重庆秦安机申股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆秦安机电股份有限公司第五届董事会,现提名高辛平为重庆秦安 机电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任重庆秦安机电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 重庆秦安机电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: : 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上企业管理及其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-040 重庆秦安机电股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划首次受让部分 第一个锁定期解锁条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"或"秦安股份"）于 2024 年 9 月 5 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年员工持股计 划首次受让部分第一个锁定期解锁条件成就的议案》，公司 2023 年员工持股计 划（以下简称"本员工持股计划"）首次受让部分第一个锁定期将于 2024 年 9 月 8 日届满，现将有关事项说明如下： 一、2023 年员工持股计划的实施进展 （1）2023年7月20日，公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事 会第二十五次会议，审议通过了《关于公司<2023年员工持股计划（草案修订稿）> 及其摘要的议案》《关于公司<2023年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》。 2023年8月7日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案，同 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-042 重庆秦安机电股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2024 年 9 月 5 日以现场结合通讯表决方式在公司召开。本次董事会会议通知 及议案已于 2024 年 9 月 2 日以电子邮件的方式发出。本次会议应当出席的董事 人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董 事人数 4 人），会议由董事长 YUANMING TANG 先生主持。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议合法 有效。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《关于 2023 年员工持股计划首次受让部分第一个锁定期解锁条件成就 公告》（公告编号：2024-040）。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，本 ...

重庆秦安机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 重庆秦安机电股份有限公司 CHONGQING QIN'AN M&E PLC. 2024 年第二次临时股东会 会议资料 中国·重庆 二〇二四年九月 1 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东会会议议程 5 | | 2024 | 年第二次临时股东会会议议案 6 | | | 议案一：关于补选公司第五届董事会独立董事的议案 6 | 2 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 为了维护重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及《股 东会议事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知，请出席股东会的全体 人员遵照执行： 一、本次股东会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。 二、请按照本次股东会会议通知（详见 2024 年 9 月 6 日刊登于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《秦安股 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 重庆秦安机电股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 20 日（星期二）上午 11:00-12:00 在上海证券交易所上证路演中心通过网络文字 互动方式召开 2024 年半年度业绩说明会，现将有关事项公布如下： 问题 2、尊敬的公司领导您好，公司近几年维持高额的分红，请介绍下后续 的分红政策？ 回复：感谢您的关注。公司货币资金充足，一直重视股东分红回报，上市至 今已累计现金分红 9.38 亿元，股份回购 2.92 亿元，前述金额合计占公司上市 至今归母净利润的 104.83%。公司后续将继续在努力确保公司主营业务可持续 增长的前提下，充分重视对投资者进行合理、有效的投资回报，坚持稳定、持续 的利润分配原则。坚持现金分红为主，股票与现金相结合的分配原则。其中，公 司现金股利政策目标为低正常股利加额外股利。其中低正常股利金额为合并报表 归属于母公司股东的可供分配利润的 15%；董事会可结合累计未分配利润、当 年经营成果，未来资金安排及货币资金结余等，综合确定额外股利发放方案。 问题 ...

二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告（全文及摘要）的议案》 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-037 重庆秦安机电股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2024 年 8 月 16 日以现场结合通讯表决方式在公司召开。本次董事会会议通知 及议案已于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件的方式发出。本次会议应当出席的董事 人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董 事人数 1 人），会议由董事长 YUANMING TANG 先生主持。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议合法 有效。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，尚需提交股 东大会审议。 （三）审议通过《关于修 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《中华人民共和国证券法》、 中国证监会 2023 年 12 月 15 日发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市 规则》的相关规定和要求，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）拟 对《公司章程》进行如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三十一条 | 第三十一条 | | …… | …… | | （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存 | （五）查阅、复制本章程、股东名册、股东 | | 根、股东大会会议记录、董事会会议决议、 | 会会议记录、董事会会议决议、监事会会议 | | 监事会会议决议、财务会计报告； | 决议、财务会计报告； | | …… | …… | | | 股东可以要求查阅公司会计账簿、会计凭 | | | 证。股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证 | | | 的，应当向公司提出书面请求，说明目的。 ...

