证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-027 重庆秦安机电股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经全体与会监事审议，通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告（全文及摘要）的议案》 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符 合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；公司 2025 年半年度 报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有 关规定，所包含的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够真 实地反映出公司 2025 年半年度的经营状况和财务状况。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《秦 安股份 2025 年半年度报告》及其摘要。 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"、"秦安股份"）第五届监事 会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"、"秦安股份"）第五届董事 会第十五次会议于 2025 年 8 月 22 日以现场结合通讯表决方式在公司召开。本次 董事会会议通知及议案已于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件的方式发出。本次会议 应当出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人（其中：以通讯表决方 式出席会议的董事人数 3 人），会议由董事长 YUANMING TANG 先生主持。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议： 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-026 重庆秦安机电股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告（全文及摘要）的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入6.75亿元人民币，同比下降13.18%[22] - 2025年上半年营业收入67,537.48万元同比下降13.18%[62] - 营业收入同比下降13.18%至6.75亿元，主要因产品售价下降及客户订单减少[91][90] - 公司2025年半年度营业总收入为6.75亿元人民币，较2024年同期的7.78亿元人民币下降13.2%[149] - 营业收入为6.568亿元人民币，同比下降13.6%[153] - 归属于上市公司股东的净利润8038.74万元人民币，同比上升29.97%[22] - 归属母公司股东净利润8,038.74万元同比增长29.97%[62] - 公司2025年半年度净利润为8038.7万元人民币，较2024年同期的6185.0万元人民币增长30.0%[150] - 净利润为6558.87万元人民币，同比增长15.0%[153] - 扣除非经常性损益的净利润8382.49万元人民币，同比下降14.83%[22] - 扣非净利润8,382.49万元同比下降14.83%[62] - 利润总额9093.15万元人民币，同比上升24.03%[22] - 综合收益总额8083.97万元人民币，同比增长30.7%[151] - 公司2025年半年度综合收益总额为57,025,233.62元[171] - 2024年半年度综合收益总额为61,857,024.40元[165] - 2025年上半年综合收益总额为6558.87万元，直接增加未分配利润[170] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降10.48%至5.28亿元，降幅低于收入降幅[91][90] - 公司2025年半年度毛利率为21.8%，较2024年同期的24.2%下降2.4个百分点[149] - 营业成本为5.43亿元人民币，同比下降10.5%[153] - 公司2025年半年度研发费用为1461.5万元人民币，较2024年同期的1556.7万元人民币下降6.1%[150] - 研发费用为949.71万元人民币，同比下降4.6%[153] - 公司2025年半年度所得税费用为1054.4万元人民币，较2024年同期的1146.6万元人民币下降8.0%[150] - 支付给职工及为职工支付的现金同比下降7.2%，从7722.02万元人民币降至7168.36万元人民币[159] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.15亿元人民币，同比下降49.68%[22] - 经营活动现金流量净额大幅下降49.68%至1.15亿元，因应收款项回收减少[91][90] - 公司2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.23亿元人民币，较2024年同期的1.08亿元人民币增长13.9%[148] - 经营活动现金流量净额为1.146亿元人民币，同比下降49.7%[155][156] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降41.7%，从2.2956亿元人民币降至1.3371亿元人民币[159] - 投资活动现金流量净额恶化79.79%至-6128.87万元，因权益投资及长期资产支付增加[91][92] - 投资活动产生的现金流量净额为-4535.25万元人民币，较上年同期的-2027.41万元人民币扩大124%[159] - 投资活动现金流出6509.68万元人民币，同比增长88.1%[156] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.4304亿元人民币，较上年同期的-2.5200亿元人民币有所改善[157] - 