会议情况 - 2024年召开4次董事会、1次股东大会，独董均按时出席[4] - 2024年召开薪酬与考核等3类独董专门会议，独董均出席[5] 关联交易 - 2024年与关联人发生日常关联交易470.17万元，占比小[7] 审计安排 - 2024年3月同意续聘天健为2024年度审计机构[9] 独董意见 - 认为财务信息、内控、高管薪酬等方面表现良好[8][11] 未来展望 - 2025年独董将继续发挥决策和监督作用[12]

本人倪一帆，1978 年生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,高级会 计师、中国注册会计师非执业会员、注册税务师。曾任天健会计师事务所审计部 经理，浙江证监局主任科员、稽查处副处长，杭州直朴投资管理有限公司执行董 事。现任南京道同投资管理有限公司投资总监、杭华油墨股份独立董事、本公司 独立董事。 浙江中马传动股份有限公司 独立董事述职报告 作为浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及 《公司章程》规定，本着独立、客观、公正原则，勤勉尽责，独立履行职责，及 时了解公司的生产经营及发展情况，积极参与公司董事会、各专门委员会会议及 股东大会，认真审议各项议案，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将报告期内履行独立董事职责情况 总结如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人未在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他 职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系， ...

浙江中马传动股份有限公司 独立董事述职报告 作为浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及 《公司章程》规定，本着独立、客观、公正原则，勤勉尽责，独立履行职责，及 时了解公司的生产经营及发展情况，积极参与公司董事会、各专门委员会会议及 股东大会，认真审议各项议案，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将报告期内履行独立董事职责情况 总结如下： 一、独立董事基本情况 本人徐向阳，1965 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士 研究生学历，教授。曾任哈尔滨工业大学汽车工程学院教授，北京航空航天大学 汽车工程系教授、副主任，北京航空航天大学交通科学与工程学院教授、副院长， 华培动力独立董事。现任北京航空航天大学交通科学与工程学院教授、车市科技 有限公司（HK）独立非执行董事、北京汽车股份有限公司（HK）独立非执行董事、 林泰新材独立董事、本公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司 ...

募集资金情况 - 公司公开发行A股股票53330000股，发行价每股11.19元，募集资金59676.27万元[11] - 坐扣承销和保荐费用后募集资金为56767.01万元，2017年6月7日汇入监管账户[11] - 减除相关新增外部费用后，募集资金净额为55682.11万元[11] 项目投入与收益 - 2024年度投入募集资金总额为55682.11万元，累计投入59330.46万元，变更用途资金总额比例为39.66%[26] - 新增年产2万台六档手动变速器技改项目承诺投资14827.10万元，累计投入4827.10万元，进度100%，收入21878.01万元[26] - 新增年产304万件新能源汽车减速器齿轮技改项目承诺投资6794.00万元，累计投入912.45万元，进度116.46%，收入10473.92万元[26] - 新增年产250万件汽车油泵轴齿轮技改项目承诺投资8570.00万元，累计投入8570.00万元，进度100%，收入2902.85万元[28] - 新增年产550万件汽车转向器齿轮技改项目承诺投资4752.77万元，累计投入4752.77万元，进度100%，收入3461.53万元[28] - 新增年产5万台纵置自动变速器（AT）技改项目承诺投资15288.24万元，累计投入17817.83万元，进度116.55%，收入3288.30万元[28] 资金使用与收益 - 2017 - 2018年公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目金额分别为8294.03万元和24272.03万元[29] - 2017 - 2019年公司使用闲置募集资金进行现金管理，各年有不同购买和赎回金额[29] - 2020年公司拟使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理，实现投资收益127.30万元[29] - 2024年公司未使用闲置募集资金进行现金管理，截至2024年期末累计实现投资收益2593.17万元[29] 项目新增与决策 - 公司新增年产250万件汽车油泵轴齿轮、550万件汽车转向器齿轮、5万台纵置自动变速器（AT）、11万台新能源汽车减速器项目[33] - 2017年公司审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》[33] - 2020年公司因项目实施完成及终止实施等原因有相关决策[33]

审计相关 - 审计浙江中马传动2024年度财报并出具报告，报告用于年报披露[6][7] - 审计按中国注册会计师执业准则进行[11] 资金情况 - 存在大股东及附属企业非经营性和经营性占用情况[15] - 存在子公司等关联方经营性和非经营性往来情况[15] 资料要求 - 公司管理层提供真实合法完整资料并编制汇总表[8] - 注册会计师对汇总表发表专项审计意见[10]

2024 社会责任报告 Social Responsibility Report 前言/PREFACE 报告时间 本报告时间范围为2024年1月1日至2024年12月31日，部分内容适当向前后年度延伸。 报告内容 本报告将对外披露公司2024年度经济、社会、环境绩效指标及社会责任与可持续发展情况。 报告释义 "中马传动"或"公司"指浙江中马传动股份有限公司 联系方式 浙江中马传动股份有限公司 地址：浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路1号 电话：0576-86146517 报告范围 本公司详细信息请参考浙江中马传动股份有限公司年度报告。 报告依据 本报告依据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布<上海证券交易所上市公司环境信息 披露指引>的通知》。 报告说明 本报告数据来源于本公司审计报告、年报或其他统计文件。本报告对未来所做规划或预测内容存在不确定性， 本报告未经独立机构审核，提请投资者注意风险。 报告获取 本报告于上海证券交易所(www.sse. com.cn) 刊载。 公 司 简 介 浙江中马传动股份有限公司位于温岭市 上马工业园区，厂区占地面积 2 4 万 ㎡ ， 主 要 从事汽车变速器 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估徐向阳、倪一帆、吴文芳独立性[1] - 三人未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 三人符合独立性法规要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月2日[2]

华源证券股份有限公司 关于浙江中马传动股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"或"保荐机构"）作为浙江 中马传动股份有限公司（以下简称"中马传动"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对中马传动 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情 况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中马传动股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]616 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）5,333 万股，每股发行价格为人民币 11.19 元，募集资金总额为人 民币 59,676.27 万元。扣除发行费用后，本次募集资金净额为 55,682.11 万元。上 述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天 健验[2017]第 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-011 浙江中马传动股份有限公司 关于 2024 年年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将本公司 2024 年年度募集资金 存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中马传动股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕616 号），公司由主承销商九州证券股份 有限公司（现更名为"华源证券股份有限公司"，下同）采用网下向投资者询价 配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相 结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 53,330,000 股， 发行价为每股人民币 11.19 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策[3] - 变更经董事会和监事会审议通过[2] 业绩影响 - 2023年度营业成本影响金额8,853,525.53元[5] - 2023年度销售费用影响金额 - 8,853,525.53元[5] 其他 - 公告日期为2025年4月3日[9]