证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-053 浙江中马传动股份有限公司 关于变更注册资本并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 综上，《公司章程》修订如下： 除上述内容修订外，其他条款内容不变。 根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会全权办理公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》， 本次公司章程修订无需再提交股东大会审议。 公司董事会将指派专人办理工商变更登记事宜。 特此公告。 浙江中马传动股份有限公司 董事会 公司第六届董事会第六次会议于 2023 年 10 月 17 日召开，会议由董事长梁 小瑞先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，与会董事以现场投票 表决和通讯表决的方式，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变 更注册资本并修订公司章程的议案》。具体内容如下： 鉴于公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》5 名激励对象于第三 期行权日前已离职或退休，7 名 ...

目 录 | | | | 二、附件 | …………………………………………………………… 第 | | 3—15 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （一）注册资本及实收股本变更前后对照表 ………………………第 | | | 3 页 | | | （二）验资事项说明 ………………………………………… | 第 | 4—11 | 页 | | | （三）本所营业执照复印件 ………………………………………第 | | 12 | 页 | | | （四）本所执照证书复印件 ………………………………………第 | | 13 | 页 | | | （五）签字注册会计师执业证书复印件 ……………………第 | | 14—15 | 页 | 验 资 报 告 本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体 出资者签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿 债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的 注册会计师及本会计师事务所无关。 附件：1. 注册资本及实收股本变更前后对照表 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-050 浙江中马传动股份有限公司 关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划 授予的股票期权第三个行权期行权结果暨 股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,186,500 股。 本次股票上市流通总数为 1,186,500 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 10 月 12 日。 一、2019 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的决策程序及实施情况 划及激励对象名单发表了审核意见。 2、《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励对象名单》于 2019 年 10 月 25 日至 2019 年 11 月 7 日在上海证券交易所网站、公司宣传栏进行公示，2019 年 11 月 9 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《公司监事会关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况 说明》 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-049 浙江中马传动股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 https://roadshow.sseinfo.com/） 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 23 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 26 日 上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 09 月 26 日(星期二) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 19 日( ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-048 浙江中马传动股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股价短期大幅上涨风险。公司股票自 2023 年 6 月 12 日以来收盘价累计 上涨幅度为 183.05%（根据同花顺 iFinD 数据计算所得），同期申万汽车零部 件指数累计涨幅为 11.61%，同期上证指数下跌 3.04%，公司股票短期涨幅严重高 于同期行业涨幅及上证指数，存在市场情绪过热的情形，其中，股票自 8 月 29 日至 9 月 1 日连续 4 个交易日收盘价格涨停，但公司基本面未发生重大变化，也 不存在应披露而未披露的重大信息，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理 性决策，审慎投资。 股价严重偏离同行业上市公司合理估值。2023年6月28日，公司股票市盈 率（TTM）为104.20，同期申万汽车零部件市盈率（TTM）为37.27，显著高于同 期行业市盈率。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 股价换手率较高。2023 年 ...