销售商品提供劳务收到现金7.43亿元人民币，同比下降22.5%[155] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降23.1%，从9.3307亿元人民币降至7.1798亿元人民币[159] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降21.9%，从6.1324亿元人民币降至4.7923亿元人民币[159] - 期末现金及现金等价物余额为9.7825亿元人民币，较期初的10.6802亿元人民币减少8.4%[157] - 汇率变动对现金的影响为-2.39万元人民币，上年同期为正值2.33万元人民币[157] 资产和负债状况 - 总资产28.09亿元人民币，同比下降2.63%[22] - 资产总额28.09亿元净资产24.88亿元负债总额3.21亿元[63] - 总资产从2,884,489,843.36元下降至2,808,505,938.24元，减少2.6%[143][144] - 公司2025年6月30日总资产为29.14亿元人民币，较2024年末的29.31亿元人民币下降0.6%[146] - 归属于上市公司股东的净资产24.88亿元人民币，同比上升4.36%[22] - 公司2025年6月30日所有者权益为23.15亿元人民币，较2024年末的22.83亿元人民币增长3.9%[147] - 2025年半年度期末所有者权益合计为2,487,988,209.09元[164] - 2025年半年度所有者权益合计为2,314,659,198.86元[171] - 2024年半年度期末所有者权益合计为24.18亿元，其中实收资本4.39亿元，资本公积6.91亿元，未分配利润11.21亿元[167] - 2024年半年度所有者权益合计为2,270,972,723.86元，同比下降1.89%[172] - 资产负债率11.41%现金比率339.85%[63] - 货币资金及交易性金融资产余额10.60亿元[63] - 公司2025年6月30日货币资金及交易性金融资产为15.79亿元人民币，较2024年末的16.12亿元人民币下降2.0%[146] - 货币资金较期初减少96,799,865.65元至985,860,381.34元[142] - 流动资产中货币资金减少至958,349,864.36元，较期初下降5.3%[145] - 应收账款下降14.59%至2.90亿元，占总资产10.34%[93] - 应收账款较期初减少49,594,824.53元至290,353,284.72元[142] - 应收账款从339,899,948.97元下降至290,329,323.98元，减少14.6%[145] - 公司2025年6月30日应收账款为4.21亿元人民币，较2024年末的3.63亿元人民币增长16.0%[146] - 存货增长16.07%至2.61亿元，反映库存积压[93] - 存货较期初增加36,104,995.12元至260,838,516.64元[142] - 存货增长11.9%至164,406,321.54元[145] - 应收款项融资大幅增加67,256,146.60元至77,553,909.84元[142] - 应收款项融资大幅增长663.4%至77,476,063.57元[145] - 交易性金融资产减少6,465,188.80元至74,566,073.10元[142] - 固定资产减少29,802,323.71元至791,666,767.39元[142] - 在建工程减少11,523,051.95元至32,253,895.67元[142] - 开发支出增长13.5%至82,148,451.92元[143] - 流动负债大幅下降35.3%至312,026,014.79元[143] - 未分配利润增加7.4%至1,169,017,288.12元[144] - 其他应付款显著下降93.7%至8,675,262.37元[143] - 合同负债大幅增长225.49%至747.02万元，因预收款项增加[94] - 合同负债增长225.5%至7,470,173.34元[143] 非经常性损益 - 非经常性损益中政府补助收益为1,318,099.73元[26] - 金融资产及负债公允价值变动与处置损失为-5,277,395.36元[26] - 非流动性资产处置损失为-59,292.31元[26] - 其他营业外收支净额为-22,525.40元[27] - 非经常性损益所得税影响额为-603,641.83元[27] - 非经常性损益合计净额为-3,437,471.51元[27] - 交易性金融资产公允价值变动损益同比增加3826.31万元人民币[24] - 交易性金融资产公允价值变动损益同比增加3,826.31万元[62] - 公允价值变动损失646.52万元人民币，同比改善85.5%[153] - 证券投资公允价值变动损益总额为-646.52万元，其中TCL中环投资亏损436.41万元，隆基绿能投资亏损206.53万元[101] 业务表现 - 缸盖产品2025年上半年销量280,105件，在燃油乘用车市场占有率为4.27%[56] - 缸体产品2025年上半年销量96,835件，在燃油乘用车市场占有率为1.48%[56] - 曲轴产品2025年上半年销量127,559件，在燃油乘用车市场占有率为1.95%[56] - 变速器箱体及其他产品2025年上半年销量62,784件，在燃油乘用车市场占有率为0.96%[56] - 燃油乘用车2025年上半年总产量为6,554,000辆[56] - 缸盖产品在新能源插电混动汽车市场占有率7.82%[60] - 公司混合动力驱动系统产品仍处于研发测试阶段，暂无在手订单[105] 客户和市场 - 公司主要客户包括长安福特、理想新晨、中国一汽、江铃汽车、北美福特、吉利汽车、长安汽车、东安动力、北汽福田等主流整车制造企业[50] - 公司存在客户集中风险，核心客户销售额占主营业务收入比例较高[107] - 产品面临价格下降压力，整车制造商会将降价传导至零部件供应商[108] - 2025年上半年汽车产销同比分别增长12.5%和11.4%至1,562.1万辆和1,565.3万辆[32] - 新能源汽车产销同比分别增长41.4%和40.3%至696.8万辆和693.7万辆[32] - 新能源汽车销量占汽车总销量比重达44.3%[32] - 乘用车产销同比分别增长13.8%和13%至1,352.2万辆和1,353.1万辆[32] 生产和运营 - 公司生产模式分为自制铸件毛坯加工、外购铸件毛坯加工和受托铸件毛坯加工三类[46] - 公司销售模式主要为整车制造企业配套直销模式[50] - 公司通过客户供应商管理平台实时确认需求计划并制定年度及月度销售计划[49] - 