重庆秦安机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 重庆秦安机电股份有限公司 CHONGQING QIN'AN M&E PLC. 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国·重庆 二〇二四年八月 1 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一：关于续聘 | 2024 | 年度审计机构的议案 6 | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 8 | | | 2 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及 《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，请出席股东 大会的全体人员遵照 ...

公司基本信息 - 公司于2017年5月17日在上海证券交易所上市，首次发行A股6000万股[5] - 公司注册资本为人民币438,797,049元[5] - 公司股份总数为43,879.7049万股，每股面值1元[10] 股权结构与限制 - 公司设立时，Yuanming Tang持股137,145,120股，持股比例99.96%；重庆海拓投资咨询有限公司持股54,880股，持股比例0.04%[10] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[13][14] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[16] - 公司董监高所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[16] - 公司董监高离职后半年内不得转让所持公司股份[16] 股东权益与诉讼 - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司所有[16] - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应在30日内执行[17] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可书面请求监事会或董事会诉讼[21] - 监事会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可自行起诉[22] 担保与交易审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后需股东会审议[26] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后需股东会审议[27] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会审议且经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[27] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[27] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[27] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[27] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[27] 股东会相关规定 - 七种情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会会议[30] - 单独或合计持股10%以上股东可书面请求董事会召开临时股东会，董事会应在10日内反馈[34] - 董事会同意召开应在5日内发出通知，不同意或未反馈股东可向监事会提议[33][34] - 监事会同意召开应在5日内发出通知[35] - 董事会、监事会及单独或合并持股3%以上股东有权提案[37] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[37] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[37] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[38] - 会议记录保存期限不少于10年[46] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[48] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[49] - 董事会、独立董事、持股1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[49] - 关联交易事项普通决议需除关联股东外其他出席股东会股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[50][51] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名，副董事长1名[65] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席[66] - 董事会专门委员会召开会议，通知等资料应不迟于会议召开前3日提供[67] - 董事会专门委员会会议资料保存至少10年[68] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，视为不能履行职责[61] - 董事1年内亲自出席董事会会议次数少于当年会议次数三分之二，监事会应审议其履职情况[61] - 董事会将在董事提交书面辞职报告2日内披露情况[62] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人[65] - 审计委员会召集人应为会计专业人士[65] - 董事会每年至少召开2次会议，召开至少10日前通知全体董事和监事[72] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[75] 监事会相关规定 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[93] - 监事会每6个月至少召开一次会议，需半数以上监事参加[94] - 召开临时监事会会议，通知应在会议召开2日前送达全体监事[94] - 监事会决议需全体监事过半数通过[95] - 监事会会议记录保存至少10年[95] 财务与利润分配 - 公司应在会计年度终了编制财务会计报告并审计，报告应在年度股东会前二十日置备于公司[97] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[99] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[99] - 公司董事会通过利润分配预案需全体董事过半数表决且二分之一以上独立董事表决通过，监事会审议需半数以上监事表决通过，方案提交股东会审议由出席股东所持表决权过半数通过，调整利润分配政策议案须出席股东所持表决权的2/3以上表决通过[101] - 现金股利政策中低正常股利金额为合并报表归属于母公司股东的可供分配利润的15%[102] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；属成熟期且有重大资金支出安排，占比最低40%；属成长期且有重大资金支出安排，占比最低20%[103] - 满足条件时，公司每年现金分配股利不少于当年合并报表归属于母公司股东的可供分配利润的15%[105] - 公司股东会对利润分配方案决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利或股份派发[107] 其他规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前10天通知，股东会表决时允许其陈述意见[111] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期；以传真送出，自送出第二个工作日为送达日期[114] - 公司合并或分立应在决议作出之日起10日内通知债权人，30日内在省级以上媒体公告[118][119] - 债权人接到合并或减资通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求公司清偿债务或提供担保[118][119] - 持股10%以上股东可请求法院解散经营管理严重困难的公司[122] - 公司因特定原因解散应在15日内成立清算组开始清算[122] - 清算组应在成立10日内通知债权人，60日内在省级以上媒体公告[122] - 债权人接到清算通知30日内、未接到通知自公告45日内向清算组申报债权[122] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东会决议的股东[128]

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-038 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 5 日 11 点 00 分 召开地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 58 号秦安股份会议室 重庆秦安机电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (七) 涉及公开征集股东投票权 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 5 日 至 2024 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现 ...