关于《浙江中马传动股份有限公司关于股票交易 异常波动有关事项的问询函》的回函 浙江中马传动股份有限公司: 公司发来的《浙江中马传动股份有限公司关于股票交易异常波动有关事项的 问询函》已收悉。经认真自查核实,现就有关事项回复如下: 经本公司自查,截至本回函日,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,不 存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他涉及本公司应披露 而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、债务重组、 业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合 作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 " " 关于《浙江中马传动股份有限公司关于股票交易 异常波动有关事项的问询函》的回函 浙江中马传动股份有限公司: 公司发来的《浙江中马传动股份有限公司关于股票交易异常波动有关事项的 问询函》已收悉。经认真自查核实,现就有关事项回复如下: 经本公司自查,截至本回函日,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,不 存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜:不存在其他涉及本公司应披露 而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、债务重组、 业务重组、资产剥 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-047 浙江中马传动股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股价短期大幅上涨风险。公司股票自 2023 年 6 月 12 日以来收盘价累计 上涨幅度为 157.28%（根据同花顺 iFinD 数据计算所得），同期申万汽车零部 件指数累计涨幅为 10.69%，同期上证指数下跌 3.45%，公司股票短期涨幅严重高 于同期行业涨幅及上证指数，存在市场情绪过热的情形，但公司基本面未发生重 大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息，敬请广大投资者注意二级市场交 易风险，理性决策，审慎投资。 新能源汽车减速器收入规模极小且盈利能力较弱。公司主要从事汽车变 速器及车辆齿轮的研发、生产和销售，主要应用于传统燃油车辆，公司新能源汽 车减速器占公司营业收入比例极小，2022 年营业收入仅 441.38 万元（占比为 0.44%），毛利率仅 5.86%，盈利能力较弱，公司收入结构在短期内不会发生较大 变化。 机器人相关概 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为50.63亿元，同比增长12.03%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为3.59亿元，同比增长94.01%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.45亿元，同比增长2737.73%[12] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为7.68亿元，同比增长91.09%[12] - 公司报告期内营业收入为50.6亿元，同比增长12.03%[26] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为7.68亿元，同比增长91.09%[26] 产品与技术 - 公司主要产品为汽车变速器、新能源汽车减速器、电控分动器、汽车齿轮、摩托车齿轮、农机齿轮[17] - 公司是我国首批进入汽车变速器领域的民营企业之一，与长城汽车等客户有多年合作关系[19] - 公司技术中心被认定为省级企业技术中心，具有强大的汽车变速器同步开发能力[19] 市场拓展与竞争力 - 公司加大电控分动器和新能源汽车减速器的市场推广和客户拓展，以增强竞争力和市场份额[23] - 公司加快6AT自动变速器的客户和市场拓展，实现市场业务增长[23] 财务管理 - 公司在质量控制方面建立了完善的体系，通过IATF16949:2016认证，赢得了客户广泛认可[21] - 公司在成本管控方面引进优秀管理人才，建立科学管理制度，有效控制制造成本和管理费用[21] 生产与项目管理 - 公司通过引进智能生产制造体系，加快推进精益化、自动化、数字化的生产[25] - 公司在项目管理方面加强需求分析、工艺规划、成本分析和风险评估，确保项目目标达成[24] 股东大会及股权激励 - 公司股东大会情况显示2023年第一次临时股东大会和2022年年度股东大会均通过所有议案，董事、监事、高级管理人员变动包括聘任梁小瑞为董事长、黄军辉为董事等[33] - 公司股东大会选举梁小瑞为第六届董事会董事长，聘任林常春为董事会秘书，乔贺、刘华平为副总经理[35] - 公司拟定的利润分配预案和资本公积金转增预案均为否，未分配红股、派息或转增股本[37] - 公司股权激励计划包括2019年第1次股权激励计划，向79名激励对象授予745万股限制性股票与股票期权，费用摊销总额为2563.95万元[39] 资产状况 - 公司资产及负债状况分析显示，预付款项较上年期末减少38.40%，其他非流动资产增加106.28%[28] - 截至报告期末，公司货币资金为4798.7万元，固定资产为1.39亿元，无形资产为3615万元[29] - 公司对外股权投资总额为8000万元，其中与成都鹰明智通科技股份有限公司和台州观宇科技有限公司签订的增资协议计入公允价值计量金融资产[31] 现金流量 - 2023年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为76,775,546.15元，较去年同期增长了40,178,034.31元[1] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-46,778,480.27元，主要用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金[2] - 筹资活动产生的现金流量净额为-92,233,500.00元，主要用于偿还债务和分配股利、利润或偿付利息支出[3]

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-045 浙江中马传动股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 公司 2023 年半年度实际使用募集资金 4,571.58 万元，2023 年半年度收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 55.48 万元；累计已使用募集资金 58,071.83 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,595.00 万元。 表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。具体内容详见刊登在上海证券 交易所网站的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （公告编号：2023-041）。 （三）审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票 期权行权价格的议案》 鉴于公司 2022 年利润分配方案每股派发现金红利已经实施，公司 2019 年股 票期权与限制性股票激励计划中股票期权的行权价格按照授予时的行权价格减 去每股已派发的现金红利的方式 ...

北京植德律师事务所 关于浙江中马传动股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划 价格调整及注销部分股票期权的 法律意见书 二〇二三年八月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编: 100007 5th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话/Tel: 010-56500900 传真/Fax: 010-56500999 网址/Website: www.meritsandtree.com 法律意见书 北京植德律师事务所 关于浙江中马传动股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划 价格调整及注销部分股票期权的 法律意见书 致:浙江中马传动股份有限公司(公司/中马传动) 根据本所与公司签署的《律师服务协议书》,本所接受公司的委托,担任公 司 2019年股票期权与限制性股票激励计划的专项法律顾问。 根据《公司法》《证券法》《激励管理办法》及其他法律、法规及规范性文 件的规定,本所就 ...