公司为部分客户提供异地库房管理服务，定期结算仓储费用[54] - 北美福特缸体项目完成样件交付并实现量产[64] - 分布式光伏工程投运后预计每年节约电力成本7%至10%[67] - 公司拥有1650-3500T瑞士布勒及日本宇部压铸单元等多套先进铸造装备[75] - 机加工采用丰田工机、大隈、格劳博等加工中心及50MPA高压柱塞泵清洗机等先进设备[75] - 检测配置进口工业CT、美国关节臂3D激光扫描仪、德国斯派克直读光谱仪等先进设备[75] - 为长安福特配套发动机零部件曾达连续24个月0 PPM质量水平[85] - 具备合金制备能力确保产品质量和成本可控[86] - 产品覆盖燃油发动机气缸体/盖/曲轴及混动变速器箱体/纯电电机壳体等[88] - 建成整车转毂、动力总成、三电机等十余台大型试验设备[80] - 通过IATF16949质量管理体系及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证[85] - 子公司秦安铸造获中国压铸件生产企业综合实力50强荣誉[85] 投资和金融资产 - 交易性金融资产账面价值7456.61万元，公允价值浮亏5579.79万元[98] - 公司交易性金融资产账面价值为7456.61万元，投资成本为1.3亿元，公允价值变动亏损5579.79万元[100] - 其他权益工具投资新增1551.72万元，系认购墨现科技5%股权[98] - 证券投资期末账面价值中TCL中环占比37.8%（2816.52万元），隆基绿能占比60.3%（4495.79万元）[101] 子公司和投资 - 重庆秦安铸造有限公司净利润为1480.45万元，占母公司净利润比例超过10%，总资产7.84亿元[102] - 重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司净利润亏损42万元，营业收入仅3.35万元[102] - 重要子公司的确定标准为资产总额或利润总额超过集团对应总额15%[183] 股权和股东 - 员工持股计划完成非交易过户1635万股，过户价格为4.41元/股[114] - 2023年员工持股计划首次受让部分第一个锁定期解锁股票数量为485.40万股[115][116] - 第一个锁定期解锁后实际过户至持有人个人证券账户的股票数量为293.4万股[116] - 员工持股计划预留授予部分完成非交易过户的股票数量为730,274股[117] - 首次受让部分第二个锁定期将于2025年9月8日届满，可解锁股份数量为4,905,000股[118] - 第二个锁定期可解锁股份占公司目前总股本的1.12%[118] - 控股股东YUANMING TANG持股284,153,069股，占比64.76%[136] - 公司员工持股计划持股12,175,310股，占比2.77%[137] - 公司回购专用账户持股11,182,900股，占比2.55%[137] - 截至报告期末普通股股东总数为13,210户[134] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[133] - 公司注册资本为438,797,049.00元，总股本438,797,049股[173] - 截至报告期末公司已回购11,182,900股用于股权激励及市值管理[173] - 股东唐亚东窗口期增持的5,000股股票已于2025年3月26日完成承诺事项[124] - 控股股东YUANMING TANG承诺长期有效避免同业竞争[122] 重大事项和交易 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购安徽亦高光电科技有限责任公司99%股权[72] - 公司正在筹划收购安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份的重大资产重组事项[123] - 公司筹划发行股份及支付现金购买亦高光电资产并募集配套资金[126] - 本次交易预计不构成重大资产重组但构成关联交易[126] 担保和负债 - 报告期内对子公司担保发生额合计为6000万元人民币[131] - 报告期末对子公司担保余额合计为6000万元人民币[131] - 公司担保总额（包括对子公司担保）为6000万元人民币[131] - 担保总额占公司净资产比例为2.41%[131] - 公司为全资子公司美沣秦安提供6000万元人民币综合授信担保[131] - 担保协议于2023年1月与光大银行签订，期限三年[131] 所有者权益变动 - 2025年半年度股份支付计入所有者权益金额为22,414,274.38元[163] - 2025年半年度专项储备本期提取4,818,019.20元[164] - 2025年半年度专项储备本期使用4,502,834.81元[164] - 2024年半年度期初所有者权益合计为2,589,631,197.50元[165] - 2024年半年度所有者投入和减少资本导致权益减少16,795,792.29元[165] - 2024年半年度股份支付计入所有者权益金额为23,200,464.71元[165] - 2024年半年度未分配利润减少154,432,744.35元[165] - 2024年半年度资本公积增加23,200,464.71元[165] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者权益减少2.16亿元，主要因利润分配导致未分配利润减少2.16亿元[166] - 2024年半年度专项储备本期提取491.35万元，使用483.56万元，净增加7.78万元[167] - 母公司2025年上半年期初所有者权益合计22.28亿元，其中未分配利润8.90亿元，资本公积7.60亿元[169] - 2025年上半年所有者投入资本增加2041.93万元，其中股份支付计入权益金额2011.20万元[170] - 2025年上半年专项储备增加30.68万元[170] - 2025年上半年所有者权益合计增加8631.48万元，期末余额较期初增长3.87%[170] - 2024年半年度资本公积减少3999.63万元，因其他权益工具变动[166] - 2024年半年度库存股余额4637.88万元，影响所有者权益结构[167] - 公司2025年半年度专项储备期末余额为306,845.51元[171] - 专项储备本期提取2,086,908.24元，使用1,780,062.73元，净增加306,845.51元[171] - 2024年半年度利润分配导致未分配利润减少216,282,437.50元[171]

