公司基本信息 - 公司中文名称为浙江中马传动股份有限公司[9] - 公司中文简称为中马传动[9] - 公司外文名称为ZHEJIANG ZOMAX TRANSMISSION CO., LTD.[9] 财务数据 - 公司2023年营业收入为1,104,538,482.32元，较上年同期增长10.95%[12] - 公司2023年净利润为72,764,385.13元，较上年同期增长72.25%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为201,312,402.36元，较上年同期增长108.16%[12] - 公司2023年末净资产为1,455,479,285.17元，较上年末下降0.78%[12] - 公司2023年总资产为1,885,059,611.20元，较上年增长1.64%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.24元，较上年增长71.43%[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为5.04%，较上年增加2.14个百分点[12] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.10%，较上年增加2.56个百分点[12] 产品和客户 - 公司主要从事汽车变速器及车辆齿轮的研发、生产和销售，产品包括汽车变速器、新能源汽车减速器、电控分动器等[29] - 公司汽车变速器产品主要搭载于轻型汽车，客户包括长城汽车、北汽福田等，长城汽车为最大客户[32] - 公司新能源汽车减速器产品主要搭载于SUV、MPV等车型，客户包括九龙汽车、北汽福田等[33] - 公司车辆齿轮产品主要为中高端汽车齿轮、摩托车齿轮和农机齿轮，客户包括博格华纳、万都等知名企业[34] 市场和发展 - 公司2023年汽车出口达到491万辆，同比增长57.9%，出口对汽车总销量增长的贡献率为55.7%[28] - 公司2023年我国汽车产销量分别为3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.6%和12%[27] - 公司2023年我国汽车产销量分别为3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.6%和12%[60] - 公司2023年汽车产销量分别为3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.6%和12%[60] 环境和社会责任 - 公司2023年全年排放废水量为69335吨，其中COD排放量为3.47吨，氨氮排放量为0.347吨[145] - 公司2023年度1-12月份检测的污染物指标均达标排放[147] - 公司在2023年年度报告中提到，已建立健全环境事件应急机制，以提高企业应对环境事件能力[154]

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2024-010 浙江中马传动股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例:A 股每股派发现金红利 0.2 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 323,358,552.59 元。充分考虑公司现 阶段的经营业绩与战略需要，兼顾股东的即期利益和长远利益，经董事会决议， 公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至 2023 年 12 月 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：603767 公司简称：中马传动 浙江中马传动股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江中马传动股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕848 号 浙江中马传动股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江中马 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2024-013 浙江中马传动股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将本公司 2023 年度募集资金存 放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中马传动股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕616 号），公司由主承销商九州证券股份 有限公司（现更名为"华源证券股份有限公司"，下同）采用网下向投资者询价 配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相 结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 53,330,000 股， 发行价为每股人民币 11.1 ...

浙江中马传动股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《上海交易所股票上市规则》和《浙 江中马传动股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规 则。 第二条 监事会依据《公司法》和公司章程设立，向公司全体股东负责，运 用法定职权并结合公司实际，对公司董事会、高级管理人员的履职以及公司财务、 公司内部控制、公司风险控制、公司信息披露等事项进行监督，以保护公司、股 东、职工及其他利益相关者的合法权益。 第三条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会办公室负责 人可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理日常事务。按照依法合规、 客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司依法设立监事会。 监事会由 3 名监事组成,包括以下人员: （一）股东代表； 1 （二）不少于监 ...

浙江中马传动股份有限公司 独立董事述职报告 作为浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及 《公司章程》规定，本着独立、客观、公正原则，勤勉尽责，独立履行职责，及 时了解公司的生产经营及发展情况，积极参与公司董事会及各专门委员会会议、 股东大会，认真审议各项议案，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将报告期内履行独立董事职责情况 总结如下： 一、独立董事基本情况 本人徐向阳，1965 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士 研究生学历，教授。曾任哈尔滨工业大学汽车工程学院教授，北京航空航天大学 汽车工程系教授、副主任，北京航空航天大学交通科学与工程学院教授、副院长， 华培动力独立董事。现任北京航空航天大学交通科学与工程学院教授、学术委员 会主任、车市科技有限公司（HK）独立非执行董事、北京汽车股份有限公司（HK） 独立非执行董事、林泰新材独立董事、本公司独立董事。 二、年度履职概况 ...

浙江中马传动股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，浙 江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，认真审慎履行审计监督职责。现就 2023 年度审计委员会履职情况汇报 如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由独立董事倪一帆、徐向阳及董事长梁小瑞三 人组成，召集人:倪一帆。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开五次会议，会议召开及审议议案情况如下： 1、2023 年 3 月 27 日，第六届董事会审计委员会第一次会议召开，审议通 过《2022 年度财务决算报告》、《2022 年年度报告及其摘要》、《2022 年审计报告》、 《内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、 《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》。 2、2023 年 4 月 27 日，第六届董事会审计委员会第二次会议召开，审议通 过《2023 年第一季度报告》。 3、20 ...

浙江中马传动股份有限公司 2023年会计师事务所履职情况评估报告 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司2023年度年报审计机构。根据财政部、国资 委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天健所 2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健所资质等方面合规有效 ，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日，天健所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 日 组织形式 | 年 | 18 | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | 238人 | | | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | ...

第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 于 2024 年 3 月 29 日上午 10:00 以现场表决的方式在公司会议室召开，本次会议 通知和材料于 2024 年 3 月 19 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由监事 会主席梁瑞林先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、 监事会会议审议情况 证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2024-017 浙江中马传动股份有限公司 （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 2024 年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规的要求， 本着对公司和全体股东负责的精神，对公司董事会的召开和决策程序、董事会对 股东大会决议执行情况、公司董事、高级管理人员执行职务的情况以及公司依法 运作情况和公司财务 ...