: | 重庆秦安机电股份有限公司拟购买安徽亦高光电科技有限责任公 司股权所涉及的安徽亦高光电科技有限责任公司股东全部权益价 值 | | 评估结论: | 959,400,000.00元 | | 评估报告日: | 2025年10月09日 | | 评估机构名称: | 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 | | 答名人员: | 张程程 (资产评估师) 正式会员 编号:50200004 | | | 李科宏 (资产评估师) 正式会员 编号:502 ...

重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 重庆秦安机电股份有限公司 子公司管理制度 2025 年 11 月 | | | 重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 第二章 公司治理 第六条 子公司应当依据《公司法》等有关法律法规的规定，结合自身特点，建立健 全治理结构和内部管理制度。 第七条 子公司应依法设立董事会或执行董事、经理层。 第一章 总则 第一条 为加强重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对子 公司的管理，建立有效的管控机制，促进子公司规范运作、有序健康发展，提高公司整体运 作效率和抗风险能力，切实维护公司和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件、业务规则以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司对全资及控股子公司（以下统称"子公司"）的管理。对 于子公司再投资设立的子公司，由子公司参照本制度的要求制定其子公司管理的具体 ...

业绩总结 - 2025年1 - 5月公司资产总额为52127.37万元，2024年为32610.81万元[45] - 2025年1 - 5月公司净利润为1717.53万元，2024年为6593.64万元[46] 收购交易 - 公司拟88462.64万元现金收购亦高光电99%股权，资金为自有及自筹[2][12] - 业绩承诺方承诺亦高光电2025 - 2027年累计净利润不低于24000万元[3] - 以2025年5月31日为基准，亦高光电股东权益评估值95940万元，增值率289.91%[9] - 徐州亦高、饶亦然等出售对应比例股权及金额[21] - 交易不构成重大资产重组和重组上市，已过董事会，待股东会审批[5][14] 股权变动 - 袁明唐向饶亦然转让21939900股，占总股本5%[4] - 交易完成后饶亦然成持股5%股东，景程光电等公司注册资本披露[29][31] 交易风险 - 交易存在审批交割、业绩不达标、商誉减值等风险[6] 付款安排 - 秦安股份对陆岭山溪付款义务连带，各阶段付款安排明确[69][72][73][75][78] 业绩补偿与奖励 - 若实际净利润不足承诺85%，业绩承诺方现金补偿[96] - 累计净利润超承诺115%且无补偿，秦安股份支付超额奖励[103] 公司治理 - 《股东协议》主体明确，股东会、董事会审议事项规定[113][114][115][116][118] 未来展望 - 公司建成生产基地，收购构建双轮驱动业务格局[129][134]

市场扩张和并购 - 公司拟通过全资子公司收购亦高光电99%的股权[1] 其他新策略 - 公司拟向银行申请不超过8亿元、期限不超7年的信用并购贷款[2]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购安徽亦高光电科技有限责任公司99%股权暨关联交易并申请并购贷款[1] 决策流程 - 相关议案需提交股东会审议，公司择期召开股东会[1] - 董事会授权董事长确定临时股东会时间，秘书会前15日公告股东[2]

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-048 重庆秦安机电股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"、"秦安股份"）第五届董事 会第十九次会议于 2025 年 11 月 11 日以通讯表决方式在公司召开。本次董事会 会议通知及议案已于 2025 年 11 月 10 日以电子邮件的方式发出。本次会议应当 出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人，会议由董事长 YUANMING TANG 先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法 律法规及公司制度的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议： （一）审议通过《关于现金收购安徽亦高光电科技有限责任公司 99%股权暨 关联交易的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《秦安股份关于全资子公司现金收购安 ...

核心交易概述 - 秦安股份控股股东及实控人YUANMING TANG与饶亦然签订股份转让协议，转让2193.99万股，占公司总股本比例为5% [1] - 股份转让协议与公司另一项收购交易（收购安徽亦高光电科技有限责任公司99%股权）的生效条件绑定 [1] - 饶亦然需将受让的股票质押给秦安股份的全资子公司陆岭山溪或其指定方，作为相关业绩承诺方的履约担保 [1] 交易结构细节 - 股份转让协议将在公司及子公司与交易对方签署的收购安徽亦高光电科技有限责任公司99%股权的交易协议生效之日起生效 [1] - 股票质押的目的是为业绩承诺期内及业绩补偿足额实施完毕前的履约提供担保 [1]