重庆秦安机电股份有限公司 募集资金使用管理制度 2025年8月 | | | 第六条 公司董事会应根据《公司法》、《证券法》等法律法规的有关规定， 及时披露募集资金的使用情况。公司董事会应制定详细的资金使用计划，组织募 集资金投资项目的具体实施，做到资金使用公开、透明和规范。 2 / 13 重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 第一章 总 则 第一条 为进一步加强重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"） 《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司募 集资金监管规则》及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）等有关规范性文件以及《重庆秦安机电股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）之规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 ...

重庆秦安机电股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 2025 年 8 月 | | | 第一章 总则 第一条 为规范重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，保 护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性文 件以及《重庆秦安机电股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）、《重庆 秦安机电股份有限公司信息披露管理办法》等规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定或者要求 披露的内容，适用本制度。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第三条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第四条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国 ...

重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 重庆秦安机电股份有限公司 审计委员会议事规则 第二条 审计委员会（下称"委员会"）是公司董事会下设的专门委员会，对 董事会负责，向董事会汇报工作。主要职能是协助董事会独立地审查公司财务状 况、内部监控及风险管理制度的执行情况及效果，以及与内外部审计的独立沟通、 监督和核查工作。 第二章 委员会组织结构 2025 年 8 月 | | | 重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 第一章 总 则 第一条 为提高重庆秦安机电股份有限公司（下称"公司"）治理水平，规范 公司董事会审计委员会运作，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（下称"公司法"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 等有关法律、法规以及《重庆秦安机电股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本议事规则。 第三条 委员会由 3 名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应当过半数，且至少有一名独 ...

重庆秦安机电股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 8 月 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人及关联交易认定 | 2 | | 第三章 | 关联人报备 | 4 | | 第四章 | 关联交易披露及决策程序 | 4 | | 第五章 | 关联交易定价 | 7 | | 第六章 | 关联人及关联交易应当披露的内容 | 7 | | 第七章 | 日常关联交易披露和决策程序的特别规定 | 8 | | 第八章 | 关联交易披露和决策程序的豁免 | 8 | | 第九章 | 附则 | 9 | 重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 第一章 总则 第一条 为了规范重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的关 联交易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；保障股 东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及 《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第5号——交易与关联交 ...

重庆秦安机电股份有限公司 内幕信息知情人登记 管理制度 2025 年 8 月 | | | 第一章 总则 第一条 为规范重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件和 《重庆秦安机电股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司、全资子公司、控股子公司及本公司能够实施 重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息与内幕信息知情人的定义及范围 第三条 本制度所指内幕信息是指《证券法》所规定的，涉及公司的经营、 财务或者对公司证券及其衍生品种交易的市场价格有重大影响的尚未公开的信 息，以及《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件，包括但 不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过 ...

| . | 1 | 2 | | --- | --- | --- | | | . | | | | | 重庆秦安机电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 议事规则 2025 年 8 月 重庆秦安机电股份有限公司 专门委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立和规范重庆秦安机电股份有限公司（下称"公司"）人事薪酬 与考核工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《重庆秦安机电股份有 限公司章程》(下称"《公司章程")、《重庆秦安机电股份有限公司董事会议事规 则》（下称"董事会议事规则"）以及其他相关规定，董事会设立薪酬与考核委员 会（下称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第四条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组织结构 第五条 委员会由 ...

重庆秦安机电股份有限公司 董事离职管理制度 2025 年 8 月 | | | 重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 第一章 总 则 第一条 为规范重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治 理，加强公司董事的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《重庆秦安机电股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律、行政法规、 规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）的辞任、任期届满、解 任及其他导致董事实际离职等情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形和程序 ...